集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度(編輯修改稿)
2025-05-10 03:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 則。第十九條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)（下稱執(zhí)委會(huì)）是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。第二十條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)設(shè)主任1人，副主任2人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第二節(jié) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議制度第二十一條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議，執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。執(zhí)委會(huì)會(huì)議由執(zhí)委主任召集并擔(dān)任會(huì)議主席。第二十二條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前3天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第二十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)按召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第二十四條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他執(zhí)委代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。代為出席會(huì)議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出席某次執(zhí)委會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)?？偨?jīng)理可以列席執(zhí)委會(huì)會(huì)議。第二十五條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議可以采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會(huì)決議。第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第二十六條 執(zhí)委會(huì)主要議事范圍： 集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度； 集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源管理制度； 集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目； 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍； 事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式； 事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案； 對(duì)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；1 集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資計(jì)劃；1 集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案1 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督1 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配1 董事會(huì)閉會(huì)期間其它事項(xiàng)：（1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 第二十七條 議案的提出 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出 人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出；機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長(zhǎng)審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；各項(xiàng)議案于執(zhí)委會(huì)會(huì)議召開7日前送交董事會(huì)秘書，以便制作文件，提前3天送交與會(huì)執(zhí)委審閱；執(zhí)委會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提前1－3天書面通知開會(huì)時(shí)提出。第二十八條 議案的表決出席執(zhí)委對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會(huì)記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個(gè)人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則
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