集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事制度(編輯修改稿)
2025-05-10 03:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 則。第十九條 集團執(zhí)行委員會（下稱執(zhí)委會）是集團運營與管理的常務(wù)決策機構(gòu)，是集團運營效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。第二十條 集團執(zhí)行委員會設(shè)主任1人，副主任2人。董事會秘書負責(zé)執(zhí)委會會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準備會議文件，組織會議召開，負責(zé)會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。第二節(jié) 執(zhí)委會會議制度第二十一條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會會議，執(zhí)委會會議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。執(zhí)委會會議由執(zhí)委主任召集并擔(dān)任會議主席。第二十二條 執(zhí)委會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，在會議召開前3天將會議通知書面送達全體執(zhí)委。臨時會議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長認為必要時；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時；總經(jīng)理提議時。第二十三條 董事會秘書應(yīng)按召集人的要求，在會議召開前將會議通知書面送達。執(zhí)委會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第二十四條 執(zhí)委會會議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會議時，可以委托其他執(zhí)委代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書。代為出席會議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出席某次執(zhí)委會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的投票權(quán)。總經(jīng)理可以列席執(zhí)委會會議。第二十五條 參加執(zhí)委會議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會會議可以采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會會議時，董事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會決議。第三節(jié) 決議事項 第二十六條 執(zhí)委會主要議事范圍： 集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標； 集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置； 集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團財務(wù)管理制度； 集團高管人員薪酬與考核方案，集團人力資源管理制度； 集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目； 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍； 事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式； 事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案； 對各事業(yè)部負責(zé)人、事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人、各管理中心負責(zé)人聘任與解聘；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負責(zé)人聘任或解聘方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告；1 集團融資方案，事業(yè)部 萬元以上的融資計劃；1 集團作屬各公司擔(dān)保方案1 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督1 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配1 董事會閉會期間其它事項：（1）決定 萬元以下的短期投資項目（2）決定 萬元以下的長期投資項目（3）其它臨時授權(quán) 第二十七條 議案的提出 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出 人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出；機構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機構(gòu)及分支機構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長審查后報董事會批準；各項議案于執(zhí)委會會議召開7日前送交董事會秘書，以便制作文件，提前3天送交與會執(zhí)委審閱；執(zhí)委會臨時會議的議案可在提前1－3天書面通知開會時提出。第二十八條 議案的表決出席執(zhí)委對各項議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則
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