集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 2. 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會討論決定的事項(xiàng)，由執(zhí)行人按照負(fù)責(zé)執(zhí)行、督促、檢查，并及時通報貫徹落實(shí)情況。遇特殊情況分管執(zhí)委可臨時召集辦公會議。對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第四十條 總經(jīng)理辦公會議事程序，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理可提前通過總經(jīng)理辦公室向總經(jīng)理申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。 第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會議 第三十六條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理組成。會議記錄（在會議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會議的執(zhí)委和董事會秘書（記錄員）應(yīng)在會議記錄上簽名，執(zhí)委會會議記錄由董事會秘書保存。執(zhí)委會會議表決方式為：舉手表決。代為出席會議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委會會議由執(zhí)委主任召集并擔(dān)任會議主席。 第十六條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第十三條 表決資格按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東大會撤換之前，不具有對各項(xiàng)議案的表決權(quán)；依法自動失去資格的董事，不具有表決權(quán)。9 聘任或解聘母公司總經(jīng)理、董事會秘書。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第五條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。第二條 母公司董事會（下稱董事會）是集團(tuán)運(yùn)營與管理的最高決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營效果與管理效率的最終責(zé)任承擔(dān)者。第二節(jié) 董事會會議制度第四條 董事長主持董事會會議，董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。第七條 根據(jù)公司章程第（）條的規(guī)定，董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以以電話會議形式、傳真方式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的通訊設(shè)備進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。以書面形式召開董事會時，董事會秘書或辦公室應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到章程或本規(guī)則規(guī)定作出決定所需的票數(shù)，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會決議。每一董事享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對票相同時，董事長有權(quán)多投一票。會議記錄（在會議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會議的董事和董事會秘書（記錄員）應(yīng)在會議記錄上簽名，董事會會議記錄由董事會秘書保存。第二十條 集團(tuán)執(zhí)行委員會設(shè)主任1人，副主任2人。執(zhí)委會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。以書面形式召開執(zhí)委會會議時，董事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會決議。會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席執(zhí)委的姓名以及受他人委托出席執(zhí)委會的執(zhí)委（代理人）姓名；會議議程；執(zhí)委發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第三章 集團(tuán)職能調(diào)控核心— 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第三十三條 為明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制定本規(guī)則。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第三十九條 總經(jīng)理辦公會主要議事范圍： 集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)決算方案集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；集團(tuán)并購及其它資本性投資方案與實(shí)施計(jì)劃集團(tuán)母公司及各成員企業(yè)增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案集團(tuán)證券市場的再融資計(jì)劃和方案。第四十一條 總經(jīng)理辦公會議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察，由總經(jīng)理辦公室指
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1