集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事制度-wenkub
2023-04-28 03:27:55 本頁面
【正文】 括安排會議議程、準備會議文件，組織會議召開，負責(zé)會議記錄及會議決議、紀要的起草工作?！ 《聲臎Q議，一經(jīng)形成即由全體專職（執(zhí)行、常務(wù)）董事和總經(jīng)理（總裁）組織實施；董事會有權(quán)就實施情況進行檢查并予以督促；每次召開董事會，可由董事長、董事會專門委員會就其負責(zé)檢查董事會決議的實施情況向董事會報告；董事會秘書經(jīng)常向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的意見忠實轉(zhuǎn)達到有關(guān)董事。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。對第十條11項作出決議，須由全體董事的2/3以上表決通過，并須經(jīng)股東大會通過方可生效。第十一條 議案的提出有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管工作的董事提出，非分管工作的董事亦可就公司經(jīng)營管理工作提出議案；人事任免議案由董事長提出；總經(jīng)理按權(quán)限分別提出；機構(gòu)設(shè)置議案由董事長提出，公司管理機構(gòu)及分支機構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出，董事長審查后報董事會批準；各項議案于董事會召開10日前送交董事會秘書或董事會辦公室，以便制作文件，提前5天送交與會董事審閱；董事會臨時會議的議案可在提前1－3天書面通知開會時提出。第三節(jié) 決議事項 第十條 董事會主要議事范圍： 集團及母公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和投資方案；集團及母公司公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；集團及母公司公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；集團及母公司公司增加或者減少注冊資本；發(fā)行公司債券或者其他證券及上市的方案。監(jiān)事和經(jīng)理可以列席董事會議。第八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席會議時，可以委托其他董事代理出席。臨時會議在下列情形之一發(fā)生后的十五日內(nèi)舉行：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；獨立董事提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。在股東大會換屆選舉董事后，由在股東大會獲取票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉產(chǎn)生本屆董事會董事長。董事長或副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。9 / 9雙鶴集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事規(guī)則（草案） 2003年07月21日第一章 集團最高決策機構(gòu)—母公司董事會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第一條 為更好地發(fā)揮董事會的作用，建立完善的集團治理結(jié)構(gòu)，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券季度管理委員會《上市公司章程指引》、公司《章程》及《集團化運營與管理方案》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。選舉時董事一人一票。除法律、公司章程另有規(guī)定的情形外，董事會由董事長召集并擔(dān)任會議主席。第六條 董事會秘書應(yīng)按合乎法律規(guī)定的召集人的要求，在會議召開前將會議通知書面送達。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書。第九條 參加董事會議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時董事長另有一票表決權(quán)。集團重大收購、回購母公司股票和合并、分立、解散的方案；集團及母公司公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項；集團及母公司公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。第十二條 議案的表決出席董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議或董事會記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計入法定人數(shù)。....11.11111.19項作出的決議，須由全體董
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1