【正文】 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集 ，每年召開 1至 2次會(huì)議。 第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。 第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 )研究決定公司的經(jīng) 營計(jì)劃和投資方案； (四 )制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十 )制定公司的基本管理制度； SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra (十一 )制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案 (十二 )研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)； (十三 )研究決定對(duì)董事長、總經(jīng)理等的授權(quán)； (十四 )根據(jù)董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人； (十五 )向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 定期會(huì)議每年召開 1 至 2次，每次 會(huì)議應(yīng)于 1 0天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。 第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因故不能出席時(shí)，由董事 長指定的副董事長或其他董事主持。 第二條本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì) 、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。 第二章 開 會(huì) 第六條 股東會(huì)年會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3 個(gè)月內(nèi) 舉行。 第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所 列議題順序進(jìn)行討論和表決。 第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。 第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公 司可根據(jù)本公司 章 程參照?qǐng)?zhí)行。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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，由董事會(huì)秘書制作成文件， 提前 3天送交與會(huì)董事審閱； (五 )董事會(huì)臨 時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前 3天內(nèi)提出。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l／ 2以上監(jiān) 事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開臨時(shí)會(huì)議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會(huì)未及時(shí)采取措施的； SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParb。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán) ，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄 由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，董 事長有多投一票 的權(quán)利。 第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可 以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行 ， 并作出決議，由與會(huì)董事簽字。 第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。 第四章 會(huì)議記錄 第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraa