【正文】 b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組組長(zhǎng)重申審核目的，通報(bào)審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)論 .不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作； b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，審核審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》。 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由供銷(xiāo)科解答記錄；暫時(shí)未能解答的，轉(zhuǎn)生產(chǎn)設(shè)備科或其它相關(guān)部門(mén)解決。 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 總頁(yè)次 44/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 為確 保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。 使用前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備工作是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 4 程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需監(jiān)視和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 《合格證》。 《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》。包裝油桶上噴涂品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、廠址等內(nèi)容，包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)保持產(chǎn)品外觀清潔完整，并核對(duì)產(chǎn)品合格證。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅作它用或處理。 26 表 特殊過(guò)程確認(rèn)表 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁(yè)次 40/55 版本 C/0 頁(yè)次 3/4 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理工作。 生產(chǎn)工藝： 主要依據(jù)《工藝文件》，基礎(chǔ)油通過(guò)油泵進(jìn)入反應(yīng)釜，在反應(yīng)釜中加溫、攪拌、脫水，再加入相應(yīng)的添加劑，攪拌均勻，取樣化驗(yàn)，合格后進(jìn)入成品罐或灌桶。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程中，在反應(yīng)釜（或調(diào)和罐）中調(diào)和攪拌，使有效組份均勻分散，這對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能取決定性作用，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科研究決定，將特種油生產(chǎn)中的特殊過(guò)程確定為：攪拌。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 本公司或本公司的顧客在供方 實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷(xiāo)科應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，一般應(yīng) 簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并反饋給供銷(xiāo)科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次）； c）樣品驗(yàn)證合格后，供銷(xiāo)科通知供方小批量供貨，交車(chē)間試用。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司采購(gòu)的原輔油料、外購(gòu)、外協(xié)件、外包等活動(dòng)的控制。 產(chǎn)品售出后，應(yīng)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 原料罐 反應(yīng)釜 成品罐 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁(yè)次 31/55 版本 C/0 頁(yè)次 2/2 跨部門(mén)策劃活動(dòng)形成的質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同評(píng)審、改進(jìn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 程序 公司對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的策劃見(jiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖 。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 c)生產(chǎn)設(shè)備科每年 12月份組織相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產(chǎn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)儀器和所 涉及的工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交辦公室存檔。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員等 ，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 各部門(mén) a)編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各類(lèi)資源。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改 ，執(zhí)行《文件控制》。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)評(píng)審質(zhì)量管理體系在實(shí)施過(guò)程中的適宜性和有效性。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定 ，收集 并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)檢科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將 本公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批 ， 各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄 。 質(zhì)量記錄控制程序 總頁(yè)次 14/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理。 各部門(mén)要把其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢科確認(rèn)、 備案。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 — 年份號(hào) 流水號(hào) 文件代號(hào) 公司代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 公司辦 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)三層次文件 由各部門(mén)組織編寫(xiě)、管理者代表審 批 c)其他文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系； 管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 2 適用范圍 由于本公司各類(lèi)特種油都是按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”刪減。 本公司于一九九九年通過(guò) ISO90002： 1994 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，二 OO 三年通過(guò) ISO9001： 20xx 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司的質(zhì)量管理水平上了一個(gè)新臺(tái)階。為了保證本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的全面實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行和實(shí)施，并就本公司與質(zhì)量有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系和對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，以確保本公司質(zhì)量體系能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 為與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將 ～ 。 術(shù)語(yǔ)和定義 總頁(yè)次 8/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 本手冊(cè)采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 對(duì)外包過(guò)程的控制按“ 采購(gòu)控制程序”要 求執(zhí)行。 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： a)部門(mén)工作手冊(cè)，由各相關(guān)部門(mén)自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應(yīng)部門(mén)保存、使用。質(zhì)檢科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文 件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 《部門(mén)受控文件清單》。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作。 提前 10天發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，通知?nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等要求。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 人力資源 總頁(yè)次 26/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén) 員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能適應(yīng)本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 《培訓(xùn)簽到表》。 b)低值易耗的設(shè)施、物件等由倉(cāng)庫(kù)憑合格證辦理入庫(kù)手續(xù)。 其他各部門(mén)應(yīng)保持工作場(chǎng)所井然有序，標(biāo)識(shí)明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備科編制的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)本公司生產(chǎn)的各種潤(rùn)滑油及特種油的銷(xiāo)售合同、定單、標(biāo)書(shū)的評(píng)審及與顧客的溝通。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 《送貨單》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷(xiāo)科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。 供銷(xiāo)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供銷(xiāo)科在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，通過(guò)看、聞和供方提供出廠合格證等對(duì)原料油進(jìn)行當(dāng)前驗(yàn)證。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁(yè)次 38/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)本公司潤(rùn)滑油的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 車(chē)間根據(jù)《生產(chǎn)通知單》，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，及時(shí)安排生產(chǎn)；統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，作好《車(chē)間生產(chǎn)原始記錄》的記錄工作。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中應(yīng)不定期地監(jiān)督檢查控制點(diǎn)情況；對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 2。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b)顧客提供的用于升級(jí)的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝材料； d)服務(wù)作業(yè)，如 代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料； e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括顧客提供的文件和資料等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 成品檢驗(yàn)記錄、車(chē)間生產(chǎn)記錄 領(lǐng)料單 采購(gòu)原料原標(biāo)識(shí) 物料標(biāo)識(shí)卡 產(chǎn)品出廠合格證 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 總頁(yè)次 41/55 版本 C/0 頁(yè)次 4/4 本公司運(yùn)輸方式主要 有手推車(chē)、人工運(yùn)輸、油船、車(chē)皮、槽罐車(chē)等，對(duì)外包裝有明確要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；并保持搬運(yùn)通道暢通。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 6 質(zhì)量記錄 《 生產(chǎn)通知單 》 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口工作 ,其中 : 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)儀器操作人員的培訓(xùn) ,和對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。停用或報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科 a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，與生產(chǎn)設(shè)備科共同處理顧客投訴； b)負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客需求和潛在需求。 生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)回收的《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品合格率、顧客投訴率等）的 結(jié)果。