【正文】 （ 2） 編制說明： 內(nèi)容包括編制的依據(jù)、取費的標(biāo)準(zhǔn)、套用定額、材料、設(shè)備價格情況等。 采購部負(fù)責(zé)與財務(wù) 部核對甲供材料情況，并對甲定乙供材料認(rèn)價單真實性和完整性進行審核。 發(fā)生的索賠和簽證以 會議紀(jì)要 的形式予以確認(rèn)， 相關(guān)各方必須簽字蓋章， 資料管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)及存檔。 項目 預(yù)算部 （ 1） 按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更計算的必要性和合理性，抽查現(xiàn)場的變更執(zhí)行情況，計算變更工程量，審核變更 結(jié)算書，對變更計算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （ 2） 如果計算結(jié)果與監(jiān)理 單位 不一致，與監(jiān)理公司核對達成一致； （ 3） 在審定的變更計算書上簽字，對結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。如有跟蹤審計單位增加一份 。 （十二） 特殊變更的要求： 32 對于施工現(xiàn)場臨時發(fā)生的、無變更指令性文件的工程變更內(nèi)容，施工單位也應(yīng)及時填寫“工程簽證單”，并在工程變更施工完畢后 14 天內(nèi)報監(jiān)理 單位 和 建設(shè)單位 審核。 經(jīng)常容易發(fā)生工程量描述不清的項目有：室內(nèi)給排水管道變更引起的拆除工程量和二次安裝工程量；現(xiàn)場挖、填、運土方的土質(zhì)、具體尺寸和運距；建筑變化引起的電氣預(yù)埋管盒的變化；開關(guān)、插座、配電箱變更移 位引起的管線的變更；切槽及回補的具體部位和尺寸，是砼還是磚，是墻還是地面等。 若 工程 未經(jīng)監(jiān)理公司監(jiān)理的，應(yīng)在辦理工程簽證時 予 以 注明。 工程部對 工程 簽證內(nèi)容的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)， 預(yù)算 部對 工程 簽證的有效性負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)未完成工作而上報，由 工程 部寫明書面意見，退還監(jiān)理公司，由監(jiān)理公司退還施工單位，進行限期整改。 五 、工程進度款 審核管理 實施 細(xì)則 項目 預(yù)算 部負(fù) 責(zé)對工程進度款的審核工作。 （九） 表格 《 50 萬以下合同會簽審批單》 《 50 萬以上合同會簽審批單》 《 50 萬以下 合同備案單》 《合同執(zhí)行情況評估表》 四 、工程的 測、預(yù)算管理 實施 細(xì)則 24 項目公司 預(yù)算部 負(fù)責(zé)對工程測、預(yù)算管理工作。 合 同文本原件（包括合同文本、相關(guān)補充協(xié)議、合同審批表等） 原件 一份 應(yīng)由綜合管理中心專人妥善保管；成本管理中心、財務(wù)部保管一份副本原件，項目預(yù)算部、工程部、采購部應(yīng)備有合同文本等資料的復(fù)印件。 合同款支付 （ 1） 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款支付的經(jīng)辦，填寫付款申請單、工程付款審批表等，經(jīng)相關(guān)職能部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 （ 4） 設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證：合同中應(yīng)結(jié)合設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理細(xì)則規(guī)定設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的認(rèn)定依據(jù)、結(jié)算核價辦法。 祥泰 實業(yè)有限公司成本管理中心將就房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，逐步建立統(tǒng)一的工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本，各項目公司應(yīng)予采用。如果合同價款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價如何最后確定等），并就現(xiàn)場簽證的有效性作出明確規(guī)定。 合同書原則：工程項目必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。一般應(yīng)根據(jù)符合采購需求，質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定候選品牌，每次詢價活動應(yīng)確定兩個及以上品牌供主體施工單位選擇。詢價小組準(zhǔn)備詢價文件，詢價文件應(yīng)包括擬采購項目的技術(shù)要求、價格構(gòu)成、報價要求和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。 （ 4） 成本管理中心對 投標(biāo)單位疑問做出書面答復(fù)，經(jīng)相關(guān)部門評審及項目公司總經(jīng)理審批同意后加蓋公章形成正式答疑文件，由招標(biāo)代理公司發(fā)給投標(biāo)單位。 （六） 公開招標(biāo)實施過程 招標(biāo)啟動 根據(jù)公司年度開發(fā)計劃及工程實際需要，招標(biāo)申請部門提出招標(biāo)申請，填寫《招標(biāo)申請表》，經(jīng) 項目公司 總經(jīng)理審批同意后實施招標(biāo)工作。 （ 5） 技術(shù)實力指：投標(biāo)方資質(zhì)、工期及質(zhì)量承諾；項目經(jīng)理和主要技術(shù)人員水平；近期及在建工程質(zhì)量及獲獎情況。 商務(wù)談判 （ 1） 評定標(biāo)過程中，如投標(biāo)價皆高于招標(biāo)人預(yù)期，但差距較小，仍屬合理報價范圍，不宜全部廢除重新招標(biāo)時，經(jīng)招標(biāo)委 員會同意后，可與報價較低的投標(biāo)單位就中標(biāo)條件進行商務(wù)談判。 （ 5） 如有 必要組織現(xiàn)場踏勘的，由工程部統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)現(xiàn)場組織、回答施工單位現(xiàn)場提出的疑問，并將書面記錄統(tǒng)一發(fā)送至招標(biāo)組織部門。 （ 6） 公司優(yōu)先選擇具有良好合作記錄的合格 承包（ 供應(yīng) ） 商參加投標(biāo)，合作記錄評價包括：工程質(zhì)量、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等 ；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價或接近最高價的隊伍，一般情況下，不再選擇其入圍投標(biāo)。招標(biāo)申請部門應(yīng)深入了解市場，包括能承接 該招標(biāo)工程的隊伍數(shù)量、市場價格、供求現(xiàn)狀，以及擬選入圍單位的技術(shù)實力、管理水平、資信狀況、歷史工程，結(jié)合我方的工程管理水平、招標(biāo)工程項目的特點，選擇入圍 考察 單位。各類招標(biāo)應(yīng)根據(jù)工程量清單、當(dāng)?shù)仡A(yù)算定額和取費標(biāo)準(zhǔn)、市場行情編制評標(biāo)參考價，應(yīng)力求準(zhǔn)確、全面、不漏項。 （ 2） 招標(biāo)策劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)段劃分、采購方式（邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、直接委托）、計價方式的選擇（固定綜合單價、固定總價、費率）、入圍單位的選擇標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)談判方式等。 建立及維護合格供方名錄 。 4 可追溯原則：項目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評標(biāo)的記錄、評定標(biāo)評審表、約談記錄、相關(guān)會議紀(jì)要等；須及時收集、整理、歸檔、保管。 （一） 成本管理中心 負(fù)責(zé)設(shè)定項目總 目標(biāo)成本，目標(biāo)成本科目所涉及的 部門 ， 應(yīng) 及時按成本管理中心的要求 提供相應(yīng)的 目標(biāo)數(shù)據(jù) ； （二） 項目預(yù)算部在項目總 目標(biāo)成本的 限額下 ，以標(biāo)段（或單體工程）為目標(biāo) 編制 詳細(xì)的成本控制計劃，經(jīng)項目公司 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后作為項目成本控制的最高限額； （三） 項目 預(yù)算部 把 經(jīng)項目公司 總 經(jīng)理批準(zhǔn)的成本控制計劃報 成本管理中心備案； （四） 成本控制計劃以 《 成本科目分析表 》 的方式 設(shè)置 ； （五） 項目 預(yù)算部根據(jù)項目進展?fàn)顩r， 每月 10 日 前 匯總 上月 項目成本節(jié)超情況， 填 寫《項目成本節(jié)超情況分析表》 ，并提出 相應(yīng)的成本糾 偏 措施 ； （六） 項目開發(fā)完成后，由項目預(yù)算部匯集所有項目成本數(shù)據(jù)，并把匯集的數(shù)據(jù)分類填入《成本科目分析表》， 與總目標(biāo)成本相比較， 計算節(jié)超數(shù)額， 分析節(jié)超原因 。 廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之 便 謀求私利，任何個人不得影響招標(biāo)小組進行客觀公正的評價。 招（評）標(biāo)委員會：招標(biāo)工作的決策機構(gòu)，對定標(biāo)起集體決策的作用。招標(biāo)工作結(jié)束后將評標(biāo)結(jié)果報 成本管理中心備案。編制完畢，組織相關(guān)部門及招標(biāo)委員會對招標(biāo)文件進行評審，并形成《招標(biāo)文件評審表》。 5）項目公司總經(jīng)理在《招標(biāo)文件評審表》提出審批意見，同意后加蓋公章形成正式招標(biāo)文件。 （ 4） 對擬參加投標(biāo)但未列入“合格 供方 名錄”中的單位，應(yīng)由招標(biāo)申請部門組織相關(guān)部門考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結(jié)束后填寫《考察報告》，經(jīng)招標(biāo)委員會審批后準(zhǔn)予投標(biāo)。為保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，須根據(jù)項目規(guī)模收取一定的投標(biāo)保證金。 主體工程招標(biāo)過程中， 招 標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)情況對投標(biāo)單位進行排序，成本管理中心將 招標(biāo)全過程情況 提報祥泰實業(yè)本部辦公會，由辦公會集體決策，確定中標(biāo)單位。 （ 2） A類適用范圍：技術(shù)要求一般的工程，或技術(shù)要求較高但 所有投標(biāo)方的技術(shù)實力和配合態(tài)度相當(dāng)。 （ 9） 成本管理中心（預(yù)算部）負(fù)責(zé)項 目招標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察報告、答疑記錄、開標(biāo)和評標(biāo)的記錄、中標(biāo)單位推薦表、談判記錄、相關(guān)會議紀(jì)要等）的收集、整理、歸檔、保管工作。 發(fā)標(biāo)、答疑 （ 1） 招標(biāo)代理公司對擬投標(biāo)單位進行資質(zhì)審查。 （七） 邀請招標(biāo)、公開招標(biāo)中指定價格 材料在工程實施過程采用詢價方式確定材料品牌及價格。如各標(biāo)價皆高出預(yù)期，不在合理報價范圍之內(nèi)，需重新組織詢價活動。 （二） 范圍 本細(xì)則適用于祥泰實業(yè)有限公司所屬各項目公司所有工程施工（包括土建、安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等合同管理。擬簽合同正文及其補充協(xié)議，應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位，投標(biāo)單位需對其進行確認(rèn)。按成本管理辦法規(guī)定，項目預(yù)算部負(fù)責(zé)組織實施標(biāo)的額 50萬元以下合同簽訂工作。 （ 2） 施工合同為防止承包單位高估結(jié)算，應(yīng)與承包單位在工程合同中約定控制辦法。 合同審批流程：通過招標(biāo)確定合作方后， 工程合同價款在 50萬元（含）以下的，由項目公司預(yù)算部自行組織合同簽訂工作， 填寫《 50 萬以下合同會簽審批單》，在征得有關(guān)職能部門同意（會簽）后上報項目公司分管副總、總經(jīng)理審批， 合同簽訂完畢后將合同文本及相關(guān)資料報成本管理中心備案，詳見《合同備案單》。 （ 2） 如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中簽約單位存在違約情況等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在結(jié)算申請表中作出詳細(xì)說明及處理意見。如“ SLHW(森林河灣 )2020工 （施工類） 001”、“ SLHW(森林河灣 )2020采（材料采購類） 001”等。 B、編制說明： 內(nèi)容包括編制的依據(jù)、取費的標(biāo)準(zhǔn)、套用定額、材料、設(shè)備價格情況等。 （四） 監(jiān)理公司收到施工單位的付款申請后，總監(jiān)必須派人現(xiàn)場核實節(jié) 點、質(zhì)量完成情況及相關(guān)工作完成情況，全部工作完成，由現(xiàn)場相關(guān)監(jiān) 理 工程 師簽署意見 后 報總監(jiān)，總監(jiān)審核后， 在《 工程 付款申請單》上 簽署 意見后 報 工程部 。甲供材料不計入工程進度款 ； （十 二 ） 工程進度款的報送審核規(guī)定應(yīng)在工程合同中約定。 30 （八） 對于單純減少的工程變更（包括一張變更通知單上同時有多項變更內(nèi)容時，其中某一項是單純減少的情況），施工單位應(yīng)在收到變更通知單后 14日內(nèi)報送工程簽證單，逾期由監(jiān)理公司報送，工程量以監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核量為準(zhǔn)。 內(nèi)容有序、清楚：工程簽證單里的“ 數(shù)量 ”一欄填寫內(nèi)容要與所附的變更文件逐項對應(yīng)，不能把一份變更文 件中的各項變更匯總后列入工程簽證單，以利于雙方核對；“情況說明”一欄要求監(jiān)理 單位 及 建設(shè)單位 專業(yè)工程師必須對變更執(zhí)行前、后的完成情況詳細(xì)說明，包括工期、質(zhì)量情況。 如果一張工程簽證單上有多項變更，要求簽證單 內(nèi)容按照 變更 順序 填寫 ，并與后附的原始資料順序?qū)φ?。需要明確的是，監(jiān)理 單位 必 須對工程減少量及時申報，若超過時限沒有申報，被 建設(shè)單位 發(fā)現(xiàn)后將根據(jù)情節(jié)進行處罰，同時扣減承包單位相應(yīng)費用。 （ 3） 如有異議應(yīng)按照時間要求向監(jiān)理公司及時提出，否則視為認(rèn)同； 監(jiān)理公司 （ 1） 按照時間要求審核工程簽證單及變更結(jié)算書，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性、計算的必要性，計算變更工程量、且留有底稿，審核定額套用，并和施工單位達成一致后上報 建設(shè)單位 。工程部對索賠事項的工程量 統(tǒng)計 負(fù)責(zé)。 （一） 工程按合同要求竣工后，施工