【正文】 內容：公司通過調查了解被審計單位內部控制的設計和執(zhí)行情況，并進行相關測試，對內部控制的健全性、合理性和有效性作出評價，以確定是否依賴內部控制和實質性測試的性質、范圍、時間和重點的活動。目的：確保內部控制的設計完善嚴密及其執(zhí)行持續(xù)有效，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；規(guī)范審計人員在審計過程中對被審計單位內部控制的評價行為，保證審計工作質量。第二章內容：公司對內部進行客觀的監(jiān)督和評價活動，通過審查和評價經(jīng)營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性促進公司目標的實現(xiàn)。目的：規(guī)范公司的內部審計工作，保證財務信息的真實準確，提高會計信息質量，監(jiān)督檢查財經(jīng)法律法規(guī)和公司內部有關財務制度的執(zhí)行情況，維護公司資產(chǎn)的安全、完整，保證公司財務運作的合法性、規(guī)范性，維護公司和全體股東的合法權益。第一章第六部分 內容：持續(xù)信息披露是公司的責任，公司應忠實履行持續(xù)信息披露的義務，應當嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。目的：規(guī)范履行公司信息披露義務，加強信息披露事務管理，提高信息披露工作質量，保護公司和股東的合法權益。第一章第五部分――具體參見《募集資金管理辦法》內容：公司募集資金實行專戶存儲制度；公司制定詳細的資金使用計劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明；募集資金投資的項目，應與公司募股說明書承諾的項目一致，原則上不應變更；募集資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)；公司經(jīng)營管理部根據(jù)項目管理制度，對資金應用、項目進度、項目工程質量等進行監(jiān)督檢查，并在募集資金投入使用后對投資項目跟蹤進行投資效果評估并建立項目檔案，及時董事會作出詳細說明；公司因故變更募集資金投向時，應履行董事會、股東大會的審批程序，按規(guī)定及時公告；對暫未投入使用的募集資金，公司應確保其安全性，不得挪作他用；公司在定期報告中應充分披露募集資金使用情況；獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督檢查。目的：規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，最大限度地保障投資者的利益。第三章 工程預結算管理――具體參見《信用證及附屬單據(jù)管理制度》內容：公司規(guī)定了信用證的審核、修改程序，要求對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱、核對，及時跟蹤出貨情況；規(guī)定了相關單據(jù)的業(yè)務傳遞流程。目的：規(guī)范公司業(yè)務運作，防范經(jīng)濟風險。第三節(jié)公司的業(yè)務控制體系由縱向（公司本部對子公司的管理控制）和橫向（公司本部各職能部門的管理控制）組成。第三部分 房地產(chǎn)開發(fā)部部門職能包括地產(chǎn)項目開發(fā)和內部裝修、維修工程2個方面。第十節(jié)（三）安全生產(chǎn)：制定集團公司安全生產(chǎn)工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對下屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行考核評估。（一）戰(zhàn)略規(guī)劃：協(xié)助擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期發(fā)展規(guī)劃，并策劃具體的實施步驟和實施方案。投資發(fā)展部工作職責 財務審計部部門職能包括會計核算、財務管理、融資管理和內部審計4個方面。第六節(jié)境外企業(yè)常駐人員的證件等外事管理工作薪酬發(fā)放。 （五）員工服務：員工房改相關工作，員工住宿安排，食堂管理。辦公室工作職責公司預算管理委員會――具體參見《董事會薪酬考核委員會工作條例》工作關系：委員會負責提出、審核、質詢相關議題，最終報董事會會議批準；公司人力資源部和財務審計部定期匯報關鍵業(yè)績指標的完成情況，以及對薪酬的影響；公司人力資源部配合薪酬調查，績效考核相關工作。成員構成：獨立董事三名，其中一名擔任召集人。工作職責：對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關鍵崗位人員的業(yè)績評估標準和具體流程進行研究，提出建議；負責集團總部總經(jīng)理的業(yè)績評估工作，根據(jù)訪談及業(yè)績指標完成情況提出評估建議，并促進董事會就評估結果達到共識；提出集團總部總經(jīng)理薪酬水平建議；對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關鍵崗位人員的薪酬水平進行研究，提出建議；調研高層管理崗位的薪酬市場價位，對現(xiàn)有薪酬水平進行分析，根據(jù)需要提出高級管理人員的薪酬調整建議。第二節(jié)（十五）審議公司及控股子公司的對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（十四）對公司在一年內購買、出售、處置重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的事項作出決議；％的事項作出決議； 深圳市紡織日期:2007年07月02日聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風險自負。 本部報刊的訂閱、機要通訊工作和文稿的打印、油印、復印工作。（一）人力資源開發(fā)：定期對總部全體人員及下屬全資、控股公司經(jīng)營管理人員進行盤點，對人才隊伍現(xiàn)狀進行分析，形成分析報告；根據(jù)公司的發(fā)展目標，完成公司系統(tǒng)人員規(guī)劃和編制定員工作，并制定相應的人力資源專業(yè)工作的目標與規(guī)劃；關鍵崗位人員（總部中層以上管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者、重要技術人員、集團外派人員）的推薦、選拔、任免、激勵、培養(yǎng)、考核。（四）內部審計：按照國家規(guī)定對投資企業(yè)經(jīng)營者進行經(jīng)濟責任審計；根據(jù)授權或特定要求對投資企業(yè)開展各項日常審計和專項審計。第七節(jié)黨群工作部部門職能包括黨、團委工作和工會工作2個方面。 經(jīng)營管理部工作職責（一）經(jīng)營管理：根據(jù)公司發(fā)展狀況及下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制公司年度經(jīng)營計劃，并對計劃執(zhí)行進行檢查、督促、指導；逐步完善對下屬企業(yè)的管理規(guī)定，建立并執(zhí)行企業(yè)管理聯(lián)系人制度，運用計劃、控制、協(xié)調、審計等手段，加強對下屬企業(yè)的管理 傳遞工作理念：通過競聘上崗，營造公平競聘、心態(tài)開放的企業(yè)文化氛圍，倡導重業(yè)績、重能力的價值導向。內容：公司制定了競聘上崗的原則，即：三公原則、科學評估原則、高效原則、寧缺毋濫原則；明確了競聘上崗的組織機構，即：競聘上崗領導小組的組成、競聘上崗監(jiān)督小組的組成、競聘上崗評估小組的組成、競聘上崗工作小組的組成，并明確了各自的職責；明確了競聘方式和競聘順序；明確了競聘報名方式、任職資格、公示辦法；規(guī)定了公開競爭的各個具體實施程序，即前期準備、報名及資格審查、專業(yè)筆試、演講答辯、評估決策、公示與聘任六個步驟。第四章目的：通過績效考核，在企業(yè)內部傳遞成果導向和客戶導向，樹立良好的工作文化，促進公司的經(jīng)營發(fā)展。內容：公司明確了進行績效考核的人員范圍、考核內容、考核周期、考核方式及考核程序，考核程序包括內容確定、月度溝通、季度總結、季度考核、季度反饋、年度總結、年度考核、年度反饋8個環(huán)節(jié)；明確了考核結果的應用、考核申訴程序；對公司總部各級人員的考核周期、考核內容、考核方式及結果運用制定了詳細的內容和工作流程；對公司年度、季度及下屬企業(yè)的組織績效考核制定了操作辦法。――具體參見《績效考核辦法》考勤和休假管理公司明確了培訓計劃的擬定、培訓的實施程序、培訓成果的管理以及培訓費用的支付辦法。第八章目的：確保員工檔案安全、保密、清晰和完整。內容：公司規(guī)定了員工檔案分類、歸檔文案的點收審核、更新、查閱等具體管理辦法，明確了在崗員工、離職員工等不同情況的檔案保管辦法；明確了檔案管理人員的職責。――具體參見《員工檔案管理制度》出入境管理第十一章目的：改善公司總部員工工作效率，提高公司總部員工進取意識。內容：公司對工作突出、考核優(yōu)秀的員工給予精神和物質方面的獎勵，獎勵種類包括授予榮譽稱號、獎金、提薪、提供專業(yè)培訓等形式，對工作責任心不強、給公司造成不良后果的員工給予處罰，處罰種類包括警告、罰金、降級、降薪、撤職、留用察看、解除勞動合同、開除等。――具體參見《獎懲管理制度》 第八節(jié)目的：保障企業(yè)檔案的完整，使其更有效地為公司服務。內容：公司明確了公司資料的歸檔范圍、保管責任單位、檔案資料的立卷程序，制定了檔案資料借閱和保密制度，對檔案資料的保管、移交、銷毀做出了明確的規(guī)定。――具體參見《檔案資料管理制度》處置各類突發(fā)事件應急預案公司明確了應急救援的組織機構（指揮中心、搶險救援組、通訊聯(lián)絡組、治安保衛(wèi)組、后勤保障組、事故調查組）及其職責，劃分了突發(fā)事件的類別（突發(fā)事故、突發(fā)事件、突發(fā)災害）和突發(fā)事件分級（重大事件、特大事件）；制定了突發(fā)事件的監(jiān)測與報告程序、指揮與控制程序、公共關系處理程序及演習計劃；制定了各類突發(fā)事件應急預案，具體有火災事故應急預案、安全生產(chǎn)事故應急預案、重特大交通事故應急預案、員工集體上訪、突發(fā)事件應急預案、集體上訪處置程序、集體上訪演變?yōu)槿后w性事件處置程序、職工食堂集體食物中毒事件應急預案、突發(fā)災害應急預案等，在各項應急預案中都指定了現(xiàn)場總指揮人員、應急處理具體程序及事故調查、善后程序。――具體參見《關于處置各類突發(fā)事件應急預案》對子公司的控制制度公司對二級企業(yè)逐步實行財務部長下管一級，二級企業(yè)財務部長由公司派出，在公司領薪。第二節(jié)目的：規(guī)范管理關系，促進二級企業(yè)守法經(jīng)營，規(guī)范運作。內容：公司要求二級企業(yè)必須依法經(jīng)營，實行規(guī)范化、制度化管理，制定較為完善的企業(yè)管理制度，要求重視安全生產(chǎn)，必須辦理財產(chǎn)保險，與員工訂立勞動合同，按照國家有關政策要求規(guī)范員工的工資結構以及勞動保險和加班問題，不斷改善員工的生產(chǎn)、生活條件。――具體參見《二級企業(yè)管理規(guī)定》二級企業(yè)經(jīng)營者年薪制暫行規(guī)定會計系統(tǒng)控制制度財務管理制度公司財務管理制度主要包括以下部分：財