【正文】 內(nèi)容：公司通過調(diào)查了解被審計單位內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況，并進(jìn)行相關(guān)測試，對內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性作出評價，以確定是否依賴內(nèi)部控制和實質(zhì)性測試的性質(zhì)、范圍、時間和重點的活動。目的：確保內(nèi)部控制的設(shè)計完善嚴(yán)密及其執(zhí)行持續(xù)有效，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；規(guī)范審計人員在審計過程中對被審計單位內(nèi)部控制的評價行為，保證審計工作質(zhì)量。第二章內(nèi)容：公司對內(nèi)部進(jìn)行客觀的監(jiān)督和評價活動，通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的真實性、合法性和有效性促進(jìn)公司目標(biāo)的實現(xiàn)。目的：規(guī)范公司的內(nèi)部審計工作，保證財務(wù)信息的真實準(zhǔn)確，提高會計信息質(zhì)量，監(jiān)督檢查財經(jīng)法律法規(guī)和公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)制度的執(zhí)行情況，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，保證公司財務(wù)運作的合法性、規(guī)范性，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。第一章第六部分 內(nèi)容：持續(xù)信息披露是公司的責(zé)任，公司應(yīng)忠實履行持續(xù)信息披露的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。目的：規(guī)范履行公司信息披露義務(wù)，加強信息披露事務(wù)管理，提高信息披露工作質(zhì)量，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。第一章第五部分――具體參見《募集資金管理辦法》內(nèi)容：公司募集資金實行專戶存儲制度；公司制定詳細(xì)的資金使用計劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明；募集資金投資的項目，應(yīng)與公司募股說明書承諾的項目一致，原則上不應(yīng)變更；募集資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)；公司經(jīng)營管理部根據(jù)項目管理制度，對資金應(yīng)用、項目進(jìn)度、項目工程質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在募集資金投入使用后對投資項目跟蹤進(jìn)行投資效果評估并建立項目檔案，及時董事會作出詳細(xì)說明；公司因故變更募集資金投向時，應(yīng)履行董事會、股東大會的審批程序，按規(guī)定及時公告；對暫未投入使用的募集資金，公司應(yīng)確保其安全性，不得挪作他用；公司在定期報告中應(yīng)充分披露募集資金使用情況；獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。目的：規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，最大限度地保障投資者的利益。第三章 工程預(yù)結(jié)算管理――具體參見《信用證及附屬單據(jù)管理制度》內(nèi)容：公司規(guī)定了信用證的審核、修改程序，要求對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱、核對，及時跟蹤出貨情況；規(guī)定了相關(guān)單據(jù)的業(yè)務(wù)傳遞流程。目的：規(guī)范公司業(yè)務(wù)運作，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。第三節(jié)公司的業(yè)務(wù)控制體系由縱向（公司本部對子公司的管理控制）和橫向（公司本部各職能部門的管理控制）組成。第三部分 房地產(chǎn)開發(fā)部部門職能包括地產(chǎn)項目開發(fā)和內(nèi)部裝修、維修工程2個方面。第十節(jié)（三）安全生產(chǎn)：制定集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對下屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行考核評估。（一）戰(zhàn)略規(guī)劃：協(xié)助擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期發(fā)展規(guī)劃，并策劃具體的實施步驟和實施方案。投資發(fā)展部工作職責(zé) 財務(wù)審計部部門職能包括會計核算、財務(wù)管理、融資管理和內(nèi)部審計4個方面。第六節(jié)境外企業(yè)常駐人員的證件等外事管理工作薪酬發(fā)放。 （五）員工服務(wù)：員工房改相關(guān)工作，員工住宿安排，食堂管理。辦公室工作職責(zé)公司預(yù)算管理委員會――具體參見《董事會薪酬考核委員會工作條例》工作關(guān)系：委員會負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報董事會會議批準(zhǔn)；公司人力資源部和財務(wù)審計部定期匯報關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，以及對薪酬的影響；公司人力資源部配合薪酬調(diào)查，績效考核相關(guān)工作。成員構(gòu)成：獨立董事三名，其中一名擔(dān)任召集人。工作職責(zé)：對集團(tuán)總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績評估標(biāo)準(zhǔn)和具體流程進(jìn)行研究，提出建議；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部總經(jīng)理的業(yè)績評估工作，根據(jù)訪談及業(yè)績指標(biāo)完成情況提出評估建議，并促進(jìn)董事會就評估結(jié)果達(dá)到共識；提出集團(tuán)總部總經(jīng)理薪酬水平建議；對集團(tuán)總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關(guān)鍵崗位人員的薪酬水平進(jìn)行研究，提出建議；調(diào)研高層管理崗位的薪酬市場價位，對現(xiàn)有薪酬水平進(jìn)行分析，根據(jù)需要提出高級管理人員的薪酬調(diào)整建議。第二節(jié)（十五）審議公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（十四）對公司在一年內(nèi)購買、出售、處置重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的事項作出決議；％的事項作出決議； 深圳市紡織日期:2007年07月02日聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實，風(fēng)險自負(fù)。 本部報刊的訂閱、機要通訊工作和文稿的打印、油印、復(fù)印工作。（一）人力資源開發(fā)：定期對總部全體人員及下屬全資、控股公司經(jīng)營管理人員進(jìn)行盤點，對人才隊伍現(xiàn)狀進(jìn)行分析，形成分析報告；根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)，完成公司系統(tǒng)人員規(guī)劃和編制定員工作，并制定相應(yīng)的人力資源專業(yè)工作的目標(biāo)與規(guī)劃；關(guān)鍵崗位人員（總部中層以上管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者、重要技術(shù)人員、集團(tuán)外派人員）的推薦、選拔、任免、激勵、培養(yǎng)、考核。（四）內(nèi)部審計：按照國家規(guī)定對投資企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；根據(jù)授權(quán)或特定要求對投資企業(yè)開展各項日常審計和專項審計。第七節(jié)黨群工作部部門職能包括黨、團(tuán)委工作和工會工作2個方面。 經(jīng)營管理部工作職責(zé)（一）經(jīng)營管理：根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r及下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制公司年度經(jīng)營計劃，并對計劃執(zhí)行進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)；逐步完善對下屬企業(yè)的管理規(guī)定，建立并執(zhí)行企業(yè)管理聯(lián)系人制度，運用計劃、控制、協(xié)調(diào)、審計等手段，加強對下屬企業(yè)的管理 傳遞工作理念：通過競聘上崗，營造公平競聘、心態(tài)開放的企業(yè)文化氛圍，倡導(dǎo)重業(yè)績、重能力的價值導(dǎo)向。內(nèi)容：公司制定了競聘上崗的原則，即：三公原則、科學(xué)評估原則、高效原則、寧缺毋濫原則；明確了競聘上崗的組織機構(gòu)，即：競聘上崗領(lǐng)導(dǎo)小組的組成、競聘上崗監(jiān)督小組的組成、競聘上崗評估小組的組成、競聘上崗工作小組的組成，并明確了各自的職責(zé)；明確了競聘方式和競聘順序；明確了競聘報名方式、任職資格、公示辦法；規(guī)定了公開競爭的各個具體實施程序，即前期準(zhǔn)備、報名及資格審查、專業(yè)筆試、演講答辯、評估決策、公示與聘任六個步驟。第四章目的：通過績效考核，在企業(yè)內(nèi)部傳遞成果導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向，樹立良好的工作文化，促進(jìn)公司的經(jīng)營發(fā)展。內(nèi)容：公司明確了進(jìn)行績效考核的人員范圍、考核內(nèi)容、考核周期、考核方式及考核程序，考核程序包括內(nèi)容確定、月度溝通、季度總結(jié)、季度考核、季度反饋、年度總結(jié)、年度考核、年度反饋8個環(huán)節(jié)；明確了考核結(jié)果的應(yīng)用、考核申訴程序；對公司總部各級人員的考核周期、考核內(nèi)容、考核方式及結(jié)果運用制定了詳細(xì)的內(nèi)容和工作流程；對公司年度、季度及下屬企業(yè)的組織績效考核制定了操作辦法。――具體參見《績效考核辦法》考勤和休假管理公司明確了培訓(xùn)計劃的擬定、培訓(xùn)的實施程序、培訓(xùn)成果的管理以及培訓(xùn)費用的支付辦法。第八章目的：確保員工檔案安全、保密、清晰和完整。內(nèi)容：公司規(guī)定了員工檔案分類、歸檔文案的點收審核、更新、查閱等具體管理辦法，明確了在崗員工、離職員工等不同情況的檔案保管辦法；明確了檔案管理人員的職責(zé)。――具體參見《員工檔案管理制度》出入境管理第十一章目的：改善公司總部員工工作效率，提高公司總部員工進(jìn)取意識。內(nèi)容：公司對工作突出、考核優(yōu)秀的員工給予精神和物質(zhì)方面的獎勵，獎勵種類包括授予榮譽稱號、獎金、提薪、提供專業(yè)培訓(xùn)等形式，對工作責(zé)任心不強、給公司造成不良后果的員工給予處罰，處罰種類包括警告、罰金、降級、降薪、撤職、留用察看、解除勞動合同、開除等。――具體參見《獎懲管理制度》 第八節(jié)目的：保障企業(yè)檔案的完整，使其更有效地為公司服務(wù)。內(nèi)容：公司明確了公司資料的歸檔范圍、保管責(zé)任單位、檔案資料的立卷程序，制定了檔案資料借閱和保密制度，對檔案資料的保管、移交、銷毀做出了明確的規(guī)定。――具體參見《檔案資料管理制度》處置各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案公司明確了應(yīng)急救援的組織機構(gòu)（指揮中心、搶險救援組、通訊聯(lián)絡(luò)組、治安保衛(wèi)組、后勤保障組、事故調(diào)查組）及其職責(zé)，劃分了突發(fā)事件的類別（突發(fā)事故、突發(fā)事件、突發(fā)災(zāi)害）和突發(fā)事件分級（重大事件、特大事件）；制定了突發(fā)事件的監(jiān)測與報告程序、指揮與控制程序、公共關(guān)系處理程序及演習(xí)計劃；制定了各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，具體有火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、重特大交通事故應(yīng)急預(yù)案、員工集體上訪、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、集體上訪處置程序、集體上訪演變?yōu)槿后w性事件處置程序、職工食堂集體食物中毒事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等，在各項應(yīng)急預(yù)案中都指定了現(xiàn)場總指揮人員、應(yīng)急處理具體程序及事故調(diào)查、善后程序。――具體參見《關(guān)于處置各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》對子公司的控制制度公司對二級企業(yè)逐步實行財務(wù)部長下管一級，二級企業(yè)財務(wù)部長由公司派出，在公司領(lǐng)薪。第二節(jié)目的：規(guī)范管理關(guān)系，促進(jìn)二級企業(yè)守法經(jīng)營，規(guī)范運作。內(nèi)容：公司要求二級企業(yè)必須依法經(jīng)營，實行規(guī)范化、制度化管理，制定較為完善的企業(yè)管理制度，要求重視安全生產(chǎn)，必須辦理財產(chǎn)保險，與員工訂立勞動合同，按照國家有關(guān)政策要求規(guī)范員工的工資結(jié)構(gòu)以及勞動保險和加班問題，不斷改善員工的生產(chǎn)、生活條件。――具體參見《二級企業(yè)管理規(guī)定》二級企業(yè)經(jīng)營者年薪制暫行規(guī)定會計系統(tǒng)控制制度財務(wù)管理制度公司財務(wù)管理制度主要包括以下部分：財