【正文】 （二）公司人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)員工的獎(jiǎng)懲管理工作。（三）公司監(jiān)審法務(wù)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定內(nèi)控管理規(guī)定，以規(guī)范和加強(qiáng)公司整體的內(nèi)部控制，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、運(yùn)行有序，最大限度地減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（四）公司各職能部門(mén)內(nèi)的工作考核，由本部門(mén)負(fù)責(zé)，每季度初將上一季度考核結(jié)果報(bào)公司人力資源管理部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）審計(jì)監(jiān)察報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀、公正、突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、易于理解、具有建設(shè)性。第六十四條 客戶(hù)監(jiān)督與服務(wù)（一）公司審計(jì)監(jiān)察人員對(duì)涉外崗位部門(mén)與客戶(hù)之間的業(yè)務(wù)流程實(shí)施監(jiān)督和提供服務(wù),防止商業(yè)賄賂、商業(yè)腐敗等不正當(dāng)行為的發(fā)生。（二）公司審計(jì)監(jiān)察管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)制度、規(guī)定的執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核，保證制度體系的嚴(yán)格執(zhí)行。（五）財(cái)務(wù)報(bào)告要求報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠、內(nèi)容完整，為支持決策服務(wù)。（二）公司根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制本單位預(yù)算方案初稿。1出差時(shí)支付禮品禮金費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行董事事先批準(zhǔn)方可辦理，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供證明人。出差費(fèi)用支出應(yīng)嚴(yán)格控制在費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)，所有支出均須提供有效票據(jù)，票面金額在費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)的按實(shí)際支出金額報(bào)銷(xiāo)，超出標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。公司安排在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期派駐人員，非工作需要每月可報(bào)銷(xiāo)一次往返交通費(fèi)用。因特殊原因確需乘飛機(jī)公務(wù)艙、火車(chē)硬臥、火車(chē)動(dòng)車(chē)一等位、客船二等艙以上的須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）董事會(huì)工作人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由執(zhí)行董事簽批；公司總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)簽批；董事會(huì)董事成員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由董事長(zhǎng)簽批；公司其他人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由總經(jīng)理簽批。（四）在借款擬用于的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)暫緩實(shí)施或停止實(shí)施時(shí)應(yīng)立即歸還借款，不得截留或挪作他用。第五十一條 資產(chǎn)管理（一）清理和處置資產(chǎn)由董事長(zhǎng)或授權(quán)委托人批準(zhǔn)。公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)按照董事長(zhǎng)的批示對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。2）公司所有資產(chǎn)出租、資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)借和抵償債務(wù)以及各相關(guān)公司之間財(cái)產(chǎn)調(diào)配和借用，必須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；對(duì)外有償出租資產(chǎn)必須要及時(shí)、足額收取租金。（一）公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定本單位財(cái)務(wù)審批管理程序,由總經(jīng)理審核后,報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。包括促進(jìn)價(jià)值理念與管理制度的融合；以及營(yíng)造遵守規(guī)章制度的良好氛圍。第四十五條 福利管理（一）根據(jù)公司發(fā)展，通過(guò)適度的福利和保險(xiǎn)政策，逐步為員工提供更具吸引力的生活安全保障、生活品質(zhì)和社會(huì)聲譽(yù)。嚴(yán)禁對(duì)外來(lái)公司辦事人員吃拿卡要和利用工作之便為親朋好友和個(gè)人謀取利益。毀損公司形象和惡意進(jìn)行人身攻擊。積極維護(hù)和創(chuàng)造公司良好的辦公環(huán)境。（三）應(yīng)保證足夠的執(zhí)行力和行動(dòng)力。（三）公司尊重人才，但不遷就人才，任何人才都必須接受公司管理和制度約束。（五）公司各級(jí)管理人員的任免需報(bào)董事會(huì)備案。公司強(qiáng)調(diào)開(kāi)放性、公平性和導(dǎo)向性，不斷吸納事業(yè)型人才進(jìn)入公司的核心隊(duì)伍。第三十五條 培訓(xùn)管理（一）按照“崗位需要為主，兼顧能力開(kāi)發(fā)”的原則建立分層分類(lèi)的人力資源培訓(xùn)開(kāi)發(fā)體系，不斷提升人力資本價(jià)值?；A(chǔ)性工資部分執(zhí)行月薪制，月薪制的具體計(jì)算公式如下：?jiǎn)T工月工資=基礎(chǔ)性工資（當(dāng)月實(shí)際出勤日/當(dāng)月應(yīng)出勤日）。（五）主要職業(yè)通道為管理、專(zhuān)業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、工程技術(shù)等。（二）績(jī)效管理應(yīng)以績(jī)效溝通和績(jī)效改善為主，以獎(jiǎng)懲為輔；價(jià)值評(píng)價(jià)方法以縱向考核為主，橫向考核為輔；績(jī)效考核內(nèi)容以結(jié)果指標(biāo)為主，過(guò)程指標(biāo)為輔；對(duì)高層管理者的考核更強(qiáng)調(diào)結(jié)果指標(biāo)，對(duì)基層管理者的考核更強(qiáng)調(diào)行為過(guò)程。（六）各級(jí)顧問(wèn)和返聘人員聘用需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（四）錄用管理人員以公司發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?、職才匹配”的原則，招募適合集團(tuán)不同發(fā)展階段需求的優(yōu)秀人才。第三章 人力資源管理第二十五條 公司各級(jí)管理人員的界定公司董事會(huì)成員（獨(dú)立董事除外）和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）公司所有員工必須接受并配合公司有關(guān)部門(mén)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查和采取的必要措施，所有員工如果發(fā)現(xiàn)發(fā)布或傳播有礙社會(huì)治安、公司安全和不健康信息的行為有義務(wù)及時(shí)向公司行政管理部門(mén)報(bào)告。（六）公司的品牌和宣傳工作計(jì)劃與方案，需報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。接待正市（廳）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)，由公司總經(jīng)理報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)接待方案。（八）行政文印人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地完成經(jīng)辦資料的處理，對(duì)公司保密材料要加強(qiáng)保密觀念，不得隨意打印、復(fù)印或傳真外泄，不得截留任何文件或材料。采購(gòu)辦公用品單次批量1000元以下或單件500元以下由公司行政總監(jiān)批準(zhǔn)；購(gòu)買(mǎi)辦公用品單次批量1000元——3000元或單件500元——2000元由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；購(gòu)買(mǎi)辦公用品單次批量3000元以上或單件2000元以上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）公司法務(wù)和監(jiān)審管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草或?qū)徍斯靖黝?lèi)合同范本。第十二條 文檔管理（一）公司行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂公司文檔管理規(guī)定，規(guī)范并對(duì)公司的各類(lèi)文檔進(jìn)行有效的管理，各部門(mén)的文檔管理規(guī)定參照公司相關(guān)管理規(guī)定自行制訂。同一領(lǐng)導(dǎo)多次未按本制度規(guī)定要求予以批復(fù)或回復(fù)的，可向上一級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行申訴。（二）公司總經(jīng)理每月5日前按要求格式以電子郵件形式向公司董事長(zhǎng)和執(zhí)行董事匯報(bào)本公司上月工作總結(jié)和本月工作安排。第五條 本制度由公司行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草和修訂，解釋權(quán)歸公司行政管理部門(mén)。第二條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）根據(jù)工作需要，公司專(zhuān)題會(huì)議由各相關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)。經(jīng)理級(jí)以上人員在文件緊急程度較高且總經(jīng)理方便的情況下，可以采取直接送呈、現(xiàn)場(chǎng)審閱的方式進(jìn)行。第十一條 保密管理（一）公司行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂公司保密管理規(guī)定，規(guī)范各項(xiàng)保密管理工作，各部門(mén)的保密管理規(guī)定參照公司管理規(guī)定自行制訂。（七）公司行政管理部門(mén)要對(duì)上交的各種文件資料合理分類(lèi)，并注明密級(jí)，編號(hào)組卷裝訂，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄表，建立卷宗臺(tái)帳，妥善保管，規(guī)范借閱程序。（七）董事長(zhǎng)有權(quán)簽批公司一切合同。（五）公司及各部門(mén)所使用的印章由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（四）公司所屬車(chē)輛價(jià)值在30萬(wàn)元以上小型轎車(chē)和7座以上面包車(chē)的婚慶和外借3天以上用車(chē)，須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)外信息發(fā)布須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，重要信息對(duì)外發(fā)布，須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。違反制度者公司行政管理部門(mén)可提出警告或停止其使用網(wǎng)絡(luò)，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，將提交有關(guān)司法部門(mén)處理。（二）行政管理部門(mén)應(yīng)逐步建立健全安全管理預(yù)案，提高各類(lèi)突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力。公司注重學(xué)歷，但不唯學(xué)歷；承認(rèn)經(jīng)驗(yàn)，但不搞經(jīng)驗(yàn)主義。（四）公司人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定相關(guān)勞動(dòng)合同管理規(guī)定。（四）公司所有管理人員需在試用期定期進(jìn)行全面評(píng)估與考核，由人力資源管理部門(mén)制定評(píng)估與考核辦法。（二）通過(guò)任職資格標(biāo)準(zhǔn)的建立及資格認(rèn)證，構(gòu)筑多條職業(yè)發(fā)展通道，引導(dǎo)員工自我學(xué)習(xí)和自我發(fā)展，形成各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職業(yè)梯隊(duì)。（四）各級(jí)人員的調(diào)薪以績(jī)效考核結(jié)果為依據(jù)。離職人員工資，按其當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算，在離職日結(jié)算與發(fā)放；不能在離職日發(fā)放的，與在職員工同時(shí)發(fā)放。（六）公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)（與所在崗位相關(guān)）教育培訓(xùn)，人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的鼓勵(lì)政策。（二）公司除財(cái)務(wù)外各職能部門(mén)及經(jīng)營(yíng)單位（除總經(jīng)理及董事會(huì)和財(cái)務(wù)以外的）管理人員的任免，由公司人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。第四十條 公司用人理念（一）公司高管的用人標(biāo)準(zhǔn)是敬業(yè)奉獻(xiàn)、開(kāi)拓進(jìn)取、忠誠(chéng)守信、富于責(zé)任感和使命感。（八）嚴(yán)重違法亂紀(jì)的員工應(yīng)被辭退。第四十二條 員工行為規(guī)范（一）公司所有員工應(yīng)做到：認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，領(lǐng)會(huì)和踐行公司的企業(yè)文化。以任何形式將企業(yè)資產(chǎn)據(jù)為己有。公司各級(jí)管理人員操辦婚喪嫁娶事宜，嚴(yán)禁利用職務(wù)影響或工作之便私自動(dòng)用公司人力、物力等資源；員工如需參加慶賀或喪事吊唁的，應(yīng)在工作時(shí)間以外出席，工作時(shí)間確需出席時(shí)，可在不影響工作情況下請(qǐng)假出席。（二）員工內(nèi)部檔案由公司人事管理部門(mén)建立并按規(guī)定進(jìn)行保管。培育核心價(jià)值理念，并引導(dǎo)全體員工認(rèn)同和自覺(jué)奉行核心價(jià)值理念，是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)最為重要任務(wù)。第四章 財(cái)務(wù)管理第四十七條 公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)制度的制定及管理，負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的管理，負(fù)責(zé)公司重大投融資活動(dòng)、資金計(jì)劃、資金賬戶(hù)的管理，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、財(cái)務(wù)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)的管理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，對(duì)公司整體的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。2）列入預(yù)算及計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目付款，單筆預(yù)付款100萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)，按公司的審批程序由公司總經(jīng)理審批；100—200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）的由公司總經(jīng)理審核后報(bào)執(zhí)行董事審批；超過(guò)200萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理審核后報(bào)董事長(zhǎng)審批。罰款、違約金等非常規(guī)性現(xiàn)金支出的審批權(quán)限一次性或同一事項(xiàng)在20萬(wàn)元(含)以?xún)?nèi)的支出，由公司總經(jīng)理審批，以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（二）公司所有對(duì)外投融資的協(xié)議、合同簽訂必須由董事長(zhǎng)或授權(quán)委托人簽署。第五十二條 借款管理（一）借款應(yīng)按要求填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》（備用金借款需注明備用金）。（二）本人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不得代簽代辦，必須本人親自辦理。（三）出差乘坐交通工具報(bào)銷(xiāo)公司領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機(jī)頭等艙/