【正文】 （二）公司人力資源管理部門負責(zé)員工的獎懲管理工作。（三）公司監(jiān)審法務(wù)管理部門和財務(wù)管理部門負責(zé)制定內(nèi)控管理規(guī)定，以規(guī)范和加強公司整體的內(nèi)部控制，確保各項工作規(guī)范、運行有序，最大限度地減少或規(guī)避風(fēng)險。（四）公司各職能部門內(nèi)的工作考核，由本部門負責(zé)，每季度初將上一季度考核結(jié)果報公司人力資源管理部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）審計監(jiān)察報告應(yīng)當(dāng)客觀、公正、突出重點、簡明扼要、易于理解、具有建設(shè)性。第六十四條 客戶監(jiān)督與服務(wù)（一）公司審計監(jiān)察人員對涉外崗位部門與客戶之間的業(yè)務(wù)流程實施監(jiān)督和提供服務(wù),防止商業(yè)賄賂、商業(yè)腐敗等不正當(dāng)行為的發(fā)生。（二）公司審計監(jiān)察管理部門負責(zé)對公司各項制度、規(guī)定的執(zhí)行落實情況進行檢查和考核，保證制度體系的嚴格執(zhí)行。（五）財務(wù)報告要求報送及時，數(shù)據(jù)真實、準確，保證會計信息真實可靠、內(nèi)容完整，為支持決策服務(wù)。（二）公司根據(jù)董事會下達的年度經(jīng)營目標(biāo)，編制本單位預(yù)算方案初稿。1出差時支付禮品禮金費必須經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行董事事先批準方可辦理，報銷時需提供證明人。出差費用支出應(yīng)嚴格控制在費用標(biāo)準以內(nèi)，所有支出均須提供有效票據(jù)，票面金額在費用標(biāo)準以內(nèi)的按實際支出金額報銷，超出標(biāo)準的按標(biāo)準報銷。公司安排在國內(nèi)長期派駐人員，非工作需要每月可報銷一次往返交通費用。因特殊原因確需乘飛機公務(wù)艙、火車硬臥、火車動車一等位、客船二等艙以上的須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。（五）董事會工作人員費用報銷由執(zhí)行董事簽批；公司總經(jīng)理費用報銷由執(zhí)行董事或董事長簽批；董事會董事成員費用報銷由董事長簽批；公司其他人員費用報銷由總經(jīng)理簽批。（四）在借款擬用于的經(jīng)濟業(yè)務(wù)暫緩實施或停止實施時應(yīng)立即歸還借款，不得截留或挪作他用。第五十一條 資產(chǎn)管理（一）清理和處置資產(chǎn)由董事長或授權(quán)委托人批準。公司財務(wù)管理部門按照董事長的批示對公司內(nèi)部資金實行統(tǒng)一調(diào)度。2）公司所有資產(chǎn)出租、資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)借和抵償債務(wù)以及各相關(guān)公司之間財產(chǎn)調(diào)配和借用，必須報董事長批準；對外有償出租資產(chǎn)必須要及時、足額收取租金。（一）公司財務(wù)管理部門負責(zé)制定本單位財務(wù)審批管理程序,由總經(jīng)理審核后,報董事長批準。包括促進價值理念與管理制度的融合；以及營造遵守規(guī)章制度的良好氛圍。第四十五條 福利管理（一）根據(jù)公司發(fā)展，通過適度的福利和保險政策，逐步為員工提供更具吸引力的生活安全保障、生活品質(zhì)和社會聲譽。嚴禁對外來公司辦事人員吃拿卡要和利用工作之便為親朋好友和個人謀取利益。毀損公司形象和惡意進行人身攻擊。積極維護和創(chuàng)造公司良好的辦公環(huán)境。（三）應(yīng)保證足夠的執(zhí)行力和行動力。（三）公司尊重人才，但不遷就人才，任何人才都必須接受公司管理和制度約束。（五）公司各級管理人員的任免需報董事會備案。公司強調(diào)開放性、公平性和導(dǎo)向性，不斷吸納事業(yè)型人才進入公司的核心隊伍。第三十五條 培訓(xùn)管理（一）按照“崗位需要為主，兼顧能力開發(fā)”的原則建立分層分類的人力資源培訓(xùn)開發(fā)體系，不斷提升人力資本價值。基礎(chǔ)性工資部分執(zhí)行月薪制，月薪制的具體計算公式如下：員工月工資=基礎(chǔ)性工資（當(dāng)月實際出勤日/當(dāng)月應(yīng)出勤日）。（五）主要職業(yè)通道為管理、專業(yè)、營銷、研發(fā)、工程技術(shù)等。（二）績效管理應(yīng)以績效溝通和績效改善為主，以獎懲為輔；價值評價方法以縱向考核為主，橫向考核為輔；績效考核內(nèi)容以結(jié)果指標(biāo)為主，過程指標(biāo)為輔；對高層管理者的考核更強調(diào)結(jié)果指標(biāo)，對基層管理者的考核更強調(diào)行為過程。（六）各級顧問和返聘人員聘用需報董事長批準。（四）錄用管理人員以公司發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，堅持“德才兼?zhèn)洹⒙毑牌ヅ洹钡脑瓌t，招募適合集團不同發(fā)展階段需求的優(yōu)秀人才。第三章 人力資源管理第二十五條 公司各級管理人員的界定公司董事會成員（獨立董事除外）和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事長為公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）公司所有員工必須接受并配合公司有關(guān)部門依法進行的監(jiān)督檢查和采取的必要措施，所有員工如果發(fā)現(xiàn)發(fā)布或傳播有礙社會治安、公司安全和不健康信息的行為有義務(wù)及時向公司行政管理部門報告。（六）公司的品牌和宣傳工作計劃與方案，需報經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核通過，報請董事長批準后實施。接待正市（廳）級及以上領(lǐng)導(dǎo)，由公司總經(jīng)理報請董事長批準接待方案。（八）行政文印人員應(yīng)及時準確地完成經(jīng)辦資料的處理，對公司保密材料要加強保密觀念，不得隨意打印、復(fù)印或傳真外泄，不得截留任何文件或材料。采購辦公用品單次批量1000元以下或單件500元以下由公司行政總監(jiān)批準；購買辦公用品單次批量1000元——3000元或單件500元——2000元由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準；購買辦公用品單次批量3000元以上或單件2000元以上由公司總經(jīng)理批準。（二）公司法務(wù)和監(jiān)審管理部門負責(zé)起草或?qū)徍斯靖黝惡贤侗?。第十二條 文檔管理（一）公司行政管理部門負責(zé)制訂公司文檔管理規(guī)定，規(guī)范并對公司的各類文檔進行有效的管理，各部門的文檔管理規(guī)定參照公司相關(guān)管理規(guī)定自行制訂。同一領(lǐng)導(dǎo)多次未按本制度規(guī)定要求予以批復(fù)或回復(fù)的，可向上一級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進行申訴。（二）公司總經(jīng)理每月5日前按要求格式以電子郵件形式向公司董事長和執(zhí)行董事匯報本公司上月工作總結(jié)和本月工作安排。第五條 本制度由公司行政管理部門負責(zé)起草和修訂，解釋權(quán)歸公司行政管理部門。第二條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會議審議通過，報董事會批準后實施。（四）根據(jù)工作需要，公司專題會議由各相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位負責(zé)。經(jīng)理級以上人員在文件緊急程度較高且總經(jīng)理方便的情況下，可以采取直接送呈、現(xiàn)場審閱的方式進行。第十一條 保密管理（一）公司行政管理部門負責(zé)制訂公司保密管理規(guī)定，規(guī)范各項保密管理工作，各部門的保密管理規(guī)定參照公司管理規(guī)定自行制訂。（七）公司行政管理部門要對上交的各種文件資料合理分類，并注明密級，編號組卷裝訂，填寫卷內(nèi)目錄表，建立卷宗臺帳，妥善保管，規(guī)范借閱程序。（七）董事長有權(quán)簽批公司一切合同。（五）公司及各部門所使用的印章由專人負責(zé)。（四）公司所屬車輛價值在30萬元以上小型轎車和7座以上面包車的婚慶和外借3天以上用車，須報公司總經(jīng)理批準。對外信息發(fā)布須報總經(jīng)理批準，重要信息對外發(fā)布，須報董事長批準。違反制度者公司行政管理部門可提出警告或停止其使用網(wǎng)絡(luò)，對情節(jié)嚴重者，將提交有關(guān)司法部門處理。（二）行政管理部門應(yīng)逐步建立健全安全管理預(yù)案，提高各類突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力。公司注重學(xué)歷，但不唯學(xué)歷；承認經(jīng)驗，但不搞經(jīng)驗主義。（四）公司人力資源管理部門負責(zé)制定相關(guān)勞動合同管理規(guī)定。（四）公司所有管理人員需在試用期定期進行全面評估與考核，由人力資源管理部門制定評估與考核辦法。（二）通過任職資格標(biāo)準的建立及資格認證，構(gòu)筑多條職業(yè)發(fā)展通道，引導(dǎo)員工自我學(xué)習(xí)和自我發(fā)展，形成各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職業(yè)梯隊。（四）各級人員的調(diào)薪以績效考核結(jié)果為依據(jù)。離職人員工資，按其當(dāng)月實際出勤天數(shù)計算，在離職日結(jié)算與發(fā)放；不能在離職日發(fā)放的，與在職員工同時發(fā)放。（六）公司鼓勵員工利用業(yè)余時間參加各類專業(yè)（與所在崗位相關(guān)）教育培訓(xùn)，人力資源管理部門負責(zé)制定相應(yīng)的鼓勵政策。（二）公司除財務(wù)外各職能部門及經(jīng)營單位（除總經(jīng)理及董事會和財務(wù)以外的）管理人員的任免，由公司人力資源管理部門負責(zé)，報總經(jīng)理辦公會議批準。第四十條 公司用人理念（一）公司高管的用人標(biāo)準是敬業(yè)奉獻、開拓進取、忠誠守信、富于責(zé)任感和使命感。（八）嚴重違法亂紀的員工應(yīng)被辭退。第四十二條 員工行為規(guī)范（一）公司所有員工應(yīng)做到：認真學(xué)習(xí)并遵守公司制訂的各項規(guī)章制度，領(lǐng)會和踐行公司的企業(yè)文化。以任何形式將企業(yè)資產(chǎn)據(jù)為己有。公司各級管理人員操辦婚喪嫁娶事宜，嚴禁利用職務(wù)影響或工作之便私自動用公司人力、物力等資源；員工如需參加慶賀或喪事吊唁的，應(yīng)在工作時間以外出席，工作時間確需出席時，可在不影響工作情況下請假出席。（二）員工內(nèi)部檔案由公司人事管理部門建立并按規(guī)定進行保管。培育核心價值理念，并引導(dǎo)全體員工認同和自覺奉行核心價值理念，是加強企業(yè)文化建設(shè)最為重要任務(wù)。第四章 財務(wù)管理第四十七條 公司財務(wù)管理部門負責(zé)公司財務(wù)政策和財務(wù)制度的制定及管理，負責(zé)公司關(guān)鍵崗位財務(wù)人員的管理，負責(zé)公司重大投融資活動、資金計劃、資金賬戶的管理，負責(zé)公司會計核算、財務(wù)報告、全面預(yù)算、財務(wù)內(nèi)控及風(fēng)險的管理，負責(zé)公司財務(wù)信息化建設(shè)，對公司整體的經(jīng)營管理進行財務(wù)監(jiān)控。2）列入預(yù)算及計劃內(nèi)的項目付款，單筆預(yù)付款100萬元（含）以內(nèi)，按公司的審批程序由公司總經(jīng)理審批；100—200萬元（含200萬元）的由公司總經(jīng)理審核后報執(zhí)行董事審批；超過200萬元以上的，由公司總經(jīng)理審核后報董事長審批。罰款、違約金等非常規(guī)性現(xiàn)金支出的審批權(quán)限一次性或同一事項在20萬元(含)以內(nèi)的支出，由公司總經(jīng)理審批，以上的由董事長批準。（二）公司所有對外投融資的協(xié)議、合同簽訂必須由董事長或授權(quán)委托人簽署。第五十二條 借款管理（一）借款應(yīng)按要求填寫《借款申請單》（備用金借款需注明備用金）。（二）本人費用報銷不得代簽代辦，必須本人親自辦理。（三）出差乘坐交通工具報銷公司領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機頭等艙/