【正文】 ，人力資源部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的人力資源的計劃、調(diào)配、激勵、獎勵、培訓(xùn)和考核，相關(guān)事項按權(quán)限劃分定期向股份人力資源審批、報告、備案。 預(yù)防措施本公司運營管理部制定并實施《糾正與預(yù)防措施管理制度》 ，對適當(dāng)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，識別、確定預(yù)防措施、驗證預(yù)防措施執(zhí)行情況，記錄預(yù)防措施的結(jié)果。 常用數(shù)據(jù)分析方法有：a). 統(tǒng)計技術(shù)：抽樣法、排列圖、因果圖、其它數(shù)理統(tǒng)計方法。 不合格品的控制生產(chǎn)部制定并實施《不合格品管理制度》 ，標(biāo)識和控制不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2). 績效監(jiān)測項目與指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)管理方案，運行標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)并結(jié)合公司實際情況確定。b). 對過程能力的監(jiān)視和測量，可采用內(nèi)審，管理評審、目標(biāo)和指標(biāo)考核、數(shù)據(jù)分析、過程檢查或儀器儀表監(jiān)控等方法。d). 人力資源部負(fù)責(zé)收集，處理和分析以上相關(guān)方的滿意度，并保持相關(guān)證據(jù)。環(huán)安部負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃。 根據(jù)危險因素明確潛在的事故和緊急情況，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、食物中毒、中暑、生產(chǎn)事故、工傷事故、控斷水電等。29 / 38 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制儀表車間制定并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》 ，確認(rèn)所需的測量任務(wù)及所要求的監(jiān)視和測量任務(wù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測量設(shè)備與其測量能力和測量精度要求相一致，并處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)對特殊過程的控制情況進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)出現(xiàn)如下情況應(yīng)及時進(jìn)行過程的確認(rèn)：a)當(dāng)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；b)人員發(fā)生重大變化；c)工藝發(fā)生重大變化；d)生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；e)法律法規(guī)發(fā)生變化時；f)其他情況 根據(jù)確認(rèn)的情況，如需要對文件變更，執(zhí)行《文件管理制度》 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部、技術(shù)部共同制定并實施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、工藝文件，生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程，技術(shù)部對工藝管理、測量與監(jiān)控活動以及交付后活動進(jìn)行控制。 運營管理部負(fù)責(zé)評審合同或訂單中關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求；市場開發(fā)部負(fù)責(zé)評審合同或訂單中有關(guān)商務(wù)方面的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審公司確定的任何附加要求。 質(zhì)量計劃的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件管理制度》 。對工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧?培訓(xùn)效果評價每年末由公司人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評價，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源，包括人、財、物、技術(shù)和信息。具體見《任命書》的規(guī)定 。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)安部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與相關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 危險源辨識和風(fēng)險評價的方法符合公司各項活動和實際危害與危險的特點并具有其預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險等級，可便于風(fēng)險控制的策劃，既確定重大危險，制定目標(biāo)與管理方案，明確了控制要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動等進(jìn)行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個方面，并應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面的內(nèi)容。 運營管理部根據(jù)股份和公司年度工作計劃，以及公司總體目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。 持續(xù)改進(jìn)，爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 記錄控制公司運營管理部建立《記錄管理制度》對管理體系有關(guān)的記錄、標(biāo)識、收集、貯存、檢索、防護、保管和處置進(jìn)行控制。 公司通過獲得、識別充分和必要的信息，對公司活動過程（要素）進(jìn)行監(jiān)控。 認(rèn)證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。： 當(dāng)修訂部分達(dá)到原版本的三分之二或公司機構(gòu)發(fā)生重大變化時，由董事長批準(zhǔn)進(jìn)行換版。：（1）質(zhì)量目標(biāo)： 噸；≤3‰； 100%；≥90%，主要設(shè)備完好率≥95%；e．靜設(shè)備泄漏率≤‰，動設(shè)備泄漏率≤2‰。幾年來，在社會公益事業(yè)投入上已達(dá) 600 余萬元。工廠于 2022 年開工建設(shè)，2022 年 6 月裝置一次性調(diào)試成功，實現(xiàn)了化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提前于國內(nèi)項目平均水平，成為國內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項目中，建設(shè)周期最短、建成規(guī)模最大的項目。A 版《管理手冊》于 2022 年 8 月 1 日正式頒布實施，公司各部門應(yīng)積極宣傳、貫徹實施、認(rèn)真遵照執(zhí)行，共同維護其權(quán)威性。董事長：向東 2022 年 8 月 1 日6 / 3802 管理者代表任命書根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（以下簡稱“公司” ）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)的要求，特授權(quán)公司 尚小廣、劉波 同志為公司管理者代表，履行下列職責(zé)：——確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；——向最高管理者報告管理體系績效及改進(jìn)需求；——提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，追求顧客和相關(guān)方滿意；——就管理體系事宜與外部保持聯(lián)系。該項是世界上唯一在一套生產(chǎn)裝置上生產(chǎn)甲醇/二甲醚的同時又生產(chǎn)煤制天然氣的大型煤化工裝置。先后多次被評為“百企幫百村先進(jìn)集體” 、“先進(jìn)基層黨組織” 、 “光彩之星”等集體榮譽及稱號。(2)環(huán)境目標(biāo)：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996 二級標(biāo)準(zhǔn)；《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB132232022 三時段燃煤鍋爐標(biāo)準(zhǔn)；c．重大環(huán)境污染事故為 0；（3）職業(yè)健康安全目標(biāo)：：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員傷亡事故、人員重傷事故（16 級為重傷事故） ；工傷等級千人事故率 2‰以下（710 級事故） ；：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員受傷及直接經(jīng)濟損失 10 萬元以上火災(zāi)事故；：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生同等及以上責(zé)任受傷事故；d．安全生產(chǎn)、安全防范無大事故：不發(fā)生人員傷亡，且一次直接經(jīng)濟損失超過 10 萬11 / 38元的安全責(zé)任事故。 換版時，運營管理部應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)管理評審、內(nèi)部審核的意見進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整，調(diào)整后的管理手冊由公司管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 規(guī)范性引用文件 GB/T 190002022 idt ISO 9000：2022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 190012022 idt ISO 9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012022 idt ISO 14001：2022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012022 idt OHSAS 18001：2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 術(shù)語、定義及縮寫 本手冊采用了下列標(biāo)準(zhǔn)中確立的術(shù)語和定義。 公司應(yīng)對過程信息進(jìn)行測量（包括輸入活動和輸出結(jié)果的測量） ，對測量結(jié)果進(jìn)行分15 / 38析，并根據(jù)分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。記錄的保存期應(yīng)與法律法規(guī)的規(guī)定和體系運行的要求相適應(yīng)。 管理方針：公司董事長主持制定質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，能夠確保： 與股份、公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為天，關(guān)愛生命；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性17 / 38質(zhì)和規(guī)模。制定目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮：①股份和本公司管理方針的要求② 適用的法律法規(guī)及其他要求③公司的質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素和主要危險源④來自相關(guān)方的信息與要求⑤可選擇的技術(shù)方案， 以及經(jīng)濟上、運行上的可行性⑥執(zhí)行的進(jìn)度、以及可調(diào)整性的要求每年進(jìn)行管理評審時對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行評審。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七個方面：①向大氣排放的污染物②向水體排放的污染物③固體廢棄物污染④噪聲污染⑤向土壤排放的污染物⑥原材料與自然資源的使用、消耗和浪費⑦其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）各部門根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識別情況評價出重要環(huán)境因素，作為實施預(yù)防和控制的對象。具體方法按《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃管理制度》執(zhí)行。 環(huán)安部分別負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源的變化情況，以及有關(guān)的法律法規(guī)的變化情況修改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 信息交流、協(xié)商與溝通公司事業(yè)管理部建立《內(nèi)外部信息報送管理制度》 ，董事長應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就管理體系的過程，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。b).通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；通過對重要環(huán)境因素和主要職業(yè)健康風(fēng)險的控制，遵紀(jì)守法，確保滿足社會、員工、各相關(guān)方的利益和要求。評價方法可采取筆試、面試、實際工作能力測試，并填寫《培訓(xùn)效果評價表》 。 產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司市場開發(fā)部編制了《銷售管理制度》 ，其中對與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程進(jìn)行了識別和控制，規(guī)定相關(guān)的職責(zé)權(quán)限。具體執(zhí)行《合同審批及評審管理辦法》 。對于關(guān)鍵過程編制作業(yè)文件。 。 環(huán)境管理的運行控制 公司環(huán)安部建立《環(huán)境保護設(shè)施管理制度》 、 《危險廢棄物儲存、銷售、運輸管理制度》 、 《危險化學(xué)品安全管理制度》 、 《相關(guān)方安全管理制度》 ，確保環(huán)境運行在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 確定環(huán)安部及相關(guān)部門對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)。技術(shù)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量的監(jiān)視和測量活動的相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、歸納和整理，環(huán)安部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量活動的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、歸納和整理。 內(nèi)部審核公司環(huán)安部制定并實施《內(nèi)部審核管理制度》 ，定期進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核。包括對目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)視，對環(huán)境和健康安全的運行監(jiān)視和環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視，以及合規(guī)性評價。3). 各單位將實施監(jiān)測和測量結(jié)果做好記錄，上報環(huán)安部，并對其進(jìn)行評價。授權(quán)有關(guān)人員對不合格品，包括已交付或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格作出處置決定。b). 其它方法：匯總、歸納、評審。采取的預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)，并將有關(guān)信息輸入管理評審。，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期向股份營銷公司報送。環(huán)安部將《法律法規(guī)及其它要求清單》和《合規(guī)性評價報告》上報至股份和發(fā)放到各部門，并備案。采取糾正措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)，并將有關(guān)信息輸出管理評審。e). 供方的績效等。否則在策劃的33 / 38安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測量1). 公司環(huán)安部建立并保持《安全檢查和隱患排查整改制度》 ，規(guī)定了相關(guān)部門的職責(zé)。應(yīng)通過監(jiān)視和測量過程的結(jié)果、可信性、有效性和效率等，證實過程能力。c). 與相關(guān)方滿意有關(guān)的信息來源可包括：上級主管部門的檢查通報，周邊社區(qū)或居民對環(huán)境污染的投訴，公司員工對福利勞保和權(quán)利義務(wù)的不滿和抱怨等。 測量、分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)的策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司環(huán)安部建立并保持《安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》 ，確定公司潛在的職業(yè)健康安30 / 38全事故或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或減少其造成的損失及可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)運輸車輛的組織和產(chǎn)品的交付控制，成品車間負(fù)責(zé)成品的貯存控制，防止泄漏，保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。28 / 38e). 產(chǎn)品的放行，交付和交付后活動應(yīng)滿足顧客要求，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理制度。通過《物資/設(shè)備采購管理制度》對供方的選擇、評價和重新評價，對采購活動、采購產(chǎn)品的驗證以及采購信息進(jìn)行控制。 當(dāng)顧客的要求（包括合同修改）沒有形成文件時應(yīng)通過各種手段予以確認(rèn)，必要時形成電話記錄或交談記錄。26 / 38 質(zhì)量計劃a).質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b).質(zhì)量策劃應(yīng)參照管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c).可引用已有的管理體系文件中相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d).根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，也可針對某一特定的活動；e). 質(zhì)量計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。25 / 38 工作環(huán)境公司各職能部門尤其是生產(chǎn)部、環(huán)安部須按有關(guān)規(guī)定確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境，并對其實施有效控制，工作環(huán)境包括：a). 與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的溫度、濕度、防塵、防火等環(huán)境要求；b). 確保員工生產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)和安全生產(chǎn)法規(guī)的要求；c). 衛(wèi)生及勞動保護條件；d). 待遇及工作條件；e). 精神文明、職業(yè)道德的氛圍。 培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)實施