機(jī)械院外派董事管理制度010-免費(fèi)閱讀
【正文】 特此任命。第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)院/集團(tuán)總部審核通過之后提交控股子公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 院/集團(tuán)總部人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 院/集團(tuán)總部人力資源副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)審議辭職方案，并出示意見（5） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審議辭職方案，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于辭職方案的決議；（6） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)主席根據(jù)院/集團(tuán)總部決議在控股子公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第五章 考核和薪酬第二十六條 院/集團(tuán)總部對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《機(jī)械相關(guān)考核制度》。第十七條 外派董事應(yīng)該按照控股子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托院/集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時(shí)向院/集團(tuán)總部匯報(bào)。 第三章 聘任第九條 院/集團(tuán)總部在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循“程序規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。專職董事是指在機(jī)械院/集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非專職董事是指在機(jī)械院/集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知院/集團(tuán)總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席院/集團(tuán)總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席控股子公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在控股子公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開控股子公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出控股子公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 院/集團(tuán)總部賦予的其他權(quán)利。第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在院/集團(tuán)總部。第二十二條 院/集團(tuán)總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（4） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第二十三條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績(jī)；（2） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 院/集團(tuán)總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（5） 本人對(duì)控股子公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)建議；（6） 院/集團(tuán)總部所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的控股子公司
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