機械院外派董事管理制度010(存儲版)
【正文】 根據(jù)公司章程確定。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。機械科學(xué)研究院/集團（蓋章） 年 月 日 附件五：機械院/集團總部外派董事辭職申請/審批表姓 名提交時間所屬控股公司名稱123原外派董事任期20 年 月 日至20 年 月 日辭職原因概述（審批表后附上任職期間工作總結(jié)）辭職人（簽名）時間院人力資源部意見是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意 負責(zé)人（簽名）時間院/集團分管領(lǐng)導(dǎo)意見是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意責(zé)任者（簽名）時間院/集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會意見是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意責(zé)任者（簽名）時間子公司股東大會最終表決結(jié)果□ 表決通過 □ 表決不通過表決日期20 年 月 日通知日期20 年 月 日。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第二十九條 外派董事補貼在董事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第二十條 外派董事在控股子公司董事會進行表決時，必須遵循院/集團總部的決議。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表院/集團總部對控股子公司進行科學(xué)有效管理，及時向院/集團總部匯報控股子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營層實施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定控股子公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表院/集團總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人；（6） 對控股子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；（7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 院/集團總部賦予的其他職責(zé)。機 密機械科學(xué)研究院/集團外派董事管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月16 / 18目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書 9附表二：直屬控股公司
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