【正文】 、 如有出現(xiàn)供應(yīng)物資不合格，應(yīng)及時進行退換。 、 技術(shù)部：應(yīng)配合完成材料規(guī)格型號及品牌的確定工作，參與材料的選樣、考察。需編寫檔案存檔目錄，注明工程名稱、文件編號、文件主要內(nèi)容、存檔時間、存放位置等相關(guān)內(nèi)容，文件盒標識統(tǒng)一、美觀、清潔、明確，便于查找。 、 工程報審類文件 ：部門起草（編號由一級部門統(tǒng)一編定）后由部門負責人員簽審，如有要求需經(jīng)其它部門審核的則應(yīng)轉(zhuǎn)達其它部門審核，審核后呈送工程技術(shù)管理部審批，超過部門審批權(quán)則需董事辦批準，對批準的文件及時復(fù)抄相關(guān)工程跟蹤人員或者與董事辦專職法務(wù)人員擬定合同、委托書。 5 定義 、 無。 、 樣板房的接管：樣板房竣工驗收后，由財務(wù)部、營銷策劃部、采購部共同進行資產(chǎn)盤點登記造冊后移交營銷策劃部接管，營銷策劃部為具體使用部門，負責檢查并向工程監(jiān)管部反饋需處理事項。 、 模型在制作過程中，以技術(shù)部為主，對模型的制作進度、各項表現(xiàn)細節(jié)進行跟蹤把關(guān)，必須經(jīng)過驗收才允許將模型從廠家運送到現(xiàn)場安裝。 、 工程 監(jiān)管 部 ： 負責對工程 項目實施過程中的監(jiān)管，就有關(guān)現(xiàn)場問題與技術(shù)部協(xié)調(diào)解決，并對聯(lián)動事宜保持和營銷策劃部之間的溝通與反饋 。有約定要進行結(jié)算的，施工方據(jù)以整理資料，由工程窗口接單受理內(nèi)部傳遞至預(yù)算部，由其組織進行審核對數(shù)（參照《結(jié)算管理辦法》），報工程技術(shù)管理部、董事辦審批后返回施工方，做為支付依據(jù)。工程監(jiān)管部對零星工程的立項、范圍須充分予以考慮，不得將單項零星工程進行拆分多次報審。 4 職責 、 預(yù)算部：對是否零星工程進行鑒別、對費用進行測算，會同工程監(jiān)管部與施工方進行費用洽商，參與驗收并審核最終費用。工程監(jiān)管部也應(yīng)對影響到群體工程工期作出客觀、公正的評價意見，與施工單位協(xié)調(diào)解決。 、 變更的實施與驗 收 、 變更由工程監(jiān)管部、監(jiān)理機構(gòu)負責督促施工單位按變更實施，并接受技術(shù)部對現(xiàn)場的指導(dǎo)與檢查?！豆こ套兏鼏巍返南逻_時間為一般應(yīng)提前十四天或按合同約定時間以書面形式向施工單位發(fā)出變更通知。 、 設(shè)計變更的管理 、 設(shè)計變更的提出： 設(shè)計變更可分為設(shè)計人提出、施工單位提出、發(fā)包人提出、監(jiān)理人提出、小業(yè)主提出等類別。 2 相關(guān)文件 、 《工程開工復(fù)工報審表》 、 《開工報告》 、 《工期考核通知書》 、 《臨時延期審批表》 、 《竣工延期審批表》 、 《 開工令 》 2 相關(guān)記錄 、 《工程開工復(fù)工報審表》 、 《工期考核通知書》 、 《竣工延期審批表》 、 《形象進度確認報告》 、 《 臨時延期審批表 》 目的 、 為規(guī)范公司的變更程序及流程， 明確工程變更過程的職責分工，使變更管理得到嚴格控制，達到 合理控制成本 目的。 、 形象進度的確認 、 對于按形象進度形式進行月結(jié)算的合同，每個月工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)項目的實施完成情況對承包人提交的《形象進度確認報告》中表述的完成區(qū)塊、完成內(nèi)容進行形象進度的評估，以作為月進度款結(jié)算的依據(jù)之一。是工期管理十分重要的里程碑文件。 、 一般質(zhì)量問題由工程監(jiān)管部（監(jiān)理公司）下達《整改通知書》，限定時間由施工單位整改；同時，還可適用 “工程質(zhì)量的考核與索賠”條款處理。 、 通過 竣工驗收的資料須進行存檔或移交物業(yè)公司，具體詳見《工程資料檔案管理辦法》。如果 質(zhì)量不符合要求則簽發(fā)《整改通知書》，應(yīng)在通知書中注明存在的質(zhì)量問題、要求整改的時間，對于整改結(jié)果，工程監(jiān)管部與監(jiān)理公司督促施工單位完成。 、 對于總施工單位自行分包的工程行為，對其刻意隱瞞不報者，工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)合同條款的約定對其進行處置。 1 相關(guān)文件 、 《零星工程管理辦法》（引用） 、 《工程變更管理辦法》（引用） 、 《保密制度》（引用） 1 相關(guān)記錄 、 《零星工程報審表》 （引用） 、 《 結(jié)算審核報告 》 （引用） 、 《支付會審表》 （引用） 、 《工程變更報審表》（引用） 、 《施工現(xiàn)場同期記錄確認單》（引用） 1 目的 、 加強管理，及時發(fā)現(xiàn)工程項目施工過程當中存在的問題、并解決問題，按質(zhì)按量完成各項工程。 、 預(yù)算的二審： 、 預(yù)算成果由工程技術(shù)管理部負責人直接提交董事長或董事長指定人員。采購部根據(jù)確定后的材料清單，進行詢價。 預(yù)算工作展開的安排： 預(yù)算部在接到項目工程后，應(yīng)根據(jù)工程的具體情況及特點，結(jié)合本部門的實 、 際，認真組織研究預(yù)算編制方案，并根據(jù)本部門人員的專業(yè)、能 力等，將任務(wù)落實到每個人，包括詳細的任務(wù)要求和完成的時間。 . 報批報建資料存檔 . 完成報批報建任務(wù)后，報批報建業(yè)務(wù)承辦人 員到 政府 指定 時間和 地點領(lǐng)取批文， 正本需在兩天內(nèi)交總檔案室 存檔。 . 麗景城置業(yè)中介服務(wù)部經(jīng)營性證照：《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》及 IC卡、《地稅稅務(wù)登記證》、《開戶許可證》。 、 設(shè)計費的支付： 技術(shù)部接單收理設(shè)計費的支付申請 ，制作《支付會審表》并經(jīng)工程技術(shù)管理部、董事辦審批后交財務(wù)部門承兌支付 。 、 設(shè)計的實施跟蹤 、 對于施工過程中對設(shè)計意圖的解讀、現(xiàn)場施工存在的問題等，技術(shù)部要給予支持、指導(dǎo)，并對現(xiàn)場進行定期不定期的巡 查，針對性地提出調(diào)整改善意見； 、 配合采購部對各項甲供與自用的裝飾、安裝設(shè)備、園林苗木等工程材料的訂貨、收貨、使用一系列過程。 、 施工藍圖及工程招標、施工報建面積： 正式施工藍圖出具后，其面積計算的準確與否，直接關(guān)系到工程招投標的有關(guān)評估、施工報建工作，故采取以下措施進行有效管理： 、 設(shè)計院出具施工藍圖后，由技術(shù)部進行復(fù)核，考慮到其專業(yè)性和房屋預(yù)售的需要，也可把房屋預(yù)售暫測程序提前，但涉及到施工圖審查有可能對施工圖提出調(diào)整進而造成面積差異，故該暫測工作應(yīng)與施工圖審查工作前后穿插進行，由有資質(zhì)的專業(yè)測繪單位根據(jù)設(shè)計院提供的圖紙等（一般為電子文件）進 行暫測，如果測繪單位的暫測面積與設(shè)計院出具的施工圖紙面積有差異的，由技術(shù)部組織兩個單位進行復(fù)核，包括計算與測繪的準則、特別是對公共部位和有關(guān)商業(yè)、設(shè)施設(shè)備用房、共用部位的建筑面積等，以校正有關(guān)面積指標。并在正式施工前下達到圖紙的使用單位。在四方（設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、甲方）會審前，工程監(jiān)管部應(yīng)督促施工單位提交施工圖內(nèi)審的會審紀錄。 、 技術(shù)部在簽訂設(shè)計合同的時間就應(yīng)統(tǒng)計設(shè)計成果文件的使用份數(shù)以確保設(shè)計圖紙份數(shù)的足夠，在設(shè)計單位提交 正式合格 的設(shè)計圖紙 （含設(shè)計合同 有 要求設(shè)計方提供的 光盤等電子文件） ，技術(shù)部清點無誤后統(tǒng)一存至工程資料室，通知各使用單位按要求辦理領(lǐng)用簽收手續(xù)。第二階段是對設(shè)計工作組人員的業(yè)績作品進行實地考察并形成《設(shè)計單位考察報告》。 注：文件中黃色色塊部分，為現(xiàn)版本中對上版本有過修訂的內(nèi)容。 根據(jù)上述通知將 條有關(guān)內(nèi)容調(diào)整為：支付申請與中間結(jié)算申請報告一起提交，以簡化資料往返程序。 其次，對于 職責部分， 根據(jù)公司架構(gòu)職責調(diào)整 —— 原營銷策劃部售后辦證職能并入業(yè)務(wù)部、以及 《關(guān)于集團公司業(yè)務(wù)證照辦理職責分工的通知》麗行字[2021]11 號文 對各項證照辦理分工進行調(diào)整，如原物業(yè)公司跟進負責的證照現(xiàn)由業(yè)務(wù)部、財務(wù)部分別負責等。 三、管理流程： 根據(jù)上述制度的變化，各部門應(yīng)相應(yīng)調(diào)整“ 080927 管理流程（會審?fù)ㄟ^版） .ppt”的相應(yīng)流程，特別是業(yè)務(wù)部除從管理制度中濃縮出來的 16 個流程，還需增加原營銷策劃部的“商品房辦證流程”。 作業(yè)內(nèi)容 、 設(shè)計單位的選擇 、 設(shè)計單位的選擇模式： 、 設(shè)計單位原則上要通過招標的方式選擇，由技術(shù)部主導(dǎo)進行各方面的綜合評審后，經(jīng)工程技術(shù)管理部審核，董事辦批準后，由董事辦專職法務(wù)人員與技術(shù)部共同完成設(shè)計合同的草擬簽審。 、 技術(shù)部在設(shè)計過程中對設(shè)計人員的配置人數(shù)、執(zhí)業(yè)資格進行監(jiān)控，防止設(shè)計單位在設(shè)計合同中承諾的項目工作組的配置與實際設(shè)計人員配置有降低其設(shè)計能力方面的之差異。 、 技術(shù)部收到業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)來的施工圖審查機構(gòu)審查的意見后，應(yīng)及時將意見轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計院的同時，還應(yīng)認真解讀，如涉及到消防專項驗收或其他專項的行政許可手續(xù)聯(lián)動調(diào)整的，應(yīng)與業(yè)務(wù)部及時將意見反饋至相關(guān)政府主管部門并做好相應(yīng)工作跟進。設(shè)計的項目齊全，沒有遺漏，整個工程各子項圖紙完整無缺，圖紙之間互相銜接，表示清楚，技術(shù)條件統(tǒng)一。 、 設(shè)計對面積的管理 、 公司確定開發(fā)規(guī)劃的整體指標與方向后，由技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院出具有關(guān)規(guī)劃圖及指標，該規(guī)劃圖及指標由技術(shù)部復(fù)核，必須符合“三線”、“規(guī)劃設(shè)計要點”及國家與地區(qū)有關(guān)戶型比例等的強制要求，以確保通過規(guī)劃審批。 、 預(yù)售暫測面積： 、 該面積主要用于房屋預(yù)售，簽訂有關(guān)商品房買賣合同用，原則上由營銷策劃部委托有資質(zhì)的測繪單位進行，一般情況下仍是按照圖紙進行的面積暫測，在（工程）條件允許的情況下，應(yīng)對已完成部分進行現(xiàn)場實測，使與客戶簽 訂合同的預(yù)售面積盡量貼近實際，以減少有關(guān)合同糾紛及房款退補手續(xù)的產(chǎn)生。 、 《設(shè)計合同執(zhí)行情況確認表》作為設(shè)計費竣工結(jié)算與支付的前置條件。 . 麗景園林工程咨詢公司經(jīng)營性證照：《營業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國稅稅務(wù)登記證》、《組織機構(gòu)代碼證》及 IC 卡、《開戶許可證》。 . 外聯(lián)業(yè)務(wù)的實施 . 承辦人 員 負責與報批報建的政府部門公關(guān)聯(lián)絡(luò)和公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)； . 配合部門按計劃要求準備相關(guān)資料，并提交 主辦人員 ； . 承辦人 員按照政府主管部門 的報批報建程序 ，遞交 報批報建 資料。 、 工程技術(shù)管理部：對預(yù)算的編制過程進行監(jiān)控管理。熟悉掌握和運用預(yù)算定額，準確、合理地套用定額的子項內(nèi)容。 、 統(tǒng)一說明： 所編制的的預(yù)算必須要有詳細的編制說明，其內(nèi)容包括預(yù)算編制的依據(jù)、選用的計價辦法、選用的定額版本號、人工單價計價依據(jù)、機械費計價依據(jù)、主要材料計價依據(jù)、費率取值的辦法、造價軟件品牌等。 、 工程進行中的預(yù)算過程管理 、 變更的測算審核管理： 、 在工程進行中，因設(shè)計變更引起成本造價變化的，由預(yù)算部須與技術(shù)部、工程監(jiān)管部現(xiàn)場察看后進行測算，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策參考。 工程監(jiān)管部應(yīng)組織專業(yè)工程師對其方案從項目的組織機構(gòu)、施工技術(shù)及各種保證措施、施工進度計劃滿足工期、施工機械的數(shù)量配置、安全責任及安全措施、安全措施的工器具、特殊工種人員有資格上崗證、施工計量檢測器具合格有效性等方面進行全面審查，如果有不滿足要求的，應(yīng)要求施工單位整改。 、 施工工序的中間驗收 、 施工單位每道工 序完成后應(yīng)組織施工班組做好自檢、互檢和專職質(zhì)量檢查員的專檢，經(jīng)三檢合格后報監(jiān)理機構(gòu)進行驗收。總包工程等有特殊要求的，以《竣工驗收備案表》為準。工程技術(shù)管理部審批后實施； 、 出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報者，對施工單位和現(xiàn)場監(jiān)管部門和責任人將嚴肅處理。 、 每個月工作計劃完成的情況將作為考核管理人員工作績效的指標之一，作為考核依據(jù)之一。如果 不符合其工期控制性節(jié)點則要求承包人修正。該項竣工的延期對公司其它部門產(chǎn)生重大影響的，工程部負責將審批后的文件復(fù)抄有關(guān)部門備案，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)延期后的竣工日期調(diào)整相關(guān)工作。 、 工程技術(shù)管理部： 對工程變更的 全過程進行監(jiān)控管理及結(jié)果確定。 、 設(shè)計變更的審批： 《工程變更報審表》由工程技術(shù)管理部、董事辦簽審后，經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)、施工單位簽章后執(zhí)行。 、 對于簽證事件將可能引起的費用或工期的變化，施工單位應(yīng)另填寫《費用洽商申請報告》或《工程延期申請表》，由有關(guān)部門依據(jù)合同文件條款判斷。 、 施工單位工期調(diào)整程序 、 變更導(dǎo)致工期變化時，施工單位應(yīng)在事件發(fā)生的同時記錄形成《施工現(xiàn)場同期記錄草稿》并整理成《施工現(xiàn)場同期記錄簽證》，并在變更事件發(fā)生 28個工作日或按合同約定時間內(nèi)填寫《工程臨時延期申請表》及相關(guān)證據(jù)資料向工程監(jiān)管部及監(jiān)理機構(gòu)報審。 3 相關(guān)文件 、 無 3 相關(guān)記錄 、 《工程 變更 報審表》 、 《工程變更單》 3 附件 、 參見《公司管理流程手冊》相關(guān)內(nèi)容（略） 3 目的 、 為了規(guī)范零星工程管理，既能機動靈活地處理現(xiàn)場緊急或突發(fā)事宜，又能合理地控制工程成本，尋求公司利益最大化 。 、 零星工程的報審 、 工程監(jiān)管部根據(jù)現(xiàn)場實際需進行零星施工時，組織技術(shù)部、預(yù)算部到現(xiàn)場共同察看。 、 零星工程報審經(jīng)董事辦最終審批同意后，由工程監(jiān)管部與董事辦專職法務(wù)人員聯(lián)系交底，完成合同或者委托書等雙方協(xié)議的草擬簽審，以做為驗收、結(jié)算對數(shù)的依據(jù)；鑒于零星工程的特點，相關(guān)合同或者委托書的簽訂可與工程的施工同步進行，但必須有相應(yīng)的施工單位書面報價與相應(yīng)洽商記錄，以維護公司利益。 4 相關(guān)文件 、 《工程質(zhì)量管理辦法》 、 《結(jié)算管理辦法》 、 《支付管理辦法》 4 相關(guān)記錄 、 《 零星工程報審表 》 、 《零星工程施工記錄單》、《委托書》、《零星工程合同》 、 《零星工程支付申請表》 、 《零星工程支付會審表》 、 《竣工驗收報告》 (引用 ) 、 《結(jié)算審核報告》 (引用 ) 4 目的 、 明確工程項目在建設(shè)與銷售過程的職責分工，通過 對 系列 過程當中各類相關(guān)聯(lián)動 、交接程序的控制，統(tǒng)一操作