【正文】 概念設(shè)計(jì)方案總圖及指標(biāo)經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后進(jìn)行第二次移交，用于形成掛牌條件，并用于相關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。詳見(jiàn)操作手冊(cè)持有物業(yè)審批流程。 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行銷(xiāo)售物業(yè)公共區(qū)域、精裝類(lèi)銷(xiāo)售物業(yè)室內(nèi)裝修方案設(shè)計(jì)，方案設(shè)計(jì)成果報(bào)項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部、銷(xiāo)售部審批。銷(xiāo)售賣(mài)場(chǎng)設(shè)計(jì)方案需報(bào)項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部審批后方可進(jìn)行后續(xù)工作。有持有物業(yè)的項(xiàng)目（不含單獨(dú)酒店項(xiàng)目）由規(guī)劃院一體化操作完成。 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷(xiāo)物業(yè)單體施工圖設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)工作。 項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)在土地摘牌后牽頭制定《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃控制書(shū)》，《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行書(shū)》，項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部。項(xiàng)目公司、商管總部參加，項(xiàng)目公司根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)落實(shí)整改。 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)提交電梯、空調(diào)主機(jī)招標(biāo)的設(shè)計(jì)參數(shù)報(bào)規(guī)劃院、成本部審批。詳見(jiàn)操作手冊(cè)“專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)流程；初設(shè)、施工圖成果移交流程”。 規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織弱電智能化設(shè)計(jì)的后續(xù)設(shè)計(jì)管理工作，并在第二版全專(zhuān)業(yè)施工圖完成后，完成施工圖設(shè)計(jì)后移交項(xiàng)目公司，詳見(jiàn)操作手冊(cè)“初設(shè)、施工圖成果移交流程”。 規(guī)劃院在第一版施工圖完成后，向商管總部、項(xiàng)目管理中心提供最終各業(yè)態(tài)區(qū)域邊界范圍圖紙及測(cè)算面積指標(biāo)、作為合同附件。 評(píng)審?fù)瓿珊?，組織完成基礎(chǔ)底板施工圖。 規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識(shí)、弱點(diǎn)智能化的方案及設(shè)計(jì)單位招標(biāo)工作，項(xiàng)目公司全稱(chēng)參與，相關(guān)部門(mén)（本部、商管總部、萬(wàn)千百貨、院線公司等）配合，分管設(shè)計(jì)副總裁審批，完成及設(shè)計(jì)單位的確定。詳見(jiàn)操作手冊(cè)“業(yè)態(tài)技術(shù)對(duì)接成果移交流程”。 規(guī)劃院組織立面、景觀、室內(nèi)步行街內(nèi)裝方案深化評(píng)審，相關(guān)部門(mén)參與，對(duì)方案圖紙進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門(mén)。詳見(jiàn)操作手冊(cè)“專(zhuān)項(xiàng)論證審批流程”。（參見(jiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)流程）。如導(dǎo)致如下七項(xiàng)變動(dòng)，必須報(bào)副總裁以上審批：1）總圖發(fā)生改變；2）銷(xiāo)售額減少；3）突破“萬(wàn)達(dá)強(qiáng)制性條文”規(guī)定；4）大商業(yè)平面的功能、業(yè)態(tài)發(fā)生改變；5）面積指標(biāo)變動(dòng)300（含）平方米以上；6）成本變動(dòng)100（含）萬(wàn)元以上；7）租金變動(dòng)50（含）萬(wàn)元以上。，并補(bǔ)充摘牌后項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的所有邊界條件，報(bào)規(guī)劃院作為規(guī)劃設(shè)計(jì)條件；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)落實(shí)完成項(xiàng)目的政府報(bào)批工作（規(guī)劃、交通、環(huán)評(píng)、人防、節(jié)能等）。詳見(jiàn)操作手冊(cè)“方案成果移交流程”。權(quán)責(zé)界面圖例說(shuō)明序號(hào)圖例職責(zé)職責(zé)描述1▲主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門(mén)，業(yè)務(wù)承辦部門(mén)（主辦），對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過(guò)程及最終結(jié)果負(fù)責(zé)2△配合根據(jù)職責(zé)必須參加某項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的配合部門(mén)，為業(yè)務(wù)承擔(dān)部門(mén)完成該項(xiàng)工作任務(wù)強(qiáng)進(jìn)入性的前提條件，或根據(jù)業(yè)務(wù)承擔(dān)部門(mén)的安排參與相關(guān)工作3⊙審核指根據(jù)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、專(zhuān)業(yè)能力或經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審議（評(píng)審）的事務(wù)或文件提出建議或意見(jiàn)?！绊?xiàng)目設(shè)計(jì)管理操作手冊(cè)”簡(jiǎn)稱(chēng)“操作手冊(cè)”。銷(xiāo)售物業(yè)指項(xiàng)目中室外步行街、銷(xiāo)售的“蠟燭”、處住宅、豪宅、公寓、銷(xiāo)售型寫(xiě)字樓，小區(qū)配套設(shè)施（學(xué)校、幼兒園、會(huì)所等），底商（銷(xiāo)售型酒吧街）、商務(wù)酒店等。股份公司測(cè)算：請(qǐng)注明測(cè)算內(nèi)聯(lián)單發(fā)出時(shí)間。 對(duì)于前述已簽訂的項(xiàng)目合同和土地出讓合同，在就有關(guān)合同資金進(jìn)行支付時(shí)，股份公司發(fā)展部參與審批。 土地出讓合同存檔土地出讓合同簽訂后，股份公司發(fā)展部或項(xiàng)目公司及時(shí)存檔，并送法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、成本控制部、項(xiàng)目管理中心存檔交底，其中項(xiàng)目公司留存土地出讓合同原件，同時(shí)將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分轉(zhuǎn)規(guī)劃院。 對(duì)于招拍掛項(xiàng)目，需進(jìn)行以下工作： 掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件確認(rèn)股份公司發(fā)展部、項(xiàng)目公司應(yīng)積極溝通協(xié)調(diào)政府對(duì)土地掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件進(jìn)行落實(shí)確認(rèn)，在政府正式認(rèn)定或確認(rèn)這些指標(biāo)和條件前應(yīng)提前協(xié)商溝通，并報(bào)分管發(fā)展副總裁確認(rèn)。 項(xiàng)目有關(guān)合同協(xié)議文稿（含意向書(shū)、框架協(xié)議等）由股份公司法律事務(wù)部和發(fā)展部負(fù)責(zé)起草，向政府或?qū)Ψ桨l(fā)出的合同文稿需經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁批準(zhǔn)。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測(cè)算立項(xiàng)通過(guò)后，由發(fā)展部填寫(xiě)測(cè)算內(nèi)聯(lián)單并附落實(shí)后的問(wèn)題清單，由分管發(fā)展副總裁簽批后，交成本部進(jìn)行測(cè)算，由分管成本副總裁簽批后提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長(zhǎng)。交底和補(bǔ)充交底流程為：發(fā)展部提交交底→發(fā)展部總經(jīng)理審批→規(guī)劃院院長(zhǎng)審批→分管發(fā)展副總裁審批→規(guī)劃院。這一階段需進(jìn)一步明確項(xiàng)目的各方面條件，并取得政府或?qū)Ψ降恼綀?bào)價(jià)和商務(wù)條件。項(xiàng)目公司有責(zé)任充分調(diào)動(dòng)各地資源優(yōu)勢(shì)和渠道，定期主動(dòng)拜訪當(dāng)?shù)厥袇^(qū)級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)（招商、規(guī)劃和土地部門(mén)等），建立良好聯(lián)系，尋找項(xiàng)目機(jī)會(huì)獲取有價(jià)值的項(xiàng)目信息。6○備案指以書(shū)面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。2 特別說(shuō)明 股份公司各部室及項(xiàng)目公司除特殊業(yè)務(wù)外，須使用OA系統(tǒng)審批或上報(bào)相關(guān)文件； 項(xiàng)目公司所有人員每天必須登錄OA系統(tǒng)進(jìn)行辦公，并要求在上報(bào)審批文件時(shí)，應(yīng)在聯(lián)絡(luò)事宜一欄中注明待審批事項(xiàng)摘要； 項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按制度要求上報(bào)相關(guān)審批文件，避免上報(bào)非制度要求審批文件； 股份公司各部室所有人員必須每天登錄OA系統(tǒng)進(jìn)行審批，原則當(dāng)日文件當(dāng)日完成審批。第2節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)作要素管理1 項(xiàng)目運(yùn)作要素管理是項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重要保證，是貫穿于整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，股份公司各業(yè)務(wù)歸口部門(mén)應(yīng)承擔(dān)其管理責(zé)任，確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)股份公司效益的最大化。項(xiàng)目管理中心是股份公司實(shí)施階段的綜合業(yè)務(wù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)，股份公司各業(yè)務(wù)部門(mén)、股份公司所屬公司必須配合項(xiàng)目管理中心的工作。4 項(xiàng)目公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部是該公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作的綜合管理部門(mén)，對(duì)該公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行全過(guò)程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)。2 股份公司建立的項(xiàng)目運(yùn)作要素管理制度將根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要，不斷地進(jìn)行補(bǔ)充和完善。第4節(jié) 權(quán)責(zé)界面圖例說(shuō)明為保證項(xiàng)目管理制度各章中涉及的權(quán)責(zé)界面表達(dá)完整、簡(jiǎn)介，2010版制度采用權(quán)責(zé)表方式對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。第 二 章項(xiàng)目發(fā)展管理第2章 項(xiàng)目發(fā)展管理1 總則 為有效規(guī)避項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的效益和效率，所有擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目必須按制度進(jìn)行科學(xué)論證和決策。對(duì)于向政府的項(xiàng)目發(fā)展推介和介紹，應(yīng)熟悉使用股份公司PPT幻燈介紹、發(fā)展宣傳DVD、股份公司畫(huà)冊(cè)和月刊等宣傳資料。3 評(píng)審可研階段 合同要點(diǎn)原則在通過(guò)股份公司發(fā)展部立項(xiàng)后，由發(fā)展部明確項(xiàng)目合同要點(diǎn)原則，積極與政府或?qū)Ψ竭M(jìn)行洽談溝通達(dá)成一致。在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)前，規(guī)劃院應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研，發(fā)展部協(xié)調(diào)配合。經(jīng)濟(jì)測(cè)算流程：?jiǎn)幔?發(fā)展部提出測(cè)算內(nèi)聯(lián)單→分管發(fā)展副總裁簽批→成本部進(jìn)行測(cè)算→分管成本副總裁簽批→提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長(zhǎng)。 項(xiàng)目合同協(xié)議或框架協(xié)議的簽訂，經(jīng)股份公司發(fā)展部、項(xiàng)目管理中心、成本部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃院、投資部、酒店公司（如需要）、商管系統(tǒng)（如需要）等部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)后報(bào)分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項(xiàng)目副總裁、分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理、總裁和股份公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 掛牌公告和摘牌會(huì)簽在取得正式項(xiàng)目掛牌文件后，由股份公司發(fā)展部組織項(xiàng)目掛牌公告和摘牌會(huì)簽，針對(duì)公告文件、掛牌文件、掛牌文件中已公示的土地出讓合同（若有）和項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，獲得董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可參加土地摘牌。土地出讓合同簽訂當(dāng)日或次日上午向投資證券部書(shū)面報(bào)送土地出讓合同重要條款摘要、合同副本存檔。 若項(xiàng)目發(fā)展在某一階段確認(rèn)終止，發(fā)展部應(yīng)在三日內(nèi)由分管副總裁確認(rèn)后，正式通知規(guī)劃院、項(xiàng)目管理中心、財(cái)務(wù)部、成本部、人力資源部。協(xié)議時(shí)間：掛牌時(shí)間：摘牌時(shí)間：交地時(shí)間:交地標(biāo)準(zhǔn)：前兩證：后兩證：開(kāi)工日期：開(kāi)業(yè)日期：優(yōu)惠政策：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：備注：說(shuō)明：“階段”分為五個(gè)階段：；；；；。；持有物業(yè)中的酒店（股份公司制定酒店建設(shè)公司管控的酒店項(xiàng)目除外）由規(guī)劃院管控，酒店建設(shè)公司參與管控；銷(xiāo)售物業(yè)由項(xiàng)目管理中心管控，規(guī)劃院參與。第2節(jié) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面，股份公司對(duì)設(shè)計(jì)類(lèi)業(yè)務(wù)各相關(guān)部門(mén)、管理界面、審批事項(xiàng)進(jìn)行分工描述，制定此設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面，詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)職責(zé)界面表》。4◎?qū)徟鷮?duì)有關(guān)事務(wù)、工作、報(bào)告提出書(shū)面的審查批示意見(jiàn)和簽名，審批具有“否決”權(quán)5○備案以書(shū)面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)管理職責(zé)界面設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目公司股份公司職能部門(mén)股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)院線公司萬(wàn)千百貨成本控制部項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁1 概念規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件交底單所有物業(yè)△○▲◎概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（副總裁簽批單）圖紙及指標(biāo)所有物業(yè)△▲△◎概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（董事長(zhǎng)簽批單）圖紙及指標(biāo)所有物業(yè)△▲△⊙◎單體方案設(shè)計(jì)圖紙及指標(biāo)持有物業(yè)△▲⊙◎酒店▲△⊙◎設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目公司股份公司職能部門(mén)股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)院線公司萬(wàn)千百貨成本控制部項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2 方案深化設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)△△△△△△▲△△△酒店△△△▲△銷(xiāo)售物業(yè)△△▲△△△規(guī)劃設(shè)計(jì)條件復(fù)核、市政條件調(diào)查報(bào)告所有物業(yè)▲⊙△◎產(chǎn)品定位報(bào)告酒店△▲⊙◎銷(xiāo)售物業(yè)▲△⊙◎方案設(shè)計(jì)單位確定定標(biāo)文件銷(xiāo)售物業(yè)▲⊙◎設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目公司股份公司職能部門(mén)股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)院線公司萬(wàn)千百貨成本控制部項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁施工圖設(shè)計(jì)單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)▲○◎酒店▲○◎△銷(xiāo)售物業(yè)▲/◎○酒店機(jī)電設(shè)計(jì)單位定標(biāo)文件酒店△○⊙▲◎方案設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)△▲△方案深化評(píng)審會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)△△△△▲/◎△酒店△▲⊙⊙酒店機(jī)電△⊙▲/◎銷(xiāo)售物業(yè)▲⊙⊙○△◎設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目公司股份公司職能部門(mén)股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)院線公司萬(wàn)千百貨成本控制部項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁總圖風(fēng)向及市政論證會(huì)議紀(jì)要所有物業(yè)△△▲/◎△純銷(xiāo)售物業(yè)▲△○供電方案論證會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)△△△▲/◎△△酒店△○◎▲純銷(xiāo)售物業(yè)▲○空調(diào)冷熱源認(rèn)證會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)△△△◎/◎△△酒店△○◎▲純銷(xiāo)售物業(yè)▲○基坑支護(hù)論證會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)▲△◎酒店▲△◎銷(xiāo)售物業(yè)▲◎設(shè)計(jì)管理工作分項(xiàng)關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目公司股份公司職能部門(mén)股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)院線公司萬(wàn)千百貨成本控制部項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部項(xiàng)目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁結(jié)構(gòu)方案論證會(huì)議紀(jì)要持有物業(yè)▲◎酒店▲◎銷(xiāo)售物業(yè)▲◎立面方案及設(shè)計(jì)單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△⊙▲◎酒店△⊙▲△◎立面方案深化評(píng)審會(huì)簽文件