【正文】 外部培訓申請：公司員工確實需送外培訓的，由需求當事人填寫《培訓申請表》經部門主管及行政人事部復核呈總經理核準實施；； 外派培訓包括公司組織的各種培訓、高級經理人海外考察，另外還包括MBA課程進修培訓、博碩士企業(yè)經理人培訓、取證培訓等； 外部培訓費用：外送培訓費用2000元以下的，培訓結束后至少應為公司服務一年；20004000元的服務2年；40008000元的服務3年；8000元以上的服務3年以上。培訓成績不合格者扣發(fā)培訓期間應發(fā)的全部獎金； 參加培訓的公司員工，其學費、報名費、資料教材費用等一律先由本人支付，待獲得合格證書后，可回公司報銷，否則不予報銷（上級黨政機關、主管部門發(fā)文指令參加培訓的除外）； 技能培訓費用全部由公司承擔，各類資格證書培訓(進修)的費用公司和個人各承擔50%； 參與培訓的人員發(fā)生的交通費、食宿費，公司按照出差標準來報銷。 以上二種獎勵可分別施行，也可合并執(zhí)行。 G. 遇有災變或意外事故，能夠奮不顧身，不避危難，極力搶救并減少公司損失者；H. 檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財產損失者；I. 全年累計獲嘉獎三次者；J. 對維護公司榮譽、塑造企業(yè)形象有貢獻，因個人行為受到社會贊同和輿論表揚者； 員工有下列事件之一者予以記大功或獎勵5002000元，并在全體員工大會上宣布。A. 接聽電話不使用規(guī)范用語者；B. 說臟話、粗話者；C. 工作時間和工作場所，未著公司工服及配戴工作證者；D. 參會人員遲到者；E. 未按公司指定位置，隨意擺放或堆放雜物者；F. 亂扔雜物，破壞環(huán)境衛(wèi)生者；G. 未能及時傳達、執(zhí)行公司下發(fā)的文件者；H. 下班后所轄區(qū)域或窗戶未關，所用電器（空調等）電源未切斷者；I. 部門內發(fā)生重大事情，如貴重物品丟失等，未能及時上報有關部門或主管領導者；3. 員工有下列事件之一者給予書面警告處分或罰款2050元。如造成損失并負賠償責任。記大過通報全公司。8. 管理人員年度被記大過者，視情況處以降職或撤職處分，由行政人事部重新考核定崗。B. 員工對處罰結果有異議的，可向行政人事部進行申訴。2. 對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部應及時提出處罰建議，下達員工獎/懲單。6. 懲戒的提出人可以是任何有權發(fā)現(xiàn)問題的人，落實人必須是其直接上級，核實人必須是與問題不相關連部門。保持儀容整潔、儀表端莊，頭發(fā)梳理整齊；2． 員工工作的時候要穿工作服。5． 工作服如丟失或破損不能穿用時，應直接報告總經辦；6． 員工工作服丟失、嚴重破損或更換制服時，由總經辦按上條規(guī)定折算折舊款后，再行辦理登記簽收手續(xù)后配發(fā)?；厥盏奈锲酚韶攧詹勘９?； 財務部每月底對公司的辦公用品使用情況進行分部門（項目）匯總，制作每月辦公用品領用匯總清單及費用表，經總經理簽署后，送交各部門（項目）負責人核對確認并報財務部存檔。 行政人事部設專人負責固定資產實物管理，設置臺帳及卡片，對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、日常維護、保養(yǎng)、修理、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項。未調出公司，需辦理固定資產的轉移手續(xù)； 固定資產清查：由行政人事部會同財務部及各部門指定專人，每半年一次清查，核對；第六章 環(huán)境、衛(wèi)生與綠化管理 公司各科室、辦公室、各分公司的衛(wèi)生由各科室辦公人員負責、部門主管、各分公司經理負責衛(wèi)生的檢查、考核。 全體員工應共同愛護公司的花草樹木，不得隨意損壞，共同營造美好的工作環(huán)境。 已給通訊津貼的員工，必須保持24小時開機。第八章 辦公設施、設備及物資的使用與管理 設施、設備是指非固定資產且使用期限超過一年，價值超過500元以上的物品；物資是指價值超過50元以上的非一次性消耗品。如需調用必須在總經辦辦理登記事宜。特制定車輛管理規(guī)定如下。 車輛駕駛人員行車前不得服用感冒之類嗜睡藥品，保證前一天6小 時的睡眠； 車輛駕駛人員行車必須嚴格遵守交通法規(guī)，違章行車形成的罰款、交通事故都由駕駛人員自己負責。員工應于離職當日，遷離宿舍，不得借故拖延； 公司總經辦負責指定員工宿舍房間以及床號； 員工應按宿舍管理部門安排房間及床號入住，不得隨意調換； 若員工需搬出宿舍，應事先通知宿舍管理部門，填寫《退宿申請單》，并辦理退宿及財產移交手續(xù)。第十一章 印章管理公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權利的象征。（三） 公司各部門的專用章（人事章、業(yè)務章等），由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。公司所有印章必須按固定范圍使用，不得超出范圍使用。 公司對外提供的財務報告。 協(xié)議（合同）資金擔保承諾書。（四） 財務專用章，主要用于貨幣結算等相關業(yè)務。 負責設立印章使用的登記工作。 專項業(yè)務章（財務章、人事章等）由各部門指定專人負責管理。如因事離 開崗位需移交他人的， 可由部門負責人制定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。 公司法人個人名章或總公司部門經理私章由法人或經理本人簽字或被授權人簽字后方可使用。（見附件《攜帶印章外出申請表》） 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領導批準后方可蓋章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。 印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理交接印章手續(xù)，以免貽誤工作。六、 公司印章的停用（一） 有下列情況，印章須停用： 公司名稱變動。（見附件《印章停用申請表》）第十一章 證照管理 公司所有的法律文件，包括營業(yè)執(zhí)照正本及副本、資質資格、法人證明書、稅務登記證等，均由財務部保管和年檢，任何人未經允許不得擅自利用以上法律文件進行活動。（外部機構贈予或參加會議獲得的圖書、報刊、音像資料、軟件等按相同方法處理）； 圖書、音像資料、軟件登記后，費用按照公司“費用報銷流程”的規(guī)定報銷； 圖書、音像資料：使用部門向總經辦資料室登記后借閱。 請示、匯報、回復分口頭與書面兩種，一般事項以口頭請示進行呈報，有決定權限的主管上級領導口頭回復即形成決定，可即時執(zhí)行。 書面或口頭請示的工作上級主管批準后，應立即跟辦，事項牽涉其它部門的，相關部門應配合完成。 為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規(guī)定：逐級面談每月最少一次；各部門負責人與本部門所有員工每季度最少應溝通一次，公司總經理每月應保證全員10%的溝通率；面談雙方對每一次面談記錄均需做好詳細的文字記錄并歸檔管理。第四章 辦公例會制度一、目的實現(xiàn)有效管理，促進公司上下的溝通與合作。二、會議分類總經理辦公例會（1）會議組織：總經理辦公室（2）會議主持人：公司總經理（3）會議參加人：總經理及各分公司經理。（5）會議記錄：總經理辦公室（6）會議時間：根據(jù)需要具體安排。※ 集思廣益，提出有利于公司經營管理的方法和意見?！?提出今天工作的目標。所有會議紀要均由行政人事部存檔，并備份。會議要求的各種資料(如周、月計劃)需在會議前準備好。 第六部分 財務管理制度第一章 員工借款管理規(guī)定 一般借款：借款人填寫“借款單→部門經理核準→財務經理核準→總經理簽核→出納付款； 項目借款：借款人填寫“借款單”→項目經理核準→項目常委核準→財務經理核準→總經理簽核→出納付款； 因公司業(yè)務需要從公司借支的資金，必須專款專用，嚴禁公款私用； 寫明借款事由和用途，按照各項費用規(guī)定的流程辦理借款； 需要提交申請報告、訂單或合同的，借款時務必提交上述資料的復印件； 以下兩種情況原則上不允許發(fā)生新的借款（以前的借款超30天沒有清理；以前的借款累計金額超過10000元），長期出差人員因為特殊原因，借款超出下述兩項規(guī)定的，必須經部門經理確認、總經理批準后，方可辦理新的借款； 因員工在外地出差需要別人代借款的，必須由部門經理/總監(jiān)指定代理人，出納將所借款項通過網上銀行匯往借款人（出差人）賬號（代借款的第一責任人為借款人；第二責任人為部門經理/總監(jiān)）； 辦理借款時，借款人應在借（請）款單上注明預計的還款或沖銷借款日期； 員工離職或崗位調動前務必到財務部核銷個人借款，員工離職會簽時，因為簽字人工作失誤導致借款沒有清理的，相關簽字人應負責賠償欠款。因公出差，必須填寫《出差申請單》，并在前臺登記； 外出由部門負責人審批，出差2日內由部門負責人審批，3日以上由總經理審批； 出差人員如需借款，必須提交經審批后《出差申請單》及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報總經理審批，詳見《員工借款管理》； 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處； 原則上公司員工外出辦事，可向公司申請派車，按車輛管理制度執(zhí)行，公司在無車可派情況下，交通公具應首選公交車，特殊情況需乘坐出租車時，事前須經部門負責人批準； 交通費、膳食費、住宿費憑有效發(fā)票據(jù)實報銷，超出標準，費用自理。具體包括辦公費、差旅費、市內交通費、汽車費、業(yè)務招待費、會議費、廣告費、活動費、通訊費、房租、水電費、招聘費和經營費用等費用； 各部門經理/項目經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；總經理進行最后的審核批準，待總經理簽署同意的“費用報銷單”后方能報銷； 報銷人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類并規(guī)范粘貼；各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，； 公司的各種報銷單據(jù)需經相關權責人員審核，并簽字