【正文】 履職情 況、責任目標完成情況等進行年終考評，制定薪酬方案報公司董事會審批。 （九）重大風險預(yù)警機制 本公司建立重大風險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，明確風險預(yù)警標準，對可能發(fā) 生的重大風險或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得 到及時妥善處理。 （十）實現(xiàn)經(jīng)營目標的主要制度、方法 本公司充分認識到良好、完善的運行機制對實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的重要性，為此本公司已 建立了相關(guān)的制度、規(guī)章以保證公司的高效運作，資產(chǎn)的安全和完整，信息客觀、準確。 B、關(guān)于公司與控股股東：公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、 機構(gòu)、財務(wù)上獨立于控股股東，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)獨立運作。 D、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生監(jiān)事， 監(jiān)事會的人數(shù)及構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。 G、關(guān)于信息披露與透明度：公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司信息披露事務(wù) 管理制度》的規(guī)定，加強信息披露事務(wù)管理，履行信息披露義務(wù)，并指定《證券時報》、《上 海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站為公司信息披露的報紙和網(wǎng)站，真實、準確、及時完整地 披露信息，確保所有投資者公平獲取公司信息。公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司管理層和所有部門，特別是各主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。包括各種產(chǎn)品作業(yè)流程、關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作程序、質(zhì)量控制程 序等。包括市場推廣的方法、權(quán)限、手段等；銷售合同簽訂、銷售發(fā)貨 指令、銷售數(shù)量、金額的確認與控制；銷售人員管理、銷售業(yè)績的考核及獎懲，銷售費用管 理制度，商業(yè)與價格政策等。 F、廣告企劃服務(wù)管理標準。 H、信息安全管理標準。 J、內(nèi)部審計制度。 L、重大內(nèi)部信息報告制度。 本公司對所收集的各種內(nèi)部信息和外部信息按信息的類別交由各職能部門進行篩選、核 對、整理，并根據(jù)信息的來源進行必要的溝通、反饋，以提高信息的可靠性和有用性；對于 重要信息能夠及時傳遞給公司董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層；在信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題能夠給以及時的處理。反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括： （一）是否存在未經(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn)，牟取不當利益行為。 本公司建立舉報投訴制度和舉報人保護制度，設(shè)置由董事會負責的舉報專線，明確舉報投訴 處理程序、辦理時限和辦結(jié)要求，確保舉報、投訴成為企業(yè)有效掌握信息的重要途徑。對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，直接向?qū)徲嬑瘑T報告，并 督促改進和完善，審計委員至少每季度向董事會報告一次。 臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司 32012 年 4 月 5 日 ◆高管人員情況◆ 姓名 公司職務(wù) 學歷 期末持股數(shù)(萬股) 薪酬(萬元) ───────────────────────────────────── 王石 董事會主席 本科 喬世波 董事會副主席 本科 郁亮 董事 碩士 孫建一 董事 ?？? 肖莉 董事 碩士 魏斌 董事 碩士 陳鷹 董事 碩士 齊大慶 獨立董事 博士 張利平 獨立董事 碩士 華生 獨立董事 博士 羅君美 獨立董事 本科 ───────────────────────────────────── 丁福源 監(jiān)事會主席 吳丁 監(jiān)事 碩士 周清平 職工監(jiān)事 本科 ───────────────────────────────────── 郁亮 總裁 碩士 丁長峰 執(zhí)行副總裁 碩士 解凍 執(zhí)行副總裁 博士 張紀文 執(zhí)行副總裁 本科 莫軍 執(zhí)行副總裁 本科 肖莉 執(zhí)行副總裁 碩士 王文金 執(zhí)行副總裁 碩士 周衛(wèi)軍 執(zhí)行副總裁 碩士 毛大慶 執(zhí)行副總裁 博士 譚華杰 董事會秘書 ───────────────────────────────────── ◆董事、監(jiān)事和高管人員年度報酬情況 單位(萬元) 2012末期 2011末期 2010末期 2009末期 ───────────────────────────────────── 年度報酬總額 最高前三位董事報酬總額 最高前三位高級管理人員報酬總額 獨立董事津貼(平均) ───────────────────────────────────── ◆高管簡歷◆ 董事會 ───────────────────────────────────── 姓名: 王石 性別: 男 學歷: 本科 職務(wù): 董事會主席 出生日期: 1951 任職日期: 20110331 簡歷:王石，男，1951年出生。畢業(yè)后，先后供職 于廣州鐵路局、廣東省外經(jīng)貿(mào)委、深圳市特區(qū)發(fā)展公司。 董事，華潤置地有限公司、上海美特斯邦威服飾股份有限公司、建業(yè)地產(chǎn)股份 有限公司、現(xiàn)代傳播控股有限公司的獨立董事。歷任對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部（現(xiàn)商務(wù)部）處長，華潤(集團)有限公司人 力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤石化(集團)有限公司總經(jīng)理、董事長?，F(xiàn)任華潤（集團）有限公司董事總經(jīng)理，中國華潤總公司總經(jīng)理 。 后于1997年獲北京大學經(jīng)濟學碩士學位。現(xiàn)任公司總裁。1990年至2 003年歷任中國平安保險公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、執(zhí)行董事 等職。1995 年任萬科董事，1997年任常務(wù)董事，1998年任副董事長，2001年至2008年任獨 立董事，2005年任薪酬與提名委員會召集人、審計委員會委員。先后供職于中南工業(yè)大學、中國科技資料 進出口公司、日本三菱商事會社深圳事務(wù)所。 ───────────────────────────────────── 姓名: 魏斌 性別: 男 學歷: 碩士 職務(wù): 董事 出生日期: 1969 任職日期: 20130320 簡歷:魏斌，男，1969年出生，1992年獲中南財經(jīng)大學審計專業(yè)學士學位；2001年獲 暨南大學金融專業(yè)碩士學位。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陳鷹 性別: 男 學歷: 碩士 職務(wù): 董事 出生日期: 1970 任職日期: 20130320 簡歷:陳鷹，男，1970年出生，1993年獲清華大學建筑管理學學士學位；2007年獲牛 津大學工商管理學碩士學位。 ───────────────────────────────────── 姓名: 齊大慶 性別: 男 學歷: 博士 職務(wù): 獨立董事 出生日期: 1964 任職日期: 20110331 簡歷:齊大慶，男，1964年出生。現(xiàn)任長江商學院教授 、副院長，美國會計學會會員，多家NASDAQ、紐約證券交易所及香港證券交易 所上市企業(yè)獨立董事。曾任職于對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部，并先后擔 任美國美林集團投資銀行部董事、德國德累斯登銀行集團董事總經(jīng)理兼大中華 區(qū)主管、香港太平協(xié)和集團有限公司董事總經(jīng)理、香港意馬國際控股有限公司 行政總裁等職務(wù)。 ───────────────────────────────────── 姓名: 華生 性別: 男 學歷: 博士 職務(wù): 獨立董事 出生日期: 1953 任職日期: 20110331 簡歷:華生，男，1953年出生。是 價格雙軌制、國資體制、股權(quán)分置改革的主要提出者和推動者，曾獲中國經(jīng)濟 理論創(chuàng)新獎、孫冶方經(jīng)濟學獎。曾任職加拿大蒙特利爾RichterUsheramp。2011年起任香港 上市新華匯富金融控股有限公司和多倫多證券交易所上市新華國際有限公司獨 立董事。1990年加入萬 科。 ───────────────────────────────────── 姓名: 吳丁 性別: 男 學歷: 碩士 職務(wù): 監(jiān)事 出生日期: 1965 任職日期: 20130320 簡歷:吳丁，男，1965年出生。2010年起任萬 科監(jiān)事。2010年起任公司監(jiān)事、審計 監(jiān)察部總經(jīng)理。曾供職于深圳外貿(mào)集團。 ───────────────────────────────────── 姓名: 丁長峰 性別: 男 學歷: 碩士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1970 任職日期: 20010215 簡歷:丁長峰，男，1970年出生?，F(xiàn) 任公司執(zhí)行副總裁。1992年加入萬 科。1987年畢業(yè)于清華大學建筑系，獲學士學位。 ───────────────────────────────────── 姓名: 莫軍 性別: 男 學歷: 本科 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1967 任職日期: 20041026 簡歷:莫軍，男，1967年出生。2003年離開萬科，任北京融科智地房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。1984年畢業(yè)于武漢大學英國語言文學系，2000年獲中 歐國際工商學院工商管理碩士學位。2 004年起任公司董事，2005年起任董事會投資與決策委員會委員，2007年起任公 司執(zhí)行副總裁。1993 年加入萬科。 ───────────────────────────────────── 姓名: 周衛(wèi)軍 性別: 男 學歷: 碩士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1956 任職日期: 20110304 簡歷:周衛(wèi)軍，男，1956年出生。2011年3月起任公司執(zhí)行副總裁