鑫科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 （其他輔助表格） 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 附件 2：計(jì)劃執(zhí)行情況分析 年度計(jì)劃目標(biāo) 本月應(yīng)達(dá)到目標(biāo) 本月所做工作 本月實(shí)際達(dá)到目標(biāo) 偏差分析及整改措施 偏差分析 責(zé)任人 整改措施 階段實(shí)施計(jì)劃 行動(dòng)一 行動(dòng)二 管理人網(wǎng) 。 第四十條 修改、補(bǔ)充本制度由公司 企業(yè)管理 部提出，經(jīng) 總裁 辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。 注：附件 2 提供計(jì)劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附具體詳細(xì)的說明。 4. 調(diào)整年度、季度、月度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)提前申請(qǐng)，調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。 說明：每年第 10 月的月度計(jì)劃與季度計(jì)劃同步下達(dá)執(zhí)行，時(shí)間以季度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。 第三十五條 下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 每月 25 日，各部門根據(jù)公司季度分解計(jì)劃、 部門分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門實(shí)際工作情況，提出下月度本部門工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核 2. 每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門提交的下月度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門月度工作計(jì)劃。 2. 每季度前一個(gè)月的月底，企業(yè)管理部審核各部門提交的下季度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門季度工作計(jì)劃。 1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡； 2. 各部門負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂； 第三十一條 各部門負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度，形成月度工作計(jì)劃。 第二十七條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改 根據(jù)公司董事會(huì)提出的修改意見，總裁辦公會(huì)和企業(yè)管理部修改、完善年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，再次報(bào)公司董事會(huì)審批。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。審核通過后，提交董事會(huì)審批。 3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等草案，并提出預(yù)算草案。 第二十條 討論確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1. 下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)由總裁辦公會(huì)下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達(dá)總裁辦公會(huì)初步提出的下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并征求各部門的意見，同時(shí)企業(yè)管 理部對(duì)上年度公司整體、各部門的經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標(biāo)； 2. 各部門結(jié)合本部門自身情況提出分解目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會(huì)審議。 第十六條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 2. 行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 8. 以前年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 9. 各部門績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo) 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十七條 計(jì)劃期 計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。 （五） 總裁辦 企業(yè)文化、內(nèi)部溝通渠道的建立；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；辦公設(shè)備購置計(jì)劃 。 第十五條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容及編制部門 （一） 企業(yè)管理部 公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、凈利、現(xiàn)金等），競(jìng)爭(zhēng)策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。 第十條 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃體系的組成部門 （一） 董事會(huì) （二） 總裁辦公會(huì) （三） 企業(yè)管理部 （四） 公司其他各部門 第十一條 董事會(huì)的主要職責(zé)包括： 1. 負(fù)責(zé)審定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略； 2. 負(fù)責(zé)提出和確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)公
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