【正文】 議，自行確立開發(fā)、研制新產(chǎn)品項目。 （ 8）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、督促、檢查等方式強化車間生產(chǎn)人員的安全意識和質(zhì)量意識，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)管理的水平。制造公司（工廠）的月成本分析報表要按時上報總公司實業(yè)發(fā)展中心備查。 （ 2）生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝、檢驗方式、設(shè)備運行等方面出現(xiàn)的問題要及時與有關(guān)部門協(xié)商解決。 （ 2）產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)所需要的技術(shù)、工藝、檢驗等資料的準(zhǔn)備，制定工藝操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，并對各生產(chǎn)崗位人員進行產(chǎn)前培訓(xùn)和指導(dǎo)。 計劃編制的審批程序 （ 1）制造公司（工廠）的年度經(jīng)營目標(biāo)由總公司實業(yè)發(fā)展中心審批，依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)編制的年生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)計劃的調(diào)整由制造公司（工廠）總經(jīng)理（廠長）審批。 （ 2）企業(yè)生產(chǎn)管理部門依據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn)計劃編制季度、月生產(chǎn)計劃。 使用要求 制造公司（工廠）在執(zhí)行本制度過程中，應(yīng)根據(jù)本單位的行業(yè)特點制定相應(yīng)的操作規(guī)范、規(guī)定、細(xì)則。 本辦法處發(fā)布之日起開始試行。 考核部門：總部管理中心。 四、指標(biāo)的考核與獎懲： 月考核：每月月末由計財中心核定各部門實際發(fā)生的管理費用，下發(fā)《（）月部門管理費用表》，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后匯總，報管理中心、 常務(wù)執(zhí)行總裁各一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。 三、費用的審批： 審批程序： （ 1）計劃內(nèi)費用的審批：部門在計劃內(nèi)費用的支出原則上由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，計財中心審核后支付或核銷，現(xiàn)機構(gòu)改革初期，核銷費用由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由常務(wù)執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時間后由部門領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）超支費用：如部門費用當(dāng)月超支，累計不超支，予以核銷；如累 計超支，由計財中心把關(guān)，不予核銷，特殊原因需做說明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，計財中心予以核銷。年末核定全年實際發(fā)生與定額指標(biāo)的差額，節(jié)余有獎，超支自負(fù)。經(jīng)質(zhì)量管理委員會主任簽批后，由公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織實施并對實施情況負(fù)責(zé)驗證，并將驗證結(jié)果作為下步?jīng)Q策的依據(jù)。質(zhì)量管理委員會會議對公司整體質(zhì)量管理活動執(zhí)行情況的評價結(jié)果，贊成票必須占 70%才予以通過。 五、工作程序 本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)的編制、審批 根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃，公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)于每年 12 月 10 日前組織編制下一年度質(zhì)量方針和目標(biāo)，報請公司質(zhì)量管理委員會審議。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 質(zhì)量管理委員會工作制度 一、總則 公司質(zhì)量管理工作中的重大事項進行研究和決策均由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員組成的質(zhì)量委員會負(fù)責(zé)，日常工作由公司實業(yè)發(fā)展中心設(shè)質(zhì)量執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。 在投票權(quán)力方面，對于質(zhì)量問題爭議大的，上報董事長審批。質(zhì)量管理委員會主任由總裁擔(dān)任，副主任由常務(wù)執(zhí)行總裁或執(zhí)行總裁擔(dān)任。實業(yè)發(fā)展中心不同意調(diào)價可直接批示，同意調(diào)價的，由實業(yè)發(fā)展中心提出方案，經(jīng)價格管理委員會審議通過后，報請常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后 執(zhí)行。 會議記錄由價格 管理委員會執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會議結(jié)束 1 個工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點確定解決方案及完成日期，并由實業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，經(jīng)驗證可行 的方案，報常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。由價格執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會議通知，內(nèi)容 應(yīng)包括會議時間、地點、參加人員，會議議題等。 （一）正常程序 價格執(zhí)行秘書首先確定會議召開具體時間，并提前 10 個工作日以書面形式通知各部門。 二、價格管理委員會職責(zé) 負(fù)責(zé)審議、通過公司的價格方針、政策及調(diào)整； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價格的審定； 負(fù)責(zé)審議公司價格體系的運行狀況及調(diào)整； 負(fù)責(zé)審議、通過涉及價格問題的其他事宜。 價格管理委員會委員表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為表決）。 一、職責(zé) 負(fù)責(zé)審議、通過公司的價格方針、政策及調(diào)整； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價格的審定； 負(fù)責(zé)審議公司價格體系的運行狀況及調(diào)整； 負(fù)責(zé)審議、通過涉及價格問題的其他事宜。相關(guān)實施單位在會議前必須準(zhǔn)備詳實的報告，并在會議上匯報和答疑。主要評估銷售業(yè)績狀況，產(chǎn)品銷售趨勢分析，投入產(chǎn)出狀況和成本績效分析，市場發(fā)展動向分析，問題和障礙以及確定對策和調(diào)整方案等。一般情況下，階段性評估在以下幾個重要環(huán)節(jié)進行： （ 1）產(chǎn)品上市（或項目運作）準(zhǔn)備工作完成時：主要評估準(zhǔn)備工作狀況和檢查相關(guān)工 作的質(zhì)量，檢查和評估上市成功的幾率，解決存在的問題和調(diào)整方向或政策等。實施單位申請調(diào)整計劃時必須書面說明原因、調(diào)整方案和調(diào)整后的詳細(xì)工作計劃和工作目標(biāo)。 （ 4）實施過程和方式控制：實施單位原則上必須嚴(yán)格按照項目實施方案規(guī)定的內(nèi)容和政策等執(zhí)行，實施過程中的技術(shù)性調(diào)整和變動等應(yīng)上報總公司備案。 （ 2）階段性目標(biāo)評估和控制：總公司定期或按照實施進度計劃規(guī)定的時間和應(yīng)達(dá)成的階段性目標(biāo)檢查工作，評估目標(biāo)達(dá)成狀況和完成質(zhì)量。 總公司對項目實施的監(jiān)督控制： 總公司計財中心、實業(yè)發(fā)展中心、醫(yī)保（藥業(yè)）銷售總公司、科研中心、審計中心等部門對項目實施承擔(dān)全程監(jiān)督控制、協(xié)調(diào)和服務(wù)的責(zé)任。實施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的時間進度完成相應(yīng)工作并達(dá)成各階段目標(biāo)，實施單位總經(jīng)理對此承擔(dān)全部責(zé)任。計劃方案修改完成后仍然執(zhí)行項目審批程序。同時由項目執(zhí)行秘書將批準(zhǔn)文本發(fā)遞到總公司相關(guān)管理部門并對申報單位執(zhí)行產(chǎn)品上市計劃的實施狀況進行全程監(jiān)督和協(xié)調(diào)。表決結(jié)果形成的評估結(jié)論意見由管理委員會主任簽字后生效。其間，項目申報單位有責(zé)任接受項目管理委員會成員的咨詢。 （ 7）生產(chǎn)計劃和方案――包括產(chǎn)品取證和相關(guān)手續(xù)辦理情況、前期生產(chǎn)投入和生產(chǎn)進度計劃。 （ 3）產(chǎn) 品的市場特征分析――包括市場總需求狀況、目標(biāo)消費群劃分和消費者行為分析、市場發(fā)展?jié)摿扒熬?、市場競爭狀況、前期業(yè)績和策略評估（依據(jù)項目選擇編寫）。 五、項目立項的申請、論證及批復(fù) 立項申請：立項申請必須由各利潤單位為主體進行申報。 四、項目立項責(zé)任單位 總公司科研中心、總公司所屬利潤單位承擔(dān)新產(chǎn)品、新項目開發(fā)的責(zé)任和義務(wù)。項目管理委員會的日常工作由總公司管理中心設(shè)項目執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。 項目審核委員在表決時可投“同意”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（注：審核委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明 是否同意立項，并委托其他委員在會議上代為表決）。 執(zhí)行秘書： 三、表決方式 項目管理委員會采取在公開評估的基礎(chǔ)上，以公開投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項。 某 某 股 份 有 限 公 司 管 理 制 度 編號： QG/ 項目管理委員會 某某股份有限公司項目管理委員會是對總公司項目管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構(gòu)。 由于國家或上級主管部門政策的變化影響到公司的重大方針、目標(biāo)不能繼續(xù)執(zhí)行時； 組織機構(gòu)及人員發(fā)生重大調(diào)整時； 各部門有臨時性重大問題需管理委員會研究解決時； 常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時 性管理委員會會議時； 臨時程序： 各部門提出的臨時性議案，報管理執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)呈常務(wù)執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩急，確定會議時間和參加人員。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點提出解決方案及完成日期，并由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況進行跟蹤和驗 證，經(jīng)驗證可行的方案，批準(zhǔn)后由各部門列入相關(guān)的管理制度中。 常務(wù)執(zhí)行總裁在 3 個工作日內(nèi)對提案進行審定。 五、工作程序 管理委員會會議程序可分為正常程序和臨時程序。 二、管理委員會職責(zé) 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃及實施情況； 審議、通過公司的機 構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎懲及制度建設(shè)情況； 審議、通過公司股份收購、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項； 研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)； 協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突； 經(jīng)營管理工作中的其他重要事項。 管理委員會委員在表決時可投“同意”“完善修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不允許棄權(quán)（注：委員會委員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案 ，并委托其他委員在會議上代為表決）。 一、職責(zé) 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃及實施情況； 審議、通過公司的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎懲及制度建設(shè)情況； 審議、通過公司股份收購、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項； 研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)； 協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突； 經(jīng)營管理工作中的其他重要事項。管理中心對計劃執(zhí)行情況進行月分析、季小結(jié)，由分管分支機構(gòu)、利潤中心的職能部門進行經(jīng)營總結(jié)和分析，報管理中心匯總，并由管理中心根據(jù)實際完 成與計劃的偏差提出改進意見，提供給總公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，在次月工作中加以改進和調(diào)整。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會同審計中心、計財中心、人力資源中心按月對實際完成情況進行考核，形成月經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報管理委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 1）總公司對內(nèi)實行計劃管理，并將計劃以授權(quán)經(jīng)營合同書的形式落 實到各利潤單位； （ 2）所屬利潤單位按時按要求編報中長期計劃、年度經(jīng)營 計劃，并經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)后的計劃組織生產(chǎn)經(jīng)營； （ 3）對超額完成經(jīng)營指標(biāo)的各利潤單位，總公司依據(jù)授權(quán)經(jīng)營合同書的有關(guān)規(guī)定給予獎勵，未完成經(jīng)營指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營合同書的規(guī)定處罰。 本辦法由總公司管理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實施，并對所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 總公司所屬各單位按本辦法的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營管理制度實施細(xì)則，報經(jīng)總公司管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 總公司以市場為導(dǎo)向，以計劃管理為主要手段，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利、有序地進行。 （ 2）經(jīng)營指標(biāo)由管理委員會確定，對各利潤單位直接管理的職能部門負(fù)責(zé)制作 合同文本。 計劃編制程序和時間要求： 各項計劃的編制： 序號 計劃名稱 負(fù)責(zé)部門 考核部門 要求 1 營業(yè)收入 主管各利潤單位的職能部門 主管各利潤單位職能部門 2 利潤計劃 計財中心 計財中心 3 資金計劃 計財中心 計財中心 流動、固定及其他資產(chǎn) 4 投資計劃 計財中心 管理中心 新開及原有項目：項目名稱、投資額、投資回收期、預(yù)計經(jīng)濟效益 5 成本計劃 計財中心 計財中心 直接（間接）成本和期間費用 6 財務(wù)收支 計財中心 計財中心 7 生產(chǎn)計劃 實業(yè)發(fā)展中心 實業(yè)發(fā)展中心 以目標(biāo)利潤為依據(jù) 8 質(zhì)量計劃 實業(yè)發(fā)展中心 實業(yè)發(fā)展中心 產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量 9 科技進步 實業(yè)發(fā) 展中心 管理中心 項目名稱、投資額、資金來源產(chǎn)品技術(shù)水平、經(jīng)濟效益、工作進度安排 10 人事工資 人力資源中心 人力資源中心 員工人數(shù)、工資總額、獎金、新招員工人數(shù) 11 員工培訓(xùn) 人力資源中心 人力資源中心 12 員工福利 人力資源中心 人力資源中心 改善生活水平的福利項目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險 計劃的執(zhí)行： 總公司綜合計劃由管理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。管理委員會日常工作由公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、相關(guān)人員無投票權(quán)。管理委員會日常工作由總公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。特殊情況可臨時召集。 管理執(zhí)行秘書接收報告后，在 5 個工作日內(nèi)對各部門報告中提出的議題和解決方案進行平衡，對報告中未盡事宜提出意見，交由報告部門修改、完善后匯總，形成書面報告報常務(wù)執(zhí)行總裁審定。 會議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草并在會議結(jié)束 2 個工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要，經(jīng)委員會主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 （二） 臨時程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時程序。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報管理執(zhí)行秘書確定是否需召開下一次臨時性管理會議。 二、機構(gòu)： 主任委員：總裁 副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁 委