武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司審計(jì)工作條例-全文預(yù)覽
【正文】 帳表、預(yù)東湖高新集團(tuán)部門月度工作例會(huì) 資料一 4 決算 。 （ 3）開展經(jīng)營(yíng)審計(jì)，對(duì)集團(tuán)公司及所屬控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織情況及其合規(guī)性、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展情況及其有效性、經(jīng)營(yíng)成果的取得情況及其真實(shí)性進(jìn) 行審計(jì)。 建立和完善外部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)。 東湖高新集團(tuán)部門月度工作例會(huì) 資料一 3 管理審計(jì)工作檔案。 根據(jù) CEO 辦公會(huì)的要求，擬定年度、月度審計(jì)工作計(jì)劃和具體審計(jì)方案。 審計(jì)人員的任免 ,依照集團(tuán)公司人力資源部人事任免程序進(jìn)行 ,審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) 。 審計(jì)人員在審計(jì)工作中必須嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律 ,不得接受被審計(jì)單位的任何財(cái)物和宴請(qǐng) ,不得隱瞞審計(jì)查出的違法違紀(jì)問題。 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)外積極加強(qiáng)與政府審計(jì)部門、中介機(jī)構(gòu)、內(nèi)部 審計(jì)協(xié)會(huì)等的聯(lián)系。 審計(jì)機(jī)構(gòu)建立舉報(bào)和申訴制度。東湖高新集團(tuán)部門月度工作例會(huì) 資料一 1 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 審計(jì)工作條例 (討論稿 ) 第一章 總 則 為規(guī)范武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）內(nèi)部審計(jì)行為 ,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督 、 評(píng)價(jià) 和 防范功能，根據(jù) 《 中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、國(guó)家審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 及其它有關(guān)法規(guī)的規(guī)定 ,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況 ,制定本條例。 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)違法違紀(jì)行為審計(jì)，堅(jiān)持“從快查證”、“審查與改進(jìn)相結(jié)合”的原則。 根據(jù)工作需要和 CEO 辦公會(huì)的安排可向所屬分公司和控股公司派駐審計(jì)人員。 審計(jì)人員實(shí)行繼續(xù)教育制度 ,每年至少培訓(xùn)學(xué)習(xí)二周，由集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。
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