刑事涉案財物追繳的法律問題調研-全文預覽
【正文】 要，凍結贓款流入的任何單位和個人的全部存款、匯款，而該存款、匯款是否遠遠大于犯罪嫌疑人的涉案款則在所不問。第二，因人為原因造成財產損失。二是存放在專門停車場的機動車，也存在同樣的自然損耗。造成機動車貶損的原因，一是辦案過程中，作為涉案財物的車輛在沒有查明的情況下，只能扣押在辦案單位。實踐中，對犯罪嫌疑人權利保護意識也越來越強。任何單位和個人不得挪用或者自行處理。我們不能認為基層辦案民警的做法錯誤，由于長期的教育和要求，使民警把社會安定穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)當成自己工作的第一要務。再者，在追贓過程中，民警將根據不同的情況而決定是否繼續(xù)追贓。后偵查發(fā)現該耕牛下落，當民警準備牽回耕牛時，第三人表示如果牽回耕牛他只好采取過激行動，因為他是無辜的，他無法知悉該耕牛是偷來的，且支付的價格是當時的市場價。實際工作中，是否適用善意取得往往基于樸素的公平價值判斷或者是和諧社會建設需要。因此，在公安工作中，對涉案財物是否適用善意取得制度，絕大多數人認為不應當適用，否則不利于案件的辦結，也不利于受害人權利的保護。調研中，在多起短信詐騙案件中出現了這種情況：犯罪嫌疑人用他人的銀行卡實施短信詐騙，被害人匯款后立刻察覺而報警，警方凍結該卡，款項未被轉移，犯罪嫌疑人發(fā)覺后即不再出現，警方無從破案。對人民檢察院、公安機關因犯罪嫌疑人死亡，申請人民法院裁定通知凍結犯罪嫌疑人存款、匯款等的金融機構，將該犯罪嫌疑人的存款、匯款等上繳國庫或者返還被害人的案件，人民法院應當經過閱卷、審查有關證據材料后作出裁定。國家六部委制定的《關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定》第19條進一步明確了這一情況，其規(guī)定：“人民檢察院、公安機關不能扣劃存款、匯款，對于在偵查、審查起訴中犯罪嫌疑人死亡，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應當依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請人民法院裁定通知凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機構上繳國庫或者返還被害人。 關于退贓，在調研中還發(fā)現一個問題，即警方雖確定了凍結在金融機構中的贓款確屬被害人所有，但基于法律的規(guī)定，無法將其及時返還給被害人，甚至最終無法返還。通常依民法規(guī)定，作為平等的債權應按比例退贓，但警方考慮社會安定因素，規(guī)定了“先私人后公家，再按比例”的退贓順序，起到了很好的社會效果。對于特定物的返還均無爭議，如被盜的機動車，被搶劫的金項鏈等，因其具有被害人的個人財產屬性，在返還時并無問題。但以上法律、法規(guī)的規(guī)定多出于對被害人財產權利保護而作出原則性的規(guī)定，而無被害人財產確定及返還的具體措施，這便導致了司法實踐中的混亂?！薄缎淌略V訟法》第198條規(guī)定：“公安機關、人民檢察院和人民法院對于扣押、凍結犯罪嫌疑人、被告人的財物及其孳息，應當妥善保管，以供核查。當然，也不排除利益驅動以及監(jiān)督不力導致的執(zhí)法隨意性。 對涉案財物判定隨意性的存在，有其主客觀原因。當我們詢問為什么打了三個電話就扣押，如果只打兩個電話是否也扣押？民警認為如果只打兩個電話就不扣押，因為三次為多，我們不得不再次詢問三次為多的認定依據，民警笑著說，沒有依據，是他自己認為的。理由很樸素，就是一頭牛的價格和一部車的價格差太遠，僅僅是偷了幾千塊錢的東西就要扣幾十萬元的財物，感覺不太公平?！贝蟛糠置窬幕卮鹗荈，但也有不少民警選擇A答案。C、分局規(guī)定的標準。在我們收集的各地公安機關的相關規(guī)定中，大多是針對涉案款物的保管規(guī)定，而鮮見對涉案財物的標準判定。在我們對基層民警的調查中發(fā)現，許多民警對涉案財物的認識比較模糊，很少能說得清楚。2009年3月公安部《公安機關涉案財物管理若干問題的規(guī)定》（修改稿）對涉案財物作出了界定，指的是公安機關在辦理行政和刑事案件過程中依法以扣押、凍結、調取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等方式提取或者固定的與案件有關的財物。 （二）調研的內容 主要包括涉案財物的追繳和保管兩部分。在《物權法》生效之后，對涉案財物追繳是否適用善意取得制度？基層的做法頗不一致，不僅導致執(zhí)法不規(guī)范，也不利于受害人的權利保護。更讓人頭疼的是這些財產是否都必須無限期保管？如果定期處理會不會帶來不良后果？ 對于相對人而言，財產被公安機關保管，那是不得已的事。這些財物已蒙上厚厚的灰塵，有的已經銹跡斑斑，有的已經變成一堆廢鐵。究其原因是多方面的。盡管刑事涉案財物（主要是贓款贓物）在法律、法規(guī)及司法解釋等規(guī)范中均有規(guī)定，但司法實踐中的操作還是比較混亂，各基層公安機關都從自身工作實際出發(fā)，制定了對涉案財物的管理規(guī)定，但實施的情況仍不盡如人意。無論到派出所還是刑警隊，都能看到有大量的機動車、自行車堆放在院子的空地上或架空層里。不僅要有專人保管，還要不斷擴充地盤，這對于辦公場所并不寬裕的派出所或刑警隊而言，的確是勉為其難。對相對人的財物如何妥善保管，特別是易耗品是否需要保值處理？對受害人和犯罪嫌疑人的財物保管是否采用相同的管理方式，等等，此類問題均
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