企業(yè)內(nèi)部控制配套指引講解案例精析-全文預(yù)覽
【正文】 . 工程項(xiàng)目檔案4. 工程項(xiàng)目完工后評估二. 工程項(xiàng)目內(nèi)部控制指引應(yīng)用指南(一) 工程項(xiàng)目內(nèi)部控制制度1. 職責(zé)分工制度2. 工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度3. 項(xiàng)目決策管理制度4. 概預(yù)算審查制度5. 竣工清理管理制度6. 竣工驗(yàn)收管理制度(二) 工程項(xiàng)目內(nèi)部控制流程1. 項(xiàng)目決策控制流程2. 工程概預(yù)算控制流程3. 工程進(jìn)度款支付流程4. 竣工決算控制流程三. 工程項(xiàng)目內(nèi)部控制案例精析案例1 H工程建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制問題分析案例2 聯(lián)通北京北分公司工程項(xiàng)目管理啟示案例3 某書店工程外包案例第三節(jié)擔(dān)保業(yè)務(wù)及案例精析(261)一. 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引解讀(一) 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制概述1. 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的目標(biāo)2. 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3. 一般要求(二) 擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查評估與審批控制1. 對擔(dān)保申請人的審查2. 擔(dān)保業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度(三) 擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)控控制1. 訂立擔(dān)保合同2. 擔(dān)保合同的履行3. 反擔(dān)保財(cái)產(chǎn)4. 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制二. 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引應(yīng)用指南(一) 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度1. 職務(wù)分離制度2. 擔(dān)保授權(quán)審批制度3. 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估制度4. 擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度5. 反擔(dān)保制度6. 內(nèi)部審核制度(二) 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程1. 擔(dān)保評估審批流程2. 擔(dān)保執(zhí)行控制流程三. 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制案例精析案例1 銀行授信從正常走向呆滯的案例分析案例2 某國際信托投資公司員工詐騙案背后案例3 甲公司的擔(dān)保內(nèi)部控制第四節(jié)業(yè)務(wù)外包及案例精析(275)(一).業(yè)務(wù)外包的內(nèi)部控制概述(二)業(yè)務(wù)外包承包方選擇控制(三)業(yè)務(wù)外包實(shí)施控制(一)業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制制度(二)業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制流程案例1 ABC企業(yè)物流外包實(shí)施策略案例2 海信,科龍并非外包的外包第六章企業(yè)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)類指引之五——財(cái)務(wù)報(bào)告(292)第一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制指引解讀(292)(一)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制概述(業(yè)務(wù),合規(guī))(業(yè)務(wù),財(cái)務(wù))(二)財(cái)務(wù)報(bào)告的編制(三)財(cái)務(wù)報(bào)告的對外提供(四)財(cái)務(wù)報(bào)告的分析利用第二節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制指引應(yīng)用指南及案例精析(302)一. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制制度二. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制流程三. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制案例精析案例1 紅光實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告舞弊案例2 ABC公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制失效案例分析案例3 B公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析第七章企業(yè)內(nèi)部控制手段類指引(317)第一節(jié)全面預(yù)算及案例精析(317)(一) 全面預(yù)算內(nèi)部控制概述(1)業(yè)務(wù)目標(biāo)(2)合規(guī)目標(biāo)(二)預(yù)算編制內(nèi)部控制(三)預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制(四)預(yù)算考核內(nèi)部控制(一)全面預(yù)算內(nèi)部控制制度(二)全面預(yù)算內(nèi)部控制流程案例1 某特鋼企業(yè)預(yù)算管理規(guī)劃案例2 三泰公司預(yù)算調(diào)整內(nèi)部控制咨詢案例分析第二節(jié)合同管理及案例精析(337)(一)合同管理內(nèi)部控制概述1.
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