【正文】 ?????????????????????????????????????????44物資管理的任務(wù) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????49物資采購計劃的制定方法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????51物資采購與庫存量的管理方法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53采購工作實施細則 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56采購物資入庫管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????59倉庫物資存放保管規(guī)定 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????62倉庫管理人員工作制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????63物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????65固定資產(chǎn)管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????67北京全聚德烤鴨股份有限公司 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????75在建工程管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????75字畫及裝飾品管理辦法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????80無形資產(chǎn)和長期待攤費用管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????83關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部管理辦法 ???????????????????????????????????????????????????????????????87應(yīng)付款項管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????92銷售收入管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????94四、費用報銷管理制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96辦公費管理辦法 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96差旅費報銷管理規(guī)定 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????98市內(nèi)交通費管理規(guī)定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????100通訊工具及費用管理規(guī)定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????101北京全聚德烤鴨股份有限公司 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????102業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????102會議費管理規(guī)定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????104工資及福利管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????106工會經(jīng)費管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????107職工教育經(jīng)費管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????110北京全聚德烤鴨股份有限公司 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????113顧問咨詢費管理辦法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????113北京全聚德烤鴨股份有限公司 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????115職工加班費及特殊工種津貼管理辦法 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????115五、投融資管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117融資管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117受托貸款管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????124投資決策前財務(wù)調(diào)查制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????127短期投資內(nèi)部管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????131長期投資內(nèi)部管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????134擔保事項管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????140六、會計信息披露管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????144財務(wù)會計報告和財務(wù)分析制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????144利潤分析與利潤分配管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????148關(guān)聯(lián)交易實施細則 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????152或有事項內(nèi)部控制制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????156財務(wù)會計檔案管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????158信息披露管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????164新聞報道、廣告宣傳的內(nèi)部控制管理規(guī)定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????171七、其它制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????173票據(jù)管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????