【正文】 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 36 科尼植物基因有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 30％） 收入費用率 30％ 不高于期初數(shù) 實際 費用 /實際 收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 60％） 關(guān)鍵工作完成情況 60％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 30 華琦藥業(yè)有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 曲濱 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入成本率 15％ 不高于 % 實際主營成本 /實際主營 收入 銷售收入 12％ 不低于 銷售合同收入 凈利潤 10％ 不低于 萬 元 銷售收入 總成本 費用 經(jīng)營性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 萬元 經(jīng)營性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 不低于 % （凈利潤 /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營業(yè)利潤 預(yù)考 不低于 銷售收入 銷售成本 占用資產(chǎn)利潤率 預(yù)考 不低于 ％ 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預(yù)考 不低于 萬元 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 40％） 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收帳率 10％ 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 收入費用率 10％ 不高于 % 實際 費用 /實際 收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 10％） 新產(chǎn)品銷售額 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 31 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。如 工程合格率未達(dá)到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（實際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標(biāo)值 實際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 22 投資管理中 心 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 舒春萍 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實際 費用 / 萬元 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實際費用 / 萬元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集 團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù) 考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 23 四、 指標(biāo)說明： 投資管理中心指標(biāo)中含董事會秘書處； 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算 公式為： (1（實際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評價為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： (1（目標(biāo)值 實際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 ＊年度綜合業(yè)績 β 14 附件四： 2020 年度各事業(yè)部、中心及獨立預(yù)算單位指標(biāo)體系 行政管理中心 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜 第二責(zé)任人： 萬克俊 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實際費用 /萬元 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不 高于 1 實際費用 /元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 15 關(guān)鍵工作任務(wù)（見附件說明）工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 四、 指標(biāo)說明： 關(guān)鍵工作完成情 況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會認(rèn)定。 7 五、 2020 年度集團(tuán)指標(biāo)體系 2020 年度集團(tuán)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 總資產(chǎn) 5％ 指標(biāo)計算按財務(wù)口徑計算； 凈資產(chǎn) 10% 利潤總額 30％ 銷售總額 10% 速動比率 15％ 凈資產(chǎn)增長率 5% 利潤增長率 5% 凈資產(chǎn)利潤率 20％ 2020 年度各事業(yè)部、中心及獨立預(yù)算單位指標(biāo)體系（見附件六） 附件一：關(guān)于獨立 預(yù)算單位的說明 附件二：各級目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 指標(biāo) 計算辦法 附件三：各級目標(biāo)責(zé)任人年度績效薪資計算辦法 附件四： 2020 年度各事業(yè)部、中心及獨立預(yù)算單位指標(biāo)體系 8 附件一：關(guān)于獨立預(yù)算單位的說明 獨立預(yù)算單位指： 武漢新城物業(yè)管理有限公司 武漢曙光軟件園有限公司 武漢科諾生物農(nóng)藥有限公司 武漢中博生化股份有限公司 武漢華琦藥業(yè)有限公司 武漢科尼植物基因有限公司 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)進(jìn)出口公司 例外處理： 集團(tuán)科技園服務(wù)中心 2020 年度的目標(biāo)管理及兌現(xiàn)參照獨立預(yù)算單位，由集團(tuán) CEO 辦公會另行確定。 6 四、集團(tuán) 2020 年度目標(biāo)年薪管理辦法 適用范圍：各獨立預(yù) 算單位董事長（不含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長）、總經(jīng)理； 集團(tuán)于年初制定各獨立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨立預(yù)算單位公布，并按考核程序進(jìn)行考核； 集團(tuán)于年初制定各崗位目標(biāo)年薪及每月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個人公布； 實得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計發(fā)，并按下列原則計算： 實得年薪 =目標(biāo)年薪 * 年度綜合業(yè)績 （注：各獨立預(yù)算單位財務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提） 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績計算辦法見附件。 年度績效薪資總額： 集團(tuán)列支范圍的年度績效薪資分配額度為集團(tuán)董事會確認(rèn)額度的 90%； 其中： 15%用于對決策層及監(jiān)管層的績效激勵，分配辦法由董事會秘書處擬訂，董事會確認(rèn)； 85%用于對管理層的績效激勵； 年度績效薪資按照目標(biāo)責(zé)任人的綜合業(yè)績年底一次計算發(fā)放。 CEO 對除 CEO 以外的目標(biāo)管理崗位的年度績效薪資發(fā)放擁有最終決定權(quán)。 薪資構(gòu)成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績效薪資兩部分組成。 1按照年度目標(biāo)管理體系管理的崗 位的薪資由集團(tuán)人力資源中心制訂相關(guān)管理辦法， CEO 辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。 1對集團(tuán)的考核結(jié)果與 CEO 溝通確認(rèn)后，決定集團(tuán)年度績效薪