藥業(yè)集團外派董事管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 15 頁 附四：集團公司外派董事解聘書 先生（女士）： 經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔任 公司董事職務(wù)。 本制度自發(fā)布之日起施行。 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期的補貼。 考核和薪酬 集團公司對外派董事實施定期考核，詳細的考核辦法詳見《集團公司員工考核管理辦法》和《集團員工考核標準》。 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括： 研究權(quán)屬公 司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告； 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團公司； 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議； 配合集團公司相關(guān)部門對權(quán)屬公司的各項管理。 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托集團公司其他外派董事代為投票，并及時向集團公司匯報。 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出 3 家權(quán)屬公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出 2 家權(quán)屬公司擔任外派董事。外派董事的基本義務(wù)包括： 遵守 集團 公 司章程，忠實履行職務(wù)，維護 集團 公司利益，不得利用 董事的 職權(quán)為自己謀取私利 ； 不得利用 董事 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 集團 公司的財產(chǎn) ； 不得泄露 集團 公司秘密 ； 作為集團公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會進行表決時，要 慎審行使 表決權(quán) ，不得損害集團公司利益； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 15 頁 外派 董事不得同 所任職 公司訂立合同或者進行交易 。外派董事的職責包括： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 15 頁 代表集團公司對權(quán)屬公司進行科學有效管理，及時向集團公司匯報權(quán)屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議； 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議； 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營層實施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議； 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案； 代表集團公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人； 對權(quán)屬公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決； 參與制定權(quán)屬公司基本管理 制度，并監(jiān)督實施； 集團公司賦予的其他職責。
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