藥業(yè)集團(tuán)外派董事管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 附四：集團(tuán)公司外派董事解聘書(shū) 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定你自 年 月 日起開(kāi)始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 本制度自發(fā)布之日起施行。 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。 考核和薪酬 集團(tuán)公司對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見(jiàn)《集團(tuán)公司員工考核管理辦法》和《集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括： 研究權(quán)屬公 司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告； 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司； 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議； 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來(lái)切實(shí)履行其職責(zé)，專(zhuān)職董事最多可以同時(shí)在不超出 3 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出 2 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。外派董事的基本義務(wù)包括： 遵守 集團(tuán) 公 司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 集團(tuán) 公司利益，不得利用 董事的 職權(quán)為自己謀取私利 ； 不得利用 董事 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 集團(tuán) 公司的財(cái)產(chǎn) ； 不得泄露 集團(tuán) 公司秘密 ； 作為集團(tuán)公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要 慎審行使 表決權(quán) ，不得損害集團(tuán)公司利益； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè) 外派 董事不得同 所任職 公司訂立合同或者進(jìn)行交易 。外派董事的職責(zé)包括： 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè) 代表集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議； 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議； 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議； 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案； 代表集團(tuán)公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人； 對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決； 參與制定權(quán)屬公司基本管理 制度，并監(jiān)督實(shí)施； 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。
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