【正文】 附錄 1：魯能泰 山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2：魯能泰山曲阜電纜有限公司職責(zé)分配一覽表 附錄 3：魯能泰山曲阜電纜有限公司重要環(huán)境因素清單 附錄 4：魯能泰山曲阜電纜有限公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案清單 附錄 5：魯能泰山曲阜電纜有限公司法律、法規(guī)及其他要求清單 附錄 6：魯能泰山曲阜電纜有限公司生產(chǎn)工藝說明及工藝流程圖 更改頁 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 頒布令 共 1 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 頒布令 為提高公司質(zhì)量環(huán)境管理水平，完善質(zhì)量環(huán)境管理制度，規(guī)范質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，加強(qiáng)認(rèn)證產(chǎn)品及標(biāo)志的管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿足國、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》、《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊》。 任命 吳建偉 同志為魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。公司集科、工、貿(mào)為一體，下轄電力電纜有限公司、特種電纜有限公司、魯強(qiáng)電纜有限公司等多家控股、參股企業(yè)，經(jīng)營場所十余處，占地面積 30 余萬平方米，擁有總資產(chǎn) 億元，固定資產(chǎn) 億元。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品有通信電纜、數(shù)據(jù)電纜、光纜、電力電纜、特種電纜、電纜材料、電力金具等 15000 余種型號(hào)規(guī)格，產(chǎn)品均執(zhí)行國家、部頒標(biāo)準(zhǔn)及國 際電工委“ I EC”標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品現(xiàn)已銷往北京、上海、天津、山東、河南、安徽、山西等十九個(gè)省市自治區(qū)，廣泛應(yīng)用于電力、電信、廣播電視、煤炭、 家用電器等多個(gè)行業(yè)，先后承接了北京“ 9950”工程、北京“復(fù)一八”線地鐵工程、上海浦東機(jī)場工程、首都國際機(jī)場、魯能信息港建設(shè)工程和 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 前言 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 三峽輸變電工程等國家重點(diǎn)項(xiàng)目電纜配套工程。 范圍 本《質(zhì)量環(huán)境手冊》描述的管理體系適用于公司電線電纜、光纜、金具和電纜材料的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。 對行業(yè)通用及公司專用的術(shù)語定義如下 : a. 采用 GB/— 20xx《電工術(shù)語電纜》規(guī)定的有關(guān)電線電纜的術(shù)語和定義。建立了《質(zhì)量環(huán)境手冊》、程序文件和相應(yīng)的作業(yè)文件。 公司管理體系文件分四個(gè)層次，結(jié)構(gòu)如下圖 : 第一層次文件 質(zhì)量 環(huán)境手冊 程序文件 第二層次文件 管理性文件 第三層次文件 技術(shù)性文件、外來文件等 記錄 第四層次文件 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程及其相互作用表述，對過程的控制要求及方法將體現(xiàn)在各層次質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中。 職責(zé) 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 文件要求 共 2 頁 第 2 頁 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 a. 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)《質(zhì)量環(huán)境手冊》、程序文件的控制及第三層次文件的監(jiān)督管理。 職責(zé) a. 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總各類記錄表格，備案各類記錄樣本。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 5 管理職責(zé) 相關(guān)方需求和期望 共 2 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 .1 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： a. 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求識(shí)別并確定顧客的需求和期望； b. 按照 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 要求識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制環(huán)境因素，使其符合相 關(guān)方及法律法規(guī)要求； c. 將顧客及相關(guān)方需求轉(zhuǎn)化為公司的要求；通過管理體系的有效實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)和滿足，并最終使顧客和相關(guān)方滿意。 b. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素的識(shí)別。 b. 各部門負(fù)責(zé)本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的實(shí)施。 清潔生產(chǎn)： 以環(huán)境為關(guān)注點(diǎn)，嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求，合理配置各類環(huán)保設(shè)施，加強(qiáng)污染源的控制與防范，避免、減少或控制任 何類 型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放，大力推進(jìn)節(jié)能 降耗，強(qiáng)化過程控制， 減少 浪費(fèi)，力爭成本降到同行業(yè)最低，確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境 因素 符合環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求，滿足顧客和利益相關(guān)方對組織的 期望 和要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。 g. 通過管理評(píng)審對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化對其進(jìn)行修改 ,以保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜。 c. 20xx 年公司成品合格率達(dá)到 %，今后三年內(nèi)每年提高 %。 各部門應(yīng)對公司總的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，在《部門年度工作計(jì)劃》中加以規(guī)定，并制定可行措施，予以實(shí)施。 環(huán)境管理方案 職責(zé) a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各單位生產(chǎn)辦公室根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定方案，對涉及的部門實(shí)施監(jiān)督檢查。 支持性文件 QL/QEP 0503《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》。 （四）副總經(jīng)理 a. 督促所分管的職能部門執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，并核查其實(shí)施的結(jié)果； b. 參與公司管理評(píng)審，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)提出意見和建議； c. 需要時(shí)與其他部門進(jìn)行溝通； d. 負(fù)責(zé)分管部門所承擔(dān)的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)。 （八）技術(shù)中心 a. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作； b. 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)和應(yīng)用； c. 負(fù)責(zé)公司科技成果的鑒定、驗(yàn)收、推廣應(yīng)用； d. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、申報(bào)和“三同時(shí)”管理。 附錄 1：魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 附錄 2：公司質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表 管理者代表 總經(jīng)理任命 管理者代表。 c. 辦公室、經(jīng)營辦公室、供應(yīng)科等部門負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方的信息交流。 職責(zé) a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，對公司管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 : a. 對管理體系有效性、適宜性和充分性的評(píng)價(jià)結(jié)論； b. 管理體系及過程有效性的改進(jìn)； c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； d. 資源的需求。 質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財(cái)務(wù)資源等。 控制要求 a. 根據(jù)各崗位從事的工作對產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境影響的程度，確定各崗位人員所必需的工作能力； b. 根據(jù)工作能力要求，對各崗位人員進(jìn)行評(píng)定以確定是否勝任現(xiàn)工作； c. 對不能勝任人員采取培訓(xùn)等措施滿足要求，并確保員工充分認(rèn)識(shí)到：符合質(zhì)量環(huán)境方針與程序和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性；自身工作 中的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所能帶來的效益；在實(shí)現(xiàn)管理體系要求方面的作用、職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； d. 及時(shí)評(píng)價(jià)采取措施的有效性； e. 保存教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 c. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)。 e. 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢應(yīng)由使用單位提出申請，歸口管理部門確認(rèn)，報(bào)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品及特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在提交標(biāo)書、接收合同或訂單及接收合同或訂單的更改之前，經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)辦公室、技術(shù)科等有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 7 過程管理 設(shè)計(jì)和開發(fā) 共 2 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù)中心對重點(diǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，技術(shù)科對一般項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，以確保對整個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)文件化，并保持相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 明確采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過程的依據(jù)和規(guī)定； c. 包含或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d. 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 保持設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的評(píng)審結(jié)果及采取的任何必要措施的記錄。 只要可行，設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；需要時(shí)，也可在設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證無誤，并且取得顧客的充分理解、支持和協(xié)助的前提下，安排小批量試銷對設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)，也可 通過產(chǎn)品鑒定對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 魯能泰山曲阜電纜有限公司質(zhì)量環(huán) 境手冊 7 過程管理 采購 共 1 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 采購過程 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原材料的采購及供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)工作。 采購信息 供應(yīng)科對擬采購產(chǎn)品應(yīng)制定完整的采購信息，采購信息包括： a. 對供方產(chǎn)品（包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、價(jià)格等）、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b. 對供方質(zhì)量管理體系的要求； c. 對供方人員資格的要求。 對原材料的采購、供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證具體按 QL/QEP0704《采購控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 技術(shù)科組織對關(guān)鍵和特殊 過程進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法 標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品。 顧客財(cái)產(chǎn) 經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品交付至顧客指定地點(diǎn)前，公司各有關(guān)部門對半成品和成品的符合性提供有效防護(hù)。 魯能泰山曲阜電纜有 限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 7 過程管理 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 1 頁 第 1 頁 版次 /修改 01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次 目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其測量精度和準(zhǔn)確性。 發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)通過追溯性測量對以 往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄結(jié)果，并對該裝置及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧ǎ簶?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置。 職責(zé) a. 生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)廢水、廢氣、噪聲、廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品、安全、能源消耗的管理。 e. 各部門負(fù)責(zé)本部門的廢水、廢氣、噪聲、廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品、安全及能源消耗的控制。 b. 生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境事故和緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 為達(dá)到上述要求，公司鼓勵(lì)采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)方法。 b. 每年至少一次向主要顧客發(fā)放顧客滿意調(diào)查表； c. 對顧客滿。 職責(zé) 市場部、各單位經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測量、信息的傳遞。 控制要求 a. 確定活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中不同階段