【正文】 人力資源部 培訓(xùn)部 財會部 資金中心 品牌公關(guān)部 采購部 行政后勤部 審計部 管理部 信息部 事業(yè)部 銷售總部 70 70 部門名稱 主要職能 戰(zhàn)略規(guī)劃部 ●集團發(fā)展戰(zhàn)略制定； ●集團新產(chǎn)品新項目發(fā)展規(guī)劃制定； ●集團投資項目可行性分析； ●事業(yè)部投資計劃、投資項目審批 技術(shù)中心 ●技術(shù)檔案管理 ●新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā) ●對事業(yè)部研發(fā)的支持與服務(wù) ●集團 QA管理 人力資源部 ●集團人力資源規(guī)劃管理 ●集團人力資源政策、制度制定 ●下屬機構(gòu)人力資源管理的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù) ●總部人事例常管理 部門職能簡要說明 71 71 部門名稱 主要職能 培訓(xùn)部 ●集團培訓(xùn)的規(guī)劃、組織 財會部 ●財會制度的制定及檢查 ●會計核算管理 ●財務(wù)分析與財務(wù)管理 ●下屬機構(gòu)財務(wù)管理的指導(dǎo) 審計部 ●對總部及下屬機構(gòu)進行財務(wù)審計 資金部 ●集團資金的統(tǒng)一管理 品牌公關(guān)部 ●集團品牌運作與品牌管理 ●集團大型公關(guān)活動的策劃與組織 ●對外宣傳管理 部門職能簡要說明（續(xù)一） 72 72 部門名稱 主要職能 采購部 ●接受委托采購大宗物品 信息部 ●集團信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、維護與管理 行政后勤部 ●總部行政事務(wù)管理 ●集團后勤體系管理 ●總部秘書管理 管理部 ●事業(yè)部、銷售總部目標(biāo)責(zé)任管理與考核管理 ●集團管理制度的制定與檢查 ●集團管理評審與管理協(xié)調(diào) ●集團管理創(chuàng)新研究 部門職能簡要說明（續(xù)二） 73 73 總的說來，集團職能部門的主要職責(zé)是：輔助集團 決策層履行職責(zé)，貫徹落實集團決策層的決策與決議，指導(dǎo)、監(jiān)督事業(yè)部、銷售總部的生產(chǎn)、經(jīng)營活動，并提供支持與服務(wù)。 74 74 六、總部對事業(yè)部、銷售總部的監(jiān)控 總部對事業(yè)部銷售總部管理方式主要為預(yù)算管理和經(jīng)營計劃管理。 對“ 財”：通過資金集中管理，健全財務(wù)制度，強化財務(wù)審計等方式，確保資金的安全。 在分權(quán)的前提下，總部保持對事業(yè)部的有效監(jiān)控： 對“ 事”：通過各種制度、政策，規(guī)范事業(yè)部的重要經(jīng)營事項；通過規(guī)范化的分層授權(quán)和決策程序，保證事業(yè)部發(fā)展的方向；通過信息網(wǎng)絡(luò)，提高事業(yè)部運行的透明度。從角色上看，某種程度上類似于裁判員（但無權(quán)罰人出場）和教練員。 為增強集團決策的開發(fā)性和有效性，集團可設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃和人力資源兩個專門委員會，它們屬于為公司決策層服務(wù)的咨詢、參謀機構(gòu)，對這兩個領(lǐng)域的重大重要政策、事項進行評估、審議，提出決策參考意見。 （具體分權(quán)參見本方案第三部分。 ●集團投資項目的規(guī)劃，立項安排以及組織實施； ●集團新項目、新產(chǎn)品的規(guī)劃與實施；集團的品牌運作，重大公關(guān)活動的策劃與實施。 （ 4）協(xié)調(diào)：建立集團橫向、縱向以及縱橫交錯的溝通體系，協(xié)調(diào)事業(yè)部之間，事業(yè)部與銷售總部之間，事業(yè)部、銷售總部與集團職能部門之間的關(guān)系?？偛柯毮懿块T輔助決策層履行職責(zé)，也在一定程度上承擔(dān)集團經(jīng)營成果的責(zé)任。 運行監(jiān)控中心：通過管理制度規(guī)范，目標(biāo)考核體系，內(nèi)部信息系統(tǒng)等方式和手段，對集團運行情況進行整體監(jiān)控，確保集團運行不偏離目標(biāo)以及規(guī)范有序。 60 60 二、銷售總部內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 銷售總部總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 市場總監(jiān) 行政人事總監(jiān) 大區(qū)總監(jiān) 渠道管理科 計劃科 物流科 財務(wù)中心 廣告媒介科 促銷推廣科 人力資源科 管理科 區(qū)域分公司 *建議銷售總部管理機構(gòu)人數(shù)控制在 50人以內(nèi)。其收入分配的主要形式為職業(yè)經(jīng)理人年薪制。具體人員的報酬由事業(yè)部確定。 事業(yè)部 總部職能部門 總部決策層 經(jīng)營目標(biāo)和計劃 提案 審核（總裁辦，財務(wù)） 決策 總體預(yù)算 建議 審核（財務(wù)） 決策 投資及技改項目 建議 審核（財務(wù)） 決策 成本費用中有關(guān)比例 提案 審核（財務(wù)） 決策 工資標(biāo)準(zhǔn)及分配框架 知情 提案（人力） 決策 具體人員工資、獎金分配 決策 知情（人力） 知情 人員規(guī)模與結(jié)構(gòu)計劃，職位設(shè)置 決策 審核（人力） 知情 55 55 事業(yè)部 總部職能部門 總部決策層 預(yù)算內(nèi)有關(guān)開支 決策 審核或知情（財務(wù)） * 知情 預(yù)算外有關(guān)開支 建議 審核（財務(wù)） 決策 事業(yè)部總監(jiān)任用 建議 審核（人力） 決策 事業(yè)部總監(jiān)級以下人員任用、招聘、解聘 決策 知情（人力） 知情 現(xiàn)有產(chǎn)品的改善、改進、延伸 決策 知情（技術(shù)） 知情 新產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā) 建議 知情（技術(shù)） 決策 *預(yù)算內(nèi)的有關(guān)開支，如廣告投放、采購、投資等，在一定數(shù)額上的，由總部財務(wù)部門審核；一般性開支，總部財務(wù)部門知情。它將公司宏觀性戰(zhàn)略規(guī)劃、決策與具體操作分離開來，將發(fā)揮公司總體組織效能、實現(xiàn)資源共享與調(diào)動、激發(fā)下屬單位的積極性有機結(jié)合起來。 ? 決 策 權(quán) ： 決 定 、 批 準(zhǔn) 、 裁 決 、 否 決 等。人力資源規(guī)模和結(jié)構(gòu) 目標(biāo)責(zé)任制推進 渠道比例（比如 A類店比重） 生產(chǎn)及時性 新產(chǎn)品開發(fā)進度 應(yīng)收賬款比例 銷售額 事業(yè)部 銷售總部 總體經(jīng)營業(yè)績 個人收入與事業(yè)部目標(biāo)完成情況掛鉤 考核期末總部決策層進行評審 目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)完成率 目標(biāo)利潤達成率 47 47 第三部分 事業(yè)部管理體制 一、事業(yè)部責(zé)任和考核指標(biāo) 二、事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系 三、事業(yè)部權(quán)限 四、事業(yè)部收入分配 48 48 一、事業(yè)部責(zé)任與考核 事業(yè)部主要承擔(dān)利潤責(zé)任和新產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任。鑒于事業(yè)部與銷售總部為同一管理層級，這種檢查、考評一般需總部授權(quán)。 營銷職能（ Marketing）的切分 事業(yè)部 產(chǎn)品規(guī)劃和賣點提煉 主媒體廣告創(chuàng)意、制作、投放 銷售平臺 作為依據(jù)和參考 區(qū)域市場有關(guān)媒體廣告投放 輔導(dǎo)、溝通 回饋 提供 回饋 43 43 事業(yè)部 了解情況 統(tǒng)一 VI規(guī)范要求 全國促銷品的設(shè)計、制作 了解情況 銷售平臺 區(qū)域市場有關(guān)媒體廣告創(chuàng)意、制作和投放?？偛繉κ聵I(yè)部和銷售平臺 實現(xiàn)預(yù)算制管理。在 雙方協(xié)商的基礎(chǔ)上， 產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)算價（事業(yè)部供貨價） 由總部決定。 基于上述分析，統(tǒng)一的銷售平臺利大于弊。 有利于現(xiàn)有銷售體系的穩(wěn)定和市場銷售業(yè)績的保持；調(diào)動現(xiàn)有分公司（尤其是經(jīng)理人員）的積極性。根據(jù)測算，深度分銷所需增加的資源占銷售收入的兩個點左右，可以通過減少主媒體廣告及經(jīng)銷商促銷投入等途徑來彌補。從原來以經(jīng)銷商為重點轉(zhuǎn)為以終端為重點，從原來較高的渠道重心轉(zhuǎn)為較低的渠道重心。 ●提高終端服務(wù)的效率，降低費用。 ●有條件時開展直營。 樂百氏自身的優(yōu)勢和問題：●產(chǎn)品比較單一，將逐步拓寬產(chǎn)品線。 有可能影響部分分公司經(jīng)理的積極性 。 各事業(yè)部直接面對市場競爭 ， 能夠?qū)ν獠渴?