電力公司廉潔風險防控手冊細則(文件)
【正文】 防控工作。通過對公司各項業(yè)務中可能涉及廉潔風險的業(yè)務事項的梳理和分析，識別出業(yè)務流程中的廉潔風險點，制定相應的廉潔風險防控措施，形成《廉潔風險識別、評估及防控措施表》，使之固化于業(yè)務流程之中，使廉潔風險防控的各項措施與公司日常管理活動充分有機的結合并得到具體落實，防范腐敗行為的發(fā)生。二、廉潔風險防控概述（一）風險及風險管理1．風險風險是指某一負面影響事件發(fā)生的可能性和導致?lián)p害程度的大小。風險損失是指風險事件造成的直接或間接的損失。風險分析是對風險影響和后果進行評價和估量，包括定性分析和定量分析。腐敗是指利用公共權力謀取私利的行為和現(xiàn)象，其基本特征是公共權力的非正當使用。損失性指一旦廉潔風險發(fā)生，就會給企業(yè)造成損失。法規(guī)制度方面。 業(yè)務流程方面。不正確行使經(jīng)營管理權，使本人的配偶、子女及其他特定關系人獲取利益，侵害公共利益、企業(yè)利益。公司廉潔風險防控遵循以下基本原則和工作方法：1．基本原則圍繞中心、服務大局。精細構建、狠抓落實。評估監(jiān)控重點。三、廉潔風險防控機制（一）公司管理理念與員工行為準則企業(yè)理念是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的思想基礎和行為準則，是企業(yè)員工共同遵守的價值標準和行為規(guī)范。員工行為準則：1）熱愛祖國，熱愛華能。5）愛崗敬業(yè)，創(chuàng)造業(yè)績。9）崇尚科學，反對迷信。因此，加強領導干部的思想教育和權力的規(guī)范、制約，是廉潔風險防控工作的重點。各級領導干部應當嚴格遵守這些制度和規(guī)定。各部門根據(jù)部門職責負責本部門的廉潔風險防控工作，并向本單位的黨委（黨組）負責并匯報工作。按照一崗雙責的原則，黨風廉政建設責任書簽訂人，應為本單位黨、政主要負責人。4．述廉議廉會議公司各單位每年組織召開一次述廉議廉會議。 5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，公司及所屬各單位對企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作（簡稱“三重一大”）事項，必須經(jīng)領導班子集體做出決定。不斷豐富廉潔風險防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓、檢企共建等形式，加強經(jīng)常性教育，切實提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識；黨委（黨組）理論學習中心組要有計劃地安排反腐倡廉專題學習；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。1．黨風廉政建設責任制考核年度黨風廉政建設責任制落實情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機制，是全面評價各單位廉政建設情況的重要手段，對各單位全面推進反腐倡廉建設有重要的促進作用。3．領導干部報告?zhèn)€人有關事項為加強對領導干部的管理和監(jiān)督，促進領導干部廉潔從業(yè)，中央制定了《關于領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》，公司及管理各單位要認真執(zhí)行中央的規(guī)定，符合申報要求的領導干部應當按照規(guī)定如實報告?zhèn)€人有關事項，自覺接受監(jiān)督。2）廠務、黨務公開公司及管理各單位要按規(guī)定積極推行廠務、黨務公開，制定有關廠務、黨務公開的制度。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行年度統(tǒng)計分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行年度統(tǒng)計分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行年度統(tǒng)計分析。公司本部有關部門和管理各單位應明確指定本部門或本單位的廉潔風險防控測評人員，具體負責本部門、本單位的廉潔風險防控測評工作。3. 樣本數(shù)量選取按照業(yè)務事項的發(fā)生頻率選擇測評所要求的最低樣本量，二者對應關系如下表：業(yè)務事項發(fā)生頻率樣本量每（半）年一次1個每季一次1個每月一次3個每周一次4個每天一次10個一天多次20個樣本量的選取采用系統(tǒng)抽樣的辦法。測評報告應包括以下幾方面的內(nèi)容：1） 對測評人員、時間、范圍、方法等內(nèi)容的簡要描述；2） 對廉潔風險防控流程的簡要描述；3） 對廉潔風險防控流程設計和執(zhí)行情況的總體評價；4） 對測評中發(fā)現(xiàn)缺陷進行描述，分析其產(chǎn)生的原因及影響，并提出改進建議；5） 上期發(fā)現(xiàn)缺陷的整改情況。6. 缺陷整改對測評中發(fā)現(xiàn)的防控缺陷，部門（單位）應制定整改方案，包括整改責任部門、責任人，整改方式方法，時間計劃，預期目標或效果等，并按照方案及時進行整改。公司及管理各單位應總結、評價本單位上一年度廉潔風險防控工作開展情況，分析、研究工作中存在的問題，提出解決方案，部署本年度廉潔風險防控工作。領導班子成員應在述廉報告中說明本人工作中涉及的廉潔風險防控措施的執(zhí)行情況，認真聽取議廉意見和建議。職工代表大會。公司及區(qū)域分公司監(jiān)察審計部應當根據(jù)經(jīng)批準的檢查工作方案，組成檢查工作組，對被檢查單位進行現(xiàn)場測試，并根據(jù)現(xiàn)場測試獲取的證據(jù)，及時編制檢查報告，報經(jīng)監(jiān)察審計部門負責人審核批準后報主管領導。被檢查單位黨風廉政建設目標績效考核應綜合考慮廉潔風險防控測評情況、保障情況和監(jiān)督檢查結果。2. 為保證管理單位廉潔風險防控有效運轉，公司及區(qū)域分公司應采用互查、抽查等方式，對所轄單位的廉潔風險防控機制建設情況、防控措施執(zhí)行情況和測評情況進行監(jiān)督檢查。效能監(jiān)察
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