【正文】 明執(zhí)行日期。將當日工作項目記錄，做出總結(jié)。必要時召開專題會議，集思廣益，制訂提高出成、降低消耗、節(jié)約費用的具體措施。提示成本會計季節(jié)性指標的調(diào)整每到費用指標做季節(jié)性調(diào)整時，如：開放/停止供氣、季節(jié)變熱/變冷引起的工藝變更帶來的耗電量增加/降低等，均需提示成本會計核算時變更指標。學習了解各生產(chǎn)設(shè)備功率、生產(chǎn)能力、日運轉(zhuǎn)時間等與生產(chǎn)制造費用相關(guān)的所有信息。對我公司在各地市場及媒體所做廣告的監(jiān)察。負責做好本部門經(jīng)理安排的其他臨時性工作。市場廣告監(jiān)察對我公司在各地市場所做海報、報紙、站牌、廣告牌、車體廣告等全部廣告制作的質(zhì)量、數(shù)量、費用、發(fā)布費用時間等進行檢驗、審核及效果評估，并填寫《希波集團廣告監(jiān)察分析》。對我公司市場銷售人員的工作質(zhì)量、素質(zhì)、狀態(tài)進行了解。 對品項經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理的辦事處建設(shè)、市場建設(shè)與市場維護及市場開發(fā)等工作進行監(jiān)察。將當日工作項目記錄，做出總結(jié)。市場監(jiān)察計劃批準后，應(yīng)合理安排路線與時間。根據(jù)市場監(jiān)察分析報告，結(jié)合公司經(jīng)營情況對公司發(fā)展規(guī)劃提出建議。三、所有合同（協(xié)議）均由企管部統(tǒng)一管理，全面審核和保管。七、合同中的主要條款如：當事人的名稱或者姓名、住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、地點、方式、違約責任、解決爭議的方法等必須完備嚴謹。對超出部門日常業(yè)務(wù)范圍的合同（協(xié)議）的訂立，必須有公司法人專項授權(quán)或者公司領(lǐng)導批準，否則無效。法律顧問審核合同時需加蓋合同審核專用章。分公司部門經(jīng)理有簽訂一次性的額5000元以下合同（協(xié)議）的權(quán)力。十四、合同（協(xié)議）簽訂程序合同（協(xié)議）簽訂部門將合同（協(xié)議）草稿交法律顧問進行審核，企管部進行價格審核。任何經(jīng)濟合同，必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章，并加蓋騎縫章。必須明確合同附件是否是合同的一部分，與合同條款有無同等法律效力。關(guān)于打假工作的規(guī)定一、責任部門：銷售公司為打假直接責任部門。三、工作原則：對所有假冒希波產(chǎn)品均要進行嚴厲打擊，無論數(shù)量多少，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即打擊。銷售人員在同一個工作日內(nèi)以最快的方式（航空、鐵路、特快專遞等）將購買的疑似假冒偽劣的希波產(chǎn)品送回公司。銷售人員必須全力以赴地協(xié)助當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門打擊假冒希波產(chǎn)品，要做到主動出擊，及時督促，大力配合，速戰(zhàn)速決，不得以任何理由延誤打擊假冒希波產(chǎn)品工作進行。（2）發(fā)現(xiàn)、舉報假冒希波產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，并協(xié)助相關(guān)法律部門假冒希波產(chǎn)品生產(chǎn)廠家予以處理，視假冒希波產(chǎn)品的數(shù)量多少分別給予發(fā)現(xiàn)、舉報者5000元、10000元、20000元及20000元以上的獎勵。三、市場巡視員的職責負責對各銷售市場的產(chǎn)品銷售量、市場占有率、經(jīng)銷商的經(jīng)銷情況及市場其它有關(guān)情況的調(diào)查、了解。了解市場動態(tài)及競爭對手情況，負責外埠打假、維權(quán)工作。五、公司駐外機構(gòu)有責任為巡視員開展工作提供方便，接受檢查，反映真實情況。在原輔料訂購中要貨比三家，比質(zhì)量、比價格，選擇最低價格，并將貨比三家情況表和欲訂購廠家申請表（由經(jīng)辦人、部門負責人、主管領(lǐng)導簽字后）報企管部審核。訂購前承辦部門將有關(guān)情況表提報企管部備案后，便可以進行訂購，但要對所訂購物料的質(zhì)量和價格負責。企管部接到廣告制作申請表后，在一周內(nèi)對其審核完畢，并簽署意見。在貨物配車中，應(yīng)進行運價比較，選擇運價較低的車輛，并將比價情況表和配車申請表（由經(jīng)手人、部門負責人、主管領(lǐng)導簽字后）報價管員處審核。承辦人要對所經(jīng)手的業(yè)務(wù)負責，對于存在的差價問題要進行比較詳細和實事求是地說明。經(jīng)企管部審核后的價格，以后出現(xiàn)有差價時，對經(jīng)手人、部門負責人、主管領(lǐng)導按公司《問責制度》進行處罰，同時對審核人員按承辦人二倍標準進行從重處罰。 其它部門臨時辦理訂制業(yè)務(wù)時，承辦人按訂購（制）總額的10%，交納質(zhì)量、價格保證金，事后滿1個月且無疑義時，全額退還給個人。訂購（制）前未進行比價，有意識的高價訂制，發(fā)現(xiàn)后給予從重處罰。二、具體程序如下：當生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況（如意外不可抗力因素停電、停水等）造成生產(chǎn)指標超過公司規(guī)定的考核指標應(yīng)由生產(chǎn)部提供詳細具體分析報告（原料肉肉質(zhì)變化造成的出筋率高需報品控部、財務(wù)部及時證實），報公司企管部，并申請異常評審。當月財務(wù)部根據(jù)實際指標完成情況與公司規(guī)定的考核指標對照考核。三、如剔筋符合工藝標準，仍然超標，由品控部、財務(wù)部以書面報告形式及上報企管部經(jīng)理，企管部經(jīng)理根據(jù)實際情況調(diào)整指標。機器改造、土建工程、房屋裝修及維修、器具改造、廣告費等，由集團公司進行審核。四、經(jīng)營副總對企管部、分公司價管員價格內(nèi)部稽核工作進行檢查。四、獎罰標準，盈利按10%獎勵，虧損按1%罰款。一、本辦法各項費用指標定額，是依據(jù)近期制造費用和管理費用實際耗用情況，綜合考慮其他相關(guān)因素，本著實事求是的精神，認真、合理地制定。第四篇 職責篇第三章 企管部經(jīng)理職位說明書第一節(jié) 崗位職責職位名稱：企管部經(jīng)理直接隸屬：經(jīng)營副總直接下屬：公關(guān)員、價管員、指標核測員、市場監(jiān)察員協(xié)調(diào)部門：集團各部門、分公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部崗位描述：負責集團系統(tǒng)法律事務(wù)和經(jīng)濟案件的處理工作；負責集團各部門、各分公司的合同簽訂管理工作；負責集團各部門、各分公司的物資采購價格、廣告費用、產(chǎn)成品運輸價格的管理工作；負責集團各部門、各分公司的管理費用、產(chǎn)品制造費用的指標測試、定額管理工作；負責集團市場營銷活動中的市場監(jiān)察工作。負責對集團采購價格、廣告費用、產(chǎn)成品運輸價格的審核。有公司專項會議組織權(quán)。 本部門編制內(nèi)的人員招聘權(quán)及編制外的人員招聘建議權(quán)。有3000元以下預付資金權(quán)。四、物資領(lǐng)用有50元以內(nèi)的物資領(lǐng)用審批權(quán)。 及時跟催公關(guān)員工作進展情況，及時給予指導。對指標核測員測試的結(jié)論進行審核，簽批后下發(fā)執(zhí)行。生產(chǎn)工資的核定 對新生產(chǎn)工藝、品種導致的新發(fā)生工資安排指標核測員進行測試。審核《生產(chǎn)日報表》 對生產(chǎn)報表進行不定期審核。價 管 工 作 對下屬價管員的常規(guī)工作進行部署及檢查。 對集團總部各物資采購價格進行詢價審核簽批后，通知需求部門采購。與副總會計師的溝通 及時與副總會計師溝通生產(chǎn)指標的核定、執(zhí)行情況。填寫待辦單及日工作總結(jié)待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。第五節(jié) 周期性常規(guī)工作內(nèi)容填 報 各 種 報 表周工作計劃：按固定的格式填報，要求不漏項、不虛報，于每周一9：00前報主管領(lǐng)導處。工 作 例 會每周一早晨上班，召集本部門人員召開例會。指出部門人員在工作中值得借鑒和學習經(jīng)驗、辦法，以及存在的問題和解決辦法。原料肉：每年78月份進行儲備；孜然：每年7－8月份進行孜然的儲備；辣椒：每年8－9月份進行辣椒的儲備； 大蔥；每年10月左右進行大蔥的儲備。負責收集、整理與集團業(yè)務(wù)相關(guān)的各種法律文件、政策法規(guī)、資訊，并建議下發(fā)執(zhí)行。負責解答公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題咨詢。負責審核涉及公司根本利益，并且以公司名義對外做出的各種形式的，包括備忘錄、答復意見書，證明，信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件。崗位職責：負責集團法律事務(wù)的處理。對突發(fā)事件進行分析，商討解決辦法。傳達公司文件或會議精神，安排具體落實措施和主責人。 月末工作總結(jié)：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月30日16：00前報企管部經(jīng)理處。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。員工病、事假的審批對本部門管理人員病、事假的審批：視情況給假，但批假時須令其將工作交接，承接人無疑問后，留取請假人聯(lián)系方式（固定或移動電話號碼）以便及時聯(lián)系，可給予7天以內(nèi)的假期。征求專業(yè)人員，是否有對工作中弊端加以分析解決的意見和建議。 對公司安排的大宗物資（如：原料肉、辣椒、孜然等）詢價工作進行直接進點詢價。依據(jù)審核結(jié)果，在例會中落實責任人采取相應(yīng)措施予以解決，并跟蹤措施結(jié)果。 根據(jù)實際生產(chǎn)能力對指標核測員所測工資進行審批，報主管領(lǐng)導審批后下發(fā)執(zhí)行。了解生產(chǎn)管理人員、維修工及操作人員掌握一線生產(chǎn)情報。指 標 跟 蹤 檢 驗對已定的各項費用指標，每月進行跟蹤，檢驗其適用性。第三節(jié) 合同的管理流程接到合同簽訂申請詳細了解相關(guān)事項自行擬訂合同文稿審閱簽訂部門提供的合同文稿交企管部經(jīng)理審核標的1萬元以內(nèi)，交價管員審價后，交簽約部門簽署合同標的1萬元以內(nèi)，交簽約部門簽署合同合同履行過程的跟蹤有合同條款未盡事宜及時補充，請示企管部經(jīng)理同意后填加補充協(xié)議，交合同簽訂部門執(zhí)行有違約情況發(fā)生，按合同條款規(guī)定及時糾正依據(jù)合同文本類別建立合同檔案及跟蹤檢查記錄第四節(jié) 日常規(guī)工作內(nèi)容各類案件受理工作 接到上級領(lǐng)導或總經(jīng)理審批后的各部門訴訟、非訴訟案件后，安排公關(guān)員對案件必要資料進行搜集、調(diào)查取證。有對下屬3000元以內(nèi)的差旅費借款審批權(quán)及直接下屬標準內(nèi)差旅費報銷審批權(quán)。三、資金使用有按程序工作范圍內(nèi)標的50萬元以下的合同簽訂審批權(quán)。二、人事勞資有對直接下屬的任免、晉升、轉(zhuǎn)正、辭退建議權(quán)。負責配合人力資源部對集團系統(tǒng)薪資福利、津貼的參與制定工作。負責集團法律事務(wù)和經(jīng)濟案件的處理。三、對于管控不力、費用支出超過指標定額的單位和部門，超出部分由所在公司、部門負責補償；對于確有測算不準等異常因素，或者非主觀因素而造成的超出指標定額問題，需由當事部門書面申請，并提供有效的事實依據(jù)，送分公司總經(jīng)理或集團總經(jīng)理簽字確認，經(jīng)企管部復測后方可核銷。六、考核部門/考核人：企管部/價管員。二、用指導價來考核有關(guān)部門執(zhí)行情況，低于指導價視為盈利：高于指導價視為虧損，累計計算。二、企管部經(jīng)理對價管員的工作匯報進行復查，確保價格的客觀性，對復核價格簽署意見，超出權(quán)限的報經(jīng)營副總審批。價格管理內(nèi)部稽核制度 為完善公司的價格管理制度，使價格管理工作能夠做到客觀、具體、公正，進而提高價格管理工作的效果，特制定本制度。關(guān)于控制原料肉出筋率的有關(guān)規(guī)定一、生產(chǎn)車間原料如有出筋率超標情況，必須由原料記錄員在當日以數(shù)字形式向原料車間主任匯報，原料車間主任在立即通知品控部、生產(chǎn)駐地財務(wù)部的同時，安排人員將當日剔下的筋予以單獨存放。出筋率指標根據(jù)牛四分體、牛后、羊四分體、羊后分別測定，企管部、財務(wù)部根據(jù)原料肉各種出庫數(shù)及產(chǎn)品品種分別進行考核。 一、具體規(guī)定： 各分公司在生產(chǎn)中某項生產(chǎn)指標超過公司規(guī)定的考核指標，各分公司須報集團企管部，企管部根據(jù)實際情況進行分析，測定提出解決方案。 包裝物訂購、設(shè)備購置、對外承攬加工、土建等均參歸類此規(guī)定執(zhí)行。對審核人的處罰為承辦人的兩倍。經(jīng)調(diào)查、了解確實有客觀原因和其它因素，無意識使（購制）價格高于實際價格，并未給公司造成經(jīng)濟損失。經(jīng)價管員審核后，所報運價高于審核（詢價）價格時，應(yīng)選擇運價較低的車輛運輸。壹萬元以下的廣告制作，實行先制作后審價格的辦法，制作前，承辦部門將有關(guān)情況表提報給企管部備案后，便可進行制作，但要對所制作廣告的質(zhì)量和價格負責。在廣告（電視、車體、報刊、站牌等）制作前，承辦部門將所制作廣告的有關(guān)情況向企管部提報。經(jīng)企管部審核后，若提報價格高于審核（詢價）價格時，應(yīng)按低價訂購。原輔料、廣告、運輸價格管理規(guī)定 為了進一步規(guī)范原輔料采購、廣告制作和運輸?shù)确矫娴膬r格管理、分清責任、減少損失，特制定原輔料、廣告、運輸價格管理規(guī)定：一、原輔料采購、廣告制作、運輸價格的審核程序（一）原輔料的訂購壹萬元以上的原輔料訂購，實行先審價格后辦理的辦法。對所掌握了解的市場的各種信息、情況進行分析、歸類 ，及時向銷售公司反饋，向公司總經(jīng)理匯報，并針對所反饋的情況和總是提出建議和解決辦法。對公司駐外員工的思想素質(zhì)、工作態(tài)度、執(zhí)行公司規(guī)定、完成工作程度，取得的工作業(yè)績、客情關(guān)系等情況，負責進行考核。關(guān)于增設(shè)市場巡視管理職能有關(guān)規(guī)定的通知為了進一步加強對市場工作的管理，了解、檢查、考核駐外辦事機構(gòu)的日常工作、財務(wù)收支、辦公設(shè)施、物品保管、行為規(guī)范等項工作，進而完善有關(guān)工作制度，保證銷售工作的順利進行，公司決定增設(shè)市場巡視管理職能，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下；一、在企管部設(shè)專職市場巡視員，享受部門經(jīng)理級待遇。（2）工作程序中各相關(guān)部門每延誤一個工作日，主管領(lǐng)導罰款50元。企管部收到鑒定書的同一個工作日內(nèi)，出據(jù)打擊假冒希波產(chǎn)品授權(quán)委托書等相關(guān)全部材料，并交給銷管公司，由銷管公司負責傳遞給銷售人員。銷售人員在同一個工作日內(nèi)的，向公司匯報假冒希波產(chǎn)品特征。品控部為公司確定假冒希波產(chǎn)品的權(quán)威部門。合同必須編號，用印申請中心必須填寫合同編號。合同必須注明一式幾份，雙方各存幾份。十五、企管部負責對合同（協(xié)議）的履行情況進行監(jiān)督和檢查。標的額10萬元以上的合同（協(xié)議）必須經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可簽訂。各業(yè)務(wù)部訂立的合同（協(xié)議）原件，由企管部負責管理，合同承辦人使用復印件。對欲建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新客戶，應(yīng)先進行實地調(diào)查，確定其資信履約能力后，方可訂立合同。八、凡以公司名義訂立合同，必須有公司法定代表人授權(quán)，沒有受委托或者超出授權(quán)委托范圍的，之后又未被公司追認所訂立的合同，其民事行為后果由訂立人（行為人）承擔責任。五、簽訂合同（協(xié)議）的當事部門，是合同管理的第一責任部門，主要領(lǐng)導是第一責任人，堅持“誰主管誰負責，誰承辦誰負責”的原則。第四篇 制度篇合同管理規(guī)定為了加強合同管理，規(guī)避經(jīng)濟風險，現(xiàn)就合同管理做如下規(guī)定：一、合同管理實行審簽制、授權(quán)制和承辦責任制實行