【正文】 況、內(nèi)外裝修程度、材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。供熱、采暖施工圖主要審核供熱、采暖設(shè)備的布置、管網(wǎng)的走向及安裝質(zhì)量要求等。第14條會審記錄圖紙會審記錄包括以下八項內(nèi)容：；（要全稱）及其人員名字；；會審時間；、施工單位對各方就設(shè)計圖紙?zhí)岢龅膯栴}、給予的答復(fù)和發(fā)生的修改行為。第3條 職責公司設(shè)計管理部是技術(shù)圖紙等相關(guān)資料的歸口管理部門，設(shè)計管理部設(shè)專人（可兼職）負責圖紙的發(fā)放和歸檔工作。第6條 針對施工中碰到的各種問題，設(shè)計單位可進行設(shè)計變更，但須由公司設(shè)計管理部、工程技術(shù)部審批通過。第10條 一般情況下，施工圖可按如下方式分配：項目施工單位 套施工圖，項目監(jiān)理公司 套，項目各工種工程師 套。一旦發(fā)現(xiàn)圖紙亂堆、亂放、損壞或丟失，須對領(lǐng)取人（或保管人）進行處罰，每丟失一張罰 元，并責令其將丟失的圖紙復(fù)印一份。第4章 圖紙的歸檔第17條 項目竣工前，設(shè)計管理部圖紙管理人員負責對各階段設(shè)計圖紙進行分項分類存檔整理工作。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期制 度名 稱 公司工程施工圖設(shè)計交底辦法編 號執(zhí)行部門 公司圖紙資料管理辦法第1章 總則第1條 目的為全面貫徹公司的設(shè)計要求，使施工人員充分了解設(shè)計意圖，避免施工中出現(xiàn)失誤，做到按圖施工，同時解決圖紙會審所提到的問題，優(yōu)化項目設(shè)計，特制定本辦法。第5條 公司質(zhì)量管理部與監(jiān)理單位負責對施工圖設(shè)計交底過程進行監(jiān)督，未參與設(shè)計交底的人員不得參與過程施工或工程監(jiān)理。第7條 施工圖設(shè)計交底的基本內(nèi)容、建筑構(gòu)造要求、建筑關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位以及有關(guān)標準。、新工藝、新材料的施工要求、工藝要求、消防要求。第11條 設(shè)計交底會議工作流程、監(jiān)理單位后，各單位人員配備齊全，且全部參加設(shè)計交底會議。第12條 交底記錄設(shè)計管理部認真做好設(shè)計交底的組織工作和會議記錄，該記錄應(yīng)作為工程資料的一部分進行歸檔并分發(fā)給設(shè)計和施工單位。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期制 度名 稱 公司設(shè)計變更管理制度編 號執(zhí)行部門 第1章 總則第1條 目的為加強對工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計變更，減少應(yīng)設(shè)計變更帶來的造價增加或延誤施工工期，保證完成項目目標，特制定本制度。2. 凡涉及效果、功能等重大設(shè)計修改的變更稱為技術(shù)變更。，特殊情況下經(jīng)批準也可委托其他有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行編制。項目定位發(fā)生改變。，設(shè)計變更可降低造價或節(jié)省土地。，不改變原使用功能。第11條 設(shè)計變更申請報告設(shè)計變更申請報告一式五份，設(shè)計變更申請人、公司項目經(jīng)理部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位各一份，設(shè)計變更申請報告包括以下四個方面內(nèi)容：；設(shè)計變更原因； ，包括返工重做的經(jīng)濟損失和工期影響等； 。應(yīng)將變更以后所產(chǎn)生的效益（質(zhì)量、工期、造價）與現(xiàn)場變更往往會引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做出決定。21. 相關(guān)單位對設(shè)計圖紙的合理修改意見應(yīng)在施工之前提出。第14條 設(shè)計變更應(yīng)與工程進度同步，不得事后補圖。第3條 本制度中的預(yù)算是指公司在一定時期內(nèi)（一般為一年）某地產(chǎn)項目、財務(wù)表現(xiàn)等方面的總預(yù)測。100萬以下的工程項目，由項目經(jīng)理部負責。核對后的差異必須建立記錄備忘，便于結(jié)算。第10條 在確定預(yù)算前，項目經(jīng)理部預(yù)算人員要主要發(fā)現(xiàn)及解決問題，及時落實及調(diào)整工程量，以減少或避免設(shè)計變更，準確掌握工程成本。 第14條 設(shè)計中分項工程做法在定額上既不能換算又不能套用時，必須編制補充單價。第4章 工程預(yù)算編制規(guī)范第18條 工程預(yù)算的編制依據(jù)如下：施工圖紙和設(shè)計資料；預(yù)算定額、單位估價表和單位匯總估價表；材料預(yù)算價格、人工和機械臺班價格；工程材料當前的市場價格；施工組織設(shè)計和施工方案；建設(shè)工程費用定額、計費標準；工程承包合同文件。造價管理部跟蹤委托單位編制情況，按抽查法對標底的第一稿及與承包商核對后的確定稿，分別找出變化理由，確定合理性并作調(diào)整后，作為總包預(yù)算。第20條 100萬以下的工程項目預(yù)算編制方法。第23條 100萬以下的工程項目，圖紙?zhí)峁R全后15天內(nèi)核對完畢。第27條 預(yù)算編制完成后，項目管理部或造價管理部需對預(yù)算書進行編號存檔。第31條 工程預(yù)算屬于公司的機密資料，任何人不得外泄，否則公司將根據(jù)情節(jié)的輕重追究當事人的責任。第2條 本制度適用于工程結(jié)算的管理事項。第6條 設(shè)計中的分項工程在定額上既不能換算，又不能套用時，必須編制補充單價。第3章 結(jié)算工程量確定規(guī)范工程量是工程結(jié)算的重要內(nèi)容與依據(jù)，結(jié)算人員在計算工程量時，必須遵守以下規(guī)定。第13條 結(jié)合工作情況，整理匯總各種常用資料，使用常用的定額外標準、常用的計算結(jié)果，分門別類記錄在工作日志上，以備查。第17條 結(jié)算造價要求分項計算并編制分項匯總表，其計算公式如下：結(jié)算造價=預(yù)算造價+設(shè)計變造價+現(xiàn)場簽證造價+人工補差+材料差價+增加項目第18條 工程結(jié)算需確定現(xiàn)場的實際情況、土壤的種類、放坡坡度、運距等。第22條 主體工程項目應(yīng)于承包商提供結(jié)算后的2個月內(nèi)核對完畢，總體結(jié)算應(yīng)在竣工驗收后的5個月內(nèi)完成，其他工程項目應(yīng)在乙方提供結(jié)算后的30天內(nèi)核對完畢。第26條 項目經(jīng)理部需提前選擇供電、自來水、煤氣、電話工程結(jié)算，便于承包商配合業(yè)主入住的“四通”工作。第30條 項目經(jīng)理部預(yù)算人員必須建立“三方及甲供材料的領(lǐng)用及付款臺賬”，對領(lǐng)用單的原件進行存檔，便于結(jié)算扣減。第2條 適用范圍本制度適用于公司各工程竣工決算的管理事項。，提供真實可靠的資料。其中，第6項合稱為工程竣工財務(wù)決算，是工程竣工決算的核心內(nèi)容。審批通過后，由公司內(nèi)部審計人員先行審計內(nèi)容，并根據(jù)項目的實際需要，決定是否送外部審計機構(gòu)進行審計。第3條 工程項目成本控制的任務(wù)工程項目成本監(jiān)控的任務(wù)主要是遵守國家有關(guān)法規(guī)政策，落實成本崗位責任制，完善成本管理體系，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本。第7條 項目立項新項目立項時，項目開發(fā)部需向公司提交詳細的《可行性研究報告》，并經(jīng)集團公司立項聽證會的討論。、拍賣合同或合作開發(fā)合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部審核后正式簽署。第12條 制度規(guī)劃設(shè)計方案（必須包括項目成本控制總體目標），應(yīng)首先上報規(guī)劃設(shè)計方案聽證會審查，通過后方可進入下一設(shè)計階段（如初步設(shè)計、擴初設(shè)計、施工圖設(shè)計）。第14條 施工圖會審設(shè)計、工程、預(yù)算人員應(yīng)會同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組，對施工圖的技術(shù)性、安全性、周密行、經(jīng)濟性（包括建成后的物業(yè)管理成本）等進行會審，提出明確的書面審查意見，并督促設(shè)計單位進行修正，避免或減少設(shè)計不合理甚至失誤所造成的損失或浪費。第17條 評估投標單位、經(jīng)濟實力、技術(shù)力量、以往施工項目和施工管理水平等進行現(xiàn)場考察，提出書面考察意見；對投標情況進行評估，提出書面的評估意見。，項目開發(fā)部有權(quán)推薦一家符合投標資格要求的單位參與投標。第5章 施工過程的成本控制第22條 現(xiàn)場簽證。，在事后五日內(nèi)辦理完畢。，應(yīng)填寫“設(shè)計變更審批表”并編制預(yù)算，經(jīng)公司、設(shè)計、監(jiān)理有關(guān)負責人批準后，方可辦理。，嚴格把關(guān)。，施工單位不得隱蔽和進入下一道工序施工。（4）按公司有關(guān)資金支出審批制度規(guī)定的程序批準后予以付款并登記付款臺賬。1. 公司能找到一級建材市場的、有進口免稅計劃指標的、有特殊質(zhì)量要求和價格浮動幅度較大的材料和設(shè)備，應(yīng)實行甲供或甲定乙供，其余材料和設(shè)備實行乙供。第29條 供貨商選擇在質(zhì)量、價格、供貨時間均能滿足要求的前提下，應(yīng)比照下列條件擇優(yōu)確定供貨商。4. 售后服務(wù)和信譽良好的供貨商。第32條 乙供材料檢查對于乙供材料和設(shè)備，公司需按認定的質(zhì)量及選型，在預(yù)算人員控制的價格上限范圍內(nèi)抽取樣本，進行封樣，并盡量采取限價的措施。 第7章 竣工交付環(huán)節(jié)的成本控制第35條 竣工驗收、復(fù)查、驗收三個環(huán)節(jié)才能移交。第37條 保修規(guī)定，應(yīng)按施工合同有關(guān)條款和物業(yè)管理管理規(guī)定及時與施工單位簽訂《保修協(xié)議書》，以明確施工單位的保修范圍、保修責任（包括驗收后出現(xiàn)的質(zhì)量問題的保修責任的約定）及處罰措施等。第39條 工程結(jié)算依據(jù)工程結(jié)算要已公司掌握的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證為準，對于施工單位提出的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，在復(fù)核無誤的情況下也可作為參考。第43條 財務(wù)部審核在造價管理部提供的結(jié)算資料的基礎(chǔ)上，財務(wù)部應(yīng)當結(jié)合預(yù)付備料款、代墊款項費用等債權(quán)、債務(wù)，對照合同審核并決算。1. 按合同要求和公司規(guī)定，備齊相關(guān)資料文件。5. 收款單位為施工單位時，應(yīng)向財務(wù)部提交施工單位開具的真實發(fā)票。，及時作出批準或不批準處理。、電話費等代墊款項以及預(yù)付款是否扣回。第6條 財務(wù)總監(jiān)職責財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司資金狀況和公司的整體預(yù)算情況進行付款審批。、收齊發(fā)票工作。，同時財務(wù)部配合辦理付款手續(xù)。工程結(jié)算款=結(jié)算總價下浮價保修金（或扣留金額）預(yù)付款進度款甲供料款扣款第13條 保修金清付在合同規(guī)定的保修期滿后，經(jīng)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理，保修金計算公式如下。第2條 相關(guān)定義工程尾款是指工程完工并已完成結(jié)算程序，但還未支付的款項，包含質(zhì)保金和除質(zhì)保金外的其他款項。第5條 工程尾款支付原則1．按合同主體分類管理。第6條 工程尾款支付確認工程結(jié)算經(jīng)造價管理部審核完畢后，造價總工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”，該確認單作為辦理結(jié)算付款的前提條件。第9條 “工程尾款支付確認單”管理項目經(jīng)理部在辦理完“工程尾款支付確認單”后，方可辦理付款申請，該確認單即作為尾款付款申請的附件，一起上報公司財務(wù)部。2．合理評估投標公司，選擇與工程項目匹配的承包商。1．工程造價在5萬元以下或者采購材料設(shè)備在1萬元以下的。2．整體招標原則，禁止將項目肢解或化整為零，以規(guī)避招標的行為。6．公平、公正、公開原則。招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員一般應(yīng)包括總經(jīng)理（可授權(quán)），主管副總，項目開發(fā)部經(jīng)理及項目管理人員，工程技術(shù)部經(jīng)理及專業(yè)人員，造價管理部經(jīng)理及專業(yè)人員等。4．確定投標單位。（2）全過程參與招標工作（主要是會審工作），并督查招標工作的進展。（4）負責會務(wù)安排。2．有特殊要求的單位工程發(fā)包和分項工程發(fā)包可采用邀請招標、定向招標的方式進行。3．公開招標必須有三家以上的投標單位參與競標，但下列情況除外。第10條 邀請招標1．邀請招標的定義。第11條 定向招標1．定向招標的定義。此外，因政策等特殊原因，承包商目前處于壟斷地位時，也適合采用定向招標這一方式。2．項目開發(fā)部報建人員應(yīng)牽頭落實招標前的準備工作，具體包括以下5個方面。（4）組織有證設(shè)計單位完成施工圖。（2）確定招標方式，招標方案報董事會審查確定。2．招標文件編制好后，項目開發(fā)部應(yīng)組織工程技術(shù)部、造價管理部、財務(wù)部等部門就其中主要條款及要求作出書面評審，評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。2．確定項目的資金來源。（3）招標需要的其他條件。4．攻關(guān)內(nèi)容及技術(shù)路線。8．主要工作人員（姓名、性別、年齡、職務(wù)、職稱、專業(yè)、分工）。第17條 標底編制與審核1．公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制，標底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。第5章 項目招標過程管理第18條 發(fā)出招標公告項目開發(fā)部根據(jù)招標工作計劃發(fā)布招標公告，招標公告需包含以下內(nèi)容。4．獲取投標標書的辦法、地點和時間。1．由財務(wù)部落實投標企業(yè)的注冊合格情況、經(jīng)營管理情況及其他經(jīng)濟性指標。第20條 招標、評標、決標、中標過程。3．由造價管理部與擬投標企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第19條 資格預(yù)審招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查投標企業(yè)資格，并將審查結(jié)果報招標小組正副組長及董事會審核后，向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。2．招標項目目錄。3．標底文件經(jīng)董事長簽署后，由項目開發(fā)部報市招標辦核準。10．投標單位領(lǐng)導(dǎo)意見及簽章。6．計劃進度及完成時間。2．投標單位名稱。（1）與招標標書要求相適應(yīng)的人力、物力和財力。4．招標文件經(jīng)董事會簽批后，項目開發(fā)部報市招標辦核準。（4）造價管理部提出工程款支付方式及預(yù)付款的百分比，并報招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定。第14條 招標文件編制與報批1．項目開發(fā)部牽頭組織編制招標文件，其具體內(nèi)容包括以下5個方面。（2）實現(xiàn)“三通一平”。2．項目招標工作計劃報經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)工作小組審查，報經(jīng)公司董事會通過后，應(yīng)嚴格貫徹執(zhí)行。2．定向招標的適用范圍。2．邀請招標的使用范圍。（2）某些經(jīng)過公司審批已確定了長期合作伙伴關(guān)系的工程。招標公告的主要內(nèi)容包括工程項目的名稱、建筑面積、建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝特征、質(zhì)量要求、招標投標日期等。第3章 招標方式的選擇第8條 選擇招標方式本公司建設(shè)工程的招標方式一般采用公開招標、邀請招標、定向招標（又稱為協(xié)商議標）三種方式。（2）編制招標文件，發(fā)標，評技術(shù)標，控制整個招標工作進度。6．確定中標單位。2．審定招標計劃和招標文件。第2章 招標管理組織及其職能第4條 招標管理組織公司的建設(shè)工程招標工作由本公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責實施。4．資質(zhì)審查原則，所有投標單位都要經(jīng)過嚴格的資質(zhì)預(yù)審，符合項目要求的投標單位才有資格參加項目投標。3．經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他項目。第2條 適用范圍本制度