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株洲市住房公積金管理中心規(guī)范權(quán)力運行制度匯編第一篇規(guī)范權(quán)力(文件)

2025-10-02 21:59 上一頁面

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【正文】 實風(fēng)險; 提取人身份信息真實性核實風(fēng)險; 審核審批人員操作規(guī)范性風(fēng)險。 此外, 引入人民銀行個人征信信息系統(tǒng)和房產(chǎn)信息系統(tǒng),核實提取人的還貸款提取真實性;安裝第二代身份證識別設(shè)備,核實提取人身份證明真實性;引入了株洲市房產(chǎn)信息備案查詢系統(tǒng),核 實提取人購房事實真實性;接入了湖南省個人身份信息查詢系統(tǒng),核實提取人個人身份信息真實性。 加速信息系統(tǒng)升級,規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為。 嚴格遵守住房公積金政策法規(guī)及中心各項規(guī)章制度。 同時,強化稽核監(jiān)察手段,加強 對市本級貸款業(yè)務(wù)進行事中稽核、對各管理部提取業(yè)務(wù)進行事后稽核。 (三)仍存在的 主要 風(fēng)險點 貸后管理風(fēng)險; 審核審批人員業(yè)務(wù)口令等操作、保管規(guī)范性風(fēng)險。 堅持對貸款業(yè)務(wù)事中、事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 堅持計算機系統(tǒng)管理制度,定期更換密碼。 同時,強化稽核監(jiān)察手段,加強 對會計核算業(yè)務(wù)事后稽核 制度 。 堅持對會計核算業(yè)務(wù)事后稽核制度,建立管理部 紀檢監(jiān)察員制度。 堅持重點崗位的人員輪崗制度。 (三)仍存在的 主要 風(fēng)險點 43 業(yè)務(wù)檔案管理風(fēng)險 ( 四 ) 長效防控措施 嚴格執(zhí)行中心檔案管理制度規(guī)定 各管理明確兼職檔案管理員 ( 五 ) 責(zé)任部門 辦公室 、縣(市)管理部 附:株洲市住房公積金管理中心資金管理風(fēng)險點及防范措施一覽表 49 株洲市住房公積金管理中心資金管理風(fēng)險點及防范措施一覽表 (討論稿) 風(fēng)險類別 業(yè)務(wù)風(fēng)險點 已采取防控措施 仍存在主要風(fēng)險點 長效防控措施 責(zé)任部門 歸集 管理 住房公積金單位繳存資金賬務(wù)分攤風(fēng)險; 繳存人個人信息不全或不準確; 未開設(shè)個人賬戶密碼保護; 審 核審批人員操作規(guī)范性風(fēng)險。 針對部分繳存人個人信息不全或不準確風(fēng)險,通過年度審核、個人業(yè)務(wù)辦理、與單位對賬等方式逐步解決。 開展各種形式的廉政法律等培訓(xùn)教育,提高中心全體干部職工綜合素質(zhì)。 歸集提取管理科 各縣(市)管理部 45 風(fēng)險類別 業(yè)務(wù)風(fēng)險點 已采取防控措施 仍存在主要風(fēng)險點 長效防控措施 責(zé)任部門 提取 管理 提取原因真實性,包括房屋產(chǎn)權(quán)證、購房合同及其他提取證明材料真實性核實風(fēng) 險; 提取人身份信息真實性核實風(fēng)險; 審核審批人員操作規(guī)范性風(fēng)險。 以配偶名義提取住房公積金,結(jié)婚證明材料真實性核實風(fēng)險; 審核審批人員業(yè)務(wù)口令等操作、保管規(guī)范性風(fēng)險。 開展各種形式的廉政法律等培訓(xùn)教育,提高中心全體干部職工綜合素質(zhì)。 歸集提取管理科 各管理部 46 風(fēng)險類別 業(yè)務(wù)風(fēng)險點 已采取防控措施 仍存在主要風(fēng)險點 長效防控措施 責(zé)任部門 委貸 管理 貸款購房真實性,包括房屋產(chǎn)權(quán)證、購房合同及其他貸款證明材料真實性核實風(fēng)險; 申請人身份信息真實性核實風(fēng)險; 合同面簽制度執(zhí)行情況 審核審批人員操作規(guī)范性風(fēng)險。 貸后管理方面,采取訴訟催貸方式追回逾期資金。 繼續(xù)嚴格執(zhí)行《株洲市住房公積金逾期貸款借貸人處理暫行辦法》,堅持對逾期貸款嚴重的借款人采用法律訴訟手段,確保貸款資金安全。 開展各種形式的廉政法律等培訓(xùn)教育,提高中心全體干部職工綜合素質(zhì)。 委貸管理科 各管理部 47 風(fēng)險類別 業(yè)務(wù)風(fēng)險點 已采取防控措施 仍存在主要風(fēng)險點 長效防控措施 責(zé)任部門 會計 核算 住房公積金資金調(diào)度等運行管理風(fēng)險 人員操作風(fēng)險 財務(wù)印鑒管理風(fēng)險 財務(wù)票據(jù)管理風(fēng)險 制定《株洲市住房公積金管理中心行政財務(wù)管理規(guī)定》、《財務(wù)管理制度》、《定期存款業(yè)務(wù)管理制度》、《縣 (市 )管理部管理費用報帳管理暫行辦法》 制定《內(nèi)部稽核暫行辦法》、《職員崗位責(zé)任過錯追究辦法》、《計算機數(shù)據(jù)庫管理制度》、《計算機系統(tǒng)管理規(guī)定》等制度。 住房公積金運行管理風(fēng)險 人員操作風(fēng)險 財務(wù)印鑒管理風(fēng)險 財務(wù)票據(jù)管理風(fēng)險 網(wǎng)上銀行操作風(fēng)險 嚴格堅持中心資金調(diào)撥、核算、印鑒、票據(jù)等各項管理制度。 加速信息系統(tǒng)升級,規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為。 嚴格遵守住房公積金政策法規(guī)及中心各項規(guī)章制度。 第二章 機構(gòu)及其職責(zé) 第三條 株洲市住房公積金管理中心(以下簡稱“公積金中心”),及市屬各縣(市)住房公積金 管理部,履行下列歸集職責(zé): 一、負責(zé)宣傳《住房公積金管理條例》等政策法規(guī),督促各有關(guān)單位建立住房公積金制度,按時足額繳存住房公積金。 第四條 各住房公積金繳存單位應(yīng)在單位內(nèi)部明確職工住房公積金匯繳經(jīng)辦部門和專管員并履行下列職責(zé): 負責(zé)單位住房公積金的登記、開戶(首次繳交時辦理)。 負責(zé)與職工、銀行、住房公積金管 理中心對帳,代市住房公50 積金管理中心向職工發(fā)放住房公積金卡。 第三章 繳 存 第五條 各單位必須按國務(wù)院《住房公積金管理條例》規(guī)定按時足額為在職職工繳存住房公積金。 四、單位機構(gòu)批文復(fù)印件或工商執(zhí)照復(fù)印件及機構(gòu)代碼證復(fù)印件。 八、填制印鑒卡(加蓋法人代表印鑒、財務(wù)印鑒及單位公 章印鑒)一式二份。 第九條 職工住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資總額乘以職工住房公積金繳存比例。 單位為職工繳存的住房公積金月繳存額與職工的月繳存額相同。在此范圍內(nèi)由單位根據(jù)經(jīng)濟效益情況確定,并填寫《住房公積金繳存比例調(diào)整審核表》和《住房公積金匯繳清冊》報“公積金中心”審核無誤后執(zhí)行。 第十二條 住房公積金實行單位按月匯總繳 存。 第十四條 單位欠繳職工住房公積金的,應(yīng)從發(fā)生欠繳的首月起辦理補繳。申請降低住52 房公積金繳存比例 5%以下或者緩繳的單位期限為一年,超過一年需要繼續(xù)降低繳存比例或者緩繳的,應(yīng)當在期滿之日前 30 日內(nèi)按規(guī)定程序重新辦理申請手續(xù)。審核的內(nèi)容為: 年度內(nèi)是否按規(guī)定的繳存比例和基數(shù)為職工按時足額繳存了住房公積金; 上年度單位的經(jīng)營效益和職工工資發(fā)放情況; 單位住房公積金欠繳和補繳情況; 年度內(nèi)職工流動變更情況。 如果上述單位有欠繳職工住房公積金情況,應(yīng)當按下列程序辦理: 一、單位停止正常匯繳; 二、按規(guī)定優(yōu)先清償欠繳的職工住房公積金。 第二十一條 單位因下列原因變化應(yīng)報公積金中心調(diào)整備案: 單位個別職工因工資基數(shù)或者繳存比例發(fā)生變化,應(yīng)及時重填《匯繳清冊》報“公積金中心”審核調(diào)整備案后匯繳。 第六章 轉(zhuǎn) 移 第二十二條 職工在市內(nèi)單位之間調(diào)動工作,其住房公積金隨人事工資關(guān)系轉(zhuǎn)移,由單位憑調(diào)動證明并填制《住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》到“公積金中心”辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。 第七章 封存與啟封 第二十三條 封存 職工離開工作單位,只中斷工資關(guān)系仍保留勞動關(guān)系的,職工住房公積金帳戶不變、結(jié)余的住房公積金本息仍保留在職工住房公積金帳戶內(nèi),單位經(jīng)辦人應(yīng)該為職工填制《住房公積金匯繳變更清冊》的封存表,報“公積金中心”辦理封存手續(xù)。 解除勞動關(guān)系的職工找到新單位后,由社區(qū)管理部門辦理啟封轉(zhuǎn)移手續(xù),啟封后的職工住房公積金繳存由新單位負責(zé)辦理。 第二十八條 本實施細則由株洲市住房公積金管理中心負責(zé)解釋。 第二十六條 單位逾期不繳或者少繳住房公積金,由住房公積金管理中心責(zé)令限期繳存;逾期仍不繳存的,將申請人民法院強制執(zhí)行。 職工住房公積金在封存期間,凡符合《條例》提取規(guī)定的,由單位或社區(qū)為其辦理提取手續(xù)。 如調(diào)入單位未建立住房公積金制度,調(diào)動人員的公積金暫時封存,待調(diào)入單位建立了住房公積金制度后,由調(diào)入單位或者本人來辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。 單位名稱、地址、法定代表人、公積金專管員、聯(lián)系電話等基礎(chǔ)信息發(fā)生變更的,原單位應(yīng)當在變更之日起 30 日內(nèi)到公積金中心持 單位變更文件辦理相關(guān)項目變更手續(xù)。 四、職工被新單位錄用辦理職工賬戶轉(zhuǎn)移, 暫未錄用就業(yè)的辦53 理封存手續(xù)。 第十九條 單位年審時應(yīng)提供以下資料報市住房公積金中心審核: 上年末在職職工和在崗職工統(tǒng)計表; 上年末勞動工資統(tǒng)計報表; 上年末資產(chǎn)負債表、利潤表; 填制《住房公積金繳存年度審核表》。 第十七條 住房公積金自存入職工住房公積金帳戶之日起按照國家規(guī)定的利率計付利息。單位效益好轉(zhuǎn)應(yīng)及時辦理補繳,辦理補繳手續(xù)時單位應(yīng)填制《住房公積金補繳清冊》和補繳報告報中心審核無誤后執(zhí)行。 第十三條 單位應(yīng)當按時、足額繳存住房公積金,不得逾期繳存或者少繳。繳存基數(shù)每年調(diào)整核定一次,由繳存單位填制《職工住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整審核表》和《住房公積金匯繳清冊》報中心審核無誤后執(zhí)行。 單位新調(diào)入的職工從調(diào)入單位發(fā)放工資之日起繳存住房公積金,月繳存額為職工本人當月工資乘以職工住房公積金繳存比例。職工工 資由下列六部分組成;計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特51 殊情況下支付的工資。每個單位只能開設(shè)一個住房公積金帳戶。 六、填制株洲市《住房公積金匯繳清冊》一式二份。 第七條 單位辦理繳存登記手續(xù)所需資料: 一、確定本單位在職職工人員、工資基數(shù)和繳存比例,為職工繳存住房公積金的開戶登記報告。 負責(zé)本單位住房公積金政策宣傳,接受職工對住房公積金的查詢。 負責(zé)本單位職工住房公積金匯繳、補繳、變更、轉(zhuǎn)移、封存等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一辦理。 四、負責(zé)審核單位住房公積金繳存比例和繳存基數(shù)的調(diào)整; 五、負責(zé)住房公積金繳存單位的變更和封存; 六、負責(zé)住房公積金的催繳和追繳; 七、負責(zé)單位住房公積金繳存情況的年度審核及單位住房公積金專管員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo); 八、負責(zé) 職工住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)移。 第二條 本實施細則適用株洲市行政管轄區(qū)域內(nèi)住房公積金的歸集管理。 堅持重點崗位的人員輪崗制度。 堅持對會計核算業(yè)務(wù)事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 成立了資金管理小組制定了 資金運行管理辦法。 堅持計算機系統(tǒng)管理制度,定期更換密碼。 堅持對貸款業(yè)務(wù)事中、事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 貸后管理風(fēng)險; 審核審批人員業(yè)務(wù)口 令等操作、保管規(guī)范性風(fēng)險。 對市本級貸款業(yè)務(wù)進行事中稽 核、對各管理部提取業(yè)務(wù)進行事后稽核。 堅持計算機系統(tǒng)管理制度,定 期更換密碼。 堅持對提取業(yè)務(wù)事中、事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 對市本級提取業(yè)務(wù)進行事中稽核、對各管理部提取業(yè)務(wù)進行事后稽核。 堅持計算機系統(tǒng)管理制度,定期更換密碼。 完善歸集業(yè)務(wù)事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 加強對市本級及其管理部歸集業(yè)務(wù)進行事后稽核。 嚴格遵守住房公積金政策法規(guī)及中心各項規(guī)章制度。 加速信息系統(tǒng)升級,規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為。 (三)仍存在的 主要 風(fēng)險點 住房公積金運行管理風(fēng)險 人員操作風(fēng)險 財務(wù)印鑒管理風(fēng)險 財務(wù)票據(jù)管理風(fēng)險 網(wǎng)上銀行操作風(fēng)險 42 ( 四 ) 長效防控措施 嚴格堅持中心資金調(diào)撥、核算、印鑒、票據(jù)等各項管理制度。 ( 五 ) 責(zé)任部門 委貸管 理科、各管理部 四、住房公積金財務(wù)核算管理 風(fēng)險點及措施 41 (一)住房公積金 財務(wù)核算管理 風(fēng)險點 住房公積金資金調(diào)度等運行管理風(fēng)險 人員操作風(fēng)險 財務(wù)印鑒管理風(fēng)險 財務(wù)票據(jù)管理風(fēng)險 (二)已采取的防范措施 針對以上風(fēng)險點,中心已制定《 株洲市住房公積金管理中心行政財務(wù)管理規(guī)定 》、《 財務(wù)管理制度 》、《 定期存款業(yè)務(wù)管理制度 》、《 縣 (市 )管理部管理費用報帳管理暫行辦法 》。 開展各種形式的廉政法律等培訓(xùn)教育,提高中心全體干部職工綜合素質(zhì)。 繼續(xù)嚴格執(zhí)行《株洲市住房公積金逾期貸款借貸人處理暫行辦法》,堅持對逾期貸款嚴重的借款人采用法律訴訟手段,確保貸款資金安全。 貸后管理方面,采取訴訟催貸方式追回逾期資金。 貸后管理風(fēng)險 (二)已采取的防范措施 針對以上個人委托貸款業(yè)務(wù) 辦理中的各類風(fēng)險,中心為加強我市住房公積金管理,規(guī)范住房公積金 貸款 行為, 制定了《株洲市住房公積金貸款管理實施細則》,并于 2020 年 11月通過市政府法制辦統(tǒng)一公布實施。 堅持重點崗位的人員輪崗制度。 ( 四 ) 長效防控措施 針對以配偶名義提取公積金真實性風(fēng)險,盡早協(xié)調(diào)相關(guān)部門,對接婚姻情況查詢系統(tǒng),以核實婚姻證明材料真實性。針對 審核審批人員操作規(guī)范性風(fēng)險 ,中心制定了 《內(nèi)部稽核暫行辦法》、《職員崗位責(zé)任過錯追究辦法》、《計算機數(shù)據(jù)庫管理制度》、《計算機系統(tǒng)管理規(guī)定》等制度。 堅持計算機系統(tǒng)管理制度,定期更換密碼。 完善歸集業(yè)務(wù)事后稽核制度,建立管理部紀檢監(jiān)察員制度。 同時,強化稽核監(jiān)察手段,加強
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