【正文】 2． 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方 針、目標(biāo)等體系正常運(yùn)行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)效益的基本法規(guī)，是本公司全體員工開展各項(xiàng)工作和活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。 3．本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)實(shí)行。 ★ 管理職責(zé)： 1．總經(jīng)理： ① 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)全責(zé)，完成年度各項(xiàng)指標(biāo)。 3．總工程師： ① 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的有關(guān)技術(shù)問題，負(fù)責(zé)材料的選用、鑒定及進(jìn)出庫管理。 ③負(fù)責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。 ④ 編制月度資金回款計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)，負(fù)責(zé)客戶違約、資金催 討等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。 ④ 對(duì)非合同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進(jìn)行審核并簽署（報(bào)主管并批準(zhǔn)后）生產(chǎn)指令。 ④ 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品質(zhì)量的評(píng)價(jià)、跟蹤檢查、糾紛 處理、審核驗(yàn)證，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析和處理。 ③ 負(fù)責(zé)每日編報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表及生產(chǎn)記錄 ,列出獎(jiǎng)、罰清單。 ③ 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。 ： ① 負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)指令并按當(dāng)前批次砼配合比進(jìn)行投料生產(chǎn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日產(chǎn)量及原材料消耗。 部門職能分配表 序號(hào) 要素名 稱 綜合部 銷售部 結(jié)算部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 調(diào)度室 實(shí)驗(yàn)室 材料室 車隊(duì) 管理職責(zé) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評(píng)審 ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件和資料 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 甲供材 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品識(shí)標(biāo) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 進(jìn)貨檢驗(yàn) ○ ▲ ○ 過程檢驗(yàn) ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 試驗(yàn)設(shè)備控制 ▲ ▲ 檢實(shí)驗(yàn)狀態(tài) ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ 糾正預(yù)防措施 ▲ 運(yùn)輸及交付 ▲ ○ ▲ ○ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ ○ ▲ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ▲ 結(jié)算 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 經(jīng)營業(yè)務(wù)及合同評(píng)審： 1． 目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項(xiàng)的執(zhí)行。 5． 生產(chǎn)能力的評(píng)估和實(shí)現(xiàn)。 9. 合同修改的評(píng)審 (1) 顧客指令： 顧客對(duì)當(dāng)前合同提出變更應(yīng)由銷售部列出明細(xì)并由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審（按上述要求）。 ② 公司辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。其中，公司層級(jí)的管理制度應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)?、僬募赊k公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關(guān)部門。 5． 業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門進(jìn)行歸口管理，并進(jìn)行編號(hào)、并簽署收發(fā)件人。 : 文 件 登 錄 發(fā) 放 表 序號(hào) 類別 文件號(hào) 文件名 日期 部門 發(fā)件人 收件人 ★ 物資采購管理 1. 目的 :對(duì)公司經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)中的生產(chǎn)物資實(shí)行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達(dá)到公司要求。 ③ 辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購。其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定 資產(chǎn)投資的年度指標(biāo)。 ⑤． 采購的原輔材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽(yù)的供貨商編入“合格分供方”名冊(cè)。 4． 材料的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí) ①． 材料進(jìn)廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。 ⑤ ． 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何人不得阻攔、說情。 2． 職責(zé)： ①． 銷售部負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的編制和下達(dá)，在過程中進(jìn)行適度調(diào)整及合同變更。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收、出具檢驗(yàn)報(bào)告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊(duì)相關(guān)人員勘察施工現(xiàn)場(chǎng)確定澆筑方案。其中，實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告和配合比單，并在澆筑前 68 小時(shí)前送達(dá)施工方或監(jiān)理方報(bào)批后方可按計(jì)劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進(jìn)料，并及時(shí)將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。在接收指令單后按計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。 ⑧． 實(shí)驗(yàn)室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前 1 小時(shí)內(nèi) 開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測(cè)試坍落度、留制試塊，并適時(shí)調(diào)整；其后按