【正文】 2． 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方 針、目標等體系正常運行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī)，是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。 3．本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會審核批準實行。 ★ 管理職責： 1．總經(jīng)理： ① 全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對董事會負全責，完成年度各項指標。 3．總工程師： ① 全面負責公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運行過程中的有關技術問題，負責材料的選用、鑒定及進出庫管理。 ③負責人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。 ④ 編制月度資金回款計劃并負責落實，負責客戶違約、資金催 討等相關事務的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。 ④ 對非合同項目的業(yè)務（現(xiàn)金方式）進行審核并簽署（報主管并批準后）生產(chǎn)指令。 ④ 負責對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛 處理、審核驗證，負責質(zhì)量事故的分析和處理。 ③ 負責每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄 ,列出獎、罰清單。 ③ 負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。 ： ① 負責接收生產(chǎn)指令并按當前批次砼配合比進行投料生產(chǎn)，負責統(tǒng)計當日產(chǎn)量及原材料消耗。 部門職能分配表 序號 要素名 稱 綜合部 銷售部 結算部 質(zhì)量部 財務部 調(diào)度室 實驗室 材料室 車隊 管理職責 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評審 ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件和資料 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 甲供材 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品識標 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 進貨檢驗 ○ ▲ ○ 過程檢驗 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 試驗設備控制 ▲ ▲ 檢實驗狀態(tài) ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ 糾正預防措施 ▲ 運輸及交付 ▲ ○ ▲ ○ ▲ 質(zhì)量記錄控制 ▲ ○ ▲ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 培訓 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 服務 ▲ 結算 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 經(jīng)營業(yè)務及合同評審： 1． 目的：開拓經(jīng)營業(yè)務，正確理解合同條款確保合同項的執(zhí)行。 5． 生產(chǎn)能力的評估和實現(xiàn)。 9. 合同修改的評審 (1) 顧客指令： 顧客對當前合同提出變更應由銷售部列出明細并由相關部門對其進行評審（按上述要求）。 ② 公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。其中，公司層級的管理制度應由董事會批準?、僬募赊k公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關部門。 5． 業(yè)務文件、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號、并簽署收發(fā)件人。 : 文 件 登 錄 發(fā) 放 表 序號 類別 文件號 文件名 日期 部門 發(fā)件人 收件人 ★ 物資采購管理 1. 目的 :對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達到公司要求。 ③ 辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購。其中，應列明生產(chǎn)成本、固定 資產(chǎn)投資的年度指標。 ⑤． 采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。 4． 材料的驗收和標識 ①． 材料進廠后必須由供應商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進行復檢。 ⑤ ． 對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權要求退貨，任何人不得阻攔、說情。 2． 職責： ①． 銷售部負責經(jīng)營計劃的編制和下達，在過程中進行適度調(diào)整及合同變更。實驗室負責原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊相關人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案。其中，實驗室出具檢驗報告和配合比單，并在澆筑前 68 小時前送達施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，并及時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。 ⑧． 實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前 1 小時內(nèi) 開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊，并適時調(diào)整；其后按