【正文】 （四）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。（一）戰(zhàn)略決策委員會(huì)；（二）薪酬和考核委員會(huì)。第五條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。三、董事會(huì)的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應(yīng)當(dāng)將執(zhí)行結(jié)果書(shū)面報(bào)告董事會(huì)。后面增加條款：一、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)河南省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。第二十九條 董事會(huì)會(huì)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)為董秘職責(zé)，此處刪除。第二十三條 改為：董事會(huì)會(huì)議議案原則上應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)前10天將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。后面增加條款：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。第二十三條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議案應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)十天以前將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第六章 董事會(huì)議事程序第六章 標(biāo)題改為“董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序”第二十條 此處刪除。第五章 董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)制度本章刪除。第三條 后面增加條款：一、為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過(guò)5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營(yíng)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。七、各專門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開(kāi)設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（五）審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（六）對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（七）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（八）對(duì)以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；（九）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第一篇：董事會(huì)工作制度《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度》修改議案北大縱橫管理咨詢公司二零零四年六月第一章 總則后面增加一章“董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)”：一、公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。四、審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息；（五）審查公司的內(nèi)部控制制度。八、各專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。（三）對(duì)外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會(huì)對(duì)不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。二、董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；（二）授權(quán)有明確的時(shí)效性；（三）授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會(huì)的職權(quán)范圍。并改為“董事會(huì)秘書(shū)”一章：一、公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，包括：（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；（二）按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；（三）列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；（四）負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；（八）協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；；（九）公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。第二十一條 刪除關(guān)于董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)的部分。第二十四條 前面增加條款：董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。第二十五條 后面增加條款：當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。第三十一條 原“董事會(huì)決議、必須經(jīng)出席會(huì)議的董事半數(shù)以上通過(guò)”改為“董事會(huì)決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)”。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度終了四個(gè)月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營(yíng)狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果分析；（四）年度審計(jì)情況和結(jié)果；（五）董事會(huì)日常工作情況；（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。四、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行和進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定一名董事代行其職權(quán)。第七條 董事的權(quán)利和義務(wù)：（一）董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二）董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明；（三）董事有向董事長(zhǎng)提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；（四）為了查詢或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見(jiàn)公司經(jīng)理人員了解情況；（五）董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本制度和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀取私利。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）第十一條 根據(jù)公司章程，董事會(huì)議事內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司報(bào)告；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（八）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散、破產(chǎn)方案；（九）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建、技改項(xiàng)目、對(duì)外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和定員編制方案；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、等高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（一）定期會(huì)議。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)的第六個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。根據(jù)實(shí)際情況和需要，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)，可以確定在某階段內(nèi)定期召開(kāi)季度會(huì)議或不召開(kāi)季度會(huì)議。第十三條 董事會(huì)議題確定：（一）股東會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二）以前董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（三）董事長(zhǎng)或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（五）全體獨(dú)立董事的二分之一提議的事項(xiàng)；（六）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（七）公司外部因素影響必須作出決定的事項(xiàng)；（八）董事會(huì)會(huì)議、半會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)2日前書(shū)面通知各董事、監(jiān)事和有關(guān)列席人員。第十七條 提出補(bǔ)充議題的董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的5日內(nèi)（臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的1日內(nèi)），將所提補(bǔ)充議題以書(shū)面方式提交給董事會(huì)秘書(shū)。第十九條 董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見(jiàn)。各有關(guān)部門(mén)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)15日前（或通知時(shí)間）提交給董事會(huì)秘書(shū)。當(dāng)全體獨(dú)立董事的二分之一以上認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第二十三條 第二十四條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手或書(shū)面表決。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十六條 監(jiān)事和總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，不參加表決。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)公司。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十條 董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。其他董事可以在不影響正常工作的前提下，向高級(jí)經(jīng)理人員了解董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況。第三十五條 董事會(huì)成員對(duì)公司重大違法違紀(jì)問(wèn)題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職給公司和股東造成重大損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免董事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第三篇：董事會(huì)秘書(shū)處工作制度董事會(huì)秘書(shū)處工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。第四條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。第二章董事會(huì)秘書(shū)的聘任、解聘及任職資格第六條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。(四)本公司現(xiàn)任監(jiān)事。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。(二)董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。董事會(huì)秘書(shū)離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或者