【正文】 e、持有者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 質(zhì)量分手冊 中的各項規(guī)定。 質(zhì)量 分 手冊 的發(fā)放 a、由 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)發(fā)放。 記錄 質(zhì)量 分 手冊 花山公司 按照 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 ，包括以下內(nèi)容： a、 QMS 范圍 膠粉系列 產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)， QMS 覆蓋的所有過程，部門和生產(chǎn)場所見本 質(zhì)量分手冊 的 章和 章； b、 對已形成 16 個程序文件的引用，其中包括標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立的6 個程序文件 ； c、對建立的四大過程按其展開的具體過程（子過程）之間的相互作用的描述。 經(jīng)識別 花山公司 QMS 不存在影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的“外包過程”。 花山公司 確定的以過程為基礎(chǔ)的 QMS 由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進(jìn)四大過程組成。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系總要求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 QMS 總要求 花山公司 QMS 最高管理者對建立 QMS 進(jìn)行決策，任命管代全權(quán)負(fù)責(zé)花山公司QMS 的建立、實施、保持和改進(jìn)的策劃，并對策劃結(jié)果的適宜性和充分性負(fù)責(zé)； QMS最高管理者對 QMS 運行的有效性進(jìn)行評價并負(fù)責(zé)。 膠粉：可再分散性乳膠粉。 設(shè)備部 ： 股份公司 設(shè)備計量部。 花山公司：安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司。 3 縮略語 QMS：質(zhì)量管理體系。 安徽皖維高新材料股份有限公司《質(zhì)量手冊》 D 版 。膠粉產(chǎn)品于 20xx獲安徽省新產(chǎn)品證 書 ， 20xx 獲得巢湖市科學(xué)技術(shù)一等獎。 膠粉項目起點高、技術(shù)先進(jìn)，以 股份 公司現(xiàn)有的醋酸乙烯和聚乙烯醇為主要原料，采用自主研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)丹麥先進(jìn)的噴霧干燥裝置，產(chǎn)品可媲美進(jìn)口。 花山 公司于20xx 年動工建設(shè)年產(chǎn) 2 萬噸可再分散性 乳 膠粉 （以下簡稱膠粉） 項目及配套的公用工程設(shè)施，現(xiàn) 已處生產(chǎn)階段。 《質(zhì)量分手冊（ A版）》和程序文件編輯人員 主 編： 馮加芳 。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 目 錄 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 GB/T19001 章節(jié)對應(yīng)表 頁數(shù) 《 質(zhì)量分手冊 》發(fā)布令 1 管理者代表任命書 1 編審人員 1 花山公司概況 2 花山公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1 花山公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1 引用標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍及縮略語 2 質(zhì)量管理體系總要求 1 文件要求 , 3 管理承諾 1 以顧客為關(guān)注焦點 1 質(zhì)量方針 1 質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量管 理體系策劃 1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 , 6 管理評審 , 1 資源管理 , 2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2 與顧客有關(guān)的過程 , 2 設(shè)計和開發(fā) ,， ， , 2 采購 , 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 , , 3 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 1 測量、分析和改進(jìn)總則 1 監(jiān)視和測量 , 5 不合格品控制 1 數(shù)據(jù)分析 1 改進(jìn) , 2 附錄 1 程序文件目錄 1 附錄 2 花山公司 膠粉 生產(chǎn)工藝流程方框圖 1 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量 分 手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 《 質(zhì)量分手冊 》發(fā)布令 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 《質(zhì) 量 分 手 冊》 發(fā) 布 令 根據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，由質(zhì)量管理體系管理者代表組織相關(guān)部門共同編制安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱花山公司）《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 ，經(jīng)有關(guān)職能部門會審?fù)ㄟ^，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布， 自 20xx 年 3 月 日起正式實施。其中 16 個程序文件新建、修改和直接引用的目錄如下： 新建程序文件 3 個： (1)、 Q/WW 27225《膠粉產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 ， A 版 ； (2)、 Q/WW 27518《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 ， A 版 ； (3)、 Q/WW 28242《 （膠粉） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制程序》 ， A 版 。 負(fù)責(zé)花山公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 管理者代表任命書 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系 管理者代表任命書 茲 任命： 馮加芳同志（安徽皖維 高 新材料 股份 有限公司 總工程師 ）為安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱花山公司）質(zhì)量管理體系管理者代表，除行使原行政分工的職權(quán)外，還 負(fù) 有下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)按照“ GB/T1900120xx/ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求” 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系最高管理者、總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 日 安徽皖維 高新材料股份 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量分手冊） （根據(jù) GB/T19001— 20xx / ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求） 受控狀態(tài)： 文件編號： Q/HS 1422 版 序： A 分發(fā)編號： 持 有 人： 20xx 年 月 日發(fā)布 20xx 年 月 日實施 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊編制和使用說明 一、 編制說明 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司是安徽皖維高新材料股份有限公司的全資子公司，具有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。 修改安徽皖維高新材料股份有限公司程序文件 9 個： (1)、 Q/WW 2423《文件的控制程序》 ， D 版 ； (2)、 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 ， D 版 ； (3)、 Q/WW 27223《出口和內(nèi)銷產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 ， D 版 ； (4)、 Q/WW 2740《采購的控制程序》 ， C 版 ； (5)、 Q/WW 27531《標(biāo)識和 可追溯性 的控制程序》 ， D 版 ； (6)、 Q/WW 27532《檢驗和試驗狀態(tài)的控制程序》 ， D 版 ； (7)、 Q/WW 2755《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》 ， D 版 ； (8)、 Q/WW 2760《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 ， D 版 ； (9)、 Q/WW 2830《不合格品的控制程序》 ， D 版 。 本《 質(zhì)量分手冊 》（ A 版）覆蓋花山公司 可 在 分散性乳 膠粉系列產(chǎn)品。 副 主 編 ：唐成宏 。 花山公司現(xiàn)有 20kt/a 膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有從事膠粉系列產(chǎn)品開發(fā)研究工程技術(shù)人員 30 多人。自 20xx 年膠粉生產(chǎn)起，就將樣品送往上海市建筑科學(xué)研究院檢測，各項指標(biāo)均 合格。 股份公司參與起草《可再分散性乳膠粉》國家標(biāo)準(zhǔn)。 2 適用范圍 質(zhì)量分手冊 適用于安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司可 再分散性乳膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售全過程。 最高管理者： QMS 最高管理者。 黨工部： 股份公司 黨委工作部。 技監(jiān)部： 股份公司 技術(shù)監(jiān)督部。 原輔材料：原材料、輔助材料、包裝物 。 QMS 最高管理者、管代及各級管理者充分理解和運用“質(zhì)量管理八項原則”，建立適合 花山公司 特點的 QMS，并確保“質(zhì)量管理八項原則”在 QMS 中得到體現(xiàn)。 為確保過程的有效運作，對以上過程所包含的具體子過程進(jìn)行策劃和確定，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程方框圖的形式予以明確（見本 質(zhì)量分手冊 附錄 2）。 花山公司 建立的 QMS 是對產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充，而不是替代，產(chǎn)品技術(shù)要求通過國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)給出。 質(zhì)量 分 手冊 的編制。包括登記、統(tǒng)一編分發(fā)號、填寫持有單位及有關(guān)人員姓名，標(biāo)注“正本”、“受控”或“非受控”標(biāo)識； b、凡發(fā)給 花山公司 QMS 所涉及到的領(lǐng)導(dǎo)和單位均為“受控”版本，持有人應(yīng)妥善保管。對 質(zhì)量分手冊 中的內(nèi)容有權(quán)提出更改建議 ，但在未更改前仍應(yīng)按原規(guī)定執(zhí)行； 質(zhì)量 分 手冊 的控制。 工作程序 a、 技監(jiān) 部對 QMS 文件進(jìn)行統(tǒng)一編號； b、文件的編寫 （ 1） QMS 最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 e、用《文件發(fā)放（回收）登記表》對文件的發(fā)放和回收進(jìn)行控制。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理， 花山公司 負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì) 量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 股份公司 總經(jīng)理 /花山 公司 經(jīng)理通過其發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和采取相關(guān)措施，創(chuàng)造一個使員工充分參與的環(huán)境，確保 QMS 能夠在這種環(huán)境下持續(xù)有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠在這種環(huán)境下得到保證，顧客滿意率能夠在這種環(huán)境下得到實現(xiàn)。 做好質(zhì)量方針的宣貫，激勵員工為實現(xiàn) 花山公司質(zhì)量方針而努力奮斗。 進(jìn)行資源配置。 采取的主要措施包括 定期或不定期地了解顧客的需求和期望。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由 QMS 最高管理者正式發(fā)布的 花山公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進(jìn) QMS 的推動力。 d、 顧客滿意是皖維 花山 公司莊嚴(yán)的承諾，皖維花山公司將時刻以顧客為關(guān)注焦點，不斷提供滿足顧客期望的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，回報社會，使所有相關(guān)方受益。 花山 公司質(zhì)量目標(biāo) a、 可再分散性乳膠粉合格品率： 100% b、 顧客滿意率≥ 92%。所設(shè)計和實施的 QMS，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品目標(biāo)和實現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程，提供確保 QMS 建立、實施和保持有效運行的各種資源。 制定建立 QMS 的實施計劃，該計劃應(yīng)經(jīng)管代審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 花山 公司 QMS 最高管理者、 股份公司 總經(jīng)理 規(guī)定 花山 公司 和股份公司 各部門的職責(zé)、權(quán)限、并確保得到落實和溝通。 （ 3） 股份公司 總 經(jīng)理 （分管） a、主持年度銷售合同 /訂單和特殊銷售合同 /訂單評審工作； b、組織有關(guān)人員做好與顧客溝通工作； c、組織 膠粉 產(chǎn)品的制造活動，并對制造質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)； e、在所分管單位范圍內(nèi)，促使全體員工樹立滿足顧客要求的意識。 （ 7）生產(chǎn)部 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的歸口管理； b、負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的歸口管理； c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供、標(biāo)識和可追溯性過程日常運行 檢查和指導(dǎo)工作； d、負(fù)責(zé)審核 花山公司 申報的原輔材料計劃； e、負(fù)責(zé)原輔材料和膠粉產(chǎn)品中嚴(yán)重不合格品的評審工作 ； f、參加銷售合同 /訂單的評審工作。 （ 11）技術(shù)中心 a、 負(fù)責(zé)顧客合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求和開發(fā)新產(chǎn)品時質(zhì)量計劃編制過程的歸口管理； b、負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的歸口管理。 （ 15）質(zhì)檢員 a、負(fù)責(zé)按相關(guān)的操作規(guī)程，對原輔材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗 /驗證，對結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； b、負(fù)責(zé)填寫有關(guān)報表和記錄，并將檢驗結(jié)果及時送達(dá) /通知有關(guān)部門 /人員 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通信息的記錄、傳遞和處理 。 評審輸出 、充分性和有效性評價及改進(jìn)方面的決定和措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 資源需求的決定和措施。 企管部 按 QMS 最高管理者的