【正文】 供數(shù)據(jù)）? 根據(jù)各類考核指標(biāo)達成率將被考核者排名分類? 完成綜合業(yè)績排名? 人力資源部? 根據(jù)獎金的計算方法，參考考核指標(biāo)綜合分值計算各人年度獎金? 按照綜合業(yè)績排名結(jié)果，落實非物質(zhì)獎懲? 向證券投資部反饋業(yè)績考核執(zhí)行中出現(xiàn)的問題? 人力資源部（牽頭、提建議） 2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 52常用的以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具常用的以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具以工齡職稱為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工具經(jīng)常受到工資等級的限制提工資適用性評價與公司的業(yè)績無關(guān)，對經(jīng)理 /董事們沒有驅(qū)動力以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具與經(jīng)濟 /效益類指標(biāo)掛鉤與股價變化掛鉤短期激勵手段長期激勵手段（ LTI) 時間段：35年年終獎金與真實股權(quán)掛鉤的LTI虛擬 LTI有限制的股權(quán)股份期權(quán)股份升值權(quán)虛擬股票與投資者的長期回報掛鉤，因此只要業(yè)績考核是公正透明的，對經(jīng)理層是很強的激勵因素 與公司實現(xiàn)經(jīng)營效益掛鉤，對經(jīng)理層和員工都有很大的激勵作用?？毓勺庸緫?yīng)確保母公司所投資本的保值增值公司要求下屬單位對產(chǎn)品成本、管理費用及利潤率等進行控制和管理審計 下屬單位按規(guī)定向總公司提供各種報表公司定期審計下屬單位的財務(wù)狀況和收益分配權(quán)限統(tǒng)一財務(wù)紀律，如規(guī)定工程施工成本、管理費用和銷售費用的開支范圍，對這三項成本支出額實行總量監(jiān)控 ，規(guī)定子公司不得以任何形式進行對外投資等統(tǒng)一配置財務(wù)資源，集中調(diào)度資金2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 31全面預(yù)算管理流程全面預(yù)算管理流程預(yù)算對象：業(yè)務(wù)單位經(jīng)營戰(zhàn)略經(jīng)營計劃財務(wù)預(yù)算預(yù)算控制體系通過多方談判制定預(yù)算控制預(yù)算分析會計核算實施控制提供基礎(chǔ) 提供思路財務(wù)計劃匯總具體化細化限定2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 32預(yù)算管理程序預(yù)算管理程序月度 /季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核和計劃修訂? 根據(jù)公司年度計劃，確定財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)? 公司財務(wù)部分解、初定各業(yè)務(wù)單位和項目的期望財務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求? 各業(yè)務(wù)單位設(shè)立自己的經(jīng)營 /預(yù)算計劃目標(biāo)，據(jù)此制定自己的計劃? 公司財務(wù)部匯總各部門和各項目的計劃，發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議?公司總經(jīng)理辦公會對各業(yè)務(wù)單位 /項目計劃逐一質(zhì)詢?公司財務(wù)部參與質(zhì)詢，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持?各業(yè)務(wù)單位和各項目陳述各自的預(yù)算?各業(yè)務(wù)單位 /各項目根據(jù)質(zhì)詢要求，適當(dāng)修正預(yù)算?公司財務(wù)部匯總修正計劃，最終確定成文。 業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理216。中通建設(shè)本部通過戰(zhàn)略計劃，確保中通建設(shè)本部通過戰(zhàn)略計劃，確保下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 24戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單位制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準 /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評價集團發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單位下達總體戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單位應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題戰(zhàn)略發(fā)展委員會對各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)董事會及公司最高領(lǐng)導(dǎo)層進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草總體戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單位負責(zé)人意見參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持公司證券投資部解決部分戰(zhàn)略問題質(zhì)詢、修改、批準總體規(guī)劃為業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務(wù)單位技術(shù)部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正各業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略新問題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持各業(yè)務(wù)單位技術(shù)部解決新問題制訂本職能部門的發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單位的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃各職能部門領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)詢會形成總體及各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決公司本部制定 /確認總體戰(zhàn)略提供輸入不斷進行 第 n月 第 n+1月 第 n+2月 董事會最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略質(zhì)詢負責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 25公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 公司發(fā)展展望2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析，以及對公司影響的評估? 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本企業(yè)造成的影響– 主要發(fā)展機會– 主要威脅3. 本公司現(xiàn)狀分析? 各業(yè)務(wù)單位情況、業(yè)績及趨勢? 各業(yè)務(wù)單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點4. 公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)? 公司未來五年業(yè)務(wù)重組– 放棄哪些產(chǎn)業(yè)– 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)– 各業(yè)務(wù)單位的發(fā)展側(cè)重點? 主要戰(zhàn)略舉措– 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)– 合資、兼并5. 公司財務(wù)目標(biāo)預(yù)測? 總銷售額? 經(jīng)濟附加值6. 主要資源需求預(yù)測? 資本投資? 人才主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 26業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)發(fā)展藍圖2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，以及對本業(yè)務(wù)影響的評估? 今后五年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展及變化趨勢? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望– 行業(yè)發(fā)展趨勢– 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)造成的影響– 創(chuàng)造的主要機會– 造成的主要威脅3. 本業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析? 本業(yè)務(wù)近年業(yè)績及發(fā)展趨勢? 本業(yè)務(wù)主要競爭優(yōu)勢及弱點4. 業(yè)務(wù)面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 )? 競爭對手近幾年業(yè)績分析和比較? 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措? 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)五年戰(zhàn)略 (方案 )? 本業(yè)務(wù)今后五年將在哪些市場競爭– 地理市場– 業(yè)務(wù)模型? 如何競爭：主要競爭手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場擴張– 目標(biāo)客戶6. 業(yè)務(wù)五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測? 主要增長點預(yù)測? 總銷售額? 市場份額? 經(jīng)濟附加值7. 配合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 27通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行論證通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行論證他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務(wù)單位 /它的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務(wù)單位或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務(wù)（下屬公司）或它的領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！XX業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 28年度計劃質(zhì)詢會年度計劃質(zhì)詢會 –– 會議議程及目的會議議程及目的會議目的：對公司整體戰(zhàn)略、各業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴謹性及可行性。 公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)單位負責(zé)人負責(zé)各自的戰(zhàn)略計劃；216。 將宏大的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可行性計劃一步步變成現(xiàn)實216。2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 17第一階段，中通建設(shè)本部和各子第一階段，中通建設(shè)本部和各子 /分公司的重要任務(wù)分公司的重要任務(wù)分 /子公司重要任務(wù)：1. 確保市場份額增長的前提下，配合本部政策，理順內(nèi)部管理，加強成本控制2. 從公司發(fā)展全局考慮，完成本部下達的任務(wù)指標(biāo)3. 協(xié)助本部做好中通建設(shè)品牌建設(shè)；4. 根據(jù)戰(zhàn)略要求，逐步調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大較高技術(shù)含量業(yè)務(wù)的市場開發(fā)力度5. 建立完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)本部重要任務(wù)：1. 確保上市成功，保證融投資渠道暢通2. 理順總分公司、母子公司關(guān)系