【正文】 供數(shù)據(jù)）? 根據(jù)各類考核指標(biāo)達(dá)成率將被考核者排名分類? 完成綜合業(yè)績(jī)排名? 人力資源部? 根據(jù)獎(jiǎng)金的計(jì)算方法，參考考核指標(biāo)綜合分值計(jì)算各人年度獎(jiǎng)金? 按照綜合業(yè)績(jī)排名結(jié)果，落實(shí)非物質(zhì)獎(jiǎng)懲? 向證券投資部反饋業(yè)績(jī)考核執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題? 人力資源部（牽頭、提建議） 2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 52常用的以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具常用的以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具以工齡職稱為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工具經(jīng)常受到工資等級(jí)的限制提工資適用性評(píng)價(jià)與公司的業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)，對(duì)經(jīng)理 /董事們沒有驅(qū)動(dòng)力以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的薪酬工具與經(jīng)濟(jì) /效益類指標(biāo)掛鉤與股價(jià)變化掛鉤短期激勵(lì)手段長(zhǎng)期激勵(lì)手段（ LTI) 時(shí)間段：35年年終獎(jiǎng)金與真實(shí)股權(quán)掛鉤的LTI虛擬 LTI有限制的股權(quán)股份期權(quán)股份升值權(quán)虛擬股票與投資者的長(zhǎng)期回報(bào)掛鉤，因此只要業(yè)績(jī)考核是公正透明的，對(duì)經(jīng)理層是很強(qiáng)的激勵(lì)因素 與公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益掛鉤，對(duì)經(jīng)理層和員工都有很大的激勵(lì)作用?？毓勺庸緫?yīng)確保母公司所投資本的保值增值公司要求下屬單位對(duì)產(chǎn)品成本、管理費(fèi)用及利潤(rùn)率等進(jìn)行控制和管理審計(jì) 下屬單位按規(guī)定向總公司提供各種報(bào)表公司定期審計(jì)下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和收益分配權(quán)限統(tǒng)一財(cái)務(wù)紀(jì)律，如規(guī)定工程施工成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的開支范圍，對(duì)這三項(xiàng)成本支出額實(shí)行總量監(jiān)控 ，規(guī)定子公司不得以任何形式進(jìn)行對(duì)外投資等統(tǒng)一配置財(cái)務(wù)資源，集中調(diào)度資金2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 31全面預(yù)算管理流程全面預(yù)算管理流程預(yù)算對(duì)象：業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算控制體系通過(guò)多方談判制定預(yù)算控制預(yù)算分析會(huì)計(jì)核算實(shí)施控制提供基礎(chǔ) 提供思路財(cái)務(wù)計(jì)劃匯總具體化細(xì)化限定2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 32預(yù)算管理程序預(yù)算管理程序月度 /季度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和計(jì)劃修訂? 根據(jù)公司年度計(jì)劃，確定財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)? 公司財(cái)務(wù)部分解、初定各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求? 各業(yè)務(wù)單位設(shè)立自己的經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)，據(jù)此制定自己的計(jì)劃? 公司財(cái)務(wù)部匯總各部門和各項(xiàng)目的計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議?公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)單位 /項(xiàng)目計(jì)劃逐一質(zhì)詢?公司財(cái)務(wù)部參與質(zhì)詢，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持?各業(yè)務(wù)單位和各項(xiàng)目陳述各自的預(yù)算?各業(yè)務(wù)單位 /各項(xiàng)目根據(jù)質(zhì)詢要求，適當(dāng)修正預(yù)算?公司財(cái)務(wù)部匯總修正計(jì)劃，最終確定成文。 業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理216。中通建設(shè)本部通過(guò)戰(zhàn)略計(jì)劃，確保中通建設(shè)本部通過(guò)戰(zhàn)略計(jì)劃，確保下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 24戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單位制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)總體戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單位應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)董事會(huì)及公司最高領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問(wèn)題在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草總體戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人意見參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持公司證券投資部解決部分戰(zhàn)略問(wèn)題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)總體規(guī)劃為業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)相關(guān)的新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務(wù)單位技術(shù)部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正各業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略新問(wèn)題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持各業(yè)務(wù)單位技術(shù)部解決新問(wèn)題制訂本職能部門的發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單位的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃各職能部門領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)詢會(huì)形成總體及各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決公司本部制定 /確認(rèn)總體戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行 第 n月 第 n+1月 第 n+2月 董事會(huì)最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略質(zhì)詢負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 25公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 公司發(fā)展展望2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析，以及對(duì)公司影響的評(píng)估? 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本企業(yè)造成的影響– 主要發(fā)展機(jī)會(huì)– 主要威脅3. 本公司現(xiàn)狀分析? 各業(yè)務(wù)單位情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì)? 各業(yè)務(wù)單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4. 公司未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)? 公司未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組– 放棄哪些產(chǎn)業(yè)– 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)– 各業(yè)務(wù)單位的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)? 主要戰(zhàn)略舉措– 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)– 合資、兼并5. 公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)? 總銷售額? 經(jīng)濟(jì)附加值6. 主要資源需求預(yù)測(cè)? 資本投資? 人才主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 26業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)發(fā)展藍(lán)圖2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，以及對(duì)本業(yè)務(wù)影響的評(píng)估? 今后五年國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展及變化趨勢(shì)? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望– 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)– 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)造成的影響– 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)– 造成的主要威脅3. 本業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析? 本業(yè)務(wù)近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)? 本業(yè)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國(guó) 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 )? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析和比較? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措? 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)五年戰(zhàn)略 (方案 )? 本業(yè)務(wù)今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)– 地理市場(chǎng)– 業(yè)務(wù)模型? 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場(chǎng)擴(kuò)張– 目標(biāo)客戶6. 業(yè)務(wù)五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)? 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)? 總銷售額? 市場(chǎng)份額? 經(jīng)濟(jì)附加值7. 配合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 27通過(guò)戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行論證通過(guò)戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行論證他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個(gè)業(yè)務(wù)單位 /它的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對(duì)其業(yè)務(wù)單位或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個(gè)業(yè)務(wù)（下屬公司）或它的領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂觀？他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！XX業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 28年度計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)年度計(jì)劃質(zhì)詢會(huì) –– 會(huì)議議程及目的會(huì)議議程及目的會(huì)議目的：對(duì)公司整體戰(zhàn)略、各業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性。 公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自的戰(zhàn)略計(jì)劃；216。 將宏大的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可行性計(jì)劃一步步變成現(xiàn)實(shí)216。2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目 17第一階段，中通建設(shè)本部和各子第一階段，中通建設(shè)本部和各子 /分公司的重要任務(wù)分公司的重要任務(wù)分 /子公司重要任務(wù)：1. 確保市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的前提下，配合本部政策，理順內(nèi)部管理，加強(qiáng)成本控制2. 從公司發(fā)展全局考慮，完成本部下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)3. 協(xié)助本部做好中通建設(shè)品牌建設(shè)；4. 根據(jù)戰(zhàn)略要求，逐步調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大較高技術(shù)含量業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開發(fā)力度5. 建立完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)本部重要任務(wù)：1. 確保上市成功，保證融投資渠道暢通2. 理順總分公司、母子公司關(guān)系