某股份公司子公司管理制度-wenkub
2023-05-03 06:52:54 本頁(yè)面
【正文】 ，列席股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過(guò)子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議、評(píng)價(jià)和要求落實(shí)； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開(kāi)，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。第三章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提出董事會(huì)會(huì)議提案； 提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況； 及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息； 配合董事長(zhǎng)撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)告； 參與撰寫(xiě)派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；1 與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。第二章 股東會(huì)第六條 子公司股東會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。第二條 本條例的適用范圍：浙江新和成股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。9 / 10浙江新和成股份有限公司子公司管理?xiàng)l例（試行稿）釋義l 母公司：指浙江新和成股份有限公司l 子公司：指浙江新和成股份有限公司的控股子公司；對(duì)于已經(jīng)納入股份公司統(tǒng)一管理的新昌縣新和成維生素有限公司、浙江新和成進(jìn)出口有限公司，可以按原有的管理方式繼續(xù)執(zhí)行。第三條 投資發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門(mén)，負(fù)責(zé)子公司信息歸口管理和協(xié)助母公司行使控股股東的權(quán)利。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)舉行。第二節(jié) 董事會(huì)第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)二次。第十一條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定可參考附件一。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第十五條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開(kāi)一次監(jiān)事會(huì)議，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，會(huì)議可和年度股東會(huì)或年度董事會(huì)一起召開(kāi)。第十八條 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對(duì)重要原則。投資發(fā)展部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)估值。 董事會(huì)確定考核目標(biāo)值。第二十一條 子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下， 考核組織。投資發(fā)展部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門(mén)、子公司相關(guān)部門(mén)等根據(jù)各子公司實(shí)際情況，審議確定考核指標(biāo)和權(quán)重，報(bào)子公司董事會(huì)和母公司總經(jīng)理審核。第七章 子公司財(cái)務(wù)管理第二十二條 子公司應(yīng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度及其他財(cái)務(wù)制度，執(zhí)
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