某股份公司子公司管理制度-wenkub
2023-05-03 06:52:54 本頁面
【正文】 ，列席股東會會議； 檢查公司財務和內部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經理的經營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議、評價和要求落實； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協調。如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。第三章 董事會第一節(jié) 董事第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職責； 關注、質詢子公司經營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產經營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性； 根據子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃；1 與合作方股東、董事進行溝通和協調。第二章 股東會第六條 子公司股東會議分為年度股東會和臨時股東會。第二條 本條例的適用范圍：浙江新和成股份有限公司有實際控制權的子公司。9 / 10浙江新和成股份有限公司子公司管理條例（試行稿）釋義l 母公司：指浙江新和成股份有限公司l 子公司：指浙江新和成股份有限公司的控股子公司；對于已經納入股份公司統(tǒng)一管理的新昌縣新和成維生素有限公司、浙江新和成進出口有限公司，可以按原有的管理方式繼續(xù)執(zhí)行。第三條 投資發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，負責子公司信息歸口管理和協助母公司行使控股股東的權利。年度股東會議應于會計年度完結之后的四個月內舉行。第二節(jié) 董事會第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。第十一條 總經理工作報告和財務經理工作報告的內容與格式規(guī)定可參考附件一。第二節(jié) 監(jiān)事會第十五條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應召開一次監(jiān)事會議，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，會議可和年度股東會或年度董事會一起召開。第十八條 對關鍵績效指標的權重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則。投資發(fā)展部協助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領導等分別對子公司年度經營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評估值。 董事會確定考核目標值。第二十一條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下， 考核組織。投資發(fā)展部協助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領導、母公司相關部門、子公司相關部門等根據各子公司實際情況，審議確定考核指標和權重，報子公司董事會和母公司總經理審核。第七章 子公司財務管理第二十二條 子公司應遵守母公司制定的財務管理制度、內部審計制度及其他財務制度，執(zhí)
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