【正文】 ****制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)群下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)群應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對(duì)各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問(wèn)題在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決部分戰(zhàn)略問(wèn)題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃為業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)相關(guān)的新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略新問(wèn)題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決新問(wèn)題制訂本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)群的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本業(yè)務(wù)單元之戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人質(zhì)詢會(huì)形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決 集團(tuán)總部制定 /確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行，雙月 九月 十月 十一月董事會(huì)最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)53SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)本單元影響的評(píng)估? 今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì)? 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望– 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)– 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本單元造成的影響– 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)– 造成的主要威脅3. 本單元現(xiàn)狀分析? 本單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)? 本單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國(guó) 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 )? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 (和本單元比較 )? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措? 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本單元的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 )? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)– 地理市場(chǎng)– 產(chǎn)品定位– 業(yè)務(wù)模型? 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場(chǎng)擴(kuò)張– 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)? 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)? 總銷(xiāo)售額? 市場(chǎng)份額? 投資資本回報(bào) (ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)54SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計(jì)劃模塊目標(biāo) 資本計(jì)劃流程 成功的關(guān)鍵因素? 只把關(guān)鍵的戰(zhàn)略議題變成資本項(xiàng)目? 找到正確的資本解決方案? 實(shí)現(xiàn)正確的成本和業(yè)績(jī)目標(biāo)? 用正確的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序? 按時(shí)完成項(xiàng)目? 按預(yù)算完成項(xiàng)目? 始終完成項(xiàng)目或超額完成項(xiàng)目業(yè)績(jī)指標(biāo)? 評(píng)估已完成的項(xiàng)目并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以不斷改進(jìn)資本管理審核和批準(zhǔn)確定范圍執(zhí)行后期完成能否正確辨識(shí)要解決的問(wèn)題跨越職能部門(mén)，共同參與得出選項(xiàng)根據(jù)事實(shí)嚴(yán)格評(píng)估所有選項(xiàng) – 包括非資本解決方案清楚地理解解決問(wèn)題將帶來(lái)的價(jià)值的大小對(duì)待經(jīng)濟(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要方法辨識(shí)各個(gè)項(xiàng)目具體的關(guān)鍵成功驅(qū)動(dòng)因素有層次的系統(tǒng)性成本 /價(jià)值替代流程 ()清楚、一致的流程和決定項(xiàng)目是否被批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)按預(yù)算完成具體項(xiàng)目的技能選出最好的項(xiàng)目執(zhí)行方法來(lái)應(yīng)用于每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格的項(xiàng)目日常管理正式的衡量標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)項(xiàng)目成功因素的匯報(bào)定義明確的使項(xiàng)目成功的責(zé)任制建立流程來(lái)匯集和傳播知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，以推動(dòng)資本管理不斷得到改進(jìn)123456789101112131455SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)2. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為 ****設(shè)計(jì)嚴(yán)格的經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃及考核流程 質(zhì)詢會(huì) /考核會(huì)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)群計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及半年度計(jì)劃修訂分解、初定各業(yè)務(wù)群的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求提供各業(yè)務(wù)群必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)匯總各業(yè)務(wù)群計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(mén)對(duì)各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元預(yù)算逐一質(zhì)詢?nèi)缬斜匾M(jìn)一步質(zhì)詢 /協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃匯總修正過(guò)的各業(yè)務(wù)群計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)最后確定成文，形成考核依據(jù)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)群逐一考核；在實(shí)際業(yè)績(jī)和計(jì)劃差異過(guò)大時(shí)進(jìn)行干預(yù)業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人陳述本業(yè)務(wù)群預(yù)算匯報(bào)本業(yè)務(wù)群業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)群財(cái)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草預(yù)算，匯總下屬業(yè)務(wù)單元計(jì)劃按需要參與質(zhì)詢會(huì)修正本業(yè)務(wù)群計(jì)劃為考核會(huì)準(zhǔn)備材料修改 /審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距每月就各業(yè)務(wù)群計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異按需要參與考核會(huì)設(shè)立本業(yè)務(wù)群預(yù)算目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)群的預(yù)算批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)群計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 (及財(cái)務(wù)部門(mén) )在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)單元預(yù)算，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門(mén)計(jì)劃參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修正本業(yè)單元計(jì)劃匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)董事會(huì) 批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望九月 十月 十月 十一月 十一月得到預(yù)算結(jié)果，以供了解56SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述?戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提假設(shè)2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃?年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求?市場(chǎng)及客戶的開(kāi)拓?新銷(xiāo)售渠道的建立4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃(1) 損益表(2) 資產(chǎn)負(fù)債表(3) 現(xiàn)金流量表(4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算(5) 費(fèi)用預(yù)算(6) 投資及投資收益預(yù)算(7) 固定資產(chǎn)預(yù)算(8) 貸款規(guī)模預(yù)算57SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)3. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將為 ****設(shè)計(jì)綜合的人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制中的重要環(huán)節(jié)責(zé)任部門(mén)集團(tuán)財(cái)務(wù)部(財(cái)務(wù)計(jì)劃科 )集團(tuán)人力資源部 (薪酬和激勵(lì) )業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元和職能部門(mén)制定職務(wù)級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) 職務(wù)30? 20? 10? ? XX XX審批崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)及劃分級(jí)別 等級(jí) 2530提供通用的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工具制定公司工資和獎(jiǎng)金計(jì)算方法完善業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金計(jì)算方法計(jì)算每個(gè)人的獎(jiǎng)金姓名： XXX崗位： 銷(xiāo)售經(jīng)理 級(jí)別： 20單位：原油部XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX200150100505 10 15 20 25 30%計(jì)劃與業(yè)績(jī)掛鉤的公司薪酬、獎(jiǎng)金總額計(jì)算每一個(gè)業(yè)務(wù)單位的獎(jiǎng)金總額確定薪酬的總額編寫(xiě)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)為每一個(gè)崗位制定專門(mén)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法XXXXXXXXXXX XX評(píng)估每一個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)行硬性業(yè)績(jī)排序進(jìn)行業(yè)績(jī)反饋，溝通獎(jiǎng)金方案11 12131014Y=投資資本收益率工作：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)：XX674312 5 8 9不在典型智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目范圍內(nèi)58SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助 ****建立管理層成員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的機(jī)制舉例超級(jí)明星規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬業(yè)績(jī)? 基于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估打分， A/B/C或五分制? 強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就低 中 高高低中能力潛力? “ 有晉升兩級(jí)的能力 ”? 可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì)經(jīng)常使用硬性等分，以使每個(gè)分類(lèi)都達(dá)到一定的百分比超級(jí)明星 1015%中堅(jiān)力量 2530%表現(xiàn)尚可者 2540%業(yè)績(jī)不佳者 1525%失敗者 510%失敗者淘汰出局業(yè)績(jī)不佳者給予警告，提供有針對(duì)性的發(fā)展支持表現(xiàn)尚可保留原位中堅(jiān)力量計(jì)劃下一步的提拔，并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo)中堅(jiān)力量進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)表現(xiàn)尚可考慮發(fā)展59SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司總部公司總部4. 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制定資金管理流程資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑集團(tuán)總部業(yè)務(wù)群公司總部公司總部 業(yè)務(wù)單元公司總部公司總部總公司子公司? 資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總 部、業(yè)務(wù)群、業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)體系進(jìn)行? 業(yè)務(wù)群財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總其下屬各業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常的資金管理工作? 業(yè)務(wù)單元是集團(tuán)資金管理的最基本層次，是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位? 資金的籌集是按照母總公司 — 子公司的法人體系進(jìn)行管理的? 子公司是總公司下屬任何具有法人地位的機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)單元和地區(qū)業(yè)務(wù)分部為銷(xiāo)售的重心集團(tuán)戰(zhàn)略人力資源財(cái)務(wù)法律法規(guī)管理營(yíng)銷(xiāo) 銷(xiāo)售? 總部對(duì)跨經(jīng)營(yíng)單元產(chǎn)品 /服務(wù)開(kāi)發(fā)進(jìn)行統(tǒng)籌參與度高參與度低地區(qū)業(yè)務(wù)分部23SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)其他職能部門(mén)設(shè)計(jì)組織構(gòu)架的建議集團(tuán)抗生素事業(yè)部中藥及OTC事業(yè)部處方藥事業(yè)部原料藥事業(yè)部國(guó)際貿(mào)易公司資產(chǎn)運(yùn)作公司 醫(yī)藥分銷(xiāo)主要業(yè)務(wù)資產(chǎn)組成? 分公司 ? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 醫(yī)藥分銷(xiāo) ? 進(jìn)出口貿(mào)易公司? 分公司? 分公司國(guó)際合作部中央研究院? 制藥機(jī)械? 包裝業(yè)務(wù)房地產(chǎn)公司醫(yī)療器械集團(tuán)? 分公司? 分公司財(cái)務(wù)投資 戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 具體經(jīng)營(yíng)示意24SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將提供明確的每個(gè)業(yè)務(wù)單元和職能部門(mén)的定義 ... 部門(mén)使命及職責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展和法規(guī)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)發(fā)展法規(guī)管理? 制訂公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略? 推動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定? 管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)? 積極主動(dòng)并有計(jì)劃地進(jìn)行法規(guī)管理? 為高層管理提供縝密的市場(chǎng)環(huán)境分析和有條理的建議? 協(xié)助高層制訂公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目