【正文】 高工作的有效性，特任命 江緯邦 為公司管理者代表，其職責和權限是： 對質量管理體系進行策劃，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 目 錄 章 節(jié) 標 題 頁 次 第一章 批準與任命書 ——————————————————————————— 3 《質量手冊》批準令 ————————————————————————— 3 管理者代表任命書 ————————————————————————— 4 《質量手冊》說明 —————————————————————————— 5 第二章 企業(yè)文化、 質量方針和目標 ————————————————————— 6 企業(yè)文化 ————————————————————————————— 6 質量方針 ————————————————————————————— 6 質量 目標 ————————————————————————————— 6 質量管理原 則 ——————————————————————————— 6 第三章 公司概況 ————————————————————————————— 8 公司概況 ————————————————————————————— 8 質量管理組織機構圖 ———————————————————————— 9 公司質量管理職能分配表 —————————————————————— 10 第四章 質量管理 體系 ——————————————————————————— 14 總要求 —————————————————————————————— 14 文件要求 ————————————————————————————— 14 第五章 管理職責 ————————————————————————————— 18 管理承諾 ————————————————————————————— 18 以顧客為關注焦點 ————————————————————————— 18 質量方針 ————————————————————————————— 18 策劃 ——————————————————————————————— 19 職責 、權限和溝通 ————————————————————————— 19 管理評審 ————————————————————————————— 24 第六章 資源管理 ———————————————————————————— 26 資源提供 ————————————————————————————— 26 人力資源 ————————————————————————————— 26 基礎設施 ————————————————————————————— 27 工作環(huán)境 —————————————————————————————— 28 第七章 產品實現(xiàn) ————————————————————————————— 29 產品實現(xiàn)的策劃 —————————————————————————— 29 與顧客有關的過程 ————————————————————————— 30 設計和開發(fā) ———————————————————————————— 31 采購 ——————————————————————————————— 35 生產和服務提供 —————————————————————————— 37 監(jiān)視和測量裝置的控制 ——————————————————————— 42 第八章 測量、分析和改進 ————————————————————————— 45 總則 ———————————————————————————— 45 監(jiān)視和測量 ———————————————————————————— 45 不合格品的控制 —————————————————————————— 49 數據分析 ————————————————————————————— 49 改進 ——————————————————————————————— 50 附件一：程序文件清單 第一章 批準與任命書 《質量手冊》批準令 本《質量手冊》是依據 ISO9001： 20xx 規(guī)范的要求 和 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范 要求 ，結合大連九久光電制造有限 公司的實際情況 編制 。 向總經理報告質量管理體系的運行情況、業(yè)績和改進的需求。 本手冊闡述了公司的質量方針和質量管理體系結構，是公司開展質量管理體系活動及質量 改進的基本依據。 本手冊由 品質部 編寫，管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。 當組織結構、內外部環(huán)境、有關質量的法規(guī)、質量要求等發(fā)生較大變化時，或本手冊修改 狀態(tài)達到 9 時，《質量手冊》將換版。受控版本加蓋 “受控 ”印章，非受控版本蓋 ”非受控 ”印章。 1本手冊由管理者代表負責解釋。 盡善盡美： 貫徹技術創(chuàng)新路線，堅持持續(xù)改進。 顧客滿意度達到 98%以上。質量管理是公司各項管理的重要內容之一。 領導作用 公司管理者要確立統(tǒng)一的宗旨及方向。 管理的系統(tǒng)方法 將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于公司提高實現(xiàn)目標的有效性和 效率。 第三章 公司概況 公司概況 大連九久光電 制造有限公司 是 私營 企業(yè)。 大連九久光電制造有限公司 生產管理嚴格、生產工藝先進、生產設備現(xiàn)代化，在發(fā)光二極管生產行業(yè)目前處于國內領先、世界先進的水平。 大連九久光電制造有限公司 愿意與各界同仁攜手發(fā)展，共同開創(chuàng)事業(yè)，趕超世界先進的光電技術，早日實現(xiàn) 縱橫光彩世界，再造純凈生活 的 使命 。 本公司通過對過程的輸入、輸出、開展的活動和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過程的準則和方法。針對分析結果進行判斷，對沒有達成公司策劃目標的過程實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，對已達成策劃目的的過程進行持續(xù)改善，持續(xù)改進體系的有效性。 ISO9001： 20xx 和 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范所要求的及質量管理過程所需的程序文件、作業(yè)指導書、圖樣、規(guī)范、標準、指南等操作過程文件。具體的工作辦法形成標準規(guī)范文件，作為三階文件。 確定為實施本手冊要求建立的程序文件及其引用。 各部門負責本部門職責范圍內制訂、使用的文件和數據的管理和控制。 各種 表單 由各部門主管批準后生效執(zhí)行。 技術資料的批準和分發(fā) 1）內部編寫的技術文件和數據由編寫部門經理或授權人審批，并由文控中心登記、蓋受控 印章后分發(fā)； 2）外來技術文件和數據由 技術研發(fā)中心 確認后，統(tǒng) 一由 品質部 文控中心蓋外來文件章進行受控保存，借出需登記。 工程規(guī)范 公司對所有顧客的工程標準或規(guī)范及更改，文控中心在接到文件后，應及時組織相關部門的人員 進行評審、分發(fā)和實施（包括對有關文件的更新）。 記錄控制 公司制定并保持《記錄控制程序》（ NNP0402），對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置（包括廢棄）進行了有效的控制（質量記錄包括供方和顧客的記錄）。保存方式應便于存取和檢索。本要求不替代政府要求。記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 主持進行管理評審，并評審產品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保有效性和效率。 質量方針 質量方針要求 總經理制定和頒布質量方針并 確保質量方針： 與公司經營的宗旨相適應。 對保持持續(xù)改進、適宜性方面得到評審。品 質 部依據質量目標編制細化的相關職能和相關層次上的質 量目標，各部門制訂切實可行的措施，確保目標的實現(xiàn)。 質量管理體系策劃 公司要對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和質量管理體系的總要求。 質量管理體系的實現(xiàn)和實施，要以程序化和記錄的形式為落實依據，并定期評審，尋找差 距，確保質量管理體系持續(xù)改進的有效性和效率。 銷售 部負責起草公司的中長期發(fā)展計劃、年度經營計劃，各部門負責制訂相應的年度專項業(yè)務計劃 ，行政部組織監(jiān)督考核業(yè)務計劃。 頒布、組織實施公司的質量方針和目標。 組織制訂落實公司長、短期業(yè)務計劃，并批準實施和評審，推動公司持續(xù)改進的有效性。 第一方、第二方、第三方審核的統(tǒng)籌安排。 顧客投訴處理的分析，協(xié)調和溝通。 文控中心工作的管理與指導。 1投訴產品的分析、測試。 過程設計和制造流程設計及過程能力的改善，防錯方法的使用。 標準工時計算。 按時向管理層提供所需的財務報表，供經營分析及決策。 負責會計、出納的工作安排。 新產品開發(fā)的建議。 銷售合同的擬定與簽署，顧客財產的接收。 組織合同評審工作。 審定物料及跟催材料上線時間。 擬定采購計劃 ，采購合格的材料、產品、工裝、模具和設備。 產品運轉時間的跟蹤。 制定公司年度培訓計劃，組織公司人員培訓及其效果驗證。 人事、警衛(wèi)的管理及公司內部車輛的保養(yǎng)調度。 1計算機硬件和軟件系統(tǒng)的維護和管理。 建立、健全分管的管理體系，決策 并 處理 光電子分公司 重要事件，審核批準 光電子分公司 內的各類程 序 文件。 對生產損耗、效率進行評審和改善。 人員設備操作的培訓 新設備評估及性能改良 試量產參與及結果分析 作業(yè)指導書制訂 制程分析及改善 ●光電 子 分公司 品管部 協(xié)助 供方質量管理體系審核，及制造過程和產品的審核。 組織質量觀念教育與培訓。 管理者代表 代表總經理按質量管理體系的標準要求，建立、保持和持續(xù)改進公司的質量管理體系。 針對質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)系。 參與生產件放行，工程放行與聯(lián)絡顧客要 求的相關活動。 公司采用簡報、內部電子網絡等形式把有關質量體系運行有關情況和問題進行公布。管理評審采取多方論證的方式，就質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。管理評審的結果被記錄，為業(yè)務計劃中規(guī)定的質 量目標和顧客對提供產品的滿意度提供證據。 糾正和預防措施實施的狀況。 業(yè)務計劃中規(guī)定的質量目標及不良質量成本的報告和評估。 與顧客要求有關的產品的改進。品 質 部要組織制定改進計劃，下發(fā)有關部門并組織實施驗證。各部門負責對本部門員工進行崗 位培訓。生產線作業(yè)人員的任職資格 由 光電子分公司 制造部 規(guī)定。為達到要求的培訓包括： 1）入廠教育。 5）其它知識培訓。 任職能力 崗位任職資格要考慮到受教育程度、培訓、技能和經驗。 公司鼓勵員工為提高產品質量、持續(xù)改進質量管理體系做出貢獻，將視貢獻大小給予精神或 物質的獎勵。對工廠的平面布置必須按精益制造原則，盡量優(yōu)化材 料的搬運，以及場地空間的增值使用，促進材料同步流動。設備維護后必須按規(guī)定進行驗證、驗收，確保合格后使用。 行政部、 光電子分公司 工程部 必須保存有關設備 、儀器、工裝的評審、驗證、維護、使用的各項記錄。 技術研發(fā)中心 在設計開發(fā)過程中必須關注員工和產品的潛在危險性最小化的方法。 職責 公司成立以 技術研發(fā)中心 為主的產品質量先期策劃小組，對新產品的開發(fā)參照采用《產品質量先期策劃和控制計劃程序》（ NNP0701）中的技術進行產品質量策劃。接收準則由本公司定義，必要時必 須執(zhí)行《生產件批準控制程序》（ NNP0705）由顧客批準，對于計數型數據抽樣，接收準則 必須是零缺陷。 在樣件制作、小批量試制、批量生產的準備階段制訂控制計劃，當發(fā)生產品實現(xiàn)過程更改時， 過程不穩(wěn)定或能力不足，檢測方法、頻次修訂時引起的更改，必須評審和更新控制計劃。 具有專利權的設計，如果影響外形、配合和功能（包括性能和可靠性）必須由顧客評審，以 適當地評價所有影響。 以上要求適用于產品和制造過程。同時也包括適用于材料的獲得、存儲、搬運、回收消除或最終丟棄 等，由相關職能部門在相應的文件中確定。 評審職責 銷售 部負責組織合同評審和統(tǒng)一管理。 在某些情況中，如網上銷售，對每一訂單進行正式的評審可能是不實際的，而代之對有關產 品信息，如產品目錄、產品廣告內容等進行評審。 對特殊合同，由 銷售 部組織各相關部門以會議形式或對合同評審表采取會簽形式進行評審， 經總經理或其授權人簽字后簽定正