【正文】 公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第十一條 董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)。 第八條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 1 人。 第四條 董事在任期屆滿前，不得無(wú)故解除其職務(wù)；自動(dòng)辭職者除外。 第三十八條 本章程若與國(guó)家法律、行政法規(guī)相抵觸或章程未盡事宜，按國(guó)家法律、行政法規(guī)執(zhí)行。公司黨群組織接受第 二采油技術(shù)服務(wù)處黨群組織管理。 第三十一條 公司解散與清算的其他事宜，按《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 第二十七條 公司依照前條第 1 項(xiàng)、第 2 項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成；逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算 組，進(jìn)行清算。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第二十一條 董事會(huì)的議事方式和表決程序 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，定期會(huì)議每半年召開一次，經(jīng)三分之一以上董事提議可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng) 于會(huì)議召開十日前通知全體董事； 董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名； 董事會(huì)實(shí)行集體決策，采取每人一票和簡(jiǎn)單多數(shù)通過(guò)的原則，董事對(duì)其投票要簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第十九條 董事必須購(gòu)買不低于普通股東平均股 15倍的公司股份作為擔(dān)任董事的資格股。任期 3 年，任期屆滿，可以連選連任。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第五章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十二條 股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。 第三章 注冊(cè)資本、股東姓名（名稱）、出資方式與出資 第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣 4818萬(wàn)元。 第二章 經(jīng)營(yíng)范圍 第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)設(shè)備、線路、管道、電器、儀表的安裝，建筑工程、道橋工程、防腐保溫工程施工，水泥及鋼構(gòu)件制作，修井、鉆井，精細(xì)化工、涂料、保溫材料、橡塑制品加工 ，公路運(yùn)輸、服裝加工，鋼鋁門窗、鋼制品、漆包線、油氈、工業(yè)毛氈生產(chǎn)，配電箱制作，電工機(jī)繞制，機(jī)電修理。 第二條 公司全稱：慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。 第三條 公司住所：甘肅省慶城縣北關(guān)。兼營(yíng)設(shè)備、壓力容器檢修，儀器儀表制作，電視、電信工程設(shè)計(jì)、安裝及配件銷售，成品油零售。 第八條 股東姓名（ 名稱）及住所 長(zhǎng)慶石油勘探局集體資產(chǎn)投資管理中心 (股東代表：周延禮 ) 住址 :西安興隆園小區(qū) 長(zhǎng)慶局第二采油技術(shù)服務(wù)處職工持股會(huì)（股東代表：劉拴孝、王振華） 住址 : 慶城縣北關(guān) 王秉科 燕世文 雒繼忠 李崇奇 嚴(yán)正江 李開連 魏世明 陶 俊 1王曹記 1馬友年1肖朝福 1周瑾成 1魏列寶 1劉寧祥 1白吉明 1張均禮 1巨永寧 劉嘉喜 2黃 廷源 2張 靜 2朱好華 2崔立權(quán) 2劉 鑫 2高彥斌 2程永寧 2茍慶林 2張布倫 其中 : 3— 29為長(zhǎng)慶局采油二處內(nèi)部單位股東的信托代表，住址均為慶城縣北關(guān) 第九條 股東的出資方式及出資額：公司股東以貨幣出資 元，以實(shí)物出資 萬(wàn)元。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十四條 公司股東會(huì)行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 1對(duì)公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 1修改公司章程。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持； 召開股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十七條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 1 人。董事在被正式推選為董事后的 5 日之內(nèi)，必須購(gòu)買資格股，否則，將被停止董事職務(wù)。 第二節(jié) 經(jīng) 理 第二十二條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘；副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)批準(zhǔn)。 第七章 公司的解散事由與清算辦法 第二十五條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，由人民法院依照法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。 第二十八條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)人員組成清算組，進(jìn)行清算。 第八章 收益分配 第三十二條 對(duì)稅后利潤(rùn)，除按國(guó)家、局、處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，按照下列順序分 配： 彌補(bǔ)以前年度的虧損； 提取法定盈余公積金 10%； 提取公益金 5—— 10%； 按股東大會(huì)決議，提取任意盈余公積金； 支付股東紅利； 提取的法定盈余公積金積累達(dá)到注冊(cè)資本的 50%時(shí)，可以劃出不超過(guò)法定盈余公積金 20%的部分轉(zhuǎn)贈(zèng)股本，按股東原出資比例記入名下。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 10 第十章 附 則 第三十五條 公司營(yíng)業(yè)期限自 2020 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日，自公司成立之日起 15 年。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 11 董事會(huì)工作條例 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范董事會(huì)工作行為和秩序，保證董事會(huì)依法行使權(quán)利、 履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其它有 關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，特制定本條例。 第五條 董事因故缺員時(shí)，應(yīng)在召開下一次董事會(huì)之前補(bǔ)選董事。由董事會(huì)選舉和更換。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 12 第十二條 為了查閱或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔 案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。 第十五條 董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。 第四章 董事長(zhǎng) 第十九條 董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。 第二十三條 董事長(zhǎng)的職權(quán)如下： 1．召集并主持董事會(huì)和股東會(huì)議； 2．檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告； 3．要求公司高級(jí)管理人員定 期或不定期報(bào)告工作，對(duì)執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見； 4．簽署公司出資證明、股權(quán)證或股票； 5．經(jīng)董事會(huì)授權(quán)對(duì)外代表公司處理有關(guān)問題，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件； 6．管理董事會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)； 7．在董事會(huì)閉會(huì)期間，代行董事會(huì)的職權(quán)。 第二十七條 經(jīng)公司董事會(huì)三分之一以上董事提議，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第三十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作詳細(xì)書面記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第三十三條 董事會(huì)應(yīng)由五分之三以 上董事出席方可舉行，出席者須包括有關(guān)各方的代表。董事會(huì)費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。 第八章 附 則 第三十九條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。 第二章 監(jiān)事任職資格及任期 第二條 監(jiān)事人選必須能夠堅(jiān)持原則、清正廉潔、辦事公正，能夠維護(hù)公司利益，熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，具有財(cái)務(wù)管理等相關(guān)知識(shí)，具有較高的政策水平。 第六條 本公司監(jiān)事會(huì)由 3 名成員組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席 1 名。 第三章 監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù) 第九條 監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)。 第十三條 監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和相關(guān)政策。 第十七條 監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán) 1．召集并主持監(jiān)事會(huì)議 ； 2．檢查監(jiān)事決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作； 3．就有關(guān)問題聽取公司高級(jí)管理人員報(bào)告； 4．向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營(yíng)情況； 5．在監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，代行監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。 2．建議召開臨時(shí)股東會(huì)議的義務(wù)。 2．監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令法規(guī)造成他人損害的，對(duì)他人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 第二十九條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。必要時(shí)整理出會(huì)議記錄分發(fā)各監(jiān)事。 第三十三條 召開監(jiān)事會(huì)議時(shí)，全部 監(jiān)事出席方可舉行。 第三十七條 監(jiān)事報(bào)酬執(zhí)行長(zhǎng)慶石油勘探局有關(guān)規(guī)定。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 21 總經(jīng)理工作條例 第一章 總 則 第一條 為明確總經(jīng)理責(zé)權(quán)利，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，特制定本條例。 第五條 總經(jīng)理應(yīng)具有良好的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，精通企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，熟悉本行業(yè)專業(yè)知識(shí)，具有很強(qiáng)的開拓市場(chǎng)能力和組織協(xié)調(diào)能力。 第三章 總經(jīng)理職權(quán) 第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 2．組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 22 3．?dāng)M 訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4．?dāng)M訂公司的基本管理制度； 5．制定公司的具體規(guī)章； 6．提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 7．聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 8．經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。 第十六條 總經(jīng)理須接受職中和離任審計(jì)，未經(jīng)離任審計(jì)不得辦理離任手續(xù)。 第十九條 總經(jīng)理可制定總經(jīng)理辦公會(huì)議的規(guī)則，包括會(huì)議功能、召開條件、程序和參加人員范圍，具體細(xì)則另行制定。 第七章 附 則 第二十三條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。 第二條 董事會(huì)是股東會(huì)選舉產(chǎn)生，在股東會(huì)閉會(huì)期間行使決策職權(quán)的機(jī)構(gòu)。 *萬(wàn)元以上的對(duì)外投資方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 預(yù)算內(nèi) **萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性支出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；預(yù)算內(nèi) ****萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性支出，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施； **萬(wàn)元以上由董事會(huì)確認(rèn)、批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第八條 公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案由董事長(zhǎng)組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 27 第十二條 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第十六條 董事會(huì)秘書的任免由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定。 第二 十條 召開股東會(huì)定期會(huì)議議案，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定，董事會(huì)審議通過(guò)；召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案，由董事長(zhǎng)根據(jù)代表四分之一以上表決權(quán)的股東，或三分之一以上的董事，或者監(jiān)事的提議擬訂，董事會(huì)審議通過(guò)。 第二十四條 公司董事會(huì)第一次年度例會(huì)于 *月召開，會(huì)議的主 要議題是： 審議批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)本年度公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)成員的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和本年度新投計(jì)劃方案； 審議上一年度的公司財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤(rùn)分配（或彌補(bǔ)虧損方案）； 審議批準(zhǔn)向股東會(huì)提交的董事會(huì)年度工作報(bào)告，以及總經(jīng)理對(duì)上一年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的分析； 審議批準(zhǔn)召開年度股東會(huì)的決議； 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及三分之一以上董事提交的其它方案。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集和主持。 第三十條 董事會(huì)進(jìn)行會(huì)議表決時(shí)，每名董事有一票表決權(quán)，可投贊成票、反對(duì)票或異權(quán)票。 第三十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)將會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。因董事會(huì)的決議違反紀(jì)律、法規(guī)或公司章程而致使公司遭受嚴(yán)慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 30 重?fù)p失的，參與決策的董事應(yīng)承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議記載于會(huì)議記錄的，該懂事可以免除責(zé)任。 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)將所形成的決議及各董事的意見向全體董事反饋。 第五章 附 則 第三十八章 本規(guī)則未盡事宜，依照章程有關(guān)規(guī)定和另行