信用社銀行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案-wenkub
2022-11-19 11:32:32 本頁(yè)面
【正文】 出具虛假存單、虛存實(shí)取的行為；是否存在違規(guī) 帶上存單、存折上門(mén)吸收存款；有無(wú)截留、挪用、盜支客戶(hù)存款等問(wèn)題。核查有無(wú)違反規(guī)定和操作規(guī)程違規(guī)投資、融資；投資、融資的收入是否按規(guī)定入賬，是否收受利息之外的現(xiàn)金和財(cái)產(chǎn)。檢查重點(diǎn)如下： 一是會(huì)計(jì)出 納業(yè)務(wù)。 三是計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作。核查其是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、法律法規(guī)，對(duì)上級(jí)管理部門(mén)各種規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度是否落實(shí)到位；是否科學(xué)、規(guī)范、公正、民主決策人事、信貸、財(cái)務(wù)等工作，班子成員是否勤勤懇懇，一心為公，是否做到分工負(fù)責(zé)，盡責(zé)到位；經(jīng)營(yíng)管理工作是否與上級(jí)要求保持一致；安全防范和案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作是否認(rèn)真落實(shí)。 二是是否推行有利于農(nóng)村信用社健康可持續(xù)性發(fā)展的分配制度以及與績(jī)效掛鉤的薪酬制度。所披露的信息是否包括資本充足率、不良貸款比例、 本年利潤(rùn)及費(fèi)用總額等方面關(guān)鍵性指標(biāo)和年度變動(dòng)情況；是否年度內(nèi)召開(kāi)的社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)所議定的重大事項(xiàng)及落實(shí)的情況；是否在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)，在適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行披露；是否將所披露的年度書(shū)面報(bào)告和信息披露表置備于信用社的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保社員和其他利益相關(guān)者能夠隨時(shí)查閱。是否制定和完善了“三會(huì)”及“三會(huì)”成員的產(chǎn)生、選舉、議事、辦事、工作、激勵(lì)、監(jiān)督制約等一整套制度以及相關(guān)的崗位責(zé)任制， 四、實(shí)施的步驟和時(shí)間 本次開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作時(shí)間為從 今年 3 月 22 日起至 今年 6月底結(jié)束，具體分四個(gè)階段進(jìn)行： （一）組織動(dòng)員階段（ 今年 3 月 22 日至 3 月 31 止） 本階段，各基層社要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工作方案，進(jìn)行全面 的思想發(fā)動(dòng)和組織動(dòng)員，要使廣大干部職工充分了解開(kāi)展本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的目的和重要意義。 （三）整改提高階段（ 今年 5 月 11 日至 6 月 20 日止） 本階段聯(lián)社將 討論落實(shí)整改方案，并由各部室制訂出具體的整改措施，逐項(xiàng)進(jìn)行整改落實(shí)，對(duì)檢查出來(lái)的違規(guī)違紀(jì)人員要進(jìn)行從嚴(yán)處理。各社主任要親自組織，做好自查，并配合聯(lián)社做好專(zhuān)項(xiàng)治理工作檢查，并要根據(jù) 本社的實(shí)際，依靠和發(fā)動(dòng)一線(xiàn)員工，鼓勵(lì)檢舉違法違規(guī)問(wèn)題。 （四）本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作也是迎接
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