【正文】 于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。下面，我社對自己的工作進行一次全方 位的自查。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng) 村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較 忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在 工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。通過 本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力 度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17 號)和 《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》 方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77 號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但通過這次自查，我已改正這些問題。現(xiàn)按照 要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自 己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、******等非法行為。辦理存取款、轉(zhuǎn) 帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額 的按權(quán)限審批； 在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行； 實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好 重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但通 過這次自查，我已改正這些問題。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程 的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。一、業(yè)務方面一年多來，在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，在抓好各項內(nèi) 控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事 前輔導。認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映 和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。每月堅 持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。但是對閑置的固定資產(chǎn) 不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥 善的處理。隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。二、“三防一?！狈矫?做為金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的 到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意 觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。希望領(lǐng)導們能夠加強對我社的監(jiān)督，幫助我社進步，使我社在工作中 不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。各信用社按照上級要求進行了文件學習和自清自查，上報了自查表格和自查報告。針對XX縣聯(lián)社案件多發(fā)的實情，從分析案件產(chǎn)生的原因入手，提出了強化管理責任、嚴格規(guī)章制度、突出工作重點、加強教育培訓、采取重點措施的案防思路；采取了落實案防責任、完善基礎管理、強化稽核檢查、加強責任追究等案防措施。聯(lián)社黨委結(jié)合“三個代表”重要思想教育、保持共產(chǎn)黨員先進性教育和踐行胡總書記提出的“八榮八恥”的榮辱觀教育，強調(diào)樹立正確理想和宗旨，有正確的政治立場，明辨是非，自覺執(zhí)行黨的方針政策。三是狠抓法制紀律教育。（二）制度建設進一步完善一是建立健全業(yè)務管理制度。二是落實廉政建設制度。一是落實理事會的責任。三是落實社主任的責任。聯(lián)社領(lǐng)導包片：聯(lián)社理事長XXX同志負責XX社等5 社的案防工作；聯(lián)社主任XXX負責太XX社等5社的案防工作；監(jiān)事長XXX負責XX社等5 的案防工作；副主任XXX負責XX社等5社的案防工作。三是抓面。（四）監(jiān)督查處工作進一步加強一是組織開展決算真實性檢查。依據(jù)內(nèi)部審計制度，對去、今兩年異動工作崗位的14名信用社(部)負責人任期內(nèi)的德、能、勤、績及執(zhí)行金融法規(guī)政策、貸款發(fā)放質(zhì)量、費用管理等情況進行全面、認真的稽核，特別突出業(yè)績評價，重點是看資產(chǎn)是否完整、法規(guī)制度是否堅持、經(jīng)營目標是否實現(xiàn)、經(jīng)營效益是否提高、管理制度是否健全，對其中1名有違規(guī)行為的已提請聯(lián)社黨委進行處理。＃＃年來，共查處涉案人員23人(含代辦員)，處分正式工13人，其中開除1人，撤職1人，行政記大過2人，行政記過3人，行政警告6人；處理信用站代辦員10人，對涉案的13人全部解聘，其中移送司法機關(guān)4人（公安立案、嫌疑人在逃2人）。少數(shù)領(lǐng)導與員工，忙于存貸業(yè)務、忽視內(nèi)控內(nèi)管，業(yè)務經(jīng)營抓得多、抓得細、抓得實，案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛，且認為有了制度就可以抓好案防，還有部分員工和高管認為低頭不見抬頭見，你好我好大家都好，拉起架勢搞監(jiān)督似乎特別難為情，制約監(jiān)督流于形式，訂了制度束之高閣，在實際操作中，依然是憑經(jīng)驗、憑感情，我行我素，違規(guī)亂套。在代辦業(yè)務清整中就發(fā)現(xiàn)全轄26個站帳款不符、22個站帳折不符，＃＃年8月24日XX社XX站代辦員XXX潛逃時，現(xiàn)金短少7萬余元。XX信用社XX站XXX從1997年開始作案，累計涂改定期存單170余筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。五是在人員管理上：（1）對少數(shù)人無法監(jiān)控。(4)崗位輪換和強制休假制度未能完全執(zhí)行。三是監(jiān)督失效。XX信用社XXX代辦員XXX2002年開始作案，累計涂改定期存單數(shù)百筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。聯(lián)社將2006年定為規(guī)范化、標準化年，組織力量對一些規(guī)章制度進行清理，對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。二是管機構(gòu)，控制風險點。聯(lián)社領(lǐng)導和各部室均有具體的監(jiān)管責任點，明確監(jiān)管責任人負責對口社的案防工作并進行風險抵押；對全轄的費用開支、基建維修、資產(chǎn)物業(yè)統(tǒng)一管理，基層社的費用采用審核報帳制，加強費用開支的控制；對貸款實行嚴格授權(quán)授信管理，明確了各級的審批權(quán)限和工作程序，除小額農(nóng)貸以外，在貸款發(fā)放上全面實行了抵押擔保，今年對小額農(nóng)貸進行全面的年檢，規(guī)范操作行為，杜絕冒名貸款。思想是行為的先導，我們要踐行胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。最后，加強技能訓練。一是強化稽核監(jiān)督力量。第四篇：信用社案件專項治理崗位自查報告案件專項治理崗位自查報告為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，全社上下利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。認真做好全轄重要空白憑證的管理。能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。全社上下在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。通過認真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。為此，我社鄭重承諾，將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。二是牢記一個“細”字。四是做到一個“嚴”。四、存在問題。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下： 首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但通過這次自查，我已改正這些問題。現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、加強政治理論業(yè)務學習。二、嚴格履行崗位職責。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。三、存在問題：學習不夠深入，如政治思想上側(cè)重學習本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入。隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業(yè)務學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，進一步提高安全防范意識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，