【正文】 人員參加的議事會(huì)。，確定人事任免，審議專業(yè)技術(shù)人員評(píng)、聘；審議違紀(jì)行為處分意見(jiàn)。、實(shí)事求是，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。，探索創(chuàng)新。五、工作要求，落實(shí)責(zé)任。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。(點(diǎn))“信息庫(kù)”。(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等“五類風(fēng)險(xiǎn)”。具體來(lái)說(shuō)，主要從三個(gè)方面入手：一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)；二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)；三是將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問(wèn)題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。要以“合乎法度、簡(jiǎn)單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制：目標(biāo)控制(干部隊(duì)伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生)；橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡)；縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系)；流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)；預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育，對(duì)行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警)；審計(jì)控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì))。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)各項(xiàng)內(nèi)控制度匯編目 錄1． 學(xué)校集體議事制度2． 財(cái)務(wù)管理制度3． 物品采購(gòu)、保管、領(lǐng)用制度4． 學(xué)校中層干部選拔任用制度5． 學(xué)校評(píng)優(yōu)評(píng)先制度6． 教師職稱聘任制度7． 招生管理和學(xué)籍審核制度8． 績(jī)效考核制度海安縣曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí) 施 方 案一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟（一）建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)。以“每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。，編制職權(quán)清單。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)。特別要排查那些不受關(guān)注且無(wú)制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。，領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須自覺(jué)服從、維護(hù)、遵守并模范執(zhí)行班子決議。、部門主任、年級(jí)組長(zhǎng)的績(jī)效考核。，會(huì)議的議題和召開(kāi)的時(shí)間確定后，應(yīng)提前通知相關(guān)成員，重大問(wèn)題盡可能讓班子成員有較多的醞釀時(shí)間。四、議事紀(jì)律領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須嚴(yán)格遵守議事紀(jì)律，做到：，不允許個(gè)人擅自改變，如有不同意見(jiàn)，允許保留，不允許在言論和行為上有任何公開(kāi)反對(duì)表示。 曲塘小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范我校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)我校事業(yè)發(fā)展，根據(jù)我校具體情況制定本制度。二、財(cái)務(wù)管理體制：“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”，財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。三、預(yù)算及收入管理。，不得向?qū)W生及家長(zhǎng)收取任何費(fèi)用。（2）專項(xiàng)資金支出。國(guó)家沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的由辦公室結(jié)合學(xué)校情況制定有關(guān)規(guī)定和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)學(xué)校行政組審批?？倓?wù)處對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行不同的監(jiān)督形式。會(huì)計(jì)室應(yīng)定期向有關(guān)部門和財(cái)政部門提供財(cái)務(wù)報(bào)告。 　　一、采購(gòu)申請(qǐng)審批支領(lǐng)程序：申請(qǐng)人→填寫申購(gòu)單→審批→采購(gòu)→入庫(kù)→領(lǐng)用 　?。?）各處室、年級(jí)組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃→（2）到總務(wù)處領(lǐng)取采購(gòu)申請(qǐng)表按要求填寫物品請(qǐng)購(gòu)單（須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字）→（3）物品請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一送交后勤校長(zhǎng)匯總，后勤校長(zhǎng)根據(jù)物品采購(gòu)的性質(zhì)提出采用何種采購(gòu)形式購(gòu)買→（4）報(bào)校長(zhǎng)審批→（5）校長(zhǎng)同意后，交總務(wù)處辦理→（6）總務(wù)主任指定采買專職人員辦理購(gòu)買，并嚴(yán)把價(jià)錢關(guān)和質(zhì)量關(guān)→（7）采購(gòu)物品必須經(jīng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收后入庫(kù)→（8）物品請(qǐng)購(gòu)人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購(gòu)的物品。 　　三、學(xué)校物資采購(gòu)要求： 　　（包括辦公用品、修膳材料、實(shí)驗(yàn)材料、固定資產(chǎn)、教學(xué)設(shè)備等）的采購(gòu)工作由后勤統(tǒng)一管理，并指派專職人員負(fù)責(zé)辦理。任何個(gè)人未經(jīng)學(xué)校采購(gòu)審批同意的不得擅自采購(gòu)物品，違者一律不予報(bào)銷。 　　，總務(wù)采購(gòu)人員要請(qǐng)有關(guān)部門派出專業(yè)人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的規(guī)格和質(zhì)量。 　　四、物資入庫(kù) 　　，都必須辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。 　?。?）辦公用品類。購(gòu)買后先交到教務(wù)處記錄，后交由圖書(shū)室管理員蓋章并記錄入冊(cè)，由圖書(shū)室管理員辦好手續(xù)后借出。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無(wú)損等。簽收后要迅速記錄入冊(cè)，投入使用。按物品的種類、數(shù)量、價(jià)格等分別記入固定資產(chǎn)帳、易耗用品帳等。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔，防止物資霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，并做好防火、防盜、防爆等工作。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時(shí)間、用途，必須歸還的物品還需寫明計(jì)劃歸還日期。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。借用單一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。然后由采購(gòu)人員、保管人員在購(gòu)物票據(jù)上簽名，報(bào)后勤校長(zhǎng)、校長(zhǎng)簽字同意后，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。三、選拔任用原則、德才兼?zhèn)?，在?yōu)秀教師中選拔原則、注重實(shí)績(jī)?cè)瓌t、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)原則四、選拔任用條件。五、選拔任用資格，年齡45周歲以下，具有5年以上教育教學(xué)和班主任工作經(jīng)歷或相關(guān)經(jīng)歷。5特別優(yōu)秀的教師因工作需要，可報(bào)上級(jí)有關(guān)部門同意后，破格任用。 ，對(duì)確定的考察對(duì)象，由黨組織按照干部管理權(quán)限，全面考察其德、能、勤、績(jī)、廉，注重考察工作實(shí)績(jī)。按照《干部選撥任用條例》規(guī)定，實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職試用期制度。八、免職學(xué)校中層干部有下列情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)免去現(xiàn)職：。九、紀(jì)律和監(jiān)督，必須嚴(yán)格執(zhí)行本試行辦法，并遵守中共中央頒布的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》中的各項(xiàng)紀(jì)律。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)在干部選拔任用工作中要自覺(jué)接受黨組織監(jiān)督和群眾監(jiān)督。二、評(píng)選條件(上級(jí)部門各類先進(jìn)的評(píng)優(yōu)評(píng)選按上級(jí)規(guī)定的有關(guān)條件執(zhí)行)。（4）績(jī)：圓滿完成教育教學(xué)及其它各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得較好的成績(jī)。（5）因未盡職責(zé)造成學(xué)生安全事故的。三、評(píng)選程序1．學(xué)校公布評(píng)選項(xiàng)目、條件和名額。4．黨支部、校行政綜合各方意見(jiàn)后，確定人選，進(jìn)行公示。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)教師職稱聘任制度以優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)教師職務(wù)聘任制度改革，規(guī)范評(píng)審程序，嚴(yán)格評(píng)聘條件，進(jìn)一步提高職稱評(píng)聘工作質(zhì)量，強(qiáng)化職稱評(píng)聘為教育教學(xué)服務(wù)和促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)功能。要注重教育教學(xué)能力和工作實(shí)績(jī)考核，根據(jù)職稱評(píng)審條件要求，全面、客觀、公正、準(zhǔn)確地進(jìn)行推薦。如有弄虛作假行為的，追究相關(guān)的責(zé)任人的責(zé)任。凡申報(bào)中、高級(jí)職稱的教師均須接受學(xué)生滿意度測(cè)評(píng)對(duì)申報(bào)人員思想政治素質(zhì)、職業(yè)道德、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神、集體觀念、敬業(yè)精神等方面的情況進(jìn)行綜合考核，評(píng)定等第（分優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)等第），并在《師德情況綜合考核表》上簽署具體詳實(shí)的意見(jiàn)。5．材料評(píng)審中在對(duì)申報(bào)者的學(xué)歷、資歷等情況進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，突出能力和業(yè)績(jī)的要求，主要依據(jù)以下要素進(jìn)行評(píng)審：教育工作：主要依據(jù)參與學(xué)生思想政治教育及學(xué)校教育管理工作所取得的工作實(shí)績(jī)。以下情況均不作為評(píng)審材料：在增刊、內(nèi)刊、專輯、論文集、非法出版物上發(fā)表的文章；復(fù)習(xí)資料、輔導(dǎo)材料、試題集等性質(zhì)的出版物；市、縣級(jí)教育學(xué)會(huì)的二級(jí)學(xué)會(huì)、非教育行政部門和教育學(xué)會(huì)組織的評(píng)獎(jiǎng)?wù)撐?。為普及九年義務(wù)教育，保障適齡兒童受教育的權(quán)利，加強(qiáng)我校內(nèi)部的規(guī)范化管理，建立正常的學(xué)籍管理秩序，根據(jù)海安縣教局有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際情況，特制定本學(xué)籍管理制度。無(wú)故不按時(shí)入學(xué)的，由施教區(qū)內(nèi)小學(xué)動(dòng)員入學(xué)，必要時(shí)由當(dāng)?shù)厝嗣裾婪◤?qiáng)制其入學(xué)。②父母在轉(zhuǎn)入地有房產(chǎn)，或租房居住。②公安部門簽發(fā)的全家戶籍遷移證明。⑤加蓋當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T公章的轉(zhuǎn)學(xué)證明和學(xué)籍檔案。④接收學(xué)校接收學(xué)生學(xué)籍，為市外學(xué)生新編學(xué)籍號(hào)，安排學(xué)生就讀。畢業(yè)年級(jí)學(xué)生原則上不得辦理休學(xué)手續(xù)。 休學(xué)期限為一年，不得提前或推遲復(fù)學(xué)，也不得中途到其他學(xué)校上學(xué)。2．外來(lái)經(jīng)商務(wù)工人員子女在本校就讀享受同等待遇，給予學(xué)籍注冊(cè)登記，并可應(yīng)對(duì)方要求向生源地發(fā)放義務(wù)教育入學(xué)告知書(shū)。二、基本原則：1．堅(jiān)持客觀、全面、公平、公開(kāi)的原則；2．堅(jiān)持定性和定量考核相結(jié)合的原則；3．堅(jiān)持組織考核與群眾評(píng)議相結(jié)合的原則。被考核人年級(jí)組內(nèi)述職，進(jìn)行自評(píng)與組評(píng)。考核工作組下設(shè)的各部門根據(jù)被考核人述職情況，提供的材料及各類評(píng)價(jià)結(jié)果向工作組提供各分項(xiàng)得分，例如：“工作過(guò)程”中的教育工作（校長(zhǎng)室、大隊(duì)部、總務(wù)處）與教學(xué)工作（教導(dǎo)處、教科室）得分、“工作實(shí)績(jī)”中的工作數(shù)量（校長(zhǎng)室、年級(jí)組）、工作效果（教導(dǎo)處）、業(yè)務(wù)研修（教科室）等項(xiàng)目得分；以及安全、值班、考勤等各項(xiàng)資料。5．結(jié)果反饋。若不同意復(fù)核意見(jiàn)，可在三日內(nèi)向鎮(zhèn)教辦考核組提出中議。七、結(jié)果運(yùn)用：教職工績(jī)效考核結(jié)果是教職工績(jī)效工資分配的主要依據(jù)，并作為表彰獎(jiǎng)勵(lì)、崗位聘任、職務(wù)晉升、培訓(xùn)進(jìn)修等工作的重要參考。③考核結(jié)果為不合格的人員，予以誡勉談話，職稱聘任延遲3年，若為學(xué)校管理人員則勸其辭職或就地免職。八、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放辦法：(一)總量核定學(xué)校在鎮(zhèn)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)組、考核組確定的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總量范圍內(nèi)，結(jié)合績(jī)效考核情況，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。有下列情況者一票否決，酌情乃至全額扣發(fā)履行職責(zé)獎(jiǎng)：（1）不認(rèn)真履行職責(zé)；（2）履職態(tài)度差，出現(xiàn)責(zé)任性事故；（3）不履行安全管理職責(zé)，出現(xiàn)安全事故；（4）其他瀆職言行。包括基礎(chǔ)工作量津貼、超課時(shí)津貼、節(jié)假日值班津貼，占獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總額的40%以上。有下列情況者酌情乃至全額扣發(fā)基礎(chǔ)工作量津貼：（1）不顧全大局，不接受基礎(chǔ)工作量；（2）不恪盡職守，未圓滿完成基礎(chǔ)工作量；（3）其他違紀(jì)言行。主要獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)假日值班、突擊性加班(如配合拆遷值班，以及為突擊完成上級(jí)交辦任務(wù)經(jīng)校長(zhǎng)室確認(rèn)確需加班的)，以每次15元發(fā)放。