集團采購風險控制工作實施細-wenkub
2023-05-29 03:27:38 本頁面
【正文】 個人處罰標準扣分對部門經(jīng)理獎罰不扣分按個人處罰50%扣，監(jiān)控部門獎35分對分管領導獎罰不扣分按個人處罰30%扣分 三類責任處罰標準標準 類別第一責任第二責任第三責任關聯(lián)責任處罰分值個人處罰標準個人處罰50%個人處罰30%個人處罰10% 對員工處罰的標準為便于風險監(jiān)控處罰操作，個人處罰標準分業(yè)務類別，凡涉及定性的以附表五——七中“個人處罰標準”為依據(jù)，如涉及定量金額的處罰參照附件八（采購中心量化處罰標準）；如使集團公司蒙受損失的，還應參照《公司管理人員授權管理辦法》中對責任人的規(guī)定，取三者當中的高限為最后依據(jù)。本實施細則從頒布之日起實行，解釋權屬集團管理中心。 附件五：現(xiàn)貨采購風險監(jiān)控表采購單位： 采購人員： 采購時間： 合同號： 部門控制點 項目商務部監(jiān)控風控部監(jiān)控結算部監(jiān)控個人處罰標準檢查項目結果檢查項目結果檢查項目結果業(yè)務單位評審違反扣510分合同票據(jù)審核違反扣510分核對票據(jù)提單（付款支票核對單列見下欄）違反扣515分*付款支票核對（財務結算）違反一次扣10分更新跟蹤表違反扣510分、余款回收情況審核發(fā)票違反扣510分其 它違反扣5分檢查人： 商務部： 時間： 風控部： 時間： 結算部： 時間： 歸檔日期： 附件六：國內期貨采購風險監(jiān)控表采購單位： 采購人員： 采購時間： 合同號： 部門控制點 項目商務部監(jiān)控風控部監(jiān)控結算部監(jiān)控個人處罰標準檢查項目結果檢查項目結果檢查項目結果業(yè)務單位評審違反扣510分合同審核違反扣510分款項支付違反扣1015分申請相符合同變更違反扣510分合同結算違反扣515分、余款的及時性、準確性其他合同結算單、準確性違反扣5分檢查人： 商務部： 時間： 風控部： 時間： 結算部： 時間： 歸檔日期： 附件七：國際期貨采購風險監(jiān)控表采購單位： 采購人員： 采購時間： 合同號： 部門控制點 項目商務部監(jiān)控風控部監(jiān)控結算（會計）部監(jiān)控個人處罰標準檢查項目結果檢查項目結果檢查項目結果業(yè)務單位評審（對3項自營除外，自營需提供相應注冊文件）違反扣510分合同審核違反扣510分開立信用證違反扣510分單據(jù)審核違反扣510分合同結算違反扣510分、余款的及時性、準確性其 它、準確性違反扣510分檢查人： 商務部： 時間： 風控部： 時間： 結算部： 時間： 歸檔日期： 附件八：采購中心量化處罰標準處罰內容范圍處罰標準執(zhí)行人1．采購付款，多支出未及時退回，給公司造成損失。：付最后一筆貨款45天內，貨物未驗收入庫。損失金額≤1000元損失金額＞1000元全扣1000＋(增值稅損失金額－1000)*30%。4．余款管理：對于現(xiàn)貨付貨款10個工作日內，余款未結清退回。，余款未結清退回。 采購部（現(xiàn)貨）經(jīng)理 遵守集團各項規(guī)章制度，自覺維護公司利益，做好本部門各項工作的統(tǒng)籌安排，正確有效行使本部門員工聘用、調崗獎懲建議權、指揮權、協(xié)調權、組織權、監(jiān)督和控制權、資金調配權、物資支配權等。 下屬機構采購部遵守集團各項規(guī)章制度，自覺維護集團公司利益，負責完成集團在當?shù)氐牟少徆ぷ?，完成當?shù)厥袌黾皫齑嫘畔⒌氖占蛥R總，完成當?shù)厥袌鰞?yōu)勢資源在集團信息平臺的反饋，完成、協(xié)助兄弟公司的聯(lián)動采購，對自身工作業(yè)績承擔直接責任。 對下屬機構新增單位需納入采購范圍名單的，必須由當?shù)胤郑ㄗ樱┕局鞴茕N售的經(jīng)理及以上人員進行實地考察，并在采購單位審批表上簽字確認。 使用后的所有支票根必須于當天將復印件交結算部（各子公司交財務部），否則按3分/。 對于現(xiàn)貨采購中貨物的安全及貨物質量必須嚴格控制把關，如遇對于新單位的資源及第一次接觸的品規(guī)，且價格又明顯低于市場價等情況的，一定要派專人去倉庫驗貨，如果貨物在外地要委托分公司前去驗貨，通過業(yè)務聯(lián)系單確認合格并確定貨主后才可進行操作，杜絕貨物質量異議及資金安全隱患的出現(xiàn)。分公司調撥的還要注明采購價格，對于貨物有特殊情況的，要專門做出情況說明。在付款后24小時貨物未到的，應立即向分（子）公司總經(jīng)理反
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