機械科學研究院-集團外派董事管理制度-wenkub
2023-05-04 03:51:39 本頁面
【正文】 外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善機械院/集團法人治理機制，科學有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》，參照《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)和機械院/集團章程，制定本制度。第四條 外派董事按照是否在機械院/集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。外派董事的職責包括：（1） 代表院/集團總部對控股子公司進行科學有效管理，及時向院/集團總部匯報控股子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營層實施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定控股子公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表院/集團總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人；（6） 對控股子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；（7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 院/集團總部賦予的其他職責。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守院/集團總部章程，忠實履行職務(wù)，維護院/集團總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院/集團總部的財產(chǎn)；（3） 不得泄露院/集團總部秘密；（4） 作為院/集團總部的產(chǎn)權(quán)代表在控股子公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害院/集團總部利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第十六條 外派董事如果在院/集團總部辦公，應(yīng)該遵守院/集團總部的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子公司的日常管理制度。第二十條 外派董事在控股子公司董事會進行表決時，必須遵循院/集團總部的決議。第二十五條 外派董事工作匯報既要按要求進行當面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《機械院/集團外派董事工作報表》）是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第二十九條 外派董事補貼在董事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十三條 外派董事解聘方案由院/集團總部人力資源部提出，報機械科學研究院/集團領(lǐng)導辦公會/董事會審核通過，提交控股子公司股東大會審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導/集團董事會董事負責對外派董事解聘方案進行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導辦公會/集團董事會對外派董事解聘方案進行審議，并形成院/集團總部關(guān)于外派董事解聘的決議；（4） 根據(jù)機械院/集團關(guān)于外派董事解聘的決議，在控股子公司股東大會上對外派董事解聘決議進行表決；（5） 外派董事解聘決議經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附件四《機械院/集團外派董事解聘書》）。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書
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