【正文】 ○○○○○○8Q/人員招聘培訓管理程序,★○○○○○○○○●○9Q/設備設施管理與維護程序,○★○○○○●○○10Q/工裝夾具控制程序,○★○○●11Q/質(zhì)量計劃控制程序★○○●○○○○○12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序★○○○○○○○●13Q/合同評審程序★○○○○○○○●14Q/設計開發(fā)策劃程序★○○○●○○15Q/設計控制程序★○○○●○○16Q/設計評審驗證確認程序,★○●○○○○17Q/設計更改程序★○○○●○○18Q/試產(chǎn)控制程序★○○○●○○○19Q/環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序/，★○○○○○○●○20Q/危險源辯識、風險評價與管理控制程序//，★○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評價程序/★○○○○○○●○22Q/供應商評價與選擇程序★○○○○○●修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設計 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部23Q/采購過程控制程序★○○○○●24Q/采購產(chǎn)品驗證程序★○●○25Q/生產(chǎn)計劃控制程序★○○○●26Q/生產(chǎn)過程控制程序★○○●○27Q/特殊過程控制程序★○○○○●28Q/產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序★○○●○○○29Q/產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序★○○○○○●30Q/建設項目環(huán)境影響/健康安全風險控制程序/★○●31Q/相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/★○○●32Q/廢棄物控制程序/★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測量設備控制程序★○●○34Q/顧客滿意度調(diào)查與評價程序★●○35Q/內(nèi)部審核控制程序★●●○○○○○○36Q/過程監(jiān)視與測量程序★○●○○○○37Q/產(chǎn)品檢驗與試驗程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序/★●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序★○●○○○○40Q/應急準備與響應控制程序/★○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序★●○○○○○○○42Q/糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序,★●○○○○○○○說明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責任； ○相關(guān)責任 《管理體系職能分配表》修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ 職責和權(quán)限（1） 總經(jīng)理
A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的《管理手冊》。
C、 施行安全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。目前，公司可向市場供應的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學校培訓，具有中等以上學歷。目前設計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。本公司以GB/T190012000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T240011996修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎，學習優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 D、 加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。
B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責，對公司管理機構(gòu)的合理設置負責。把持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。H、負責對常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導進行考核。C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復審。L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。在公司常務副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，分管總工程師辦公室、設計開發(fā)部、品質(zhì)管理部。C、領(lǐng)導新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。組織領(lǐng)導重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。E、建立健全技術(shù)標準、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標準、技術(shù)情報工作。F、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。負責組織領(lǐng)導工藝技術(shù)與裝備的引進與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。G、定期組織公司相關(guān)部門進行資產(chǎn)的盤點，負責組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術(shù)計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。J、參加公司組織的人員培訓授課，負責組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準及其它標準的培訓工作。C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復審《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準的有關(guān)培訓工作。C、組織貫徹國家有關(guān)標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。F、進行標準化監(jiān)督審查。h、協(xié)助行政人事部進行有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準的收集和管理。C、管理各類標準，建立檔案，協(xié)助搜集國內(nèi)外標準化情報資料。（10）、品管部部長A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標，領(lǐng)導品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關(guān)、預防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。當出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。H、負責督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導和考評、研究改進提高檢測技術(shù)和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。C、負責組織相關(guān)作業(yè)指導書的編制及完善。負責督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 18 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/（13）測試課課長A、負責公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。
E、負責協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程、售后服務提出的品質(zhì)問題。I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。B、根據(jù)標準、合同的要求執(zhí)行進貨檢驗程序和作業(yè)指導書。
修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 19 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/（16）、過程（工序）檢驗負責人A、根據(jù)標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導書。（17）檢驗員（實驗員）
A、嚴格按檢驗指導書認真做好檢驗（試驗）工作。（18）、設計開發(fā)部部長A、負責組織本部門以長線產(chǎn)品為目標的市場調(diào)查，收集市場產(chǎn)品信息。D、組織完成各項目的階段評審的準備工作，對項目進行技術(shù)質(zhì)量把關(guān)，并審核批準所有項目的圖樣。負責本部門良好的工作質(zhì)量和高的工作效率。（19）、性能設計工程師A、負責產(chǎn)品的性能設計工作，吸收先進的制冷技術(shù)，不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產(chǎn)品。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進工作。（20）、結(jié)構(gòu)設計工程師A、負責產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設計工作，吸收先進的結(jié)構(gòu)設計技術(shù)，不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產(chǎn)品。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進工作。B、負責跟蹤電子電氣新技術(shù)發(fā)展，了解國內(nèi)相關(guān)技術(shù)，吸收消化優(yōu)秀的設計方案。協(xié)助組織新產(chǎn)品的推