【正文】 號(hào)加黑） 1． ╳ ╳ ╳ （加黑、宋體小四） 1． 1 ╳ ╳ ╳ （宋體小四） 1． 2 ╳ ╳ ╳ （ 行距 ） 1． 2． 1 ╳ ╳ ╳ 1． 2． 2 ╳ ╳ ╳ 2． ╳ ╳ ╳ （加黑） 2． 1 ╳ ╳ ╳ 2． 2 ╳ ╳ ╳ 2． 2． 1 ╳ ╳ ╳ 密級(jí)：內(nèi)部（宋體小五） 8 行文格式 吉林省凱爾環(huán)保凈化設(shè)備有限公司文件 凱 XX字 [200X]第 XXX號(hào) 主題詞： 擬制： 校對(duì)： 簽發(fā)： 抄報(bào)： 抄送： 傳真標(biāo)準(zhǔn)格式： ******有限公司 致： 日期 ： 聯(lián)系人： 本件： 頁(yè)，附件 頁(yè) 聯(lián)系電話： 請(qǐng)核對(duì)頁(yè)數(shù)，如有疑問(wèn)，請(qǐng)電話聯(lián)絡(luò)： 傳 真： 電話： 043188732735 88732935 發(fā)件人： 主題： 批復(fù)格式（略） 9 三、 印章 、證照的管理 制度 印章包括 公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章等 ；證照包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國(guó)稅）、財(cái)政登記證等。 公司 的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。 、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說(shuō)明。 登記辦法 印章、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺(tái)賬內(nèi)，并將此賬永久保存。 1責(zé)任： 相關(guān)責(zé)任人員不 得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 ，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。 、變更、解除合同。 合同管理注意事項(xiàng) 合同承辦人應(yīng)本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照 公司制定的合同范本與合作方進(jìn)行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報(bào)總經(jīng)理審查。 五、 辦公用品管理制度 辦公用品的分類 ： 辦公桌、椅、文件柜、保險(xiǎn)柜 、 沙發(fā) 、 電腦、打印機(jī) 、 傳真機(jī) 、 電話機(jī) 、 復(fù)印機(jī)。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負(fù)責(zé)。 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、登記 《出庫(kù)單》，辦理出庫(kù)手續(xù)。 固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修 各部門一旦發(fā)生固定資產(chǎn)故障，應(yīng)立即停止使用，報(bào) 綜合業(yè)務(wù)部門 ，由 綜合業(yè)務(wù)部 進(jìn)行維修的協(xié)調(diào)與安排，所發(fā)生的維修費(fèi)用 綜合業(yè)務(wù)部 審核后方可報(bào)銷。 固定資產(chǎn)的報(bào)廢 13 辦公用品庫(kù)。 1固定資產(chǎn)檔案的保管 采購(gòu)到貨的固定 資產(chǎn)其相關(guān)檔案資料如使用說(shuō)明書、保修單、安裝盤采購(gòu)合同等由綜合業(yè)務(wù)部 進(jìn)行歸檔保管 ，使用部門需查閱、借閱按檔案管理總經(jīng)辦辦理。 會(huì)議類型 14 召開(kāi)或不定期召開(kāi)的會(huì)議，以及各種臨時(shí)性會(huì)議。 ? 布置本部門的工作 ? 聽(tīng)取部門人員的匯報(bào) ? 制定 工作計(jì)劃 ? 其它 落實(shí) 凡會(huì)議議定事項(xiàng)涉及到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況，如對(duì)會(huì)議 決議有不同意見(jiàn)，允許保留但不得從行動(dòng)上進(jìn)行反對(duì)。 八 、 采購(gòu)管理制度 公司物資管理 綜合業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一管理，根據(jù)需要統(tǒng)一計(jì)劃、采購(gòu)，統(tǒng)一分配使用。 15 采購(gòu)的前提和依據(jù)： 預(yù)算：使用費(fèi)用部分，必須按規(guī)定提前作出預(yù)算，預(yù)算獲批后，方可進(jìn)行采購(gòu)工作。（ 注 ： 常用 辦公用品每月限申請(qǐng)一次。 、公務(wù)車由綜合業(yè)務(wù)部 調(diào)度，公務(wù)用車和私人借車必須是保證物流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上方可調(diào)度，否則不予以批準(zhǔn)。 車輛的安全 。 “六不”開(kāi)車：酒后不開(kāi)車、疲勞不開(kāi)車、有情緒不開(kāi)車、有故障不開(kāi)車、證 照不齊不開(kāi)車、無(wú)安排不開(kāi)車。 車輛的維護(hù)及修理 16 ，每天上班前對(duì)車輛進(jìn)行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛(wèi)生清理。 駕駛員管理 ，愛(ài)護(hù)車輛，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和故障及時(shí)處理或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 ，若需增換隨車物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在工作期間產(chǎn)生 車輛加油、維修、保養(yǎng) 、 停車費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi) 等憑有效票據(jù)經(jīng)綜合業(yè)務(wù) 部 審核后，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)銷。一般經(jīng)審批的“用 人申請(qǐng) 書 ” 的時(shí)效為自審批之日起兩個(gè)月，過(guò)期作廢； 招聘人員 “ 用人申請(qǐng)書 ” 開(kāi)始組織 和安排 招聘工作 ； ，審定公司內(nèi)部是否有合適和富裕的人員； 、由部門推薦或是 綜合業(yè)務(wù) 部根據(jù)部門的要求和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整； 內(nèi)部選聘必須考慮部門之間的關(guān)系和工作的安排，必須是在員工所屬部門同意和該名員工符合新的崗位要求的情況下進(jìn)行； 外部招聘的途徑可以通過(guò)網(wǎng)上招聘、人才市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘、報(bào)紙廣告招 聘、獵頭公司推薦、員工推薦、高級(jí)人才交流會(huì)等形式進(jìn)行； 部根據(jù)部門提出的要求制作招聘廣告，并定期根據(jù)需要進(jìn)行更新。離開(kāi)公司人員的資料恕不退還； 入職適應(yīng) 被錄取人在指定的時(shí)間到綜合業(yè)務(wù)部辦理入職手續(xù)。 試用期辭退： 試用期間新員工若有嚴(yán)重違規(guī)行為或能力明顯不足者，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng) 書面 陳述事實(shí)與理由，報(bào)綜合業(yè)務(wù)部審核；審核通過(guò)后，其部門負(fù)責(zé)人與其做溝通，并通知其辦理離職手續(xù)； 20 試用期延長(zhǎng)： 凡需延長(zhǎng)試用期限，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)詳述原因及理由，延長(zhǎng)期限； 轉(zhuǎn)正 綜合業(yè)務(wù)部在員工試用期滿前五個(gè)工作日通知其主管上級(jí)，由主管上級(jí)對(duì)其進(jìn)行溝通，寫出評(píng)估意見(jiàn)，將評(píng)估結(jié)果遞交綜合業(yè)務(wù)部，綜合業(yè)務(wù)部參照評(píng)估意見(jiàn)，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以轉(zhuǎn)正； 評(píng)估意見(jiàn)包括： 企業(yè)文化、公司制度、專業(yè)知識(shí)的掌握情況 ，學(xué)習(xí)能力、工作能力、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)精神、服務(wù)意識(shí)等等。 3． 2管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，充分了解政府的有關(guān)方針、政策和法規(guī)，提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力、決策能力、控制能力。 4． 1． 2培訓(xùn)的主講人或培訓(xùn)講師按培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織培訓(xùn)講義的編寫。 4． 2． 3 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)將受訓(xùn)所學(xué)知識(shí)整理成冊(cè)，作為培訓(xùn)材料，在公司內(nèi)組織 21 再培訓(xùn)。 四、績(jī)效評(píng)估管理制度（略） 五、考勤管理制度 工作時(shí)間 ：實(shí)行六天制； ： AM： 8:30— 11:30， PM： 13:30— 5:30 26天為全勤； 考勤規(guī)定 設(shè)定專人負(fù)責(zé)考勤，并每天進(jìn)行嚴(yán)格的考勤登記，每天 上午 上班 時(shí) 簽到一次，考勤負(fù)責(zé)人至少提前10分鐘到崗； ，嚴(yán)禁遲到早退不簽到或代人簽到。 續(xù)曠工 超 3日或全月累計(jì)無(wú)故曠工 超 6日者 ，按自動(dòng)離職論處。 《 員工請(qǐng)假 審請(qǐng)單》 應(yīng)于事前交至綜合業(yè)務(wù)部考勤負(fù)責(zé)人處，未及時(shí)在綜合業(yè)務(wù)部者，以曠工論處。 5. 所有事假均為無(wú)薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時(shí)到 公司 銷假； 5. 如請(qǐng)假之前存在調(diào)休假，可用調(diào)休假?zèng)_事假，不扣工資，但必須是調(diào)休在前，請(qǐng)假在后 ,請(qǐng)調(diào)休假必須在請(qǐng)假表上注明是調(diào)哪天的調(diào)休假 . 。 3天持有效證明申請(qǐng)。 公司因業(yè)務(wù)的需要，安排員工就外培訓(xùn)的，方可請(qǐng)培訓(xùn)假； 員工請(qǐng)培訓(xùn)假需得到部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行； 員工請(qǐng)培訓(xùn)假需出示培訓(xùn)報(bào)名證明、參加考試的準(zhǔn)考證等； 員工若參加補(bǔ)考或補(bǔ)習(xí)而需要請(qǐng)假的，按事假處理； 培訓(xùn)假，假期工資根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和時(shí)間長(zhǎng)短，由公司給予適當(dāng)工資； ，有關(guān)部門可實(shí)行值班制度； ，于每月五日前經(jīng)總經(jīng)理審批 后報(bào)相關(guān)考勤人員處備案； ，報(bào)總經(jīng)理審批，相關(guān)考勤人員備案； 對(duì)平常值班人員 ， 部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)實(shí)際工作情況安排調(diào)休，節(jié)日期間值班發(fā)放值班費(fèi)，不再予以調(diào)休處理； ，需注明原因； ，按相關(guān)請(qǐng)假程序辦理； 24 ：公司因工作需要，在員工休息日安排工作； ： ，當(dāng)日沒(méi)有完成而延長(zhǎng)工作時(shí)間的； 、經(jīng)理以上人員除法定節(jié)假日外不存在加班； 無(wú)論任何休假遇節(jié)假日不順延， 也不可提前享用， 請(qǐng)假時(shí)限以假條上的時(shí)間為準(zhǔn)。 。 ，或者給公司造成重大損失，視情節(jié)輕重，輕者罰款 1000元，重者予以解聘。 ：由基本工資、 提成 、獎(jiǎng)金 、補(bǔ)助 等 構(gòu)成。 執(zhí)行 。 第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第七條 屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度中第 五 條、第 六 條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。 第十條 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，公司（董事會(huì)）指定專門負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十四條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。 31 第六章 財(cái)務(wù)管理制度 公司財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)和出納組成 。 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證 ； 會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字 。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督 。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作 。 1 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù) ， 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交 。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。 1 公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 2 差 旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù) 。 2 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂 。 每份定單在 24小時(shí)內(nèi)安裝完畢，安裝技術(shù)人員無(wú)明顯上下班時(shí)間，因客戶需求隨時(shí)安裝。 安裝完畢， 檢驗(yàn)產(chǎn)品使用情況， 清理現(xiàn)場(chǎng) ；確認(rèn)無(wú)誤后，請(qǐng)客戶填寫《產(chǎn)品安裝表單》 。 售后 服務(wù)收入的處理及零件請(qǐng)購(gòu) ： 售后 服務(wù) 所產(chǎn)生的費(fèi)用 ，應(yīng)由技術(shù)人員當(dāng)場(chǎng)向 客 戶收費(fèi)， 并開(kāi)收據(jù)，回公司后 將款交于 會(huì)計(jì) ，憑以補(bǔ) 開(kāi) 發(fā)票 ；此發(fā)票由業(yè)務(wù)員或技術(shù)送予客戶并收回技術(shù)員所開(kāi)收據(jù)。 技術(shù)人員持 “ 服務(wù)憑證 ”，依據(jù)《叫修登 記表》中客戶指出故障帶足零件 前往客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，凡可當(dāng)場(chǎng)處理完妥者即請(qǐng)客戶于 “ 服務(wù)憑證 ” 上簽字，攜回交 售后服部 于 《叫修登記表》 上注銷，并將服務(wù)憑證歸檔 。 分公司售后服務(wù)遵循以上規(guī)定，售后服務(wù)所需物件由分公司辦理，分公司每次售 后服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將《叫修登記表》傳真至總公司，公司售后服務(wù)部在三天內(nèi)進(jìn)行電話回訪。 售后 服務(wù) 部 對(duì) 抱怨的客戶，無(wú)論其情節(jié)大小，均應(yīng)慎重 。 。 。 客戶投訴案件若需會(huì)勘者， 公司立即派相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察，確認(rèn)異常，確為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由技術(shù)人員將勘察異常情況書面 報(bào)告總經(jīng)理 ，請(qǐng)示 批示 ；非質(zhì)量問(wèn)題向客戶說(shuō)明。 簽呈 專案呈報(bào)處理 。 第八章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 目的 為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損 ,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 ，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬 ,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物 相 36 符。 客戶投訴行政處罰準(zhǔn) 則 客戶投訴實(shí)際損失金額的責(zé)任分?jǐn)傆?jì)算：若系個(gè)人過(guò)失則全數(shù)分?jǐn)傊猎搯T，若為兩人以上的共同過(guò)失 (同一部門 )則依責(zé)任輕重分別判定責(zé)任比例， 以分?jǐn)倱p失金額 。 ， 追究 責(zé)任部門 ，責(zé)任人。 。 ， 處理時(shí)效管理及逾期反應(yīng) 。 范圍 包括客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、處理期限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目 。 對(duì)技術(shù)員的品評(píng)，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時(shí)間及答應(yīng)事情的辦理等 。 所有服務(wù)作業(yè)， 售后服務(wù)部應(yīng)根據(jù)《叫修登記表》中叫修時(shí)間、客戶地址、產(chǎn)品故障計(jì)算技術(shù)人員上 34 門服務(wù)時(shí)間，以便安排其它售后服務(wù)工作。 售后服務(wù)部 接到客戶 的 叫修電話 時(shí) ， 根據(jù)客戶敘述填寫《叫修登記表