【正文】 號加黑） 1． ╳ ╳ ╳ （加黑、宋體小四） 1． 1 ╳ ╳ ╳ （宋體小四） 1． 2 ╳ ╳ ╳ （ 行距 ） 1． 2． 1 ╳ ╳ ╳ 1． 2． 2 ╳ ╳ ╳ 2． ╳ ╳ ╳ （加黑） 2． 1 ╳ ╳ ╳ 2． 2 ╳ ╳ ╳ 2． 2． 1 ╳ ╳ ╳ 密級：內(nèi)部（宋體小五） 8 行文格式 吉林省凱爾環(huán)保凈化設(shè)備有限公司文件 凱 XX字 [200X]第 XXX號 主題詞： 擬制： 校對： 簽發(fā)： 抄報： 抄送： 傳真標(biāo)準(zhǔn)格式： ******有限公司 致： 日期 ： 聯(lián)系人： 本件： 頁，附件 頁 聯(lián)系電話： 請核對頁數(shù)，如有疑問，請電話聯(lián)絡(luò)： 傳 真： 電話： 043188732735 88732935 發(fā)件人： 主題： 批復(fù)格式（略） 9 三、 印章 、證照的管理 制度 印章包括 公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章等 ；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國稅）、財政登記證等。 公司 的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。 、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。 登記辦法 印章、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺賬內(nèi)，并將此賬永久保存。 1責(zé)任： 相關(guān)責(zé)任人員不 得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 ，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。 、變更、解除合同。 合同管理注意事項(xiàng) 合同承辦人應(yīng)本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照 公司制定的合同范本與合作方進(jìn)行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報總經(jīng)理審查。 五、 辦公用品管理制度 辦公用品的分類 ： 辦公桌、椅、文件柜、保險柜 、 沙發(fā) 、 電腦、打印機(jī) 、 傳真機(jī) 、 電話機(jī) 、 復(fù)印機(jī)。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負(fù)責(zé)。 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、登記 《出庫單》，辦理出庫手續(xù)。 固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修 各部門一旦發(fā)生固定資產(chǎn)故障，應(yīng)立即停止使用，報 綜合業(yè)務(wù)部門 ，由 綜合業(yè)務(wù)部 進(jìn)行維修的協(xié)調(diào)與安排，所發(fā)生的維修費(fèi)用 綜合業(yè)務(wù)部 審核后方可報銷。 固定資產(chǎn)的報廢 13 辦公用品庫。 1固定資產(chǎn)檔案的保管 采購到貨的固定 資產(chǎn)其相關(guān)檔案資料如使用說明書、保修單、安裝盤采購合同等由綜合業(yè)務(wù)部 進(jìn)行歸檔保管 ，使用部門需查閱、借閱按檔案管理總經(jīng)辦辦理。 會議類型 14 召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。 ? 布置本部門的工作 ? 聽取部門人員的匯報 ? 制定 工作計劃 ? 其它 落實(shí) 凡會議議定事項(xiàng)涉及到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報落實(shí)情況，如對會議 決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進(jìn)行反對。 八 、 采購管理制度 公司物資管理 綜合業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一管理，根據(jù)需要統(tǒng)一計劃、采購，統(tǒng)一分配使用。 15 采購的前提和依據(jù)： 預(yù)算：使用費(fèi)用部分，必須按規(guī)定提前作出預(yù)算，預(yù)算獲批后，方可進(jìn)行采購工作。（ 注 ： 常用 辦公用品每月限申請一次。 、公務(wù)車由綜合業(yè)務(wù)部 調(diào)度，公務(wù)用車和私人借車必須是保證物流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上方可調(diào)度，否則不予以批準(zhǔn)。 車輛的安全 。 “六不”開車：酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證 照不齊不開車、無安排不開車。 車輛的維護(hù)及修理 16 ，每天上班前對車輛進(jìn)行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛(wèi)生清理。 駕駛員管理 ，愛護(hù)車輛，發(fā)現(xiàn)問題和故障及時處理或報告領(lǐng)導(dǎo)。 ，若需增換隨車物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在工作期間產(chǎn)生 車輛加油、維修、保養(yǎng) 、 停車費(fèi)、過橋過路費(fèi) 等憑有效票據(jù)經(jīng)綜合業(yè)務(wù) 部 審核后，報財務(wù)報銷。一般經(jīng)審批的“用 人申請 書 ” 的時效為自審批之日起兩個月，過期作廢； 招聘人員 “ 用人申請書 ” 開始組織 和安排 招聘工作 ； ，審定公司內(nèi)部是否有合適和富裕的人員； 、由部門推薦或是 綜合業(yè)務(wù) 部根據(jù)部門的要求和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整； 內(nèi)部選聘必須考慮部門之間的關(guān)系和工作的安排，必須是在員工所屬部門同意和該名員工符合新的崗位要求的情況下進(jìn)行； 外部招聘的途徑可以通過網(wǎng)上招聘、人才市場現(xiàn)場招聘、報紙廣告招 聘、獵頭公司推薦、員工推薦、高級人才交流會等形式進(jìn)行； 部根據(jù)部門提出的要求制作招聘廣告，并定期根據(jù)需要進(jìn)行更新。離開公司人員的資料恕不退還； 入職適應(yīng) 被錄取人在指定的時間到綜合業(yè)務(wù)部辦理入職手續(xù)。 試用期辭退： 試用期間新員工若有嚴(yán)重違規(guī)行為或能力明顯不足者，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng) 書面 陳述事實(shí)與理由，報綜合業(yè)務(wù)部審核；審核通過后，其部門負(fù)責(zé)人與其做溝通，并通知其辦理離職手續(xù)； 20 試用期延長： 凡需延長試用期限，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)詳述原因及理由，延長期限； 轉(zhuǎn)正 綜合業(yè)務(wù)部在員工試用期滿前五個工作日通知其主管上級，由主管上級對其進(jìn)行溝通，寫出評估意見，將評估結(jié)果遞交綜合業(yè)務(wù)部，綜合業(yè)務(wù)部參照評估意見，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以轉(zhuǎn)正； 評估意見包括： 企業(yè)文化、公司制度、專業(yè)知識的掌握情況 ，學(xué)習(xí)能力、工作能力、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)精神、服務(wù)意識等等。 3． 2管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，充分了解政府的有關(guān)方針、政策和法規(guī)，提高市場預(yù)測能力、決策能力、控制能力。 4． 1． 2培訓(xùn)的主講人或培訓(xùn)講師按培訓(xùn)計劃的要求組織培訓(xùn)講義的編寫。 4． 2． 3 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)在一定時間內(nèi)將受訓(xùn)所學(xué)知識整理成冊，作為培訓(xùn)材料，在公司內(nèi)組織 21 再培訓(xùn)。 四、績效評估管理制度（略） 五、考勤管理制度 工作時間 ：實(shí)行六天制； ： AM： 8:30— 11:30， PM： 13:30— 5:30 26天為全勤； 考勤規(guī)定 設(shè)定專人負(fù)責(zé)考勤，并每天進(jìn)行嚴(yán)格的考勤登記，每天 上午 上班 時 簽到一次，考勤負(fù)責(zé)人至少提前10分鐘到崗； ，嚴(yán)禁遲到早退不簽到或代人簽到。 續(xù)曠工 超 3日或全月累計無故曠工 超 6日者 ，按自動離職論處。 《 員工請假 審請單》 應(yīng)于事前交至綜合業(yè)務(wù)部考勤負(fù)責(zé)人處，未及時在綜合業(yè)務(wù)部者，以曠工論處。 5. 所有事假均為無薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時到 公司 銷假； 5. 如請假之前存在調(diào)休假，可用調(diào)休假沖事假，不扣工資，但必須是調(diào)休在前，請假在后 ,請調(diào)休假必須在請假表上注明是調(diào)哪天的調(diào)休假 . 。 3天持有效證明申請。 公司因業(yè)務(wù)的需要，安排員工就外培訓(xùn)的，方可請培訓(xùn)假； 員工請培訓(xùn)假需得到部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行； 員工請培訓(xùn)假需出示培訓(xùn)報名證明、參加考試的準(zhǔn)考證等； 員工若參加補(bǔ)考或補(bǔ)習(xí)而需要請假的，按事假處理； 培訓(xùn)假，假期工資根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和時間長短，由公司給予適當(dāng)工資； ，有關(guān)部門可實(shí)行值班制度； ，于每月五日前經(jīng)總經(jīng)理審批 后報相關(guān)考勤人員處備案； ，報總經(jīng)理審批，相關(guān)考勤人員備案； 對平常值班人員 ， 部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)實(shí)際工作情況安排調(diào)休，節(jié)日期間值班發(fā)放值班費(fèi)，不再予以調(diào)休處理； ，需注明原因； ，按相關(guān)請假程序辦理； 24 ：公司因工作需要，在員工休息日安排工作； ： ，當(dāng)日沒有完成而延長工作時間的； 、經(jīng)理以上人員除法定節(jié)假日外不存在加班； 無論任何休假遇節(jié)假日不順延， 也不可提前享用， 請假時限以假條上的時間為準(zhǔn)。 。 ，或者給公司造成重大損失，視情節(jié)輕重，輕者罰款 1000元，重者予以解聘。 ：由基本工資、 提成 、獎金 、補(bǔ)助 等 構(gòu)成。 執(zhí)行 。 第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第七條 屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度中第 五 條、第 六 條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。 第十條 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，公司（董事會）指定專門負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十四條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報告，應(yīng)立即作出處理。 31 第六章 財務(wù)管理制度 公司財務(wù)部由會計和出納組成 。 財務(wù)工作人員辦理會計事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證 ； 會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字 。 財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督 。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作 。 1 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù) ， 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交 。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 1 公司財務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 2 差 旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù) 。 2 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂 。 每份定單在 24小時內(nèi)安裝完畢，安裝技術(shù)人員無明顯上下班時間，因客戶需求隨時安裝。 安裝完畢， 檢驗(yàn)產(chǎn)品使用情況， 清理現(xiàn)場 ；確認(rèn)無誤后，請客戶填寫《產(chǎn)品安裝表單》 。 售后 服務(wù)收入的處理及零件請購 ： 售后 服務(wù) 所產(chǎn)生的費(fèi)用 ，應(yīng)由技術(shù)人員當(dāng)場向 客 戶收費(fèi)， 并開收據(jù)，回公司后 將款交于 會計 ，憑以補(bǔ) 開 發(fā)票 ；此發(fā)票由業(yè)務(wù)員或技術(shù)送予客戶并收回技術(shù)員所開收據(jù)。 技術(shù)人員持 “ 服務(wù)憑證 ”，依據(jù)《叫修登 記表》中客戶指出故障帶足零件 前往客戶現(xiàn)場服務(wù)，凡可當(dāng)場處理完妥者即請客戶于 “ 服務(wù)憑證 ” 上簽字，攜回交 售后服部 于 《叫修登記表》 上注銷，并將服務(wù)憑證歸檔 。 分公司售后服務(wù)遵循以上規(guī)定，售后服務(wù)所需物件由分公司辦理，分公司每次售 后服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將《叫修登記表》傳真至總公司，公司售后服務(wù)部在三天內(nèi)進(jìn)行電話回訪。 售后 服務(wù) 部 對 抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應(yīng)慎重 。 。 。 客戶投訴案件若需會勘者， 公司立即派相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場勘察，確認(rèn)異常，確為產(chǎn)品質(zhì)量問題，由技術(shù)人員將勘察異常情況書面 報告總經(jīng)理 ，請示 批示 ；非質(zhì)量問題向客戶說明。 簽呈 專案呈報處理 。 第八章 倉庫管理制度 目的 為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損 ,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 ，確保倉庫和物資的安全。 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬 ,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物 相 36 符。 客戶投訴行政處罰準(zhǔn) 則 客戶投訴實(shí)際損失金額的責(zé)任分?jǐn)傆嬎悖喝粝祩€人過失則全數(shù)分?jǐn)傊猎搯T，若為兩人以上的共同過失 (同一部門 )則依責(zé)任輕重分別判定責(zé)任比例， 以分?jǐn)倱p失金額 。 ， 追究 責(zé)任部門 ，責(zé)任人。 。 ， 處理時效管理及逾期反應(yīng) 。 范圍 包括客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、處理期限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目 。 對技術(shù)員的品評，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時間及答應(yīng)事情的辦理等 。 所有服務(wù)作業(yè)， 售后服務(wù)部應(yīng)根據(jù)《叫修登記表》中叫修時間、客戶地址、產(chǎn)品故障計算技術(shù)人員上 34 門服務(wù)時間，以便安排其它售后服務(wù)工作。 售后服務(wù)部 接到客戶 的 叫修電話 時 ， 根據(jù)客戶敘述填寫《叫修登記表