北京首信股份公司子公司、分公司管理辦法-wenkub
2023-05-01 07:47:33 本頁(yè)面
【正文】 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) 第十七條 監(jiān)事會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。第三節(jié) 董事會(huì)秘書(shū) 第十四條 為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。 第十一條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見(jiàn)“附件一”。 1與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。 第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：北京首信股份有限公司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京首信股份有限公司。 董事、監(jiān)事：除特別說(shuō)明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門(mén)，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。第二章 股東會(huì) 第六條 子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第二節(jié) 董事會(huì) 第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)二次。 第十二條 董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開(kāi)前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開(kāi)前10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開(kāi)前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。 第十八條 監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見(jiàn)“附件二”。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。 董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見(jiàn)后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過(guò)凈資產(chǎn)總額30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門(mén)與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門(mén)需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部來(lái)傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報(bào)送以下文件： 經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單； 月度財(cái)務(wù)報(bào)表； 月度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明； 季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明； 季度總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要； 中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報(bào)送的材料。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度。附件一 外派董事、總經(jīng)理、財(cái)
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