【正文】 幣億元(RMB,000,000,)。第四章　合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資　合資各方合資一方為：中國BB運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(以下簡稱“甲方”)，一家根據(jù)中國法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長安街6號(hào)?！」镜拿Q和地址公司的中文名稱為：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司英文名稱為： CO., LTD.英文縮寫為：公司的法定地址：北京市 。公司已于2000年通過了由國家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開發(fā)權(quán)。董事和高級(jí)管理人員應(yīng)誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東價(jià)值最大化服務(wù)。：n 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系n 公司經(jīng)營運(yùn)作制度體系 經(jīng)營管理制度流程 項(xiàng)目管理制度流程 市場營銷制度流程 人力資源管理制度 財(cái)務(wù)管理制度流程 行政管理制度 審計(jì)監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團(tuán)制度體系468 / 468貳、AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系 一、AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系：公司治理結(jié)構(gòu)一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1治理綱要2董事會(huì)其他制度投資委員會(huì)工作細(xì)則預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法3管理綱要 返回二、公司經(jīng)營運(yùn)作制度體系： 經(jīng)營管理制度流程經(jīng)營管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1投資決策管理制度投資決策管理流程程序文件房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目決策管理流程非房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目決策管理流程控股公司項(xiàng)目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度年度發(fā)展計(jì)劃流程3控股參股公司管理制度控股公司管理流程控股公司績效管理辦法 返回 項(xiàng)目管理制度流程項(xiàng)目管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注開發(fā)項(xiàng)目成本管理1開發(fā)項(xiàng)目成本控制管理制度開發(fā)項(xiàng)目成本控制管理流程開發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制程序文件開發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制流程2開發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算程序文件開發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算流程開發(fā)項(xiàng)目管理3開發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理制度開發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理流程4開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作程序文件開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作流程開發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更程序文件開發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更流程5開發(fā)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備程序文件開發(fā)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備流程6開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度控制程序文件開發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程7開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收程序文件開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收流程銷售管理8施工銷售計(jì)劃配合流程客戶入住流程換房管理規(guī)范退房管理規(guī)范對客戶有關(guān)購房要求（合同）的評(píng)審規(guī)范辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）5客戶服務(wù)管理制度客戶溝通管理辦法客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導(dǎo)書（補(bǔ)充文件）11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12測量設(shè)備的管理制度13對建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度14施工過程控制程序15工程檢查與驗(yàn)收管理制度 返回市場營銷制度流程市場營銷一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1市場研究制度2營銷方案制定實(shí)施制度3銷售組織管理制度4銷售管理制度客戶資源管理辦法銷售合同管理辦法銷售合同經(jīng)辦流程（見審計(jì)監(jiān)督流程）銷售收入管理辦法（見財(cái)務(wù)制度）營銷計(jì)劃流程 返回人力資源管理制度人力資源一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1人事管理制度勞動(dòng)合同管理辦法崗位聘任管理辦法考核管理辦法薪酬管理辦法培訓(xùn)管理辦法勞動(dòng)爭議調(diào)解辦法福利管理辦法員工調(diào)配管理辦法財(cái)務(wù)人員管理辦法勞動(dòng)保護(hù)管理辦法日常管理辦法員工入職離職管理辦法2公司本部職責(zé) 返回財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1財(cái)務(wù)管理制度預(yù)算管理制度預(yù)算編制指南預(yù)算調(diào)整流程項(xiàng)目預(yù)算編制流程資金管理制度資金管理流程付款流程成本管理辦法(未出臺(tái))2會(huì)計(jì)核算制度經(jīng)費(fèi)管理辦法房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)）固定資產(chǎn)管理辦法銷售收入管理規(guī)定內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法工程物資采購、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定發(fā)票管理辦法現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定會(huì)計(jì)檔案管理辦法會(huì)計(jì)檔案分類編號(hào)的管理規(guī)定會(huì)計(jì)電算化管理辦法 返回行政管理制度行政管理一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1公司行政會(huì)議組織管理制度2公司請示報(bào)告制度文檔資料管理3公司檔案管理辦法公司公文管理辦法公司介紹信使用管理辦法圖書資料管理辦法公司印章使用辦法公司工作事項(xiàng)密級(jí)劃分范圍暫行辦法公司秘密文件、資料管理辦法公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理辦法計(jì)算機(jī)使用管理辦法計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法公司宣傳公司接受媒體采訪管理辦法 返回審計(jì)監(jiān)督管理制度流程審計(jì)監(jiān)督一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1內(nèi)部審計(jì)制度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法2合同管理辦法合同付款經(jīng)辦流程程序文件合同審批流程銷售合同經(jīng)辦流程3項(xiàng)目后評(píng)估暫行辦法項(xiàng)目后評(píng)估程序文件項(xiàng)目后評(píng)估工作流程安全管理4安全管理規(guī)定安全生產(chǎn)管理要求(ISO)治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度公司黨、工、團(tuán)制度一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注黨委制度1黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度2黨政聯(lián)席會(huì)議制度黨委中心組學(xué)習(xí)制度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度監(jiān)察管理5效能監(jiān)察制度黨員干部廉潔規(guī)定廉政談話制度紀(jì)委例會(huì)制度團(tuán)委制度3公司共青團(tuán)委員會(huì)制度工會(huì)制度5工會(huì)條例職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部實(shí)施辦法貫徹《職工代表大會(huì)條例》實(shí)施細(xì)則推行集體協(xié)商和集體合同制度實(shí)施辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會(huì)報(bào)告制度女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法計(jì)劃生育工作管理辦法職工互助基金管理辦法合理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理綱要二00七年九月治理綱要目錄第一部分 總 則第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)第三節(jié) 臨時(shí)決策小組第五部分 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán)第三節(jié) 報(bào)告制度第七部分 附 則 第一部分 總 則為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》(以下簡稱合資法)、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為最高目標(biāo)，同時(shí)也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會(huì)公益事業(yè)，重視社會(huì)效益，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第二部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司。第二節(jié) 公司董事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆董事會(huì)董事名單：董事長：副董事長：董事： 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事名單：監(jiān)事會(huì)主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)黨委書記總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)投資委員會(huì)副總經(jīng)理（營銷管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營管理）財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營管理部市場營銷部人力資源部項(xiàng)目二部財(cái)務(wù)部… …辦公室項(xiàng)目一部審計(jì)監(jiān)督部工程預(yù)算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專業(yè)委員會(huì)名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆投資委員會(huì) 主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆預(yù)算委員會(huì)主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆審計(jì)委員會(huì)主任：成員： 返回治理綱要目錄第三部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程目 錄 第一章　總則 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、經(jīng)營范圍 第四章　合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第五章 注冊資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置 第六章　董事會(huì)第七章 監(jiān)事會(huì) 第八章　經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第九章　員工和工會(huì) 第十章　稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤分配 第十一章　外匯第十二章　保險(xiǎn)第十三章　保密第十四章　合資經(jīng)營期限 第十五章　公司的提前終止和解散第十六章　公司清算 第十七章　其他規(guī)定 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章 程第一章　總則根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》（以下簡稱“《合資法》”）、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》（以下簡稱“《實(shí)施條例》”）及中華人民共和國（以下簡稱“中國”）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資各方在甲、乙雙方原各持股50%的內(nèi)資有限公司基礎(chǔ)上，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式，變更設(shè)立中外合資有限