【正文】 民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施條例》”）及中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資各方在甲、乙雙方原各持股50%的內(nèi)資有限公司基礎(chǔ)上，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式，變更設(shè)立中外合資有限公司，并訂立本章程。公司注冊(cè)資本為人民幣拾億元人民幣，已開(kāi)發(fā)和待開(kāi)發(fā)面積近300萬(wàn)平方米，其中建設(shè)規(guī)模5萬(wàn)平方米以上的項(xiàng)目9個(gè)，總投資超過(guò)15億元的超大型公建項(xiàng)目3個(gè)。第二部分 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司。公司建立健全的績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制，以提高經(jīng)營(yíng)者的積極性。公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為最高目標(biāo)，同時(shí)也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會(huì)公益事業(yè)，重視社會(huì)效益，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系（保密文件）（試行）壹、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系框架 [注] 在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級(jí)鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。：n 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系n 公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系 經(jīng)營(yíng)管理制度流程 項(xiàng)目管理制度流程 市場(chǎng)營(yíng)銷制度流程 人力資源管理制度 財(cái)務(wù)管理制度流程 行政管理制度 審計(jì)監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團(tuán)制度體系468 / 468貳、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系 一、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系：公司治理結(jié)構(gòu)一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1治理綱要2董事會(huì)其他制度投資委員會(huì)工作細(xì)則預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法3管理綱要 返回二、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系： 經(jīng)營(yíng)管理制度流程經(jīng)營(yíng)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1投資決策管理制度投資決策管理流程程序文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程控股公司項(xiàng)目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度年度發(fā)展計(jì)劃流程3控股參股公司管理制度控股公司管理流程控股公司績(jī)效管理辦法 返回 項(xiàng)目管理制度流程項(xiàng)目管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本管理1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本控制管理制度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本控制管理流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制流程2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理3開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理制度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理流程4開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更流程5開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備流程6開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度控制程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程7開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收流程銷售管理8施工銷售計(jì)劃配合流程客戶入住流程換房管理規(guī)范退房管理規(guī)范對(duì)客戶有關(guān)購(gòu)房要求（合同）的評(píng)審規(guī)范辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）5客戶服務(wù)管理制度客戶溝通管理辦法客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（補(bǔ)充文件）11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12測(cè)量設(shè)備的管理制度13對(duì)建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度14施工過(guò)程控制程序15工程檢查與驗(yàn)收管理制度 返回市場(chǎng)營(yíng)銷制度流程市場(chǎng)營(yíng)銷一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1市場(chǎng)研究制度2營(yíng)銷方案制定實(shí)施制度3銷售組織管理制度4銷售管理制度客戶資源管理辦法銷售合同管理辦法銷售合同經(jīng)辦流程（見(jiàn)審計(jì)監(jiān)督流程）銷售收入管理辦法（見(jiàn)財(cái)務(wù)制度）營(yíng)銷計(jì)劃流程 返回人力資源管理制度人力資源一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1人事管理制度勞動(dòng)合同管理辦法崗位聘任管理辦法考核管理辦法薪酬管理辦法培訓(xùn)管理辦法勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解辦法福利管理辦法員工調(diào)配管理辦法財(cái)務(wù)人員管理辦法勞動(dòng)保護(hù)管理辦法日常管理辦法員工入職離職管理辦法2公司本部職責(zé) 返回財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1財(cái)務(wù)管理制度預(yù)算管理制度預(yù)算編制指南預(yù)算調(diào)整流程項(xiàng)目預(yù)算編制流程資金管理制度資金管理流程付款流程成本管理辦法(未出臺(tái))2會(huì)計(jì)核算制度經(jīng)費(fèi)管理辦法房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)）固定資產(chǎn)管理辦法銷售收入管理規(guī)定內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定發(fā)票管理辦法現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定會(huì)計(jì)檔案管理辦法會(huì)計(jì)檔案分類編號(hào)的管理規(guī)定會(huì)計(jì)電算化管理辦法 返回行政管理制度行政管理一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1公司行政會(huì)議組織管理制度2公司請(qǐng)示報(bào)告制度文檔資料管理3公司檔案管理辦法公司公文管理辦法公司介紹信使用管理辦法圖書(shū)資料管理辦法公司印章使用辦法公司工作事項(xiàng)密級(jí)劃分范圍暫行辦法公司秘密文件、資料管理辦法公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理辦法計(jì)算機(jī)使用管理辦法計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法公司宣傳公司接受媒體采訪管理辦法 返回審計(jì)監(jiān)督管理制度流程審計(jì)監(jiān)督一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1內(nèi)部審計(jì)制度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法2合同管理辦法合同付款經(jīng)辦流程程序文件合同審批流程銷售合同經(jīng)辦流程3項(xiàng)目后評(píng)估暫行辦法項(xiàng)目后評(píng)估程序文件項(xiàng)目后評(píng)估工作流程安全管理4安全管理規(guī)定安全生產(chǎn)管理要求(ISO)治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度公司黨、工、團(tuán)制度一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注黨委制度1黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度2黨政聯(lián)席會(huì)議制度黨委中心組學(xué)習(xí)制度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度監(jiān)察管理5效能監(jiān)察制度黨員干部廉潔規(guī)定廉政談話制度紀(jì)委例會(huì)制度團(tuán)委制度3公司共青團(tuán)委員會(huì)制度工會(huì)制度5工會(huì)條例職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部實(shí)施辦法貫徹《職工代表大會(huì)條例》實(shí)施細(xì)則推行集體協(xié)商和集體合同制度實(shí)施辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會(huì)報(bào)告制度女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法計(jì)劃生育工作管理辦法職工互助基金管理辦法合理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法 返回AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理綱要二00七年九月治理綱要目錄第一部分 總 則第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)第三節(jié) 臨時(shí)決策小組第五部分 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán)第三節(jié) 報(bào)告制度第七部分 附 則 第一部分 總 則為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》(以下簡(jiǎn)稱合資法)、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司公平對(duì)待所有股東，倡導(dǎo)股東積極參與公司治理。董事和高級(jí)管理人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東價(jià)值最大化服務(wù)?，F(xiàn)有全資及控股企業(yè)11家，在京項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)。公司已于2000年通過(guò)了由國(guó)家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開(kāi)發(fā)權(quán)。第二章 成立公司　公司的性質(zhì)公司為一家有限責(zé)任公司。　公司的名稱和地址公司的中文名稱為：AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司英文名稱為： CO., LTD.英文縮寫(xiě)為：公司的法定地址：北京市 。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，合理有效地利用土地及其他資源，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，使企業(yè)價(jià)值最大化。第四章　合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資　合資各方合資一方為：中國(guó)BB運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)，一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長(zhǎng)安街6號(hào)。乙方的法定代表人：姓名：職務(wù)：總裁國(guó)籍：中國(guó)合資第三方為：有限公司(以下簡(jiǎn)稱“丙方”)，一家根據(jù)香港法律設(shè)立和存續(xù)的有限公司，其法定地址在香港。　注冊(cè)資本及各方出資公司的注冊(cè)資本為人民幣億元(RMB,000,000,)?！〕鲑Y證明書(shū)各方各自繳付其在公司注冊(cè)資本的出資后，公司應(yīng)委任一家中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證以上出資，并出具一份驗(yàn)資報(bào)告?！〕鲑Y遲延的責(zé)任，則該方應(yīng)按逾期未付款項(xiàng)每月千分之三的利率向公司支付違約金，按該筆款項(xiàng)逾期天數(shù)計(jì)算，但罰款僅在款項(xiàng)逾期一個(gè)月或一個(gè)月以上時(shí)才應(yīng)支付。履約方除了為公司向違約方索取累積百分之一的逾期未付之認(rèn)繳出資額作為違約罰金之外，履約方亦有權(quán)利按其現(xiàn)有出資比例認(rèn)繳該逾期未繳付款項(xiàng)。第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置　注冊(cè)資本變更按照中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)一致同意和審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，公司的注冊(cè)資本額可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！翱刂啤币辉~就本定義目的而言，指直接或間接擁有該實(shí)體的至少50%（不包括50%）表決權(quán)。2. 如一方(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”)希望向非關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓”)，應(yīng)以書(shū)面形式把(i)其轉(zhuǎn)讓意向；(ii)其有意轉(zhuǎn)讓