【正文】 幣億元(RMB,000,000,)。第四章　合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資　合資各方合資一方為：中國BB運輸(集團)總公司(以下簡稱“甲方”)，一家根據(jù)中國法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長安街6號?！」镜拿Q和地址公司的中文名稱為：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司英文名稱為： CO., LTD.英文縮寫為：公司的法定地址：北京市 。公司已于2000年通過了由國家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開發(fā)權(quán)。董事和高級管理人員應(yīng)誠實信用、勤勉盡責，為實現(xiàn)公司價值和股東價值最大化服務(wù)。：n 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系n 公司經(jīng)營運作制度體系 經(jīng)營管理制度流程 項目管理制度流程 市場營銷制度流程 人力資源管理制度 財務(wù)管理制度流程 行政管理制度 審計監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團制度體系貳、AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系 一、AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系：公司治理結(jié)構(gòu)一級制度二級制度三級制度備注1治理綱要2董事會其他制度投資委員會工作細則預算委員會工作細則審計委員會工作細則董事會經(jīng)費管理辦法3管理綱要 返回二、公司經(jīng)營運作制度體系： 經(jīng)營管理制度流程經(jīng)營管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1投資決策管理制度投資決策管理流程程序文件房地產(chǎn)開發(fā)項目決策管理流程非房地產(chǎn)開發(fā)項目決策管理流程控股公司項目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計劃制度年度發(fā)展計劃流程3控股參股公司管理制度控股公司管理流程控股公司績效管理辦法 返回 項目管理制度流程項目管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注開發(fā)項目成本管理1開發(fā)項目成本控制管理制度開發(fā)項目成本控制管理流程開發(fā)項目工程管理成本控制程序文件開發(fā)項目工程管理成本控制流程2開發(fā)項目工程預、結(jié)算程序文件開發(fā)項目工程預算、結(jié)算流程開發(fā)項目管理3開發(fā)項目工程招標管理制度開發(fā)項目工程招標管理流程4開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計工作程序文件開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計工作流程開發(fā)項目工程洽商變更程序文件開發(fā)項目工程洽商變更流程5開發(fā)項目開工前準備程序文件開發(fā)項目開工前準備流程6開發(fā)項目質(zhì)量進度控制程序文件開發(fā)項目工程質(zhì)量進度控制流程7開發(fā)項目工程竣工驗收程序文件開發(fā)項目工程竣工驗收流程銷售管理8施工銷售計劃配合流程客戶入住流程換房管理規(guī)范退房管理規(guī)范對客戶有關(guān)購房要求（合同）的評審規(guī)范辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）5客戶服務(wù)管理制度客戶溝通管理辦法客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開發(fā)項目物業(yè)移交程序文件開發(fā)項目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導書（補充文件）11產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12測量設(shè)備的管理制度13對建筑物、材料的成品防護要求的管理制度14施工過程控制程序15工程檢查與驗收管理制度 返回市場營銷制度流程市場營銷一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1市場研究制度2營銷方案制定實施制度3銷售組織管理制度4銷售管理制度客戶資源管理辦法銷售合同管理辦法銷售合同經(jīng)辦流程（見審計監(jiān)督流程）銷售收入管理辦法（見財務(wù)制度）營銷計劃流程 返回人力資源管理制度人力資源一級制度二級制度三級制度備注1人事管理制度勞動合同管理辦法崗位聘任管理辦法考核管理辦法薪酬管理辦法培訓管理辦法勞動爭議調(diào)解辦法福利管理辦法員工調(diào)配管理辦法財務(wù)人員管理辦法勞動保護管理辦法日常管理辦法員工入職離職管理辦法2公司本部職責 返回財務(wù)管理制度財務(wù)管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1財務(wù)管理制度預算管理制度預算編制指南預算調(diào)整流程項目預算編制流程資金管理制度資金管理流程付款流程成本管理辦法(未出臺)2會計核算制度經(jīng)費管理辦法房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺）固定資產(chǎn)管理辦法銷售收入管理規(guī)定內(nèi)部二級核算管理辦法工程物資采購、驗收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定發(fā)票管理辦法現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定會計檔案管理辦法會計檔案分類編號的管理規(guī)定會計電算化管理辦法 返回行政管理制度行政管理一級制度二級制度三級制度備注1公司行政會議組織管理制度2公司請示報告制度文檔資料管理3公司檔案管理辦法公司公文管理辦法公司介紹信使用管理辦法圖書資料管理辦法公司印章使用辦法公司工作事項密級劃分范圍暫行辦法公司秘密文件、資料管理辦法公司辦公自動化系統(tǒng)管理辦法計算機使用管理辦法計算機應(yīng)用保密辦法公司宣傳公司接受媒體采訪管理辦法 返回審計監(jiān)督管理制度流程審計監(jiān)督一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1內(nèi)部審計制度財務(wù)收支審計工作辦法工程項目審計工作辦法控股公司法人代表任期經(jīng)濟責任審計工作辦法2合同管理辦法合同付款經(jīng)辦流程程序文件合同審批流程銷售合同經(jīng)辦流程3項目后評估暫行辦法項目后評估程序文件項目后評估工作流程安全管理4安全管理規(guī)定安全生產(chǎn)管理要求(ISO)治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回三、公司黨、工、團有關(guān)制度公司黨、工、團制度一級制度二級制度三級制度備注黨委制度1黨委（擴大）會議制度2黨政聯(lián)席會議制度黨委中心組學習制度黨員領(lǐng)導干部民主生活會制度領(lǐng)導干部談話制度監(jiān)察管理5效能監(jiān)察制度黨員干部廉潔規(guī)定廉政談話制度紀委例會制度團委制度3公司共青團委員會制度工會制度5工會條例職工代表大會民主評議干部實施辦法貫徹《職工代表大會條例》實施細則推行集體協(xié)商和集體合同制度實施辦法業(yè)務(wù)招待費使用情況向職代會報告制度女職工勞動保護實施辦法計劃生育工作管理辦法職工互助基金管理辦法合理化建議和技術(shù)改進獎勵實施辦法 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理綱要二00七年九月治理綱要目錄第一部分 總 則第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事會議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第二節(jié) 專業(yè)委員會第三節(jié) 臨時決策小組第五部分 監(jiān)事會議事規(guī)則第六部分 總經(jīng)理工作細則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會議第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán)第三節(jié) 報告制度第七部分 附 則 第一部分 總 則為保護投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進公司規(guī)范運作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》(以下簡稱合資法)、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司保護股東的合法權(quán)益，以實現(xiàn)股東利益最大化為最高目標，同時也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會公益事業(yè)，重視社會效益，積極承擔社會責任。第二部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司。第二節(jié) 公司董事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆董事會董事名單：董事長：副董事長：董事： 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事名單：監(jiān)事會主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會監(jiān)事會各專業(yè)委員會黨委書記總經(jīng)理審計委員會預算委員會投資委員會副總經(jīng)理（營銷管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營管理）財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營管理部市場營銷部人力資源部項目二部財務(wù)部… …辦公室項目一部審計監(jiān)督部工程預算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專業(yè)委員會名單AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆投資委員會 主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆預算委員會主任：成員： AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一屆審計委員會主任：成員： 返回治理綱要目錄第三部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程目 錄 第一章　總則 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、經(jīng)營范圍 第四章　合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第五章 注冊資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔保權(quán)設(shè)置 第六章　董事會第七章 監(jiān)事會 第八章　經(jīng)營管理機構(gòu) 第九章　員工和工會 第十章　稅務(wù)、財務(wù)、審計和利潤分配 第十一章　外匯第十二章　保險第十三章　保密第十四章　合資經(jīng)營期限 第十五章　公司的提前終止和解散第十六章　公司清算 第十七章　其他規(guī)定 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章 程第一章　總則根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》（以下簡稱“《合資法》”）、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》（以下簡稱“《實施條例》”）及中華人民共和國（以下簡稱“中國”）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資各方在甲、乙雙方原各持股50%的內(nèi)資有限公司基礎(chǔ)上，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式，變更設(shè)立中外合資有限公司，并訂立本章程