【正文】 會主席或者提議召開臨時會議的監(jiān)事提出。會議記錄應由出席會議的監(jiān)事和記錄人簽名后存檔。第二條 議事原則：〈一〉 堅持依法議事的原則；〈二〉 權責相統(tǒng)一的原則；〈三〉 總經理負責制的原則。第六條 在符合公司經營方針、對當年預算無重大影響、時間緊迫的條件下，在向董事長、副董事長匯報同意后，授予總經理擁有非涉及資本性投資的經營性項目前期決策權，總經理有權直接決定經營性項目的購入和出讓。公司可以根據(jù)本綱要制訂實施細則，修訂有關規(guī)章制度。第二章 人員構成與更替第二條 投資委員會成員由董事、公司內部投資人員及外部專家等5—9人組成， 第三條 投資委員會設主任一名，負責投資委員會會議的召集。第八條 投資委員會成員辭職經董事會批準后，可由董事會根據(jù)投資委員會成員聘任程序予以增補。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。第十七條 投資委員會的書面意見由投資委員會主任向董事會報告。第一章 工 作 職 責第一條 預算委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。第三章 議 事 規(guī) 則第十條 預算委員會對須經董事會審議的預算方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。第十五條 預算委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)則解釋權屬于公司董事會。第四條 審計委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。增補的審計委員會成員的任期為本屆審計委員會剩余任期。第十三條 審計委員會會議由審計委員會主任召集和主持，審計委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的審計委員會成員召集和主持。第十九條 審計委員會的調研費用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經費管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。第十七條 審計委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十二條 審計委員會每年至少召開一次定期會議。第七條 在經營過程中公司股權結構發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為審計委員會成員。第二章 人員構成與更替第一條 審計委員會成員可以由董事、股東方審計人員、公司內部審計人員及外部專家等5—9人組成。第四章 法 律 責 任第二十條 預算委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預算委員會臨時會議應于會議召開1個工作日以前通知全體成員。第九條 預算委員會成員違反本工作細則第四章第二十條的規(guī)定，則自動免職。第四條 預算委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第二十二條 本工作細則自董事會批準之日起執(zhí)行。第十五條 投資委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。投資委員會也可以在其職責范圍內提出議案，報董事會審議。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由投資委員會主任上報董事會確認產生。第一章 工 作 職 責第一條 投資委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責?！炊?不定期匯報采取口頭、書面及提請召開董事會會議的方式。如：建設工程合同、采購合同、設計咨詢合同、中介服務合同、銀行委托貸款合同、樓宇按揭貸款合作協(xié)議、個人住房貸款合同、土地使用權出讓轉讓合同、公司內外承包合同、經營合作合同、股權轉讓合同、勞動用工合同、保險合同等及相關的法律文件。第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會通過后生效。監(jiān)事會會議記錄包括以下內容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人；（二） 出席監(jiān)事及委托其他監(jiān)事代為出席的姓名；（三） 會議議程；（四） 各位監(jiān)事的發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第十四條 監(jiān)事會應由五分之三以上出席方可舉行。新任監(jiān)事的任期為本屆監(jiān)事會剩余任期。 第三條 監(jiān)事任期每屆為四年。第三節(jié) 臨時決策小組 第四十條 在董事會閉會期間，為提高決策效率，由董事長、副董事長、董事總經理組成臨時決策小組代行董事會部分職權。審計委員會設主任一名，負責審計委員會會議的召集。專業(yè)委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。第二十七條 各委員會設主任一名，負責專業(yè)委員會會議的召集。第二節(jié) 專業(yè)委員會第二十三條 董事會根據(jù)需要設立投資、審計、預算等專業(yè)委員會，協(xié)助董事會行使其職權，董事會制定各專業(yè)委員會的職責、議事程序、工作權限，各專業(yè)委員會必須具有獨立性和專業(yè)性。董事長有權跟蹤檢查、督促董事會決議的實施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求總經理予以糾正。會議記錄以中文書寫。在發(fā)生爭執(zhí)情況下，董事長有權打斷發(fā)言，并指定爭執(zhí)各方順次發(fā)表意見。第九條 監(jiān)事、財務總監(jiān)有權列席董事會會議。第六條 董事會會議應當于會議召開至少五個工作日但不超過三十個工作日之前書面通知全體董事?！『炇鸬攸c及日期本章程經公司一屆一次董事會于200年月日在北京一致修訂通過。與股權轉讓有關的一切必要步驟及其付款應盡快完成，但必須經審批機構審查批準。清算委員會應組織中介機構在公平市場價值的基礎上評估公司的一切資產，并出具評估報告。在審批機構發(fā)出解散批準或公司期限屆滿之后七日內，董事會應按法律要求將此事通知有關機構。經批準延長公司期限后，應向有關機關辦理變更登記?！∮嘘P人員的保密公司應保證其人員，而各方應促使其各自的董事、員工和其他雇員，以及各方的附屬公司或關聯(lián)公司接觸過保密資料的董事、職員或其他雇員 (以下簡稱“一方人員”)遵守本章所列各項義務并受其約束。　利潤分配 公司每年可從其稅后利潤中提取一定數(shù)額作為儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金及員工獎勵福利基金(以下簡稱“三項基金”)，提取比例由董事會根據(jù)公司業(yè)務情況討論決定。如公司認為必要還可根據(jù)其經營需要依照有關規(guī)定在中國境外的金融機構開立外匯帳戶。. 公司的財務會計報告應采用人民幣作為記帳本位幣。 公司員工的安置、福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確保員工在正常條件下從事生產和工作。 總經理的職責總經理向董事會負責，組織領導公司日常經營管理工作。監(jiān)事會設主席一名，由甲乙雙方輪流推薦，選舉產生。出席會議的董事在簽名時有權要求對其在會議上的發(fā)言記錄作出說明性記載。 臨時決策小組：在董事會閉會期間，為提高決策效率，由董事長、副董事長、董事總經理組成臨時決策小組代行董事會部分職權。 以下事宜須經出席達到法定人數(shù)的董事會全體董事一致通過，方可作出決定：1. 合資合同及/或公司章程的修改；2. 公司投資總額、注冊資本的變更，任何一方轉讓其在公司中的全部或部分股權，各方出資比例的變更；3. 公司分立、合并 ；4. 公司延長經營期限、終止、清算或解散；5. 根據(jù)中國法律或公司章程必須經出席董事會的全體董事一致同意的其他事項。董事會會議應由本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或代表出席或表決。如總經理已由以上各方任命的董事?lián)危捎晒就扑]其他人員出任員工董事一名。轉讓方應在其與受讓人簽訂書面協(xié)議后的十四天內，向其他各方提供該協(xié)議副本一份?！∽再Y本轉讓 關聯(lián)公司定義一方的“關聯(lián)公司”指直接或間接地控制該方、受該方控制或與該方共同受直接控制或間接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他實體（政府部門除外）。各方對公司注冊資本的出資如下：甲方出資人民幣.00元，占注冊資本的%；乙方出資人民幣.00元，占注冊資本的%；丙方出資人民幣.00元，占注冊資本的%；　出資形式各方提供以下各項作為其對注冊資本的出資：甲方以人民幣現(xiàn)金出資， 乙方以人民幣現(xiàn)金出資， 丙方以外匯現(xiàn)金出資，　出資時間在合資合同經審批機構批準而且在相關工商行政管理部門已簽發(fā)公司新營業(yè)執(zhí)照后90天內，各方應繳清各自對公司注冊資本的全部出資。第三章　公司宗旨、經營范圍　公司的宗旨公司的宗旨是：遵照國際公認的企業(yè)理念，在中國法律許可之下，按國際慣例進行市場化經營和運作。第二部分 AAA地產開發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況AAA地產開發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司。：n 公司治理結構制度體系n 公司經營運作制度體系 經營管理制度流程 項目管理制度流程 市場營銷制度流程 人力資源管理制度 財務管理制度流程 行政管理制度 審計監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團制度體系貳、AAA地產開發(fā)有限公司制度流程體系 一、AAA地產開發(fā)有限公司治理結構制度體系：公司治理結構一級制度二級制度三級制度備注1治理綱要2董事會其他制度投資委員會工作細則預算委員會工作細則審計委員會工作細則董事會經費管理辦法3管理綱要 返回二、公司經營運作制度體系： 經營管理制度流程經營管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1投資決策管理制度投資決策管理流程程序文件房地產開發(fā)項目決策管理流程非房地產開發(fā)項目決策管理流程控股公司項目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計劃制度年度發(fā)展計劃流程3控股參股公司管理制度控股公司管理流程控股公司績效管理辦法 返回 項目管理制度流程項目管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注開發(fā)項目成本管理1開發(fā)項目成本控制管理制度開發(fā)項目成本控制管理流程開發(fā)項目工程管理成本控制程序文件開發(fā)項目工程管理成本控制流程2開發(fā)項目工程預、結算程序文件開發(fā)項目工程預算、結算流程開發(fā)項目管理3開發(fā)項目工程招標管理制度開發(fā)項目工程招標管理流程4開發(fā)項目規(guī)劃設計工作程序文件開發(fā)項目規(guī)劃設計工作流程開發(fā)項目工程洽商變更程序文件開發(fā)項目工程洽商變更流程5開發(fā)項目開工前準備程序文件開發(fā)項目開工前準備流程6開發(fā)項目質量進度控制程序文件開發(fā)項目工程質量進度控制流程7開發(fā)項目工程竣工驗收程序文件開發(fā)項目工程竣工驗收流程銷售管理8施工銷售計劃配合流程客戶入住流程換房管理規(guī)范退房管理規(guī)范對客戶有關購房要求（合同）的評審規(guī)范辦理產權證流轉程序（圖）5客戶服務管理制度客戶溝通管理辦法客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開發(fā)項目物業(yè)移交程序文件開發(fā)項目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導書（補充文件）11產品標識和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12測量設備的管理制度13對建筑物、材料的成品防護要求的管理制度14施工過程控制程序15工程檢查與驗收管理制度 返回市場營銷制度流程市場營銷一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1市場研究制度2營銷方案制定實施制度3銷售組織管理制度4銷售管理制度客戶資源管理辦法銷售合同管理辦法銷售合同經辦流程（見審計監(jiān)督流程）銷售收入管理辦法（見財務制度）營銷計劃流程 返回人力資源管理制度人力資源一級制度二級制度三級制度備注1人事管理制度勞動合同管理辦法崗位聘任管理辦法考核管理辦法薪酬管理辦法培訓管理辦法勞動爭議調解辦法福利管理辦法員工調配管理辦法財務人員管理辦法勞動保護管理辦法日常管理辦法員工入職離職管理辦法2公司本部職責 返回財務管理制度財務管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程備注1財務管理制度預算