現(xiàn)代公司治理架構(gòu)研討-wenkub
2023-04-24 12:02:44 本頁面
【正文】 上之股東委託時(shí)，其代理之表決權(quán)超過已發(fā)行股份總數(shù)表決權(quán)百分之三之部份不予計(jì)算。議事錄應(yīng)與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，依公司法第一八三條規(guī)定保存於本公司。 ：（1）決定轉(zhuǎn)投資事宜；（2）購買、轉(zhuǎn)讓、出售、抵押、設(shè)質(zhì)、設(shè)定負(fù)擔(dān)、出租或以其他方式處分公司之不動(dòng)產(chǎn)或其他主要資產(chǎn)，及其他致公司負(fù)債之行為； （3）各項(xiàng)重要契約之審核； （4）經(jīng)理人之委任、解任及其報(bào)酬； （5）分支機(jī)構(gòu)之設(shè)立、裁撤與變更之決定； （6）每一投資信託基金之發(fā)行、額度及其結(jié)構(gòu)之採行與修改； （7）證券投資信託基金保管機(jī)構(gòu)之指定、簽約及解約； （8）對(duì)公司有重大影響之事務(wù)； （9）審核公司組織章程、業(yè)務(wù)章則及內(nèi)部管理辦法； （10）會(huì)計(jì)師之委任、解任； （11）有關(guān)於公司增資、減資或分派盈餘之議案； （12）審核預(yù)算及年度決算； （13）營業(yè)方針、重要業(yè)務(wù)及其計(jì)劃之核定； （14）總經(jīng)理授權(quán)範(fàn)圍之核定及變更； （15）其他依法及股東會(huì)決議之授權(quán)事項(xiàng)。本公司之監(jiān)察人均為法人股東之指定代表人，均能獨(dú)立行使職權(quán)。六、利害關(guān)係人：持有他公司表決權(quán)或資本額50%以上直接間接控制他公司人事、財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)經(jīng)營執(zhí)行業(yè)務(wù)股東或董事有半數(shù)以上相同者表決權(quán)之股份總數(shù)或資本額半數(shù)以上為相同股東持有或出資者相互投資各達(dá)對(duì)方有表決權(quán)之股份總數(shù)或資本額1/3以上無無無無無、監(jiān)察人或綜合持股達(dá)5%以上之股東經(jīng)理公司之董事經(jīng)理公司之監(jiān)察人除董事、監(jiān)察人外，綜合持股達(dá)5%以上之股東商領(lǐng)投資(股)公司盛富開發(fā)(股)公司無燿華電子(股)公司臺(tái)中港倉儲(chǔ)裝卸(股)公司愛地雅工業(yè)(股)公司燿華電子(股)公司臺(tái)中港倉儲(chǔ)裝卸(股)公司東正國際投資(股)公司盛富開發(fā)(股)公司美商信怡泰(股)公司法商法國興業(yè)資產(chǎn)管理(股)公司、投信經(jīng)理人或其配偶擔(dān)任他公司之董事、監(jiān)察人、經(jīng)理人或持有他公司已發(fā)行股份10%以上(以上情形均含經(jīng)理公司法人董監(jiān)之代表)利害關(guān)係之公司與本公司之關(guān)係金
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