現(xiàn)代公司治理架構研討-wenkub
2023-04-24 12:02:44 本頁面
【正文】 上之股東委託時，其代理之表決權超過已發(fā)行股份總數(shù)表決權百分之三之部份不予計算。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，依公司法第一八三條規(guī)定保存於本公司。 ：（1）決定轉投資事宜；（2）購買、轉讓、出售、抵押、設質、設定負擔、出租或以其他方式處分公司之不動產或其他主要資產，及其他致公司負債之行為； （3）各項重要契約之審核； （4）經理人之委任、解任及其報酬； （5）分支機構之設立、裁撤與變更之決定； （6）每一投資信託基金之發(fā)行、額度及其結構之採行與修改； （7）證券投資信託基金保管機構之指定、簽約及解約； （8）對公司有重大影響之事務； （9）審核公司組織章程、業(yè)務章則及內部管理辦法； （10）會計師之委任、解任； （11）有關於公司增資、減資或分派盈餘之議案； （12）審核預算及年度決算； （13）營業(yè)方針、重要業(yè)務及其計劃之核定； （14）總經理授權範圍之核定及變更； （15）其他依法及股東會決議之授權事項。本公司之監(jiān)察人均為法人股東之指定代表人，均能獨立行使職權。六、利害關係人：持有他公司表決權或資本額50%以上直接間接控制他公司人事、財務或業(yè)務經營執(zhí)行業(yè)務股東或董事有半數(shù)以上相同者表決權之股份總數(shù)或資本額半數(shù)以上為相同股東持有或出資者相互投資各達對方有表決權之股份總數(shù)或資本額1/3以上無無無無無、監(jiān)察人或綜合持股達5%以上之股東經理公司之董事經理公司之監(jiān)察人除董事、監(jiān)察人外，綜合持股達5%以上之股東商領投資(股)公司盛富開發(fā)(股)公司無燿華電子(股)公司臺中港倉儲裝卸(股)公司愛地雅工業(yè)(股)公司燿華電子(股)公司臺中港倉儲裝卸(股)公司東正國際投資(股)公司盛富開發(fā)(股)公司美商信怡泰(股)公司法商法國興業(yè)資產管理(股)公司、投信經理人或其配偶擔任他公司之董事、監(jiān)察人、經理人或持有他公司已發(fā)行股份10%以上(以上情形均含經理公司法人董監(jiān)之代表)利害關係之公司與本公司之關係金
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